上海爱建集团股份有限公司

（上接630版）

（8）经营范围：模拟设备技术、仿真设备技术、信息技术、智能技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息设备、智能设备、航空仿真模拟装备、集成电路的研发、设计、销售，软件开发，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海华模科技有限公司（以下简称“华模科技”)于2019年2月正式成立。华模科技是一家尖端航空模拟培训装备和服务的供应商，致力于为客户提供更专业更安全的全动飞行模拟设备和本地化客户服务。华模科技坚持科技创新，强调核心技术的自主研发、目标是成为国内最先进的仿真模拟培训领军者。

爱建集团与华模科技因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与华模科技属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

11、上海均瑶云商网络科技有限公司

（1）公司名称：上海均瑶云商网络科技有限公司

（2）社会统一信用代码：91310115MA1K4TBF0U

（3）注册地址：上海市徐汇区枫林路420号2层C区33室

（4）控股股东：上海均瑶（集团）有限公司

（5）法定代表人：王均豪

（6）注册资本：1,000万元人民币

（7）公司类型：科学研究和技术服务

（8）设立时间：2021年6月23日

（9）经营范围：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营（销售预包装食品）；箱包销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（10）业务简介：上海均瑶云商网络科技有限公司（以下简称“均瑶云商”）以互联网为依托，通过大数据先进技术手段，对商品生产、流通与销售过程进行升级改造，重塑业态结构与生态圈；精准客户需求，为新品销售、研发提供强有力支撑。通过线上服务、线下体验以及物流供应链进行深度融合创建新模式。

爱建集团与均瑶云商因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶云商属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

12、上海均瑶科创信息技术有限公司

上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）系经上海市杨浦区市场监督管理局批准，于2017年5月8日成立。股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为20000万元人民币。法定代表人：王均金。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技、安防技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经济信息咨询，电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，电信业务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制作，摄影摄像服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，礼仪服务，展览展示服务，企业管理咨询，计算机网络系统工程服务，通信建设工程施工，通信设施设备租赁、安装、维修。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

均瑶科创是均瑶集团全资控股的科创板块重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司，是国内超大型无线城域网建设与运营的龙头企业。

爱建集团与均瑶科创因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶科创属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

13、上海科稷网络技术有限公司

上海科稷网络技术有限公司（以下简称“科稷网络”）系经上海市虹口区市场监督管理局批准，于2017年11月7日成立。股东为上海均瑶科创信息技术有限公司，注册资本为2250万元人民币。法定代表人：张维华。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、通信设备的销售及售后服务,计算机系统集成,建筑智能化建设工程设计施工一体化，通信建设工程施工，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

科稷网络是均瑶集团科创板块重点企业，主营业务包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发。科稷网络拥有上海宽带城域网和全国SD-WAN网络,依托均瑶集团的资源和赛特斯的技术优势，赛特斯是中国领先的柔性网络和云网融合技术提供商。科稷网络利用赛特斯技术以前店后厂的模式致力于云网融合运营服务。主要业务为云网融合产品、IT外包服务和行业信息化三大业务板块。

爱建集团与科稷网络因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。科稷网络控股股东为上海均瑶科创信息技术有限公司系均瑶集团全资子公司，与爱建集团为同一控股股东（均瑶集团）控制下的关联方。

14、武汉均阳物业管理有限公司

（1）公司名称：武汉均阳物业管理有限公司

（2）公司注册号：91420105714508228B

（3）公司注册地址：汉阳区玫瑰园西村34号

（4）法定代表人姓名：周中文

（5）注册资本：300万元人民币

（6）公司类型：有限公司（非上市）

（7）设立时间：2006年4月18日

（8）经营范围：物业管理，建筑装饰、管道施工，铁艺加工、销售。

（9）业务简介：武汉均阳物业管理有限公司（以下简称“均阳物业”）为武汉均瑶房地产开发有限公司的全资子公司，是均瑶置业板块下的重要组成部分，目前主要负责住宅物业和商业物业的专业化开发与管理，根据均瑶集团统一战略规划，依托均瑶集团多产业优势，为广大住户提供优质的物业服务。

爱建集团与均阳物业因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均阳物业属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

