安徽长城军工股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：601606 公司简称：长城军工

安徽长城军工股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元人民币（含税），共计分配5,793,827.20元（含税），占2023年归属于母公司所有者净利润的21.66%，剩余未分配利润结转至以后年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于其他制造业（分类代码:C41）。根据《国民经济行业分类》（2017年），公司所处行业为其他未列明金属制品制造（分类代码：3399，本类别包括武器弹药的制造）。

（一）军品业务所处行业情况

1.行业管理体制及政策法规

公司的军工产品直接应用于国防军事领域，行业主管部门为国防科工局。国防科工局主要负责国防科技工业发展规划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督，及对武器装备科研生产实行资格审批等工作。鉴于行业的特殊性，国防科工局统筹行业布局，对武器装备承制单位的监管采用严格的行政许可制度，主要体现在军工科研生产的准入许可等方面。

（一）主要业务及产品情况

公司为控股型公司，主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料制品系列等产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主营业务无重大变化。

（二）经营模式

公司下属子公司均为独立的经营主体，自行对外签订销售合同、组织生产、交付货物，并收取相应的款项；根据自身的生产需求，制定采购计划、选择供应商、签订采购合同进行对外采购，并支付相应的款项。

（三）公司产品市场地位、竞争优势与劣势

见第三节管理层讨论与分析“四、报告期内核心竞争力分析”

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为161,462.29万元，较2022年同期减少5.82%。归属于上市公司股东的净利润2,674.35万元，较2022年同期减少66.56%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-012

安徽长城军工股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 13 点00分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第四届董事第十八次会议，第四届监事会第十七次会议分别审议通过，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月17日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号421室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代表人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、 授 权委托书、委托人持股账户；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖 公章）、持股账户；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印 件加 盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、其他事项

联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部

电话：0551-62187330

邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024年4月30日

报备文件：安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-004

安徽长城军工股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事会于2024年4月18日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十八次会议通知。第四届董事会第十八次会议于2024年4月28日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：《公司2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了2023年度公司经理层落实董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

（四）审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

此议案涉及关联交易，关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤、周原回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2023年度财务决算报告与2024年度财务预算方案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：公司2023年度财务决算客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。2024年度财务预算方案建立在2023年经营成果基础上，并结合公司战略发展规划及2024年度经营目标进行编制的。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》。关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（七）审议并通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：2023年，公司董事会审计委员会充分发挥审计评价、督促落实作用，规范履职，有效防范各类风险，积极促进公司规范运作，维护公司与全体股东的利益。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况。向子公司提供委托贷款是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的的公告》（公告编号：2024-009）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

(下转702版)

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:安徽长城军工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：涂荣 主管会计工作负责人：周原 会计机构负责人：孔珊珊

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：涂荣 主管会计工作负责人：周原 会计机构负责人：孔珊珊

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：涂荣 主管会计工作负责人：周原 会计机构负责人：孔珊珊

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024年4月30日