中科云网科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-011

中科云网科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至报告期末总股本86,976.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司现有业务情况

报告期内，公司主要业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营两大业务板块；公司在2023年初向新能源光伏业务战略转型，并积极推进相关工作，该新能源光伏业务在报告期内处于投资建设期，尚未产生业务收入。

2023年度，公司实现营业收入19,055.99万元，同比增长46.11%，归属于上市公司股东的净利润为-10,897.00万元，同比减少400.68%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要原因有：（1）新能源光伏业务在报告期内处于投资建设期，需承担人工成本、运营费用等导致归母净亏损844.72万元；（2）互联网游戏业务新引入游戏运营推广未达预期亏损3,303.86万元；（3）公司根据《企业会计准则》就股权激励事项计提股份支付费用1,863.57万元；（4）公司根据投资者索赔诉讼案件一审判决结果计提预计负债2,685.58万元，前述四项合计对净利润影响为8,697.73万元。

公司餐饮团膳业务板块主要运营主体为北京湘鄂情餐饮管理有限公司、郑州湘鄂情餐饮管理有限公司等子公司，主要经营模式系在项目发包方（如企事业单位、学校、医院、部队等）指定场所为其职工和相关人员提供餐饮管理及服务以获得业务收入。影响团膳业务经营业绩的因素主要有项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素，目前公司团膳项目主要分布在北京市、河南省郑州市及洛阳市、漯河市、湖北省宜昌市等地。报告期内，公司集中资源和精力大力拓展了湖南化工学院、安阳师范学院、郑州工程技术学院、获嘉中学等优质团膳项目，并加快投入运营，公司餐饮团膳业务实现营业收入14,742.30元,同比增长41.84%。

公司互联网游戏推广及运营业务板块的主要运营主体为重庆微音，其运营模式：考察游戏项目-从游戏开发者或独代方或联运方获取联合运营权-在各大媒体渠道投放广告推广游戏-玩家通过推广链接下载游戏体验及充值-按约定比例将玩家充值分成给游戏开发者或独代方或联运方。重庆微音收入来源为玩家充值并剔除代理或联运方分成部分，主要成本为推广游戏的渠道成本。报告期内，公司互联网游戏推广及运营业务实现营业收入4,304.88万元，同比增长63.04%，主要原因系公司在2022年底和本报告期新引入游戏产品陆续上线发行，产生较大收入。2023年5月，公司根据整体业务规划及互联网游戏业务实际经营现状等情况，决定出售重庆微音100%股权。本次交易经公司2023年第五次临时股东大会批准通过，已完成相关股权转让及工商变更手续，本次股权转让完成后，公司报告期内主要业务为餐饮团膳业务。

（二）公司新能源N型电池片项目进展情况

在“碳达峰，碳中和”双碳目标引领下，公司积极推进业务转型，紧紧围绕国家新能源产业政策导向，战略性布局太阳能光伏电池产业，并以中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）作为项目实施主体。其主要经营模式为：向上游企业采购硅片，通过电池工艺技术将硅片加工成高效率、高性价比的电池片，并向下游光伏组件企业进行销售。

自项目开工建设以来，公司积极推进项目工程建设、人才招募、资金筹措等各项工作。2023年10月28日首批设备进场，中科高邮安排一期首批2条整线设备进场，高邮基地各项工作正有序推进中。与此同时，根据项目进展情况并结合光伏行业发展趋势、终端光伏电站客户需求等，中科高邮积极拓展下游组件和客户资源，与相关终端电站客户达成《组件采购框架协议》或销售意向，通过委外加工电池片和组件方式向其分批供应光伏产品。

报告期内，公司新能源光伏电池片业务尚处于建设期，暂未形成主营业务收入。中科高邮一期项目投产后，公司主营业务将由餐饮团膳变更为新能源光伏业务和餐饮团膳业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）生产经营事项

在“碳达峰，碳中和”双碳目标引领下，公司积极推进业务转型，紧紧围绕国家新能源产业政策导向，战略性布局太阳能光伏电池产业，并以中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）作为项目实施主体。自项目开工建设以来，公司积极推进项目工程建设、人才招募、资金筹措等各项工作。2023年10月28日首批设备进场，中科高邮安排一期首批2条整线设备进场，高邮基地各项工作正有序推进中。与此同时，根据项目进展情况并结合光伏行业发展趋势、终端光伏电站客户需求等，中科高邮积极拓展下游组件和客户资源，与相关终端电站客户达成《组件采购框架协议》或销售意向，通过委外加工电池片和组件方式向其分批供应光伏组件。

报告期内，公司新能源光伏电池片业务尚处于建设期，暂未形成主营业务收入。中科高邮一期项目投产后，公司主营业务将由餐饮团膳变更为新能源光伏业务和餐饮团膳业务。

（二）资本运作事项

2023年5月29日，公司拟向实际控制人陈继及其配偶孙湘君控制的扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“高湘新能”）发行股票数量不低于90,000,000（含本数）股且不超过100,000,000股（含本数），募集资金总额不低于28,260万元（含本数）且不超过31,400万元（含本数）。本事项已经公司第五届董事会2023年第七次（临时）会议审议通过，公司将积极推进正在进行的再融资项目，所募集资金将用于新业务发展和补充流动资金。完成上述资本运作后，公司的现金流将得到重大改善，公司持续经营能力得到显著提高。

