咸亨国际科技股份有限公司
(上接558版)
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定。2023年度审计费用共计106万元（其中：财报审计费用80万元；内控审计费用26万元）
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对天健从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘天健为公司2024年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开第三届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健担任公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-023
咸亨国际科技股份有限公司
关于使用募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
● 投资金额：不超过15,000.00万元人民币。
● 履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，公司实际募集资金净额人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具“天健验〔2021〕387号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
公司分别于2023年7月29日、2023年12月14日披露了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-035）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。
截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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截至2023年12月31日的募集资金使用情况详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部实施。
四、审议程序
2024年4月28日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。
五、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、投资对公司的影响
公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、专项意见说明
（一）监事会的意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-024
咸亨国际科技股份有限公司
关于2024年度申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司2024年度经营计划，结合公司当前的生产经营和资金需求状况，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币7亿元（含本数）的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保方式。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。
授信期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司管理层按程序审批授信额度内的贷款相关事宜，并由公司董事会授权公司管理层办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司及子公司财务部办理具体授信业务。
上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-027
咸亨国际科技股份有限公司
2023年度暨2024年第一季度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月13日（星期一）15:00-17:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2024年05月13日前访问网址https://eseb.cn/1dXMa7K9kLm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月13日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办咸亨国际科技股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年05月13日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长王来兴先生，总经理、财务总监（暂代）夏剑剑先生，独立董事潘亚岚女士，董事会秘书叶兴波先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年05月13日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dXMa7K9kLm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系部门：咸亨国际证券部
电话：0571-87666020
邮箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年04月30日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-015
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月18日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月28日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
（十二）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王来兴先生、宋平先生、夏剑剑先生已回避表决。
（十六）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。
全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决。
（二十一）审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员俞航杰先生回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，董事夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生对该议案进行回避表决。
（二十二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二十三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-016
咸亨国际科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月18日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月28日（周日）咸亨科技大厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
监事会认为：(一)公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果。
（三）未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。
监事会认为：该利润分配方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。
全体监事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
监事会认为：(一)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第一季度报告的财务状况和经营成果。
（三）未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
2024年4月30日