15、上海璟瑞企业管理有限公司

上海璟瑞企业管理有限公司（以下简称“璟瑞管理”）为均瑶集团上海食品有限公司全资子公司，法定代表人王均豪，成立于2020年12月21日，注册资本为人民币100万人民币，注册地位于中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号203室。

璟瑞管理收购均瑶智胜商务中心1号楼，以缓解均瑶健康及其子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，并为公司实施数据化业务流程管理、新拓业务种类及开展线上经营业务等战略规划提供空间支持，有利于增强公司运营能力。

爱建集团与璟瑞管理因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与璟瑞管理属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据

1、上海吉祥航空股份有限公司

吉祥航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

■

注：2022年、2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、上海吉祥航空服务有限公司

吉祥航服主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计

3、上海吉祥航空餐饮管理有限公司

吉祥餐饮主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

4、上海华瑞银行股份有限公司

华瑞银行主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

5、九元航空有限公司

九元航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

6、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶食品主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

7、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

均瑶健康主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年、2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

8、上海吉宁文化传媒有限公司

吉宁文化主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

9、上海均瑶（集团）有限公司

均瑶集团主要财务指标

单位:人民币万元

■

注：2022年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

10、上海华模科技有限公司

华模科技主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。

11、上海均瑶云商网络科技有限公司

均瑶云商主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

12、上海均瑶科创信息技术有限公司

均瑶科创主要财务指标

单位：人民币万元

■

13、上海科稷网络技术有限公司

科稷网络主要财务指标

单位：人民币万元

■

14、武汉均阳物业管理有限公司

均阳物业主要财务指标

单位：人民币万元

■

15、上海璟瑞企业管理有限公司

璟瑞管理主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）上海吉祥航空股份有限公司

1、吉祥航空现有18笔飞机等租赁业务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及SPV公司与吉祥航空现有18笔租赁业务的主要内容如下：

1)协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期

2)出租人：华瑞租赁下属SPV公司；

承租人：吉祥航空

3)标的物：18架飞机

4)租赁方式：经营性租赁及融资性租赁

5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准。

6)关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7)关联交易预计金额：截至2024年年度股东大会召开之日止，租金总额不超过4.77亿元人民币。

8)支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、吉祥航空新增10笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航空10笔飞机、发动机及模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1)协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2)出租人：华瑞租赁或其SPV公司（含新设）；

承租人：吉祥航空

3)标的物：10架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等等

4)租赁方式：融资性租赁、经营性租赁及融资性售后回租；

5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准

6)关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定

7)关联交易预计金额：截至2024年年度股东大会召开之日止，租金及服务费总额不超过26000万元人民币。

8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机等标的物租赁价格相当，每笔租赁业务的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

3、项目物业管理费收入

均瑶智胜商务中心项目具体情况详见下述（九）均瑶集团1、均瑶集团物业管理业务。

吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见下述（二）吉祥航服2、吉祥航空服务产业国际中心项目。

（二）上海吉祥航空服务有限公司

1、与吉祥航服新增1笔模拟机租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航服1笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1)协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2)出租人：华瑞租赁或其SPV公司（含新设）；

承租人：吉祥航服

3)标的物：1架模拟机

4)租赁方式：融资性租赁及经营性租赁

5)租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6)关联交易定价：根据吉祥航服公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。

7)关联交易预计金额：截至2024年年度股东大会召开之日止，租金及服务费总额不超过450万元人民币。

8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航服之间的租赁业务的租金由吉祥航服公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场类似模拟机租赁价格相当，每架模拟机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、吉祥航空服务产业国际中心项目

（1）本次日常关联交易主要内容

吉祥航空服务产业国际中心项目位于浦东新区机场综合保税区两江路、贡嘎路，总建筑面积52864平方米，地上总建筑面积36999平方米，地下建筑面积15865平方米。机动车位332个（包含238个地下车库机械停车位）。今后将作为集飞行大厅办公、仓储、模拟实训、机组休息为一体的全功能园区。

根据爱建物业与吉祥航服2021年5月签订的《物业委托管理合同》、2022年7月签订的《物业委托管理合同补充协议》、2023年5月签订的《物业委托管理合同补充协议（一）》，爱建物业根据吉祥航服及项目现场情况，已为吉祥航服提供1号楼1-6层、2号楼1层及7层、3号楼1层和地下车库等区域的秩序、环境维护及设施设备维保巡检等服务工作。根据2024年度项目计划，爱建物业将为吉祥航服增加提供3号楼2楼餐厅区域保洁、3号楼4楼宿舍区域等物业管理服务。根据《物业委托管理合同》的相关约定及项目分批交付情况，爱建物业与吉祥航服将按实结算物业管理费。