（三）非经常性损益事项

报告期内，公司重大诉讼案件为证券虚假陈述责任纠纷案、财务顾问合同纠纷案。2023年4月，公司收到代理律师转送的（2020）京01民初245号《北京市第一中级人民法院民事判决书》，判决公司需向526名投资者赔偿投资损失3,176.05万元，并承担54.60万元的诉讼费，合计3,230.65万元，公司已累计计提预计负债2,685.58万元。公司不服一审判决结果，已上诉至北京市高级人民法院，目前尚未形成判决，本诉讼事项预计对公司2023年度净利润的影响金额为2,685.58万元。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-009

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会2024年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年4月29日以现场结合通讯视频会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，3名董事现场出席会议，为陈继先生、吴爱清先生、沈洪秀先生，6名董事采用通讯会议方式出席会议，为陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

关于2023年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》需提交公司2023年度股东大会审议。

2.审议通过了《2023年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总裁提交了《2023年度总裁工作报告》，主要内容为公司2023年经营管理工作回顾和2024年经营计划。

3.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会认为：公司编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》全文、《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

《2023年年度报告及其摘要》需提交公司2023年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023年度财务决算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2023年度公司实现营业收入19,055.99万元，利润总额-7,190.15万元，归属于上市公司股东的净利润-5,897万元；公司《2023年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

5．审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023年年度审计报告》，2023年度，归属于上市公司股东的净利润为-5,897万元，未分配利润为-125,906.37万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2023年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6．审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-125,906.37万元。公司未弥补亏损金额125,906.37万元超过实收股本总额86,976.25万元的三分之一。就公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层高度重视并持续采取各项措施改善公司经营业绩。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7．审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了审计报告，本议案已经公司董事会审计委员会、内部控制委员会审议通过。监事会、独立董事、审计委员会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，《2023年度内部控制自我评价报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

8．审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事、高管2023年度薪酬情况，详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经研究、讨论，董事会同意聘任张亦驰女士为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》）。

10.审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

鉴于公司以2023年9月11日为预留授予日，以2.06元/股的授予价格向符合条件的45名激励对象授予1,111.5万股预留限制性股票。在后续资金缴纳、权益登记过程中，有12名激励对象因资金不足自愿放弃认购公司拟向其授予的部分或全部限制性股票共计480万股，根据有关规定按作废处理。因此，预留限制性股票的实际授予人数由45人调整为36人，实际授予的预留限制性股票数量由1,111.5万股调整为631.5万股。公司于2023年11月14日在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司完成了上述预留限制性股票的授予登记工作。本次授予登记完成后，公司股本由86,344.75万元变更为86,976.25万元。

据此，公司董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

本项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2023年度股东大会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

公司独立董事陈叶秋、邓青、李臻分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

13.审议通过了《2024年第一季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司《2024年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.第五届董事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-018

中科云网科技集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议同意提请召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年度股东大会

2.股东大会召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年5月15日

7.会议出席对象

（1）截至股权登记日2024年5月15日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案已经公司第五届董事会2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议审议通过，有关内容请参见公司于2024年4月30日在指定信息披露平台刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2024年5月20日上午9:00一11:30，下午13:30一17:00。

3. 登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

4. 登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2024年5月19日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

5.会议联系方式：

联系人：张亦驰 联系电话：010-83050986

传真：010-83050986 邮政编码：100070

邮箱地址：zkywbgs@sina.com

通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。

6.会议费用：

出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会2024年第一次会议决议；

2.第五届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362306

2.投票简称：云网投票

3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2024年5月20日（星期一）召开的2023年度股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

■

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人持股数量： 委托人持股性质：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：

备注：

1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-010

中科云网科技集团股份有限公司

第五届监事会2024年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，并于4月29日以现场与通讯视频相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场出席监事2人，为刘小麟先生、王青昱先生；通讯出席1人，为王赟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

关于2023年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2023年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议通过。

2.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》全文、《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

《2023年年度报告及其摘要》需提交公司2023年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

2023年度公司财务报表已经年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司实现营业收入19,055.99万元，利润总额-7,190.15万元，归属于上市公司股东的净利润-5,897万元；公司《2023年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

(下转655版)

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的情况

2023年11月29日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。2024年1月17日，公司完成了注册资本的工商变更登记，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司营业执照上的注册资本由88,446万元变更至86,344.75万元，除上述注册资本变更外，《营业执照》其他内容不变。公司于2024年1月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）关于公司控股子公司提起诉讼的情况

公司控股子公司中科高邮于2024年1月4日向江苏省高邮市人民法院递交《民事起诉状》，因建设工程施工合同纠纷对同翎新能源科技（高邮）有限公司、第三人江苏扬泽建设工程有限公司提起诉讼并申请财产保全。公司于2024年3月收到江苏省高邮市人民法院发来的《受理案件通知书》，案号为（2024）苏1084民初1015号，公司于2024年3月5日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-006）。截至报告期末，该案件已开庭审理尚未形成判决。

（三）新能源光伏业务进展情况

中科高邮一期项目自首批设备进场以来，公司积极推动设备定位、会勘、二次配、设备调试及试运行、产线贯通等系列工作，目前高邮基地相关工作正在推进中。根据项目进展、人才储备及运用、内部协作能力建设情况，并结合光伏行业发展趋势、终端光伏电站客户需求等，公司及中科高邮积极拓展下游客户资源，拓宽销售渠道，与相关终端电站客户达成《框架协议》或销售意向，分批供应光伏产品。截至报告期末，中科高邮通过外协方式向分布式电站客户交付4MW光伏组件，实现业务收入311万元。

为支持后续生产经营、品牌宣传及技术积累，公司根据实际情况不断优化人力资源体系建设和各类内部制度文件，进一步强化工艺、技术培训，稳步推进实用新型专利、发明专利申报工作，优化企业网站设计排版，不断完善制造业财务核算体系并上线新财务系统。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：吴爱清

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：吴爱清

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年04月30日