新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预计情况的公告
(上接621版)
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-010
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易事项遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司或新赛股份”)于2024年4月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。公司独立董事专门会议审议了上述议案后并提交董事会审议；公司董事会审计委员会对上述议案均表示同意；同日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了上述议案。
（二）2023年度关联交易实际发生情况
单位：人民币、万元
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（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币、万元
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二、关联方及关联关系情况
（一）新疆艾比湖投资有限公司
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与公司的关联关系为：新疆艾比湖投资有限公司系公司原控股股东，现直接持有公司5.00%股权，系持有公司5%以上股份的关联法人。
（二）新疆双能电力有限责任公司
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与公司的关联关系为：新疆双能电力有限责任公司系报告期内公司原控股股东新疆艾比湖投资有限公司全资子公司。新疆艾比湖投资有限公司现持有公司5%股份。
（三）新疆双河水发农业发展（集团）有限公司
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与公司的关联关系为：新疆双河水发农业发展（集团）有限公司系公司参股公司，公司持有其25%股权。
（四）中新建物流集团有限责任公司
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与公司的关联关系为：中新建物流集团直接持有公司29.16%股权，系公司控股股东。
三、关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。本次新增的关联交易方“中新建物流集团”系新疆生产建设兵团国资委持股56.18%的公司，为大型企业，具有良好的履约能力。本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力。
四、关联交易的内容和定价政策
上述关联交易包括接受关联方担保并支付担保费，向关联方采购电、蒸汽，向关联方采购/销售棉籽、物流服务，定价是按政府定价、市场价或参考市场价格的协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司及下属子公司新疆新赛精纺有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司、博乐市正大钙业有限公司、新疆新赛生物蛋白科技有限公司、双河市新赛聚鑫钙业有限公司已与新疆双能电力有限责任公司签订了《供用电合同》；新疆新赛生物蛋白科技有限公司已与新疆双能电力有限责任公司签订《供用汽合同》。上述协议或合同约定，以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。
上述预计的关联交易事项在经公司股东大会审议批准后，由公司经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联交易均与日常经营相关，系公司生产经营所需，具有合理性和必要性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成不利影响，公司主营业务不存在对关联方的依赖。关联交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
六、审议程序及信息披露
（一）公司独立董事专门会议意见
独立董事专门会议对《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》中的关联交易事项进行了认真核查，认为：日常关联交易事项是基于公司生产经营活动实际需要，属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
经审议，独立董事专门会议同意将《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。
（二）公司董事会意见
2024年4月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。
详见相关会议决议公告刊登在2024年4月30日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案需提交股东大会批准，与关联交易事项有厉害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。
（三）公司监事会意见
2024年4月29日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》中的关联交易事项进行了审核，监事会认为：公司日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1.公司2023年度关联交易实际发生情况和2024年度日常关联交易的预计事项已经公司董事会、监事会批准，公司独立董事专门会议审议了上述议案后并提交董事会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、新赛股份《公司章程》和《关联交易公允决策制度》等相关规定。
2.关联交易定价是按政府定价、市场价或参考市场价格的协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
七、备查文件
（一）《公司第八届董事会第二次会议决议》；
（二）《公司第八届董事会第二次会议决议》；
（三）《光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2024-013
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于第八届监事会补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)原监事何建忠先生因身体原因于2024年4月19日辞去公司第八届监事会监事职务，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-005号公告。
2024年4月29日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第八届监事会补选监事的议案》，同意提名陈雁飞先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2024年4月30日
附件
陈雁飞先生个人简历
陈雁飞：男，汉族，1985年3月出生，硕士学历，中共党员，2009年7月参加工作，曾任第五师公安局政治处副主任科员；第五师公安局政治处三级警长；第五师双河市公安局政治处副主任、人事训练科科长。现任新赛股份公司党委委员、纪委书记、工会主席。
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-014
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》。
一、银行综合授信情况
根据公司2024年度生产经营计划安排及金融机构的有关规定，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币55.90亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。
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上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用,公司可根据实际授信情况在各金融机构间调剂。
在公司2024年度经营计划范围内，提请董事会授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经理层具体办理信贷业务。本次申请授信额度有效期自公司董事会、股东大会通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。
二、备查文件
《新赛股份第八届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2024-016
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）变更的适用日期
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则解释第17号”）。《准则解释第17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。
