南威软件股份有限公司
公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，全面建立以“芯片+数据+算法”为核心的技术融合，构建AI社区平台，建立覆盖区、街、居民的多级社区治理和服务体系，提供出入口管控、车辆违规停放、异常行为识别、垃圾分类、消防通道占用等社区治理核心场景应用，有效解决传统社区治理在出入管控、安防巡逻、车辆停放等典型场景下人手不足、效率低下的问题，不断提高基层治理体系和治理能力现代化水平，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。
（5）停车数据要素运营平台
公司紧跟国家数据要素市场发展步伐，基于公司以“百城百亿战略”在全国落地的智慧停车项目，已经沉淀了人、车、场等维度的海量数据资源，为城市停车数据要素运营提供了数据基础，依托公司自主研发的数据要素操作系统进行数据要素生产加工，实现停车数据要素登记、数据要素治理、数据产权管理、数据产品加工、数据产品管理的全流程管理，从而挖掘可得、可用、好用的停车数据，形成数据集、API、模型算法、数据报告等停车数据产品及服务，通过数据交易所衔接供需双方、推进在线交易，构建停车数据运营生态，为城市管理、产业服务、商业营销提供数据赋能，实现停车数据价值的赋能增效。目前，由公司投资、建设、运营的泉州市泉港智慧停车有限公司的停车实时空位数据要素产品和泉港停车统计分析数据要素产品在广州数据交易所正式挂牌，并成功取得广东省数据资产登记凭证。
（6）社会运营服务
公司聚焦“社区运营、城市资源运营、数据要素运营”等核心场景，建立一体化发展的社会服务运营生态，形成“平台+生态”运营模式，赋能基层社会治理现代化建设。基于“一网统管”“一码通城”核心产品，从群众需求和城市治理突出问题出发，打造社会运营服务标准体系，聚焦政府关注、政策支持，强化民生需求导向，通过制定运营机制、搭建运营体系、提炼服务标准、探索运营模式等运营举措，赋能“一网统管”“一码通城”以及智慧城市细分行业产品，如智慧社区、民意速办等，形成差异化竞争能力，不断提升社会运营服务标准化、规范化、智能化水平；通过项目体系化、标准化、结构化的数据沉淀，探索城市资源数据要素应用场景运营，报告期内，公司基于项目产生的海量数据，创新打造停车领域数据产品“停车实时空位产品”、“停车统计分析数据产品”，迈出数据要素驱动业务创新的重要一步，并不断探索更多数据要素产品，更好地发挥城市资源数据要素的价值，推动城市的智能化、高效化和可持续发展，提升城市运行效率和居民生活质量。
报告期内，公司作为全国信标委智慧城市运营专题组副组长单位，凭借在智慧城市“一网统管”体系建设及场景应用中的成功经验，牵头编制《智慧城市“一网统管”运营研究报告2024》中运营体系规划章节，并提供了系列典型场景运营方案。公司将依托自身丰富项目经验，持续致力于智慧城市“一网统管”运营的推广与应用，使技术发展同运营场景更加紧密地结合，打造更多的业界标杆案例，通过标准化手段助力我国智慧城市健康可持续、高质量发展。
在环保水利领域，公司聚焦水环境、水工程、水资源和企业环保“3+1”应用场景一一围绕视觉AI，打造行业AIoT智能运行引擎（VUE)，行业领先的人工智能技术获得全球知名咨询机构IDC关注，入选了《IDC Innovators:AI赋能智慧水利报告2023》；以数据要素为驱动，打造“智能感知→态势分析→事件发现→预案处置→协同指挥→评价评估”的数智能力，赋能环保水利，建设智能化“一网统管”。公司不断探索GtoB等新型商业模式协助企业加强信息技术在生产中的应用，推进物联网自动监控，加强大数据+人工智能的“加强穿透式监管”，研发了海漂垃圾、陶瓷企业、危废企业等智能算法模型，强化企业生态环境信息依法披露，打造环保信用监管体系，不断激励企业提高绿色转型发展效率和效益，督促企业依法排污、依证排污；在水利人工智能应用方面，公司运用最新的大模型技术构建大小模型协同进化、多模态协同推理体系，智能识别水网，水利工程，水文、水土保持、供（取）水量测监测站的异常情况，已实现库区游泳、人员垂钓、水域岸线违建、垃圾倾倒、水面漂浮物、水葫芦污染、人员闯入、车辆闯入等智能模型。同时，运用机器学习技术，提供水利物联感知设备采集数据的质控服务，可智能标识水位、降雨量、位移等异常数据，清洗、修复噪声数据并填充缺失值或校正错误，同时建立预测模型识别设备的故障风险。公司拥有硬件设备、平台软件、应用系统等环保水利行业全栈自主知识产权产品，多款产品入围《全国水利系统招标产品重点采购目录》，在福建、湖南、重庆、四川、海南等省份打造了水利、环保智慧化监管应用案例，参与了福建省生态云、泉州市水资源调度系统、重庆市合川智慧防汛、南门溪起步溪水环境综合整治、海南省定安县城乡污水治理项目等大型综合性项目建设。
报告期内，公司建设的“德阳市大气治理信息化监管平台”结合现有大气环境监测数据、污染源数据，推进数据、业务和技术全面融合，不断改善德阳市生态环境质量，荣获2023年度德阳智慧城市十佳案例奖；“合川污水管网信息化系统”实现了对排水管线规划、设计、施工、竣工、运维全生命周期的管理，提高合川区排水系统管理全过程、全方位、全要素的信息化管理水平，为合川区排水系统提供“监测、评估、告警、处置、决策”全闭合管控信息化支撑服务；“仙游县农村生活污水提升治理智慧监管项目”根据农村生活污水设施处理规模和所在区域环境敏感程度等因素，充分应用物联网和信息化等非现场监管手段，督促设施稳定运行、尾水达标排放。
4、智慧产业
（1）智慧园区
公司秉承“低碳节能、科技智慧、升级发展”的愿景，充分运用物联网、大数据、人工智能、大模型等前沿技术，打造以运营管理为核心，以信息化为主线，集产业化、城市化、生态化为一体的高端开放式智慧园区解决方案，实现园区治理“一网统管”，全方位满足园区各类主体和利益相关方的工作增效、生活改善、能力提升、人文关怀以及发展空间拓展的多样化、智慧化需求。该方案面向园区入驻的政府、企业、个人，建设网络系统、智慧安防监控系统、数字化出入控制等系统进行前端感知，形成智慧园区的标准化数据要素体系，通过建设“智慧园区1234模式”，即，一个一体化平台（运营管理、服务一体化平台）、两个中心（服务管理运营中心；移动生活服务中心）、三个规范体系和四个应用体系（一网统管、一网通办、一网协同、一屏统览），精准匹配用户需求，真正为园区赋能，提升园区社会和经济价值。
（2）安全生产
公司针对工厂安全生产场景，将安全生产边缘智算盒与物联网网关深度融合，南向对接摄像头、无人机等视频采集设备及各类污水、气体监测物联网传感器，北向对接监管业务平台，形成感知层设备接入与管理的能力支撑，从而构建AI视觉安全监测与物联感知系统相结合、云边端一体化的安全生产智慧监管平台。基于安全生产融合网关，将人工智能边缘计算同物联网深度融合，构建AIoT全域感知能力底座，聚焦以智慧工厂为代表的工业园区业务场景，并围绕各垂直产业生产应用与业务场景，沉淀数据要素，挖掘数据价值，为上级监管单位提供数据要素支撑，围绕工业生产垂直产业数据构建行业大模型。
