雅戈尔时尚股份有限公司
关于高级管理人员变动暨聘任高级
管理人员的公告

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股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-011

雅戈尔时尚股份有限公司

关于高级管理人员变动暨聘任高级

管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于高级管理人员变动的情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）原副总裁邵洪峰先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，辞去上述职务后，邵洪峰先生将继续担任公司董事。公司原财务总监杨和建先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，杨和建先生将继续担任公司顾问。

在担任公司高级管理人员期间，邵洪峰先生、杨和建先生认真履职、勤勉尽责，公司董事会对邵洪峰先生、杨和建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

经公司总裁李寒穷女士提名，第十一届董事会第七次会议一致同意聘任刘新宇女士担任公司副总裁，聘任朱吉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

薪酬与提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。审计委员会一致通过《关于聘任财务总监的议案》。截至公告披露日，刘新宇女士直接持有公司0.04%的股份，朱吉先生未直接持有公司股份。刘新宇女士、朱吉先生，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

附：高级管理人员简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

附：高级管理人员简历

刘新宇 女，1974年出生，高级经济师，1996年8月进入公司，历任公司办公室副主任、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司副总裁、公司投资运营部总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事、雅戈尔时尚（上海）科技有限公司董事、雅戈尔服装制造有限公司董事，兼任宁波银行股份有限公司董事。

朱 吉 男，1976年出生，中国人民大学国际经济学专业学士，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士，注册税务师。曾任上海通用汽车有限公司资金主管，阿尔卡特朗讯亚太区资金及兼并收购副总监，飒拉商业中国区资金总监，海尔金控集团投资及医疗平台财务总监。2023年4月进入公司，现任公司财务总监、雅戈尔服装控股有限公司财务总监。

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-012

雅戈尔时尚股份有限公司

关于监事变动暨提名监事候选人的公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）原第十一届监事会监事葛鑫虎先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，葛鑫虎先生将在公司继续担任其他职务。在担任公司监事期间，葛鑫虎先生尽职尽责，对公司董事会及经营层日常工作进行监督，推动公司整体规范治理水平的不断提升，公司监事会对葛鑫虎先生做出的贡献表示衷心感谢！

2024年4月26日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于监事变动暨提名监事候选人的议案》，同意提名郑直先生为公司第十一届监事会监事候选人，并将提请股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

截至公告披露日，郑直先生直接持有公司200,000股股份，占公司总股本的0.0043%。郑直先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

附：监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日

附：监事候选人简历

郑 直 男，1992年出生，宁波大学信息与计算科学专业学士。2013年4月进入公司，历任公司市场推广部策略师、上海雅戈尔之家店长、上海公司上海一区片区经理、上海公司总监。现任宁波雅戈尔服饰有限公司上海分公司副总经理。

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 编号：临2024-016

雅戈尔时尚股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月22日(星期三) 上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

投资者可于2024年05月15日(星期三) 至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@youngor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

三、 参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、 投资者参加方式

1、投资者可在2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年05月15日(星期三)至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@youngor.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曹先生、林小姐

电话：0574-56198177

邮箱：ir@youngor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-006

雅戈尔时尚股份有限公司

2023年度利润分配方案及2024年中期

分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●2023年度每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配以2023年度权益分派实施公告确定的总股本为基数（扣减当日公司回购账户股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红，并提请股东大会授权董事会制定具体的分红方案（2024年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施）。

一、2023年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润4,408,517,326.37元，提取盈余公积350,000.00元，加上年初未分配利润25,191,310,438.16元，减去2022年度分红2,311,670,951.00元，加上其他综合收益结转留存收益72,420,914.44元，期末可供分配的利润为27,360,227,727.97元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）；以2023年12月31日公司总股本4,628,802,973股为基数计算，扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股，共派发现金红利2,311,720,951.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.32%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上方案尚需提交股东大会审议。

二、2024年中期分红规划

为了稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，切实提升投资者获得感，公司董事会提出2024年中期分红规划：

1、分红频次：结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红（2024年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施）；

2、分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；

3、前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

4、实施程序：提请股东大会授权董事会制定具体的中期分红方案。

以上方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》，认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本次2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董 事 会

二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2023-007

雅戈尔时尚股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户14家。 2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年未受到刑事处罚和纪律处分,因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：于天骄

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄晔

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年无不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用的定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、总体评价

公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2023年度履职情况进行了充分评估，认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。

公司审计委员会于2024年4月26日召开第六届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-008

雅戈尔时尚股份有限公司

关于预计2024年度关联银行业务额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为，公司与宁波银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意将该议案提交董事会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

■

公司预计2023年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2022年末经审计净资产的5.27%；实际发生金额未超过预计金额。