（二）变更的原因
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》（财会〔2023〕21号）。《准则解释第17号》规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”。
（三）变更前后采用的会计政策
1.本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、董事会和监事会意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）以及《准则解释第17号》的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）《新赛股份第八届董事会第二次会议决议》；
（二）《新赛股份第八届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-018
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月24日 10点30分
召开地点：在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次审议通过，具体内容详见2024年4月30日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：中新建物流集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月23日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。
六、其他事项
1、联系办法
联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。
联 系 人：周可可、毛雪艳
联系地址：新疆双河市双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-006
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第二次会议通知》,2024年4月29日上午10:30时,在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场参会董事3名，以视频方式参会董事6名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案
一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2023年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过了《公司2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2023年度报告正文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度报告正文及摘要》
七、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。
九、审议通过了《公司关于2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所审计确认，新赛股份公司2023年度实现合并净利润6,255,378.53元，归属母公司的净利润14,707,470.15元。2023年度新赛股份母公司实现净利润-2,090,759.84元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年初累计未分配利润-542,193,912.28元，本年度实际可供股东分配的净利润为-544,284,672.12元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、审议通过了《公司2024年度财务预算方案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》
根据2024年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为350,000万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司55,000万元，全资及控股子公司295,000万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
（一）所属子公司借款及借款担保情况
全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为295,000万元人民币以内，其中：新赛棉业及各轧花厂166,050万元，新赛精纺12,000万元，双河新赛博汇26,400万元，正大钙业1,950万元，霍城可利物流3,000万元，新赛聚鑫钙业7,100万元，新赛生物蛋白75,500万元,新赛阳光矿业3,000万元。
具体明细见下表：
单位：万元
■
（二）借款银行及担保方式
1.公司或子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款。
2.公司或子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、信用借款和申请新赛股份为子公司提供借款、借款担保及信用借款或子公司之间互相提供担保等方式，贷款利率按银行借款同期利率计息。
3.公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，并要求控股子公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。
4.新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，担保期限自办理借款之日起1年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的公告》（公告编号：2024-011）。
十二、审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
1.关于与新疆艾比湖投资有限公司之间的日常关联交易；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.关于与新疆双能电力有限责任公司之间的日常关联交易；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.关于与新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司之间的日常关联交易；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.关于与中新建物流集团有限责任公司及其子公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、陈耀春、高誉疆、张勇回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案需提请股东大会审议。
十三、审议通过了《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
十四、审议通过了《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
1.董事、董事长马晓宏年薪报酬：同意8票；反对0票；弃权0票，马晓宏本人回避表决；
2.董事、总经理兼董事会秘书陈建江年薪报酬：同意8票；反对0票；弃权0票，陈建江本人回避表决；
3.董事申世保津贴：同意8票；反对0票；弃权0票，申世保本人回避表决；
4.独立董事胡斌津贴：同意8票；反对0票；弃权0票，胡斌本人回避表决；
5.独立董事孙杰津贴：同意8票；反对0票；弃权0票，孙杰本人回避表决；
6.独立董事占磊津贴：同意8票；反对0票；弃权0票，占磊本人回避表决；
其他非关联董事：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的公告》（公告编号：2024-008）。
十五、审议通过了《公司关于确定2023年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》
同意确定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计费（含差旅费）用60万元和内控审计费用29万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十六、审议通过了《公司关于2024年固定资产投资计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《公司关于2024年生产经营计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《公司关于2023年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。
二十、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。
二十一、审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。
二十二、审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-015）。
