金杯汽车股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年末未分配利润为负，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。

1、汽车内饰业务

公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马5系、X5和3系。

2、汽车座椅业务

公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅，主要配套车型包括华晨宝马5系和X5。

公司子公司、合营企业及参股公司所涉及产品的图谱如下：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司总资产40.23亿元，比年初下降8.83%，归属于公司股东的净资产10.58亿元，比年初增长13.46%

报告期，公司实现营业收入51.40亿元，同比下降8.73%；零部件内饰业务实现主营业务收入23.86亿元，同比增长2.27%，汽车内饰销售47.94万台套，同比减少5.78%；零部件座椅业务实现主营业务收入24.39亿元，同比下降13.51%，汽车座椅销售27万台套，同比减少17.81%；零部件机加工业务实现主营业务收入563.31万元，同比下降66.40%。

报告期，实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比下降18.89%；基本每股收益0.09元/股。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-012

金杯汽车股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届监事会第七次会议通知，于2024年4月18日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2024年4月28日，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）监事会主席闫静主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2024-013号公告。

（三）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2024-014号公告。

（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2023年度内部控制评价报告》

（七）审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第一季度报告》

同时，监事会对本次会议有关事项发表的意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对计提公司2023年度相关损失的审核意见

与会监事一致认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提相关损失。

（三）监事会对公司《2023年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了公司《2023年年度报告》，监事会认为，公司《2023年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

（四）监事会对2023年度利润分配预案的审核意见

监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司所处发展阶段等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况。

（五）监事会对公司《2024年第一季度报告》的审核意见

监事会认为：公司2024年第一季度报告真实反映了公司的资产状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-013

金杯汽车股份有限公司

关于计提公司2023年度相关损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●公司2023年度计提坏账准备、对外担保损失共计15,884.03万元。

●本次计提各项损失的金额为会计师事务所年度审计确认的金额，敬请广大投资者注意投资风险。

●本次计提大额损失的主要原因是公司承担沈阳金发汽车钢圈制造有限公司的担保责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2024年4月28日以现场加通讯方式召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》，同意计提2023年度相关损失，现就相关事宜公告如下：

一、本年度计提相关损失情况

(一）计提坏账准备情况

2023年末，公司应收账款、其他应收款坏账准备余额63,608.03万元，较期初增加2,401.26万元。

表1：2023年度坏账准备明细表

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报告期按账龄组合计算的预期信用损失率较上年略微上升，所以本期按账龄组合计提的信用减值损失较年初增加。

(二）对外担保计提损失情况

报告期由于被担保方沈阳金发汽车钢圈制造有限公司到期无法偿还借款，本公司作为担保方承担连带担保责任，并按合同约定履行还款义务，并支付本金及利息共计12,974.35万元。

二、本次计提相关损失的确认标准及计提方法

（一）信用减值损失中应收款项坏账准备的计提方法

1、对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏帐准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、对于其他应收款减值按照应收票据及应收账款描述确认和计量减值。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收账款组合：

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其他应收款组合：

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应收款项账龄组合预期信用损失率：

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三、本次计提损失对公司的影响

本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提相关损失后，公司2023年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

公司本次计提相关损失合计15,884.03万元，上述损失将减少公司报告期的净利润。

四、董事会关于本次相关损失合理性的说明

董事会认为：本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提相关损失后，公司2023年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，董事会同意本次计提2023年度相关损失。

五、监事会对本次计提相关损失的意见

监事会认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提相关损失。

六、本次计提相关损失的审批程序

2024年4月28日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》，同意公司计提相关损失的方案。

2024年4月28日，公司第十届监事会第七次会议审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》，同意公司计提相关损失的方案。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

2、公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-017

金杯汽车股份有限公司

关于拟使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等理财产品。

● 投资金额：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股、控制的子公司（以下简称“子公司”）拟利用不超过10亿闲置自有资金购买理财产品，有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日（不超过12个月），有效期内的资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过股东大会授权额度。

● 已履行及拟履行的审议程序：2024年4月28日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、购买理财产品情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司及子公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用暂时闲置自有资金投资购买理财产品，实现资金管理效益最大化。

（二）投资来源、额度及期限

公司拟用于购买理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金，以自有资金购买理财产品的总额度不超过10亿元，有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日（不超过12个月），有效期内的资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过股东大会授权额度。

(三)投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。不得购买非保本型理财产品。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1．公司将对理财额度使用及投资品种严格把控，切实按照股东大会及董事会的决议执行。

2．公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3．公司及子公司的财务部门建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

4.公司审计部应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。

5．公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6．公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司运用自有资金进行理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等会计准则的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算及列报。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-018

金杯汽车股份有限公司

关于公司2024年度投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的重点投资计划总金额23,427万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2024年计划投资5,187万元，全部为该公司的宝马座椅项目计划投资。沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2024年计划投资18,240万元，全部为该公司的宝马门板、仪表板、内饰业务整合项目计划投资。详见下表：

2024年度投资计划表 单位：万元

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以上议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-020

金杯汽车股份有限公司

关于召开2023年度

及2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月16日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月09日(星期四)至05月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月16日上午10:00-11:00举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月16日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：许晓敏

董事会秘书：孙学龙

财务总监：张昆

独立董事：钟田丽

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月16日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月09日(星期四)至05月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张雨童

电话：024-31663562

邮箱：stock@syjbauto.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司

2024年4月30日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-021

金杯汽车股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

●本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进行的相应变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2023年10月25日发布《准则解释17号》（财会[2023]21号），要求“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

（二）会计政策变更日期

根据《准则解17号》要求，公司自2024年1月1日起开始执行前述相关会计政策变更。

二、本次会计政策变更具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释17号》的相关要求，执行上述变更后的会计准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-011

金杯汽车股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第十一次会议通知，于2024年4月18日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2024年4月28日上午9:30，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2024-013号公告。

（三）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案的财务信息已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-014号公告。

（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《2024年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第一季度报告》。

（八）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临2024-015号公告。

（九）审议通过了《关于预计2024年度借款额度的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-016号公告。

（十）审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-017号公告。

（十一）审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-018号公告。

（十二）审议通过了《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会股东审议。

详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

（十三）审议通过了《金杯汽车股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会股东审议。

详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

（十四）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（十五）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过了《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）听取了《2023年独立董事述职报告》；

独立董事分别对2023年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2023年独立董事述职报告》。

（十九）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2024-019号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

(下转652版)

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：许晓敏 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：许晓敏 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：许晓敏 主管会计工作负责人：张昆 会计机构负责人：薛党育

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

金杯汽车股份有限公司董事会

2024年4月28日