天邦食品股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-055

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

天职国际会计师事务所对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“美好食品缔造幸福生活”为愿景，以“做安全、健康、美味的动物源食品”为使命，正从一家生猪养殖企业向食品企业转型，主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工。公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品等。

（一）主营业务经营模式

1、生猪养殖业务：为安全、健康、美味的动物源食品提供优质猪源

公司围绕粤港澳大湾区、长三角、环渤海城市群布局养殖业务，借鉴美国“两点式”生产模式，为安全、健康、美味的动物源食品提供优质猪源。公司母猪场大部分由公司投资建设，少部分租赁使用，断奶仔猪生产阶段完全由公司自己管理。育肥阶段，公司采取了“自建+租赁+代养”三结合的方式来发展育肥产能同时，公司积极推进猪场技术改造升级，新一代数字化、智能化、生物安全升级与环境友好化的猪舍，让猪只更加健康，养猪更有效率，成本更低。在合作生态上，公司从2022年起开始试点和推广公司加合伙人的模式，2023年进一步更新、优化合作方案，提升合伙人养殖规模占比，将员工、农户转变为深度合作伙伴，实现共赢。

2、食品业务：做优质猪肉生产商

公司以 “做安全、健康、美味的动物源食品”为使命，打通养殖-屠宰-加工-深加工全产业链流程，做优质猪肉生产商。屠宰车间与上游养殖场紧密联动，生产安全美味、货架期长的猪肉，打造拾分味道猪肉鲜、香、嫩、糯、纯的差异化品质特色；加工车间通过粗分割、精分割、调理、深加工等方式提升整猪价值，满足多样化消费需求，并将肉品供应链接到餐饮、食品加工厂、团膳、商超、电商等众多平台，深度服务终端客户，展现产品较好的竞争力。

（二）主要业绩驱动因素

2023年公司全年累计销售生猪711.99万头，同比增长61.03%.但全国猪肉需求相对低迷，生猪产能自下半年起有小幅下降但仍处于过剩状态，猪价整体处于低位，全年维持13.5至17.5元/公斤区间运行。同时非洲猪瘟等疫病在不同区域时有发生，冬季北方区域较为严重，对生产经营带来扰动。公司采取了生物安全流程优化、人员精简、蓝耳病净化、合伙人推广、北猪南养等多项措施控制风险提高效率，也取得了一定的成效，但是饲料价格处于高位、北方区域因产能利用率较低而分摊费用较高、为规避非洲猪瘟疫病风险部分猪只提前出栏及加速淘汰母猪等因素导致公司生猪养殖成本仍然高于市场销售价格,公司生猪养殖业务2023年度亏损24.3亿元。

■

2023年公司猪肉制品加工业务共屠宰生猪156.37万头，同比增长34%,营业收入为24.84亿元，同比增长12.77%。临泉工厂年设计产能2.6万吨的食品加工车间也正式投产。由于生鲜业务处于产量爬坡阶段，食品加工业务处于市场拓展阶段，产能利用率均有待进一步提升，2023年猪肉制品业务仍亏损1.43亿元，同比减亏14.3%。公司将加速猪肉制品业务产品开发和量产，完善供应链，加强品牌建设和市场开拓，深化重点客户合作力度，提高盈利能力。

（三）公司所属行业的发展阶段

1、生猪养殖行业

国家统计局数据显示，2023年全国生猪出栏72,662万头，比上年增长3.8%。全国已有124家猪企母猪规模超万头，总存栏1,202万头，占全国总量28.9%。从养殖收益看，根据农业农村部统计，全年生猪养殖头均亏损76元，这也是自2014年以来，首个算总账全年亏损的年份。也要看到，产业发展水平在逆境中提升，能繁母猪生产效率持续提高，为生猪产业持续健康发展打下坚实基础。

2、猪肉制品加工行业

国家统计局数据显示，2023年全年猪肉产量5,794万吨，比上年增长4.6%，处于2015年以来的最高水平。随着生活节奏的加快，人们对食品的便利性、安全性等方面要求提高，肉制品易保存、易加工、安全健康、风味多样等特性极大迎合消费者需求，国内肉制品产量快速增长。我国肉制品市场消费的主要特点在于：消费者比较关注品种和口味，但距离发达肉制品消费国的重视营养、品牌等特点还有较大差距。同时，恩格尔系数自2019年呈缓慢上升，真实成分、绿色健康主导消费选择。消费者在食品消费上品质升级，口味、无添加、营养同样重要。因此也意味着市场还有很大的发展潜力和空间。

（四）公司所属行业地位

1、生猪养殖业务

公司自2013年进入生猪养殖业务以来，实现了快速增长，已成为国内规模前列的生猪养殖规模化企业。2023年全年出栏各类生猪 711.99万头，列上市公司第4位。公司注重优势区域布局，主要围绕珠三角、长三角、京津冀等高消费区域布局，在安徽、浙江、广西等区域市场占有率位居前列。