二十三、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十四、审议通过了《公司关于召开2023年度股东大会的议案》
公司决定召开2023年度股东大会，审议以下事项：
1.审议《2023年度董事会工作报告》
2.审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.审议《公司2023年度独立董事履职情况报告》
4.审议《公司2023年度财务决算报告》
5.审议《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》
6.审议《公司2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
7.审议《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
8.审议《公司2024年度财务预算方案》
9.审议《公司关于确定2023年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》
10.审议《公司2024年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》
11.审议《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》
12.审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13.审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
14.审议《公司关于第八届监事会补选监事的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议有关事项另行通知。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-007
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2024年4月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第二次会议通知》，公司于2024年4月29日上午11:30时在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名，其中现场参会监事1名，以视频方式参会监事3名。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
三、 审议通过了《公司2023年度报告正文及摘要》
监事会认为：公司2023年度报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定，公司2023年度报告内容、真实、完整、客观地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。
五、 审议通过了《公司关于2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
六、 审议通过了《公司关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
七、 审议通过了《公司2024年财务预算方案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、 审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-010）。
九、 审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的公告》（公告编号：2024-011）。
十、审议通过了《公司关于确定2023年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、 审议通过了《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的公告》（公告编号：2024-008）。
十二、审议通过了《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
十三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）以及《准则解释第17号》的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。
十四、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司对募投项目进行延期。本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。
十五、审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。
十六、审议通过了《公司关于第八届监事会补选监事的议案》
同意补选陈雁飞先生为第八届监事会监事候选人，任期同届期。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于第八届监事会补选监事的公告》（公告编号：2024-013）。
十七、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-008
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬
实际发放情况及关于确定2023年度董事、监事津贴及
高级管理人员年薪报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于确定2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的相关情况具体如下：
一、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，薪酬与考核委员会审议通过了《公司关于2021年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。
公司于2023年4月27日、2023年5月19日依次召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十七次会议、2022年年度股东大会审议通过了《公司关于2021年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。
上述相关内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月20日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2023-014号、2023-15号、2023-017号、2023-032号临时公告。
公司结合2022年工作实际情况，按照股东大会确定的2022年度公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬执行标准，对董事、监事及高级管理人员薪酬进行了发放。薪酬发放严格按照国资监管和公司薪酬管理制度执行，公司董事、监事、高级管理人员年薪报酬按月预发基薪，并根据经营目标完成情况及考核结果做年终结算和发放。2022年度执行标准如下：
■
公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬执行标准的制定及薪酬发放符合国资监管、证券监管相关政策要求，符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，符合公司实际情况。
二、关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案
2023年，根据董事会薪酬与考核委员会制定的《新赛股份高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》及《新疆赛里木现代农业股份有限公司董监事薪酬和津贴制度》，公司董事、监事津贴（税前）及高级管理人员年薪报酬（税前）预发按照以下标准执行：
（一）董事
1.公司董事长年薪：按照30万元的基薪和6万元的绩效薪酬(基薪的20%)进行预发，绩效薪酬经公司董事会薪酬与考核委会考核确定后，多退少补。
2.担任董事长的董事领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的，领取高级管理人员的职务报酬，不再领取董事津贴；在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴；
3.公司外部非独立董事年度津贴标准为2.38万元人民币（税后2万元）；
4.公司独立董事年度津贴标准为5万元人民币（税后4万元）。
（二）监事
1.监事会主席年薪预发标准为总经理年薪的60%至90%，按2023年度考核后的结果结算；监事会主席在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬，不再领取薪酬。
2.在公司及所属子公司担任其他职务且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴；在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。
（三）高级管理人员