（2）关联交易价格确定依据

爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、吉祥航服、上海璟瑞、吉祥餐饮关联交易，主要交易内容为物业管理服务，交易价格将参考市场价格，遵循公平公正合理原则，由交易各方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送。

（三）上海吉祥航空餐饮管理有限公司

根据爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理于2023年4月签订的《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议一》、《房屋租赁合同》等相关约定，爱建物业为均瑶智胜商务中心园区提供物业管理服务。本次交易期间内，爱建物业还将与吉祥餐饮公司发生代收代付的水电费。因水电计量表尚未过户，相关结算协议暂未签订。根据目前能耗情况，预计2024年5月-2025年5月期间代收代付水电费金额为245万元。

（四）上海华瑞银行股份有限公司

爱建集团及其控股子公司拟与华瑞银行开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务，上述各项业务在2024年总额度预计不超过人民币3.6 亿元，其中日均存款余额不超过3.5亿元人民币。

爱建集团及其控股子公司在华瑞银行开展存款业务的利率均按国家政策和商业原则，不低于同期同类中国人民银行规定的存款基准利率，相关服务费用以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（五）九元航空有限公司

1、九元航空现有12笔租赁业务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及SPV公司与九元航空现有12架飞机租赁业务的主要内容如下：

1)协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期

2)出租人：华瑞租赁下属SPV公司；

承租人：九元航空。

3)标的物：12架飞机

4)租赁方式：经营性租赁

5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准

6)关联交易定价：每架飞机根据九元航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7)关联交易预计金额：截至2024年年度股东大会召开之日止，租金总额不超过3.80亿元人民币。

8)支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机租赁价格相当，每架飞机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、九元航空新增的3笔租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其SPV公司参与九元航空3笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1)协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2)出租人：华瑞租赁或其SPV公司（含新设）；

承租人：九元航空或者九元航空和吉祥航空联合承租

3)标的物：3架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等

4)租赁方式：融资性租赁及经营性租赁

5)租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6)关联交易定价：根据九元航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。

7)关联交易预计金额：截至2024年年度股东大会召开之日止，租金及服务费总额不超过14000万元人民币。

8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

（六）均瑶集团上海食品有限公司

爱建集团、爱建信托、华瑞租赁、爱建基金销售拟向均瑶食品购买公司会务用水及相关商品等。关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。

（七）湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

华瑞租赁、爱建资本拟向均瑶健康购买公司会务用水及相关商品用于业务开展和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（八）上海吉宁文化传媒有限公司

爱建集团、华瑞租赁、爱建资本、爱建基金销售拟向吉宁文化定制集团品宣产品、各类航空机供品、购买商务接待产品、采买酒类等。公司与吉宁文化目前均未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格和广告服务，定价公允，不存在利益输送。

（九）上海均瑶（集团）有限公司

1、均瑶集团物业管理业务

（1）本次日常关联交易主要内容

均瑶智胜商务中心物业类型为办公、商业，项目地址上海市浦东新区康桥东路8号，总建筑面积：121194.13平方米，地上建筑10幢，包括办公用房14434.30平方米，商业用房34127.61 平方米。地下停车场71182.11平方米，车位1186个。

根据爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、上海璟瑞于2023年4月签订的《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议一》、《房屋租赁合同》等相关约定，爱建物业为均瑶智胜商务中心园区提供物业管理服务。均瑶集团根据面积占比支付物业管理费，吉祥航空、上海璟瑞根据各自面积占比分摊支付物业管理费、园区公共区域的设施设备维保费、能耗费等。2024年度，爱建物业还将根据吉祥航空要求，增加提供园区内2-9号楼、华模办公楼、培训基地等区域的办公室内保洁、客服接待、客房清洁等专项服务。预计2024年5月-2025年5月期间将收取物业管理费、代收代付公共区域能耗费（水电费支出）、设施设备维保委托费用等。