报告期内，公司依托安全生产智慧监管平台打造了华菱工厂生产安全AI监控等重点项目案例，累计发现并推送30万条生产安全告警事件，成功预防减少机械伤害95%、火灾隐患99%，提升生产稳定效率90%以上。项目入围湖南省“智赋万企”人工智能与产业创新与应用大赛决赛，获得最高荣誉“示范性应用场景奖”。
（3）智慧停车
公司针对智慧停车场景，以数据汇聚共享、停车运行指挥、大脑决策调度、场景化应用为平台的主要应用服务，搭建“停车备案监管、停车资源汇聚管控、停车大数据融合分析、停车大脑决策调度、停车运营服务”五大板块功能，运用5G+人工智能技术，实现“城市停车多部门协同治理与社会共治共享”目标，全面提升城市的停车综合治理能力。在报告期内，公司参与编制的国家标准《智慧城市 智慧停车 第1部分：总体要求》，经市场监管总局（标准委）批准发布，已于2023年10月1日起正式实施。
公司致力于智慧停车项目的建设与运营，承接了泉港、太仓、永春、漳州、内江、尤溪、吉安等城市级智慧停车以及福州、厦门、泉州、漳州等地区物业级停车项目，累计接入车位数超18万，累计服务用户数量超300万。
三、公司主要会计数据和财务指标
(一)近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
■
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
（一）关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况
由于本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项长期未能实施完成，影响公司战略转型，影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资，吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司终止非公开发行A股股票事项的议案》。这将有利于公司继续引入战略投资方，有利于公司完成战略转型，有利于公司利用资本工具进行再融资，有利于公司推进投资与并购重组工作，提高上市公司资产质量，增强回报投资者的能力，推动公司走上高质量发展之路。协议终止后，公司将与华润数科继续在业务层面以及更多领域深入开展合作，实现双方合作共赢。（详见公告：2024-023）
（二）公司投资基金的相关进展
公司为泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝起航”）的有限合伙人，该公司于2022年12月27日与壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签署财产份额转让协议，以287.55万从壹新（天津）实控人王学科受让57.51%的财产份额，从而间接持有天津壹新环保工程有限公司4.25%的股权。海丝起航基金已于2023年1月3日出资143.775万，并已办理完成工商变更登记手续。
（三）太极数智新三板挂牌进展
2022年3月15日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司深圳太极数智拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。太极数智将根据有关法律、法规和制度开展挂牌前的准备事项。
（四）北京土地协议签订的进展
2023年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司以自有或自筹资金对其全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）增资4亿元，增资完成后，北方科技集团注册资本将由1亿元增至5亿元，公司持有其100%股权，北方科技集团仍为公司全资子公司。北方科技集团已于2023年3月9日已办理完成工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。
2023年12月15日取得丰台区住房和城乡建设委员会出具的《工程项目施工准备函》（2023施[丰]准字010号）。2024年3月通过丰台区住房和城乡建设委员会组织的丰台区建设工程联合交底验收工作，项目正式进入土方施工作业阶段。
（五）四方伟业科创板上市进展
公司投资的成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）申请首次公开发行股票并在科创板上市于2022年11月14日获上海证券交易所受理，并于2022年12月7日接受上海证券交易所问询，根据公开信息显示，已完成第二轮审核问询函的回复，目前处于财报更新阶段。截至2023年12月31日，公司持有四方伟业11.899%股权。
（六）逾期尚未支付的情况
2018年公司与广州通容信息科技有限公司签订购销合同，向其采购户外箱产品。因公司对户外箱产品的质量问题与对方存在争议，故广州通容科技有限公司向丰泽法院提起诉讼要求公司支付合同款。后经法院调解，双方达成一致意见，公司应向广州通容公司支付51万元。调解生效后，公司依照调解书向通容公司付款，但因通容公司自身账户问题，款项被退回，导致公司无法支付。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-021
南威软件股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届第二十八次监事会会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现就相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年4月2日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。
2、2021年4月6日至2021年4月15日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2021年4月16日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年4月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司随即披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年4月21日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年4月21日为首次授权日，授予264名激励对象1,426.62万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见。
