浙江三美化工股份有限公司
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（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将积极协调人力、物力等资源，有序推进项目的建设工作；同时，公司将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控。
三、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据项目建设进度，同时结合六氟磷酸锂的市场情况，对生产工艺进行优化，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及该项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形。本次延期有利于保证募集资金使用效益，降低募集资金投资风险，不会对公司生产经营和募集资金使用造成重大影响。
四、本次募投项目延期履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月27日召开第六届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”的完成期限延期至2024年10月。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月27日召开第六届监事会第十次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目建设的实际进展情况以及产品的市场情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。
（三）保荐机构意见
经核查，长江证券承销保荐有限公司认为，本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-023
浙江三美化工股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。会议通知已于2024年4月16日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告及摘要》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告》，以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2023年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司根据实际经营管理情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，对经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好的控制和防范风险的作用，保证公司经营管理的正常进行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内控体系建设和运行的实际情况。同意该报告。
四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年度财务决算报告》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。
表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年度利润分配预案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司2023年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、未来资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2024年第一季度报告》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司2024年第一季度报告能够准确反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规的相关规定，内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
九、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司为嘉利合提供担保，是为了增强其融资能力，保证正常生产经营和项目建设。嘉利合股东按各自的持股比例为嘉利合提供担保，担保风险可控，同意本次担保事项。
十二、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司开展外汇衍生品交易业务，是以具体经营业务为依托，规避和防范公司出口贸易业务中可能会因人民币与美元（或其他外币）之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司经营的影响。本次开展外汇衍生品交易业务的方案符合公司实际情况。同意本次开展外汇衍生品交易业务的相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次变更部分募投项目，是根据公司发展规划、园区及项目建设情况，结合公司自身条件进行综合审慎评估后作出的决定，有利于提高募集资金使用效率。同时，本次变更募投项目履行了必要的审议、核查程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次募投项目变更事项，并提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：本次募投项目延期是根据项目建设的实际进展情况以及产品的市场情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2024年4月30日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-025
浙江三美化工股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员
2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，对《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》进行了审议，全体董事、监事回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。相关情况公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况
根据岗位任职情况、薪酬及绩效考核奖励标准并结合公司实际情况，公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前薪酬情况如下：
■
注1：因个人原因，徐耀春于2023年4月10日申请辞去公司第六届董事会董事相关职务；辞职后，其不再担任公司及子公司的任何职务。
注2：王富强的薪酬为2023年度任职（从2023年5月起）应发薪酬。
注3：非独立董事、内部监事依据其在公司任职的岗位或担任其他的具体工作，按所任岗位职责、岗位基本薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬，不重复领取董事、监事职位报酬。
注4：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
（二）具体内容
1、公司非独立董事依据其在公司任职的岗位或担任其他的具体工作，按所任岗位职责、岗位基本薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬，不重复领取董事职位报酬；独立董事公司每年给予固定津贴，标准为人民币8.0万元/年（税前）；公司董事基本薪酬按月发放；公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司监事依据其在公司任职的岗位或担任其他的具体工作，按所任岗位职责、岗位基本薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬，不重复领取监事职位报酬；监事基本薪酬按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、公司高级管理人员2024年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-026
浙江三美化工股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.23元
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的余额为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司未分配利润为人民币2,356,695,237.77元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本610,479,037股，公司回购专用证券账户中的股份为15,200股，应分配股数为610,463,837股，以此计算合计拟派发现金红利140,406,682.51元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.21%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月27日召开第六届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、未来资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-020
浙江三美化工股份有限公司
2023年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十三号一一化工）有关规定，将公司2023年度主要经营数据披露如下：
一、2023年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
■
（二）主要原材料价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
■
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-021
浙江三美化工股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十三号一一化工）有关规定，将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2024年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
■
（二）主要原材料价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
■
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2024年4月29日
