上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司
（上接674版）
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（二）《股东大会议事规则》的修订内容
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（三）《董事会议事规则》的修订内容
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（四）《监事会议事规则》的修订内容
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公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》（以下合称“《公司章程》及其附件”）做出上述修订后，原《公司章程》及其附件相应章节条款依次顺延或变更。
提请公司股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续。
《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议。
二、公司独立董事工作制度等11项制度的制定及修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及配套自律监管指南等规则的要求，为进一步做好公司治理工作，促进公司的规范运作，确保公司股东利益的最大化，公司拟根据法律法规的规定，制定及修订公司部分内部制度，具体如下：
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上述修订后的《公司章程》及其附件等制度全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年四月三十日
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-024
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司2024年度“提质增效
重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面，制定“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主责主业，促进稳定发展
公司牢牢把握“商业地产+商业运营+金融服务”发展格局，坚持以商业地产为核心，构筑城市战略空间载体；以商业运营为延伸，营造城市生态品质；以金融服务为纽带，努力服务城市功能。2023年度，公司实现营业收入106.67亿元，同比减少9.25%；实现归属于上市公司股东净利润10.93亿元，同比增长4.47%。2023年，公司全力以赴推动重大资产重组，顺利完成优质资产注入，为公司做强做大主业、提升资产质量、优化财务结构、实现高质量发展奠定基础。
2024年，公司将继续秉承“高水平规划、高品质建设、高效率运营”的发展要求，持续优化“城市开发运营”与“金融服务”双轮驱动的业务布局，推进智慧化、精细化管理方式，不断提升服务能力，提高核心竞争力。同时，发挥自身区域开发的优势，强化项目营运水平，通过激发产业集聚新优势，在服务浦东建设社会主义现代化引领区的大局中，不断向打造“具有卓越竞争力的现代服务业综合运营商”的战略目标迈进。
（一）区域开发重融合，租售并举齐发展
专注服务浦东国际化一流营商环境的打造，着力招商引资，发挥产业聚集效应，优化资源配置和管理服务，多方位夯实招商稳商工作，通过租金策略优化、客户服务提升等举措，积极挖掘上下游潜在客户，进一步提高核心区在营物业出租率。提前做好办公楼宇新入市项目的准备及预热工作，力争尽早锁定主力客户；积极打造产业园项目的产业氛围，助力产业能级提升，打造产业联动生态体系；商业与文体旅产业链协同做好区域开发建设的配套服务，拓展社区融合维度，深度打造社区生活的联结核心。围绕运营端聚劲发力，利用自身及控股股东在区域开发中积累的商务空间、租赁住宅、商旅酒店、休闲文体等资源，向客户提供全方位、全体系的优惠、优质服务，在持续增强既有客户粘性的同时，吸引更多客户进驻公司楼宇，提升公司产品的竞争力和吸引力，打响陆家嘴产业服务品牌。同时，结合办公楼及产业园资产运营、市场需求等情况，综合考虑资产状况、处置收益、市场价格等因素，择机在市场上销售，以更好实现公司商办资产价值最大化。
（二）金融服务强风控，发展转型再深化
公司金融服务板块将锚定金融强国目标，积极融入国家发展战略和浦东综改试点，围绕支持科技创新、绿色金融等，加快管理创新和业务转型，主动作为，优化持牌机构公司治理，管理能效，与浦东引领区建设同频共振，共同成长。陆家嘴信托坚持转型发展理念，从“党建、业务、风控、考核、组织、科技”六个维度出发，着力提升细分业务市场专业能力，加强与金融机构同业合作，推动服务与资管协同发展，努力实现转型发展目标。爱建证券以“夯实基础，提升能力，稳中求进”的经营方针，明确业务战略和定位，大力推动改革举措落地，争取经营状况改善见实效。陆家嘴人寿以“实现规模成长、持续优化价值”为目标，以合规和风控为基础保障，通过业务和投资两大支柱驱动规模成长，持续优化发展价值。金融服务板块总体将以提质增效为目标，深化业务转型，提升金融服务实体经济水平。
（三）降本增效促发展，经营效益再提升
筑牢成本管控意识，强化预算管理能力。落实降本增效战略，推动经营效益提升。优化资金管理，提升资金的有效利用率和收益率。重视内部审计与合规管理，做好风险预防及过程管控。完善科学的人才选拔和培养体系，吸引和留住关键人才，通过合理的激励机制激发员工的工作积极性和创新能力。
二、持续现金分红，注重股东回报
公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。自2002年来，公司坚持每年现金分红，且自2016年起，连续七年每年现金分红比例达50%。
为了进一步完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护中小投资者的合法权益，综合分析了公司经营发展状况、发展所处阶段、当前及未来盈利模式、资金状况、融资环境等因素后，公司已制定《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划》，明确在满足公司正常生产经营和长远发展的前提下，2023-2025连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年内实现的年均可分配利润的50%。
2024年，公司将在不影响正常经营基础上，结合公司经营情况和发展目标，努力提升股东回报水平。公司将认真研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等政策，评估政策执行的可行性，视情况优化分红方案，与全体股东共享公司发展成果。同时，公司还将根据市场环境等因素，综合利用好相关资本市场工具，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。
三、提升信息披露质量，有效传递公司价值
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。
2024年，公司将继续通过投资者热线、投资者邮箱、上证e互动平台、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通。在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所、上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
公司还将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0版）》等文件要求，进一步丰富、优化公司《环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容，更全面地阐述公司在经营中对于环境、社会及公司治理等方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。
四、规范公司治理，夯实发展根基
公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。2024年4月，公司完成了《公司章程》《独立董事工作制度》等13个治理制度的修订工作，进一步加强公司治理能力建设，提升经营决策的科学性和有效性，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。