5、2021年6月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了《2021年股票期权激励计划》首次授予权益的登记工作。
6、2021年8月3日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7、2022年4月27日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司已于2022年7月20日完成该部分股票期权的注销业务。
8、2022年8月1日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2023年4月19日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
10、2023年8月10日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
11、2024年4月29日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销的原因和数量
根据《2021年股票期权激励计划》，首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标为：以2020年度净利润为基数，2023年净利润增长率不低于75%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告，2023年净利润较2020年下降76.05%。因此，公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标。根据《2021年股票期权激励计划》之“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”的规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”董事会决定按照激励计划的相关规定对207名激励对象已授予但未获准行权的345.693万份股票期权进行注销。
董事会将根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权按照相关规定办理本次股票期权的注销手续。
三、本次注销对本公司的影响
本次公司股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：因公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标的原因，公司对已授予但未获准行权的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划》的相关规定，同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。
五、法律意见书的结论意见
截至本法律意见书出具日，本次注销已根据《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的有关规定取得了必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三十五次会议决议公告》
2、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》
3、《法律意见书》
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-018
南威软件股份有限公司
关于2023年日常关联交易执行情况及
2024年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。
●关联董事已在公司第四届董事会第三十五次会议表决本关联交易议案时回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易主体
1、“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体；
2、“万石控股方”包括但不限于：福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的主体；
3、漳州电子信息集团有限公司（以下简称“漳州信息集团”）；
4、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称“数字云谷”）；
上述万石控股方、漳州信息集团、数字云谷统称“关联方”。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生、徐春梅女士对该议案回避表决，该项议案以4票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。
独立董事专门会议审查意见如下：公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：经过对有关资料的审核，公司2023年日常关联交易按年度预计计划执行，公司2024年日常关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，相关关联交易严格遵循公平、公正的市场交易原则，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会在审议上述议案时，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决。同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：1、“中国电科方”包括但不限于：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方等受中国电子科技集团有限公司控股的主体。由于中电科投资控股有限公司已于2022年8月5日减持至5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述持股变化后12个月内，中国电科方仍为公司关联方，详见公告编号2022-074；
2、“蚂蚁集团方”包括但不限于：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司及其关联方等受蚂蚁科技集团股份有限公司控制的主体。由于上海云鑫创业投资有限公司已于2022年7月10日减持至5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述持股变化后12个月内，蚂蚁集团方仍为公司关联方，详见公告编号2022-047；
3、“电子信息集团方”包括但不限于：福建省信安商业物业管理有限公司等受福建省电子信息（集团）有限责任公司控股的主体。由于2022年8月16日退出并完成工商变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述变更后12个月内，电子信息集团方仍为公司关联方。