（三）2024年度关联银行业务预计金额和类别

■

公司预计2024年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2023年末经审计净资产的5.10%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：宁波银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

注册资本：人民币6,603,590,792元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，宁波银行总资产27,116.62亿元，总负债25,094.52亿元，归属于母公司股东的权益2,011.95亿元；2023年度实现营业收入615.85亿元，归属于母公司股东的净利润255.35亿元。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于：

1、宁波银行为公司的参股公司；

2、公司副总裁刘新宇女士兼任宁波银行董事；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁波银行为公司关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2024年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-013

雅戈尔时尚股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、公司回购股份概况

公司于2020年9月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2020年9月21日、2020年9月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2020-047）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2020-050）。

2021年3月12日，公司决定对回购股份的用途进行变更，由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于实施公司股权激励计划和员工持股计划”，其中用于实施员工持股计划的回购股份数量不超过8,000万股。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2021年3月13日披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临2021-017）。

2021年8月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份199,999,999股，使用资金总额1,439,007,759.81元（含交易费用）。具体内容详见公司于2021年8月5日披露的《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-051）。

二、回购股份使用情况

2021年5月26日，公司回购专用账户所持有的68,324,928股公司股票以非交易过户形式过户至公司第一期核心管理团队持股计划账户，过户价格为5.00元/股，过户股数为68,324,928股。公司于2021年6月4日披露了《关于第一期核心管理团队持股计划实施进展暨完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临2021-045）。

2021年6月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计划的股份登记手续，以5.00元/股的价格向758名激励对象授予登记限制性股票126,314,000股，详见公司于2021年6月9日披露的《2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2021-046）。

截至公告披露日，公司回购专用账户剩余5,361,071股公司股份。

三、本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的5,361,071股库存股留存期限将于2024年8月2日届满。根据公司实际情况，基于上述原因，公司拟对回购专用证券账户中的5,361,071股库存股予以注销，相应减少公司注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。

四、本次注销完成后的股本情况

本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将由4,628,802,973股减至4,623,441,902股，公司股本结构变化如下：

■

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户库存股的事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

公司将根据上海证券交易所与中国登记结算有限公司上海分公司的规定办理本次注销回购专用证券账户库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次注销回购专用证券账户库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规及公司相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销库存股,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-014

雅戈尔时尚股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户中3年持有期限即将届满但尚未使用的5,361,071股股份，并相应地减少注册资本。回购注销完成后，公司股份总数减少5,361,071股，由4,628,802,973股减至4,623,441,902股；注册资本减少5,361,071元，由4,628,802,973元减少至4,623,441,902元。

二、公司章程修改情况

根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，拟修订《公司章程》第六条和第十九条。

同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-003

雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面形式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知和会议材料，会议于2024年4月26日在雅戈尔办公大楼1-1会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，审议并形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年经营情况和2024年工作计划》

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度财务报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-005《关于计提资产减值准备的公告》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-006《2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划的公告》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

7、以4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避，审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与提名委员会对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬进行了审查，就本议案提出建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬遵守了公司薪酬管理制度的有关规定，并且符合辖区平均水平与公司经营效益。

董事李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、杨珂先生、邵洪峰先生回避表决。

本议案中涉及董事的薪酬事项将提交公司2023年年度股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

具体内容详见公司本日披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司本日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司本日披露的《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于立信会计师事务所2023年度报酬的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬为218万元，其中财务报告审计报酬188万元，内部控制审计报酬30万元。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临2024-007《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司本日披露的临2024-008《关于预计2024年度关联银行业务额度的公告》。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-009《关于2024年度担保计划的公告》。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-010《关于对外提供财务资助的公告》。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币100,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案》

为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过最近一期经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，该授权期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的议案》

公司董事会薪酬与提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《关于聘任财务总监的议案》。

具体内容详见公司本日披露的临2024-011《关于高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的公告》。

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曹雨超先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

21、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-013《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

22、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-014《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

23、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-015《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

上述第1项、第3项、第5项、第6项、第7项、第13项、第14项、第15项、第16项、第18项、第21项、第22项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其中第5项、第21项、第22项议案需经特别决议审议通过。

附：证券事务代表简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

附：证券事务代表简历

曹雨超 男，1997年出生，硕士学历，毕业于美国哥伦比亚大学金融数学专业，已取得上交所主板董事会秘书任职资格。2023年6月进入公司证券部从事证券事务助理工作，现任公司证券事务代表。

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2024-015

雅戈尔时尚股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 14点30分

召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月26日经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：4、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、信函方式办理登记。

(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

(三)登记时间：2024年5月21日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人姓名：曹先生、林小姐

电话号码：0574-56198177

邮箱：ir@youngor.com

(二)请采用邮件、信函方式办理登记的股东，在邮件、信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

雅戈尔时尚股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。