公司将厚植合规文化，筑牢董事、监事和高级管理人员等关键人员的合规意识，安排董事、监事和高级管理人员积极参与上海证券交易所、上海证监局等监管机构举办的相关培训，推动董事、监事和高级管理人员在尽职履责的同时，持续学习资本市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。
公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展情况，以稳健发展为第一要务，抓好主责主业，做好风险防范，全面提高区域开发、运营管理、金融服务能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年四月三十日
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B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司关于2024年度中期
分红安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2024年度中期分红安排如下：
公司拟在2024年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。公司预计2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合上述分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。
公司于2024年4月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2024年中期分红安排的方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次中期分红安排方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年四月三十日
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-027
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司2023年第四季度房地产
业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》要求，特此公告公司2023年第四季度主要经营数据。
一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积300万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积197万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积50万平方米，酒店物业的总建筑面积19万平方米，租赁住宅物业的总建筑面积1万平方米。2023年1-12月，公司实现房地产租赁现金流入44.62亿元，同比增长25%；权益租赁现金流入36.50亿元，同比增长25%。
二、至四季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批及第二批，项目整体去化率分别约为97%、36%、87%及46%。2023年1-12月，公司住宅物业销售签约面积14.09万平方米，同比增加98%，权益签约面积10.85万平方米，同比增加95%；合同销售金额142.71亿元，同比增加107%，权益合同销售金额100.81亿元，同比增加100%。2023年1-12月，公司实现住宅物业（含车位）销售现金流入139.72亿元，同比增加101%，权益现金流入98.75亿元，同比增加91%。
三、2023年1-12月，公司销售的商办项目为东方广场一期、富汇大厦A栋、陆家嘴滨江中心部分商墅，签约面积6.78万平方米，权益签约面积4.73万平方米；合同销售金额33.13亿元，权益合同销售金额25.63亿元。2023年1-12月，公司实现商办项目销售现金流入33.13亿元，权益销售现金流入25.63亿元。
四、2023 年 1-12 月，公司新增房地产土地储备面积为7.47万方米，权益新增房地产土地储备面积为4.48万平方米，系公司2023年实施重大资产重组标的资产交割完成后，新增土地储备洋泾东区E13-1、E13-3地块。竣工面积5.95万平方米，权益竣工面积3.27万平方米。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年四月三十日
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-028
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司2024年第一季度房地产
业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》要求，特此公告公司2024年第一季度主要经营数据如下：
一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积295万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积192万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积50万平方米，酒店物业的总建筑面积19万平方米，租赁住宅物业的总建筑面积1万平方米。2024年1-3月，公司实现房地产租赁现金流入11.44亿元，同比下降7%；权益租赁现金流入9.35亿元，同比下降7%。
二、至一季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批及第二批，项目整体去化率分别约为97%、58%、88%及50%。2024年1-3月，公司住宅类物业销售签约面积1.10万平方米，同比增加5748%，权益签约面积0.75万平方米，同比增加3916%；合同销售金额12.75亿元，同比增加7545%，权益合同销售金额8.26亿元，同比增加4855%。2024年1-3月，公司实现住宅类物业销售（含车位）现金流入14.7亿元，同比增加686%，权益销售现金流入10.32亿元，同比增加658%。因上年同期在售的住宅项目均为尾盘，销售基数较小导致本期同比变动大幅增加。
三、一季度，公司销售的办公项目为富汇大厦B栋、富汇大厦C栋部分楼层，签约面积为2.75万平方米，权益签约面积为2.75万平方米；合同销售金额22.25亿元，权益合同销售金额22.25亿元。2024年1-3月，公司实现办公销售现金流入13.4亿元，权益销售现金流入13.4亿元。
四、2024年1-3月，公司竣工项目为张江中区75-02地块，竣工面积15.33 万平方米，权益竣工面积9.20万平方米。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年四月三十日
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-029
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司关于参加2024年上海
辖区上市公司年报集体
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：③ 会议召开时间：2024年5月10日（周五）下午 15:00-16:00③ 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
③ 会议主题：2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会
③ 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动③ 投资者可于2024年4月30日（周二）至2024年5月9日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日下午15:00-16:00参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月10日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（下转676版）