1.公司总经理年薪：按照30万元的基薪和6万元的绩效薪酬(基薪的20%)进行预发。绩效薪酬经公司董事会薪酬与考核委会考核确定后，多退少补。
2.公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪预发标准为总经理年薪的60%至90%，按2023年度考核后的结果结算；兼任董事会秘书的高级管理人员，按照其职务领取薪酬，不再领取董事会秘书薪酬。
公司2023年度董事、监事、高级管理人员年薪报酬事项，将严格按照国资监管部门的规定和公司薪酬管理制度执行，公司董事、监事、高级管理人员年薪报酬按月预发基薪，并根据经营目标完成情况及考核结果做年终结算和发放。
三、审议决策程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事、高级管理人员的年薪报酬事项，符合公司的实际经营情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的情形。本议案表决时，关联委员涉及自身年薪报酬事项进行了回避表决，同意将薪酬相关议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于确定2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》，关联董事涉及自身薪酬事项进行了回避表决，同意将薪酬相关议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于确定2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》。监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员的年薪报酬事项，符合公司的实际经营情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，不存在损害公司及投资者利益的情形。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-011
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）所属子公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：295,000.00万元
● 担保累计金额：报告期末公司累计对子公司担保余额144,324.03万元
● 担保逾期的累计金额：0元
一、借款及担保基本情况
根据2024年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为350,000万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司55,000万元，全资及控股子公司295,000万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
二、所属子公司借款及借款担保情况
公司全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为295,000万元人民币以内，其中：新赛棉业及各轧花厂166,050万元，新赛精纺12,000万元，双河新赛博汇26,400万元，正大钙业1,950万元，霍城可利物流3,000万元，新赛聚鑫钙业7,100万元，新赛生物蛋白75,500万元,新赛阳光矿业3,000万元。
具体明细见下表：
单位：万元
■
三、借款银行及担保方式
1.公司或子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款。
2.公司或子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、信用借款和申请新赛股份为子公司提供借款、借款担保及信用借款或子公司之间互相提供担保等方式，贷款利率按银行借款同期利率计息。
3.公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，并要求控股子公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。
4.新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，担保期限自办理借款之日起1年。
5.本次流动资金借款及对子公司提供借款和担保事项有效期自公司董事会、股东大会审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。
本次担保事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、董事会意见
公司为所属子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于所属子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。经公司八届董事会二次会议通过，董事会认为公司本次对上述所属子公司提供借款及担保是必要、安全和可行的。
五、累计担保数量及逾期担保数量
报告期末公司累计对外担保余额144,324.03万元，全部为对子公司的担保。截止报告期末公司无对外逾期担保事项。
六、备查文件目录
（一）《新赛股份第八届董事会第二次会议决议》；
（二）《新赛股份第八届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-012
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会、监事会同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，基于审慎原则，拟将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2025年4月，并将年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目时间延长至2024年12月31日。本次部分募集资金投资项目延期事宜尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，2022年2月，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行原募集资金项目总投资为60,850.00万元，实际募集资金净额55,427.36万元。公司2022年完成偿还银行贷款项目，使用募集资金12,999.89万元。
2023年8月，公司变更部分募集资金用途，公司将原募投项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为3,600万元，其余部分募集资金用途未发生改变。
2023年8月公司变更部分募集资金用途后，公司完成偿还总部银行贷款项目，使用募集资金3,600.00万元。截止2023年年末，新募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”使用募集资金391.55万元；“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”未投入使用募集资金；目前闲置的募集资金已经2024年第一次临时股东大会审议通过用于暂时补充流动资金和进行现金管理。公司截止2023年12月31日的募集资金实际使用情况如下表：
■
注：“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”投入金额为391.55万元，若考虑手续费为391.68万元。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2025年4月，并将变更后“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”时间延长至2024年12月31日，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
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（二）募集资金投资项目延期的原因
1.霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目。2022年，由于政府部门对煤炭安全生产的重视及开采产能的限制以及宏观经济下行的影响，该地区煤炭生产量进一步缩减。公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司煤炭运输业务拓展出现困难。基于谨慎性考虑，公司对该募投项目重新做了研究和评估，根据实际情况对该募投项目进行了优化调整，将原达到预定可使用状态的日期2023年2月延期至2024年4月。
2023年，考虑到市场环境及当地政府部门政策的调整，以及公司发展战略的调整，同时为确保投资效率，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投资建设。公司“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”尚未实施且已搁置超过一年，募集资金投资项目需进行重新论证。
①项目建设具有可行性。
鉴于伊犁地区是新疆主要产煤地之一，煤矿储量较大，周边地区以电厂为主的企业对煤炭需求量仍然较大，未来煤炭的储运仍有增长空间。此外，该募投项目所在地距离一带一路的重要口岸霍尔果斯口岸仅几十公里，该项目建成后还可仓储运输农副产品、建材、矿产品等，仍具有较大的市场需求。（下转624版）
