克劳斯玛菲股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)市场形势

国际方面，根据欧洲塑料和橡胶工业机械制造商协会（EUROMAP）调查显示，欧洲橡塑机械行业销售收入2023年约为180亿欧元，2024年预计170亿欧元，2025年预计低于160亿欧元，呈逐年下降趋势，预计将于2026年开始逐步复苏。根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）调查显示，2024年1月至2月按实际值统计，橡塑机械行业订单累计同比减少20%，销售收入累计同比增长6%，总体仍处于下降趋势。

国内方面，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）的多类产品服务或迎来更多新机遇。

(二)订单情况

克劳斯玛菲集团有限公司（以下简称“KM集团”）一季度新签订单25,646万欧元（折合人民币约 19.86 亿元，欧元汇率按照2024年一季度平均汇率折算价 7.744 计算,下同），同比下降9.36%；在手订单85,897万欧元（折合人民币约66.52亿元），较2023年12月31日增长1.44%。

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司一季度新签订单28,450万元，同比下降10.2%；在手订单127,167万元，较2023年12月31日减少0.5%。

中化（福建）橡塑机械有限公司一季度新签订单2661万元，同比下降57.69%；当前在手订单34,471万元，较2023年12月31日减少3%。

(三)其他

未来3年，KM集团将携手奥格斯堡大学、纽伦堡科技大学、弗劳恩霍夫研究所及多家企业等9家合作方，共同研究人工智能在优化控制流程方面的应用，德国巴伐利亚政府为该项目提供约200万欧元资金支持。

为进一步降低运营成本，提高综合竞争力，实现可持续和高质量发展，KM集团于2023年5月起实施了以组织结构优化、组织流程优化、工作岗位精简、降本提质增效为核心的调整计划和效率计划项目，决定在全球范围内精简790个工作岗位。具体详见公司于2023年5月23日发布的《关于全资子公司重大事项的公告》（公告编号2023-033）。截至2024年一季度末，KM集团已精简234个工作岗位。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张驰 主管会计工作负责人：李晓旭 会计机构负责人：刘瑞强

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张驰 主管会计工作负责人：李晓旭 会计机构负责人：刘瑞强

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张驰 主管会计工作负责人：李晓旭 会计机构负责人：刘瑞强

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-025

克劳斯玛菲股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月24日 13点30分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦 511 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取事项： 听取公司《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第八届董事会第十次会议、第十一次会议及第八届监事会第八次、第九次会议相应审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日、4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案10

应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。

（一）登记时间：2024 年5 月23日，上午9时-12时，下午13 时-17时。

（二）登记地点：北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦501室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东，均有权参加本次股东大会的现场会议。

六、其他事项

（一）联系方式联系地址：北京市朝阳区北土城西路9 号中国蓝星总部大厦501 室

联系人：杨薇

电话：010- 6195 8651

传真：010–6195 8777

邮箱：IR.600579@sinochem.com

（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

克劳斯玛菲股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-026

克劳斯玛菲股份有限公司

关于全资子公司银行账户被解除冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）名下基本银行账户及账户内被冻结资金已解除冻结，具体如下：

一、天华院银行账户及资金被冻结的情况

因原告中国人民财产保险股份有限公司桐乡支公司、中国人寿财产保险股份有限公司桐乡市支公司、中国平安财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司在与天华院的保险人代位求偿权纠纷案件程序中提出诉讼财产保全申请，浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）裁定冻结了天华院的基本存款账户及账户内资金，具体内容详见公司于2024年2月5日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于全资子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-005）。

二、天华院银行账户及资金被解除冻结的情况

基本存款账户及资金被冻结后，天华院向平湖法院申请以自有不动产提供担保并以自有资金进行置换，以解除基本存款账户及账户内资金的冻结措施。平湖法院接受了天华院的申请。近日，天华院通过查询银行账户信息，获悉基本存款账户及账户内资金已被解除冻结，恢复正常使用，具体情况如下：

■

用于置换而被冻结的银行账户具体情况如下：

■

上述担保和置换安排不会对公司及天华院的正常运行、经营管理造成实质性影响。

截至本公告披露日，除上述用于置换而被冻结的全资子公司银行账户外，公司及控股子公司不存在其他银行账户被冻结的情形。

公司将密切关注案件进展，按照有关法律法规和监管规则规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-022

克劳斯玛菲股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知及相关议案于2024年4月26日以邮件形式发出，会议于2024年4月29日以书面传签的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，表决所形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com-cn)披露的克若斯玛菲股份有限公司 2024 年第一季度报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事、监事辞职及提名董事、监事的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经提名委员会事前审议，认为刘雪娇女士符合上市公司独立董事任职资格和条件，发表同意的意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-023

克劳斯玛菲股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知及相关议案于2024年4月26日以邮件形式发出，会议于2024年4月29日以书面传签的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，表决所形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限关于董事、监事辞职及提名董事、监事的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-024

克劳斯玛菲股份有限公司

关于董事、监事辞职及提名董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何斌辉先生和非职工代表监事李国棋先生的书面辞职报告。

一、关于独立董事、监事辞职的情况

由于个人工作原因，何斌辉先生向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后何斌辉先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何斌辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为确保公司董事人数以及独立董事人数符合相关法律法规及《公司章程》的要求，何斌辉先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

由于工作调整原因，李国棋先生向公司监事会申请辞去非职工代表监事职务，辞职后李国棋先生不再担任公司任何职务。因李国棋先生辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，李国棋先生继续履行监事职责。

公司对何斌辉先生和李国棋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名独立董事及非职工代表监事的情况

2024年4月29日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》。董事会提名委员会就本次独立董事的提名发表了意见，根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为刘雪娇女士具备担任公司独立董事的资格和条件，同意提名刘雪娇女士为公司独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，结合公司第八届董事会提名委员会的审核意见，公司董事会提名刘雪娇女士为第八届董事会独立董事候选人，并由刘雪娇女士担任董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过后次日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，刘雪娇女士已完成独立董事履职课程的学习,其独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核。

同日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于提名公司非职工代表监事的议案》。公司监事会提名陈方遒先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过后次日起至公司第八届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

上述人员简历见附件。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：简历

刘雪娇，女，汉族，1985年11月出生，中国国籍，中共党员，会计学博士，通过ACCA资格认证。曾任对外经济贸易大学会计学副教授，硕士生导师。现任对外经济贸易大学会计学教授，博士生导师。兼任陕西宝光真空电器股份有限公司、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事。入选国家级人才计划，入选财政部国际化高端会计人才培养工程，入选惠园杰出学者；主持多项国家自然科学基金，校级科研项目；参与多项教育教学改革，财务会计课程建设及网络课程录制，财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。拟任公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。

截止公告披露日，刘雪娇女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

陈方遒，男，汉族，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，大学本科。历任中化化肥有限公司财务部副总经理、中国中化股份有限公司资金管理部资金管控部经理、中化（青岛）实业有限公司财务总监，党委委员、中国中化集团有限公司审计合规部高级审计顾问、中国中化控股有限责任公司审计部高级审计顾问。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监、拟任公司第八届监事会非职工代表监事。

截止公告披露日，陈方遒先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码：600579 证券简称：克劳斯