四川路桥建设集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：2023年6月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。根据《企业会计准则》的规定，公司对上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按转增后的股数重新计算为0.31元/股。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：公司于2023年10月20日披露了公告编号为2023-115的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道集团计划自2023年10月20日起12个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于20,000万元，不超过40,000万元。截至本报告披露日，蜀道集团累计增持公司股票6,405,000股，占公司总股本的0.07%，累计增持金额为49,172,993.31元，蜀道集团基于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，将继续增持本公司股票至完成本次增持计划。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-040
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2024年4月29日（星期一）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席2人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决权；董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；董事李黔、池祥成以通讯方式参会。
（四）会议由副董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《2024年第一季度报告》
会议审议通过了《2024年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经第八届董事会风控与审计委员会2024年第四次会议审议通过。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2024年5月31日以现场结合网络的方式召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司公告编号为2024-043的《四川路桥关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-041
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2024年4月29日（星期一）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、李亚舟以通讯方式参会。
（四）会议由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《2024年第一季度报告》
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》发表审核意见如下：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2024-044
四川路桥建设集团股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼进展
暨诉讼完结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 案件所处阶段：申请审判监督程序
● 公司全资子公司所处的当事人地位：申请人
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次诉讼的基本情况
2011年5月，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称原告或路桥集团)承担了内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司（以下简称被告或高路公司）建设的京新高速G7项目的施工业务。施工过程中，高路公司未按合同约定对路桥集团提交的合同变更和合同价格调整予以批复，路桥集团认为对其造成了损失，故依法向乌兰察布市中级人民法院提起诉讼。经过乌兰察布市中级人民法院一审判决、当事人上诉，内蒙古自治区高级人民法院对案件作出了二审判决。（具体内容详见公司分别于2020年11月21日、2021年7月17日、2021年11月24日在上海证券交易所披露的公告编号为2020-110的《四川路桥关于全资子公司涉及诉讼的公告》、公告编号为2021-078的《四川路桥关于全资子公司涉及诉讼事项进展的公告》及公告编号为2021-133的《四川路桥关于全资子公司涉及诉讼事项进展的公告》）。
二、本次诉讼的进展情况
二审判决生效后，被告高路公司按判决内容向路桥集团支付了工程款本金和利息合计50,180,167.48元。路桥集团因不服二审判决结果，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，中华人民共和国最高人民法院收到路桥集团的申请后，将案件交由内蒙古自治区高级人民法院进行审查处理，内蒙古自治区高级人民法院经审查，裁定驳回路桥集团的再审申请。再审申请被驳回后，路桥集团向内蒙古自治区检察院申请检察监督。
近日，路桥集团收到内蒙古自治区检察院作出的《不支持监督申请决定书》。本诉讼案件至此已经完结。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
路桥集团已及时对收到的款项进行了财务处理，并反映于路桥集团当时的经营损益情况之中，本诉讼案件对公司本期利润或期后利润无影响。公司目前各项经营情况正常，上述诉讼案件对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-042
四川路桥建设集团股份有限公司
2024年第一季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：四川路桥怡达投资有限公司、达卡绕城高速公路开发有限责任公司、自贡北城快速交通投资开发有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、南充营顺公路建设有限公司、四川自隆高速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司、四川蜀矿环锂科技有限公司。
● 本季度担保金额：21.65亿元
● 本季度是否有反担保：否
● 对外担保累计金额：328.91亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 审议情况：
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2023年12月28日第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，2024年度本公司计划提供担保预计总额不超过629.46亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金额为167.94亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为9.17亿元，本公司或四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为5亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额分别为307.85亿元、0.51亿元、8.5亿元、2.61亿元、0.4亿元、18.44亿元、0.34亿元、8.7亿元，本公司及子公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为100亿元。
一、担保情况概述
公司已于2023年12月28日第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，具体内容详见公告编号为2023-133的《四川路桥关于2024年度担保计划的公告》。
2024年第一季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
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（注：本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。）
二、被担保人基本情况
（一）四川路桥怡达投资有限公司
1、注册地址：四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼
2、注册资本：135,000万人民币
3、法定代表人：张华
4、经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥怡达投资有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产34.73亿元，净资产12.89亿元，营业收入1.81亿元，净利润0.68亿元。
（二）达卡绕城高速公路开发有限责任公司
1、注册地址：海外注册
2、注册资本：10万美元
3、法定代表人：王传福
4、经营范围：主要负责孟加拉达卡绕城公路PPP项目的投资开发。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、SEL公司（持股30%）、UDC建筑有限公司（10%）。达卡绕城高速公路开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产11.76亿元，净资产4.08亿元，营业收入0元，净利润-79,208.81元。
（三）自贡北城快速交通投资开发有限责任公司
1、注册地址：四川省自贡市大安区凉高山街斑竹林10组凉水井路199号
2、注册资本：20,000万人民币
3、法定代表人：何熙
4、经营范围：公路投资、建设、运营、维护、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股70%）、自贡市交通投资开发公司（持股30%）。自贡北城快速交通投资开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产6.81亿元，净资产2.14亿元，营业收入0.27亿元，净利润0.06亿元。