2、猪肉制品加工业务

拾分味道食品事业秉承“设计一流、设备一流、产品一流”的理念，打造“从育种到餐桌”的一条龙安全食品产业链。公司以市场为导向，提升自主创新能力，形成核心竞争力。公司目前可生产调理品、速冻面米制品、酱卤制品、油炸、水煮、香肠五大系列产品。产品的市场占有率逐步提升，在丰富百姓餐桌文化，满足不同层次消费者需求的同时，收到了良好的社会效益。品牌知名度和竞争力得到迅速提升。

2023年，拾分味道食品集团荣获安徽省省级农业产业化龙头企业、中国农业企业500强、产业兴旺示范引领力百强、安徽省肉类食品行业先进企业、阜阳市农业产业化龙头企业10强等荣誉。

（五）板块生产经营情况

1、生猪养殖业务

生猪养殖业务是公司当前聚焦的主要业务。2023年公司在广西元金设立了示范区，将其作为公司优质双阴种猪的生产与供应基地。为规避疫病和市场风险，稳健经营，公司主动压缩产能，加速淘汰低效能母猪，2023年12月底，实际能繁母猪存栏26万头。在商品猪育肥方面，公司逐步优化产能和布局，北方区域租赁育肥场进行减租退租，同步实施北猪南调。公司在广西、广东、浙江、湖北、皖南等重点发展区域陆续开发生物安全条件较好的家庭农场和育肥场。

2023年公司全年累计销售生猪711.99万头，同比增长 61.03%。其中育肥猪554.11万头、仔猪157.88万头。仔猪出栏较多主要也是为了调整产能布局规避疫病风险。

2、猪肉制品加工业务

2023年公司共屠宰生猪156.37万头，较上年同期116.69万头增长34%。2023年2月，食品车间正式投产，通过酱卤、油炸、成型、熏、蒸等工艺生产以优质猪肉为原材料的猪肉制品。酱卤五花肉、五目肠、藤椒猪肉粒、飘香鲜肉包等特色产品一经上市就广获好评。未来将搭建完善的供应链，赋能连锁餐饮、团膳企业等，让美味猪肉更好地走进千家万户。同时，公司还专门设立了食品产业研究院、食品研发部等，进一步提升部位肉的产品价值，满足不同区域、不同人群的消费需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》。根据解释16号问题一：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

公司实际控制人为张邦辉，截至2023年12月31日持有公司股份329,790,885.00股。公司2023年度向特定对象发行股票于2023年12月29日发行完成，发行股份数量382,741,206股，发行完成后总股本为2,221,933,832股，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54420号）。根据公司发行完成后的总股本数计算，实控人张邦辉先生所持股份占公司股份总额的14.84%。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年3月18日，公司召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。该事项已于2024年4月8日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。法院能否决定公司进行预重整、公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，如法院裁定受理公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（*ST）。如公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票及衍生品将面临被终止上市的风险，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2024-040）

2、2024年3月22日，公司及下属子公司因与浙江省建设投资集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额合计12.96亿元。杭州仲裁委员会已受理浙江省建设投资集团股份有限公司的诉讼申请。4月23日，仲裁庭开庭审理了仲裁案件。截至目前，公司正与浙江建设投资集团有限公司积极沟通中，仲裁案件尚未结案。鉴于仲裁结果存在较大不确定性，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定，公司将依据有关会计准则的要求和实际判决及执行结果进行相应的会计处理。公司将持续关注本仲裁案件的后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司、控股子公司及全体股东的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-053

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2024年4月18日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年4月29日上午9：00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

《2023年度董事会工作报告》全文详见公司2023年年度报告第三节《管理层讨论与分析》与第四节《公司治理》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》；

《2023年度财务决算报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告全文及报告摘要》；

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2023年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

《2023年年度报告摘要》2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号2024-055；《2023年年度报告全文》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-2,883,405,410.60元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配利润1,006,708,404.32元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通过了上述事项，《独立董事专门委员会2024年第二次会议决议》、公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

公司审计委员会审议通过上述议案，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部审计机构的公告》详见2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号2024-056。公司及审计委员会出具的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

为保证2024年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司及其控股子公司在2024年度拟向商业银行等金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度，具体借款时间、借款形式、金额和用途将依实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。本项授信总量及授权有效期为自年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交公司2023年度股东大会进行审议。

九、会议审议通过了《关于2023年度董事、高管人员薪酬及2024年度经营业绩考核的议案》；

高管人员薪酬及年度经营业绩考核的部分，董事兼高级管理人员张邦辉先生及夏闽海先生回避表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权通过。

独董薪酬部分，独董陈良华先生、陈柳先生及陈有安先生回避表决，以4票赞成，0票反对，0票弃权通过。

公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2023年公司董事、高管人员从公司领取的薪酬情况及2024年度经营业绩考核方案。独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通过了非独董及高管人员薪酬及2024年经营业绩考核的议案，薪酬确认情况详见公司2023年度报告全文。《独立董事专门委员会2024年第二次会议决议》详见2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2024]27801号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。具体内容刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见2024年4月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-057。