（四）预计2024年日常关联交易金额和类别
单位：万元
■
说明：
1、向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务：系指南威方向漳州信息集团、数字云谷采购其拥有的相关产品或技术服务等。
2、向关联人销售产品、提供技术服务系指南威方向漳州信息集团、数字云谷及万石控股方出售/提供的相关产品及技术服务，包括但不限于政务服务、公共安全、城市管理、社会运营服务等相关产品和技术服务。
3、餐饮、住宿、会务：系指万石控股方为公司提供日常接待所涉会务、餐饮、住宿等服务。
4、物业费：系指万石控股方向南威方提供物业管理等服务。
5、广告费：系指万石控股方为公司提供户外大屏广告播放服务所产生的费用等。
二、关联方介绍和关联关系
（一）泉州市数字云谷信息产业发展有限公司
1、基本情况
公司名称：泉州市数字云谷信息产业发展有限公司
统一社会信用代码：91350524MA345X7403
成立时间：2016年2月2日
公司注册地址：福建省泉州市安溪县南翼新城高新技术产业园
法定代表人：吴茗芳
注册资本：5,000万元人民币
经营范围： 许可项目：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；云计算设备销售；软件销售；互联网设备销售；网络设备销售；软件外包服务；工业互联网数据服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源原动设备销售；云计算装备技术服务；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；家用电器销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广播影视设备销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；工程管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要股东情况
■
3、与本公司关联关系
鉴于公司监事陈周明先生为泉州市数字云谷信息产业发展有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，数字云谷为本公司的关联法人。
4、主要财务指标
截至2023年12月31日，数字云谷资产为14,018.22万元，净资产为6,317.11万元，2023年度营业收入6,709.20万元，净利润为383.63万元（未经审计）。
5、履约能力
根据泉州市数字云谷信息产业发展有限公司的经营情况和财务状况，公司认为泉州市数字云谷信息产业发展有限公司具有良好的履约能力。
（二）万石控股集团有限公司
1、基本情况
公司名称：万石控股集团有限公司
统一社会信用代码：91350500MA344UUD7L
成立时间：2015年12月7日
公司注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦1号楼29层
法定代表人：吴学谦
注册资本：22,000万元
经营范围：企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要股东情况
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3、与本公司关联关系
万石控股集团有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。
4、履约能力
前期公司与万石控股方的关联交易均正常履约，目前万石控股方及其子公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）漳州电子信息集团有限公司
1、基本情况
公司名称：漳州电子信息集团有限公司
统一社会信用代码：91350603MA2XT8GX23
成立时间：2016年11月25日
公司注册地址：福建省漳州高新区324国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会大楼5楼
法定代表人：罗进章
注册资本：3,000.00万人民币
经营范围：智慧城市软硬件平台的研发及销售；城市基础设施的运营管理；数据处理和存储服务；互联网信息服务；停车场服务；充电桩服务；信息系统集成及服务；安全技术防范系统的设计、施工、维修；电子与智能化工程、灯光音响工程、室内外装修装饰工程的设计及施工；医疗软件的研发及销售；医疗器械、电子产品的销售；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；防洪除涝设施管理；会议及展览服务；航拍广告服务；计算机辅助设备、电子设备、文化用品、办公用品、日用品的批发与零售；计算机及办公设备的维修；围挡安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要股东情况
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3、与本公司关联关系
鉴于公司实际控制人吴志雄先生为漳州信息集团有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，漳州信息集团为本公司的关联法人。
4、主要财务指标
截至2023年12月31日，漳州信息集团总资产为16,896.01万元，净资产为4,374.60万元，2023年度营业收入12,109.17万元，净利润为607.88万元（未经审计）。
5、履约能力
根据漳州信息集团的经营情况和财务状况，公司认为其具备履约能力。
三、关联交易定价原则和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易均与相应的交易方签订书面协议，本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就日常关联交易签署协议的具体时间，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司2023年度与关联方之间发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，遵循了市场定价原则，系公司正常业务往来。公司与关联人2024年拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-014
