无锡派克新材料科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：605123 公司简称：派克新材

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2023年12月31日的总股本121,170,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.8元（含税），共计派发155,098,741.76元人民币，不送股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，本公司专注于金属锻造成形业务，其产品广泛应用于航空、航天、油气及能源等关键行业。

近年来，随着我国对绿色能源和高端装备的持续重视，这些领域的技术要求和市场需求不断提升。为应对这一趋势，锻造行业不断追求技术创新与工艺优化，以提升产品质量和环保性能。通过加强研发投入，采用先进的技术和设备，致力于降低生产过程中的能耗和排放。此外，锻造行业积极响应国家关于高端装备制造业的政策导向，通过技术提升和产品结构调整，不断提高产品的技术含量和市场竞争力。

目前，国内锻造企业在绿色能源和高端装备制造领域的产品已经达到国际先进水平，为行业的持续成长和绿色转型贡献了重要力量。

作为锻造行业的企业，公司的主营业务包括各类环形锻件轧制、自由锻件以及模锻件的生产，涉及高温合金、钛合金、铝合金、不锈钢等各种材料类型，产品广泛应用于航空、航天、石化和新能源等多个行业领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度公司实现营业收入361,830.64万元,同比增长30.06%，实现利润总额55,523.45万元，同比增长8.79%，归属于母公司所有者的净利润为49,208.29万元，与上年同期相比增加 646.69 万元，同比增加1.33%；扣除非经常性损益后的净利润43,211.06万元，与上年同期相比预计增加222.98万元，同比增加0.52%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-005

无锡派克新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年4月18日以通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年度财务预算方案的议案》。

根据公司2024年度生产经营和发展计划，公司对2024年主要财务指标进行了测算，编制了公司2024年度财务预算方案。本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营计划和2024年度预计实施的工作所作出的。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

以2023年12月31日的公司总股本12,117.0892万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币12.8元（含税），共计派发155,098,741.76元人民币；不送股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额比例不变，相应调整分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于申请2024年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡派克新材料科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司2023年年度报告》、《无锡派克新材料科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。

因所有监事均与该议案有关联，该议案直接报请公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于监事离职并补选新任监事的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-007

无锡派克新材料科技股份有限公司

关于2023年度利润分配

及2024年中期现金分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利12.8元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的现金分红方案。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，具体情况如下：

一、2023年度利润分配方案内容

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为492,082,850.39元，加上年初未分配利润1,147,418,239.39元，按规定提取法定盈余公积金以及扣除上年分配的利润后，2023年度累计未分配利润为1,576,734,567.72元；2023年母公司单体层面实现净利润为492,485,090.25元，加上年初未分配利润1,148,356,699.43元，按规定提取法定盈余公积金以及扣除上年分配的利润后，2023年母公司单体层面累计未分配利润为1,578,075,267.62元。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

(下转522版)