十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度社会责任报告》；

《天邦食品股份有限公司2023年度社会责任报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》；

公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，是基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本。公司董事会在对资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述担保风险可控，同意本次担保授权。《关于公司2024年对外担保的公告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-058。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-059。

十四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本次责任保险责任限额：不超过5,000万元人民币（每次事故赔偿限额）；保险费总额：不超过30万元人民币；保险期限：1年。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司总裁在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》；

《2024年第一季度报告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-060。

十六、会议以7票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年商品期货套期保值业务方案的议案》；

《关于2024年商品期货套期保值业务方案的公告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-061。

十七、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈天邦食品股份有限公司募集资金管理办法〉等制度的议案》；

修订后的《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》《内部控制制度》《信息披露事务管理制度》和《商品期货套期保值制度》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》尚需通过股东大会审议后生效。

十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的提案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2024年5月20日在安徽临泉召开公司2023年年度股东大会，审议第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过的尚需股东大会审议的相关议案。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-062。

十九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。具体内容详见于公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-054

天邦食品股份有限公司第八届

监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月18日以电话和电子邮件方式向全体监事发出通知，于2024年4月29日上午9：00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》；

《2023年度财务决算报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告全文及报告摘要》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号2024-055；《2023年度报告全文》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-2,883,405,410.60元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配利润1,006,708,404.32元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》全文于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告》详见2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号2024-056。

七、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》；

会议确认了2023年公司监事从公司领取的薪酬情况，薪酬确认情况详见公司2023年度报告全文。

由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事回避表决，需直接提交公司2023年年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。因此，同意《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见2024年4月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-057。

九、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、会议以3票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》；

监事会认为： 2024年度公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保事项符合公司实际经营情况，是为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展需要，担保风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。《关于公司2024年对外担保的公告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-058。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、会议以3票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年商品期货套期保值业务方案的议案》；

《关于2024年商品期货套期保值业务方案的公告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-061。

十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《天邦食品股份有限公司2024年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》于2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-060。

十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》；

监事会认为：《董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）非标准无保留意见审计报告所做的专项说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-056

天邦食品股份有限公司

关于续聘公司2024年度财务审计

机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2008年度至2023年度财务报告审计机构，天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作良好，公司拟续聘天职国际担任公司2024年度财务报告审计机构、内控审计机构和，聘期一年。2023年度审计费用为165万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关2024年度审计费用事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关2024年度审计费用事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为天职国际能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了2023年度公司的财务报告及内控审计工作。根据天职国际历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，公司董事会审计委员会审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》及《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制机构的议案》，向董事会提议续聘天职国际担任公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。

2、董事会意见

天职国际在公司2023年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。董事会同意其负责公司2024年度财务审计工作，聘任期限为一年。

3、监事会意见

经审核，天职国际作为公司2023年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司监事会同意公司拟续聘天职国际为公司2024年度审计与内部控制机构。

4、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

1、天邦食品股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、天邦食品股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

（下转602版）

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较期初减少77.14%，主要系报告期内支付货款所致；

2.应收账款较期初减少49.92，主要系报告期内收回货款所致；

3.长期股权投资较期初减少66.75%，主要系报告期内处置史记生物32.91%股权所致；

4.应付账款较期初减少64.28%，主要系报告期内支付货款所致；

5.预收账款较期初减少47.18%，主要系报告期内预收租赁费确认收入所致；

6.应交税费较期初减少36.4%，主要系报告期内缴纳计提的税费所致；

7.其他收益较去年同期减少54.21%，主要系报告期内收到的政府补助同比减少所致；

8.投资收益较去年同期增加58,351.49%，主要系报告期内处置史记生物32.91%股权产生的收益所致；

9.信用减值损失较去年同期增加81.06%，主要系应收款项较期初减少小于同期，坏账转销同比减少所致；

10.资产减值损失较去年同期减少95.66%，主要系报告期计提消耗性生物资产减值损失同比减少所致；

11.资产处置收益较去年同期减少69.84%，主要系报告期内处置资产收益同比减少所致；

12.营业外收入较去年同期减少59.14%，主要系报告期内收到的保险赔款同比减少所致；

13.营业外支出较去年同期减少33.93%，主要系报告期内资产处置损失同比减少所致；

14.所得税费用较去年同期增加107.94%，主要系报告期内计提递延所得税所致；

15.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少832.18%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金支付

的现金同比增加所致；

16.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加330.96%，主要系报告期内收到史记生物股权处置款所致；

17.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少97.62%，主要系报告期内融资净流出同比增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天邦食品股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天邦食品股份有限公司董事会

2024年04月30日

天邦食品股份有限公司2024年第一季度报告