南威软件股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届董事会第三十五次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润785,970,373.03元。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润，向公司全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2024年4月29日，公司总股本590,793,578股，扣除公司回购专户中的10,433,055股，以580,360,523股为基数计算合计拟派发现金红利28,437,665.63元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-016。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
公司2023年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-017。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-018。
关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司2023年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-019。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司及所属子公司生产经营和发展的需要，公司及所属子公司拟向相关银行、融资租赁公司、商业保理等金融机构申请综合授信额度不超过人民币29.8亿元，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信金融机构协商确定。授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。
为便于公司及所属子公司申请授信额度工作顺利进行，公司董事会提请公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在金融机构授信总额度范围内签署办理授信的相关文件，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起1年。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-020。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2023年净利润较2020年下降76.05%，公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标，因此董事会决定按照激励计划的相关规定对207名激励对象已授予但未获准行权的345.693万份股票期权进行注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事林立成先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余5名董事参与表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-021。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-022。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于调整公司战略定位的议案》
2023年，公司经过不懈努力与集中投入，在人工智能与数据要素两大领域已取得重大突破，发布了白泽政务大模型和数据要素操作系统，并实现业务收入。未来，公司将全力投入到人工智能和数据服务这两个全新赛道，压强研发人工智能与数据要素的前沿技术与创新产品，深度融合公司的主营业务，通过不断的创新迭代和优化升级，将成熟的人工智能底座、中台、平台、系统、工具推广服务至全行业。为了充分应对市场与技术深刻变革所带来的经营挑战，全面推动公司战略转型，更加有效地发挥公司业务、技术、产品和人才等资源优势，在日益激烈的市场竞争环境中实现高质量发展，董事会同意对公司战略定位进行调整，以“南威软件是一家人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展”作为公司新的战略定位。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，结合新战略定位，公司对组织架构进行调整，建立了“集团管总、大区主战、行业主建”的组织架构体系。公司统筹管理全局，大区主战，形成以省为中心的经营布局，加强区域管理和条线管理的协同关系；行业主建主创服务运营，遵循公司产品化、运营化、服务化转型战略，形成以产品为中心的格局，加强产品全生命周期管理。
通过组织架构的调整优化，公司人工智能与数据服务战略全面落地，前台更加聚焦区域协同作战、条线专业赋能，新技术新赛道更加突出，传统主营业务人工智能化、数据服务化、应用产品化、运营服务化的全新能力为客户提供更高品质的产品和服务；公司中后台部门更加精简，职能配置更加聚焦业务需求、强化赋能与服务；“管战建”协同组织体系的建立，结合公司新的战略发展定位，形成了以客户为中心的组织阵型，提升整体工作效率和专业能力，推动集团能力升级经营升级，迈向高质量发展之路。（调整后的公司组织架构详见附件）
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于压强公司人工智能、数据要素研发投入的议案》
2024年公司将集中力量压强投入研发迭代人工智能和数据要素的工具、系统、平台，聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业核心应用场景的产品落地，孵化更多应用性强、灵活性和适应性高、用户和场景结合更紧密的垂类大模型，同时深度融合行业数据、公共数据资源、知识经验，充分发挥公司在政务、公安、城市治理、政法、生态环保等行业的场景化解决能力，依托“AI+行业know-how”“AI+行业数据”的模式，升级创新原有应用产品和平台，实现产品化、运营化、服务化。与此同时，公司将持续夯实数字化底层能力，攻关核心关键技术，重点研发大语言模型行业应用，提升大模型的人机交互能力及轻量化AI应用能力等，并与国内外通用大模型厂商构建大模型战略合作生态，加强资源与产品能力的优势互补，致力于成为国内垂类大模型和数据服务运营的领先厂商。
为顺利推进上述研发项目，抢占更多市场份额，进一步增强公司核心竞争力，公司从自身业务发展的实际需要出发，计划2024年在人工智能与数据要素领域的投入不少于1.6亿元。
本次压强研发投入的计划，符合公司的整体发展战略，可促进公司人工智能与数据要素技术突破和创新，推动公司布局的人工智能与数据要素相关技术和产品落地推广，为实现公司高质量发展提供强有力的科技支撑。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》