（四）四川鑫展望碳材科技集团有限公司
1、注册地址：四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段458号
2、注册资本：100,000万人民币
3、法定代表人：刘兴鸿
4、经营范围：矿山工程技术、矿产材料及产品研发；矿石产品及材料制造、销售；矿产资源开发利用；货物仓储（不含危险化学品）；餐饮、住宿服务；食品、石油成品油（分支机构经营）、烟零售；销售五金交电、日用百货、矿山电器、机械设备及配件、钢材；农产品（除专营）收购、销售；矿产品计量称重；门市租赁；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股65%）、四川南江矿业集团有限公司（持股35%）。四川鑫展望碳材科技集团有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产14.67亿元，净资产10.36亿元，营业收入2.75亿元，净利润-0.26亿元。
（五）四川蜀道矿业集团股份有限公司
1、注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号
2、注册资本：300,000万人民币
3、法定代表人：耿立才
4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；选矿；金属与非金属矿产资源地质勘探；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；建筑废弃物再生技术研发；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；货物进出口；五金产品零售；五金产品批发；矿山机械销售；电器辅件销售；金属材料销售；土地整治服务；环境应急治理服务；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股80%）,四川公路桥梁建设集团有限公司（持股20%），四川蜀道矿业集团股份有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产58.49亿元，净资产29.43亿元，营业收入0.62亿元，净利润-1.85亿元。
（六）四川新锂想能源科技有限责任公司
1、注册地址：四川省射洪市经济开发区河东大道88号
2、注册资本：80,000万人民币
3、法定代表人：杜刚
4、经营范围：锂电池及其材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发咨询与服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股93.96%）、四川科能锂电有限公司（持股4.04%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股2.00%）。四川新锂想能源科技有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产28.94亿元，净资产9.72亿元，营业收入7.41亿元，净利润-1.78亿元。
（七）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司
1、注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：冯家彪
4、经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股64.26%）、蜀道投资集团有限责任公司（持股33%）、江苏中南建筑产业集团有限责任公司（持股2.74%）。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产64.38亿元，净资产16.93亿元，营业收入2.78亿元，净利润0.18亿元。
（八）南充营顺公路建设有限公司
1、注册地址：四川省南充市营山县模范街120号3楼
2、注册资本：17,236.14万人民币
3、法定代表人：郑战
4、一般项目：公路、桥梁基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及商务服务；建材加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、营山县荣达公路建设有限责任公司（持股10%）。南充营顺公路建设有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产8.26亿元，净资产1.94亿元，营业收入0.46亿元，净利润0.05亿元。
（九）四川自隆高速公路开发有限公司
1、注册地址：自贡市汇东新区通达路194号
2、注册资本：50,000万人民币
3、法定代表人：何熙
4、经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产48.92亿元，净资产11.44亿元，营业收入1.61亿元，净利润-0.39亿元。
（十）绵阳新路投资发展有限责任公司
1、注册地址：绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：冯家彪
4、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；集中式快速充电站；陆地管道运输；物业管理；充电控制设备租赁；单位后勤管理服务；园区管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；防洪除涝设施管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）、绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司（持股15%）、四川路航建设工程有限责任公司（持股5%）、四川川交路桥有限责任公司（持股5%）。绵阳新路投资发展有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产42.9亿元，净资产6.31亿元，营业收入1.12亿元，净利润0.1亿元
（十一）四川航焱建筑工程有限责任公司
1、注册地址：四川省宜宾市临港开发区飞云路北段70号宜宾汽车产业园综合服务中心1幢7楼
2、注册资本：2,200万人民币
3、法定代表人：陈波
4、经营范围：工业与民用建筑工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、送变电工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、四川皓存建设项目管理有限公司（持股30%）、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司（持股19%）。四川航焱建筑工程有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产15.71亿元，净资产1.17亿元，营业收入2.34亿元，净利润0.06亿元。
（十二）乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司
1、注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇中心路475号附2号
2、注册资本：2,000万人民币
3、法定代表人：何斌
4、经营范围：公路项目投资、建设、运营、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股95%）、乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司（持股5%）。乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司为本公司全资子公司的控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产8.85亿元，净资产1.81亿元，营业收入0.52亿元，净利润0.06亿元。
（十三）四川蜀矿环锂科技有限公司
1、注册地址：四川省遂宁市射洪市经开区河东大道88号
2、注册资本：20,000万人民币
3、法定代表人：刘芸珲
4、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；新材料技术研发；电池制造；电池销售；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；会议及展览服务；离岸贸易经营；进出口代理；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股100%）。四川蜀矿环锂科技有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产4.47亿元，净资产1.11亿元，营业收入0元，净利润-0.04亿元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为328.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的72.89%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为313.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.37%；公司对参股公司提供的担保总额为9.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.09%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.43%，前述担保均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-043
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月31日 14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月31日
至2024年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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说明：本次股东大会还将听取公司四位独立董事作2023年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2024年5月29日和30日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 （二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