（2）关联交易价格确定依据

爱建物业对均瑶集团、吉祥航空、上海璟瑞等公司提供的物业管理业务交易均为正常业务合作模式，定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商价格，定价不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

2、定制或购买品宣产品

华瑞租赁拟向均瑶集团购买商品用于业务开展宣传和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（十）上海华模科技有限公司

华瑞租赁拟向华模科技购买2台飞机模拟机用于开展模拟机租赁业务，关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，关联交易预计金额不超过16000万元人民币，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（十一）上海均瑶云商网络科技有限公司

爱建租赁按照均瑶集团APP公开价格向均瑶云商购买益生菌和酒等产品，关联交易定价遵循企业独立的原则，与关联方的交易均遵循公开、公平、公正原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

（十二）上海均瑶科创信息技术有限公司

爱建租赁将与均瑶科创在云服务器租赁方向上展开合作。在进行关联交易定价时，双方始终坚守企业独立性的原则，依照公允的市场价格进行交易，并且严格遵循法律规定，在平等的基础上签署具体的合同。

（十三）上海科稷网络技术有限公司

爱建信托与科稷网络暂未签署相关协议，拟签署技术服务合同的主要内容为：由科稷网络为爱建信托提供均瑶云服务、灾备机房托管服务、网络系统、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成等服务。合同费用总计848万元，集成采购服务按验收节点分三次性支付，网络费用按照季度订单结算，订单计费日为实际上电开通日，技术服务验收后结算，服务期为一年。本合同费用定价参考市场其他供应商报价，定价公允。

前期，爱建租赁已与均瑶科创在云服务器租赁以及基础设施服务方向上开展合作。2023年，因均瑶科创股东均瑶集团的业务规划和战略发展需要,相关企业业务范围进行了调整，后续将由科稷网络代替均瑶科创为爱建租赁继续提供均瑶专线以及信息安全相关服务,原合同主体均瑶科创在合同中的义务与权力均转移至科稷网络。科稷网络与均瑶科创同属均瑶集团科创板块单位，此次业务转移除原合同中合同主体发生变更外，其余合同条款，包括交易价格、付款安排等均维持不变，爱建租赁将严格遵循公开、公平、公正原则，继续正常履行合同中的约定内容。

爱建租赁计划于2024年度内与科稷网络开展网络安全专项项目合作，通过引入先进的网络安全技术和解决方案，切实提高爱建租赁的网络安全防护水平，确保公司数据资产的安全。相关协议签署将严格按照法律规定，在双方平等协商的基础上签署具体合同，依照市场公允价格进行交易，且合同中明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

（十四）武汉均阳物业管理有限公司

前期爱建租赁与均阳物业签署为期5个月的房屋租赁合同，用于存放待处置的设备。此次交易严格遵循公开、公平、公正的原则，合同详细规定了各方的权利与义务，包括交易价格、付款方式和结算方式等。在租金定价方面，双方秉持企业独立的原则，经过充分协商，并参照了公允的市场价格，确保了交易的公正性。2024年2月，该合同到期后，目前已经与均阳物业就续签租赁合同初步达成一致，此次续签合同除更新租赁期外，其余合同条款均维持不变，双方将继续正常履行合同中约定的服务内容。

（十五）上海璟瑞企业管理有限公司

均瑶智胜商务中心1号楼产权已变更为璟瑞管理，物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按照面积分摊支付，具体情况详见上述（九）均瑶集团1、均瑶集团物业管理业务。

吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见上述（二）吉祥航服2、吉祥航空服务产业国际中心项目。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易，公司和交易方形成稳定的合作关系，能够实现资源互补和合理配置，有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2024-027

上海爱建集团股份有限公司关于变更

公司前次回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基于对上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）价值的认可和未来发展的信心，经综合考量资本市场变化，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，维护公司股票长期投资价值，结合公司实际情况，公司于2024年4月28日召开第九届董事会第12次会议，审议通过《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》，公司拟变更由2020年9月23日第八届董事会第11次会议审议通过的回购股份方案，将原方案中的回购股份用途“拟用于公司员工持股或股权激励计划，未转让部分按规定注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份情况概述

公司于2020年9月23日召开了第八届董事会第11次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，未转让部分按规定注销。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币10.18元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币0.5亿元（含），不超过人民币0.8亿元（含）。