公司董事会同意公司在北京全球总部开展算力业务，授权公司经营管理层在董事会权限范围内就算力业务开展包括但不限于计划制定、手续办理、业务拓展、人才招募、合同签订、设备购置等事项。公司已于近日收到北京市丰台区科学技术和信息化局出具的关于“北京七星园数字经济产业智算中心建设项目”的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》，同意公司建设2300PFlops算力，用于企业发展人工智能自用、用于政府公共算力服务、用于企业服务算力，后续公司将根据业务进展情况及时履行相应审议程序。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司对外战略投资人工智能企业的议案》
根据公司基于人工智能业务的整体战略布局和经营发展需要，同意公司以自有资金向北京予同智能科技有限公司（以下简称“予同智能”）出资2,000万元（其中25万元记入注册资本，剩余1975万元记入资本公积），增资完成后公司将持有予同智能20%的股权。予同智能是一家利用原创的人工智能模型在云上构建ToB/C人工智能辅助诊疗平台的高科技公司，未来双方将结合予同智能独创的AI理论模型，整合公司平台资源优势、行业业务技术沉淀、经营管理体系经验与全国市场网络能力，共同推动动态不确定因果图（Dynamic Uncertain Causality Graph, DUCG）在人工智能医疗、数字政务、智慧城市、智慧产业方向的深度应用，实现产业升级、行业智能、运营服务、数据赋能，推动公司人工智能与数据服务战略计划的落地与发展。相关协议中拟约定公司享有一票否决权、回购条款、优先认购权、共同出售权、清算优先权、反摊薄保护权等事项，董事会拟授权公司经营管理层办理本次投资项目的相关事宜，包括但不限于在董事会审议权限范围内签署相关协议、办理工商变更登记等。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》
同意公司终止非公开发行A股股票事项。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-023。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于公司社会责任报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-024。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，根据权责对等的原则，为保障和促进独立董事履行职责，结合目前经济环境、公司所处地区及规模，同意公司第四届董事会独立董事津贴确定为每人10万元/年（税前），每月发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名，提名委员会审核，同意提名吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，现提名崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期三年（独立董事候选人简历附后）。
提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二十九）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-025。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事将在2023年年度股东大会上报告其履职情况，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日
非独立董事候选人简历
吴志雄先生简历：
吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中国软件行业协会副理事长、清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会副主任，福建省十一届、十二届省政协常委，福建省第十三届省政协委员，福建省软件行业协会会长，福建省网信产业联合会副会长，泉州市政协常委，丰泽教育发展基金会创会会长，北京丰泽商会创会会长，国家高层次人才科技领军人才，福建省高层次人才，曾获得中国软件产业40年功勋人物、中国软件行业优秀企业家、福建省五一劳动奖章、福建省软件杰出人才、福建省创业之星、福建省海西创业英才、闽商建设海西突出贡献奖、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、中国信息产业年度经济人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国软件行业年度领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国ICT产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁，现任公司董事长。
徐春梅女士简历：
徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”、“2022年软件行业十大领军人物”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司总裁、董事、党委副书记、代财务总监。
洪创业先生简历：
洪创业，男，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国通信工业协会“新型智慧专家库”专家、《中国智慧城市规划与建设》第二版编委会成员、广州市建设行业智慧化产业联盟副理事长。历任中兴通讯股份有限公司全球MKT及方案营销部副总裁、平安国际智慧城市科技股份有限公司智慧社区事业部总经理、广东元知科技集团有限公司创始人兼联席总裁。2022年3月至今，曾任公司运营中心总裁、技术委员会主任，现负责集团日常经营管理工作。
独立董事候选人简历
崔勇先生简历：
崔勇，男，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学教授、博导。国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，IEEE TCC、IEEE Network及IEEE Internet Computing期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。
陈宝国先生简历：
陈宝国，男，1964年5月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学应用经济学博士后。历任中国电子信息产业发展研究院常务副主任，国务院发展研究中心，国际技术经济研究所副所长。2017年2月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。多年从事信息化、软件、信息产业、网络安全领域的战略和规划研究，在信息化和信息产业新技术、物联网、智能化、高端装备制造等领域的技术演化趋势、产业发展模式、应用演进路径和影响效果方面有比较深入的研究。
谭宪才先生简历：
谭宪才，男，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学工商管理学硕士。现任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会内部治理指导委员会委员，全国工商联执委，全国会计领军人才，中国注册会计师协会资深会员，北京城建集团有限责任公司外部董事，清华EMBA创业联盟理事。会计、审计、咨询行业从业30多年，主要从事会计师事务所内部管理及审计、税务筹划、管理咨询等工作。近年来主持《现代企业财务预算体系研究》和《作业成本法在现代制造业应用研究》2项省部级科研课题，先后发表学术论文20余篇，为中国五矿股份、中国铝业、时代新材（SH.600458）、中联重科（SZ.000157）等20多家大型企业、上市公司提供审计、内部控制、预算管理服务。
附件：
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证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-022
南威软件股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司于2019年6月至2021年6月期间实施了股份回购，累计回购股份10,433,055股。公司对上述回购股份的3年持有期限即将届满，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定，现拟对该回购股份进行注销并办理相关注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由590,793,578股变更为580,360,523股。本次注销回购专用证券账户股份事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。现将相关情况公告如下：
一、回购审议情况及回购方案内容
公司于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048），于2020年6月3日召开第三届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》（公告编号：2020-071），于2020年6月20日披露了《关于实施2019年度利润分配方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-076），公司回购股份方案为以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金金额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不高于人民币15.64元/股。回购期限为自2019年6月10日起至2021年6月9日止，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如在股份回购完成之后3年内未能实施股权激励或员工持股计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。
二、回购实施情况
2019年7月24日，公司首次实施了股份回购，并于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074）。
回购实施期间，公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，回购股份占公司总股本的比例每增加1%披露回购进展情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2021年6月9日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份10,433,055股，占公司总股本的1.77%，回购最低价格为8.57元/股，回购最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币101,158,836.44元（不含交易费用）。公司回购金额已达到回购预案中的回购金额下限，本次回购股份方案已实施完毕（公告编号：2021-042）。
三、回购股份使用情况
公司于2020年6月3日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》。公司拟变更回购股份的用途，公司董事会决定将本次回购股份的用途变更为“本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，公司如在股份回购完成之后3年内未能实施股权激励或员工持股计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动相关的审议程序”。
根据前述的回购股份用途安排，公司于2021年4月2日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，上述议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议并通过。
2021年4月21日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年4月21日为首次授权日，授予264名激励对象1,426.62万份股票期权。2021年6月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予权益的登记工作。
公司分别于2022年4月27日、2023年4月19日及2024年4月29日，召开董事会及监事会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。由于公司各考核年度业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的股票期权行权期的业绩考核目标，故对对应股票期权进行注销。（公告编号：2024-021）
四、本次拟注销回购股份的原因
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定及公司回购方案，本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划，鉴于公司2021年股票期权激励计划未能行权，且3年持有期限即将届满，故公司拟对回购专用证券账户中10,433,055股股份进行注销，并按规定办理相关注销手续。