2021年1月25日，公司首次实施回购股份，2021年9月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份975.0174万股，占公司总股本的比例为0.60%，购买的最高价为6.86元/股、最低价为6.50元/股，已支付的总金额为人民币6,575.631974万元。截至目前，公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

上述具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经综合考量资本市场变化，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，维护公司股票长期投资价值，结合公司实际情况，拟对2021年实施回购的回购股份用途由“拟用于公司员工持股或股权激励计划，未转让部分按规定注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

上述变更事项经公司有权机构审批通过后，公司将按照要求，注销回购专用证券账户中2021年实施回购的全部股份9,750,174股，注销完成后公司总股本将由1,621,922,452股变更为1,612,172,278股，同时相应修改公司章程。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

截至本公告披露日，本次注销完成后公司具体股权结构变动情况如下：

■

注：上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

四、对公司的影响

本次拟注销的股份数量9,750,174股，占公司当前总股本的0.60%。上述股份注销完成后不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、需履行的审议程序

本次变更公司前次回购股份用途并注销的事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第1次会议和公司第九届董事会第12次会议审议通过。按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人以及经营班子或其授权人士办理股份注销涉及的相关手续。公司后续将按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2024-028

上海爱建集团股份有限公司

关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于2024年4月28日召开第九届董事会第12次会议，审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》，公司拟将前次用于员工持股或股权激励计划已回购的公司股份9,750,174股全部予以注销并相应减少公司注册资本，同时拟对《上海爱建集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、注册资本减少情况

公司于2020年9月23日召开第八届董事会第11次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，2021年9月15日公司完成本次回购，并于9月17日对外披露回购结果公告，本次回购股份数量为9,750,174股（具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告）。本次回购股份原拟用于公司员工持股或股权激励计划，经综合考量资本市场变化，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，维护公司股票长期投资价值，公司拟变更本次回购股份用途，将前述已回购公司股份9,750,174股全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由1,621,922,452股减少至1,612,172,278股，公司注册资本相应由1,621,922,452元减少至1,612,172,278元，并需修订《公司章程》的对应条款。

二、《公司章程》其他修订情况

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，健全公司分红机制，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

■

三、其他事项

除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容不变。根据相关法律法规规定，本事项尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人以及经营班子或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-029

上海爱建集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点00分

召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第12次会议、第九届监事会第8次会议审议通过，相关决议公告刊登于2024年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：7、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2024年5月17日（星期五）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。

六、其他事项

1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理。

3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董监事会办公室

邮 编：200030

联系电话：021－64396600

联 系 人：秦女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海爱建集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2024-030

上海爱建集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）的规定进行的相应变更。

● 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

2022年11月30日，财政部发布解释第16号，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了规范说明，自2023年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

2022年11月30日，财政部发布解释第16号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，执行解释第16号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自2023年1月1日起执行该规定，因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产影响数-108,509.54元、递延所得税负债影响数47,926.03元、盈余公积影响数1,198.48元、一般风险准备影响数-12,049.44元、未分配利润影响数-145,584.61元；本公司追溯调整了2022年1月1日母公司财务报表的递延所得税资产影响数11,984.81元、盈余公积影响数1,198.48元、未分配利润影响数10,786.33元。

同时，本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

■

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2024年4月30日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2024-021

上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第12次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第12次会议于2024年4月18日发出会议通知，会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式在公司1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中荣智丰董事以通讯方式出席，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《公司2023年度总裁工作报告》

审议通过《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《公司2023年度董事会工作报告》

审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议《公司2023年度财务决算报告》

审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《公司2023年度利润分配方案（草案）》

审议通过《公司2023年度利润分配方案（草案）》，同意：以实施权益分派的股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。按相关要求披露。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2024-023号公告）

五、审议《公司2023年年度报告》

审议通过《公司2023年年度报告》，按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第11次会议审议通过。

六、审议《公司2023年度内部控制评价报告》

审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第11次会议及第九届董事会独立董事专门会议第1次会议审议通过。

七、审议《公司2023年度履行社会责任报告》

审议通过《公司2023年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度年报审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度年报审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度年报审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第11次会议及第九届董事会独立董事专门会议第1次会议审议通过。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2024-024号公告）

九、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（下转632版）