五、股份变动情况
本次回购股份注销前后，公司股份变动情况如下：
■
注：以上股权结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次注销公司回购股份事项尚需经公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
六、本次股份注销对公司的影响
本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日
公司代码：603636 公司简称：南威软件
南威软件股份有限公司
2023年度社会责任报告报告说明
（一）报告时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）报告范围：南威软件股份有限公司及其全资和控股子公司。
（三）报告概述：本报告涵盖了公司对股东、员工和社会等社会责任体系方面的工作。
（四）报告依据：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，结合公司2023年在履行社会责任方面的具体情况编制而成。
（五）本报告经2024年4月29日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
第一部分 关于南威软件
1.公司概况
南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）全球总部设立在北京，是福建省首家在上海主板上市的网信企业（全国第993家主板上市公司，股票代码：603636）、福建省软件行业协会会长单位，是人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展。
南威软件成立于2002年，拥有近百家全资、控股、参股公司，其中包括深圳太极、人大金仓、四方伟业、安巽科技、北京友虹、福建万福等行业标杆企业，是国家规划布局内重点软件企业、国家数字政府建设联盟常任副理事长单位、互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国家电子文件管理推进联盟副理事长单位、国家智慧城市标准化专题组组长单位，聚焦发展数字政府、公共安全、社会治理等主营业务，创新技术产品场景运营服务，发展智慧产业，服务于政府数字化转型、助力国家治理体系和治理能力现代化。
南威软件致力构建“数据+AI”的政府数智化支撑能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，不断推动以“一网通办”“一网统管”“一网协同”等为代表的业务创新，赋能政府治理现代化建设，助力发展数字政府全周期管理和运营体系。为促进政府公共数据开发，加快公共数据与社会数据融合，南威软件首创数据要素操作系统，全面升级数字政府数字底座，创新政府数据要素全流通、大计算、大应用、大安全的生产加工智能流水线，打造全新的数据要素生产加工生态。南威软件全面拥抱人工智能技术，首创大模型在数字政府的应用，驱动政府数智化跃升，与清华大学联合发布“白泽”政务大模型，进行相关大模型标准体系建设，推动了政务服务、政法服务、企业服务、执法服务等一批政务大模型应用落地。在“一网通办”领域，拥有政务服务一体化平台、“码上办”平台、城市服务通平台、“AI企业服务”平台、证照云平台、六电融合平台等；在“一网统管”领域，拥有城市大脑运行平台、运管服平台、综合监管平台、一体化数字执法平台、多网融合社会治理平台等；在“一网协同”领域，拥有一体化协同办公平台、会务云平台、政法协同办案平台、宏观经济运行综合管理平台等。在环保领域，拥有污水治理平台、生态环境保护一体化平台等。南威软件还在智慧公安领域形成了社会治安防控平台、智能感知（视频）大数据平台、数智派出所、岸海防一体化平台、交通违法分析一体机、智慧海洋平台等产品。南威软件以20年+政府数字化业务的沉淀为基础，从场景运营、平台运营、数据运营等多维度打造社会服务运营平台，聚焦“社区运营、园区运营、城市资源运营、数据要素运营”等核心场景，建立一体化发展的社会服务运营生态，形成“平台+生态”运营模式，赋能基层社会治理现代化建设。
南威软件致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团，实施技术、产业、人才、资本、生态五位一体战略，在泉州拥有自主园区一一南威科技园。公司获批国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、福建省院士专家工作站、福建省自主可控软件重点实验室、福建省工程研究中心、福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心、福建省软件技术研发中心等创新科研平台，与清华大学成立数字治理信息技术联合研究中心，进行联合科研攻关和科研成果转化。南威软件已承担国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超50项国家级科研课题，获得国际大奖7项、国内大奖数十项、国家级和省市科技进步奖超50项、专利超300项、软件著作权产品超1500项。
公司拥有十项行业顶级资质，包括CCRC信息安全服务资质一级（安全集成一级、安全运维一级、软件安全开发一级）、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、国家电子与智能化工程专业承包一级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS运维服务能力成熟度一级、CPMM软件项目管理能力成熟度一级、软件服务商交付能力一级、国家信息系统建设和服务能力评估四级、CMMI国际软件成熟度五级，并取得了DCMM数据管理能力成熟度三级、武器装备科研生产单位保密资格、国军标质量管理体系等资质，是行业内资质最高最全的企业之一。
2023年5月，南威软件在位于北京中关村科技园丰台园、北京天坛医院与国家法官学院正对面启动建设集团全球总部“北京七星园”，将建设七栋以北斗七星命名的科研大楼，承载公司产业发展、技术研发、全球拓展、生态建设等功能。
南威软件始终以振兴民族信息产业，为建设网络强国、数字中国和智慧社会做出卓越贡献为使命，用创新、智汇、数聚的力量坚定不移地推动国家和民族的进步，让每个人的生活工作更加美好，造福社会。南威人始终以客户为中心，永远把客户的价值放在第一位，与客户共同成长共创未来！
2.政务信息化
随着社会的数字化迭代升级，国家加强数字治理、数字政府建设，南威软件为深入推动政府数字化改革，积极响应国家政策，致力构建“数据+AI”的政府数智化支撑能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，在不断推动“一网通办、一网统管、一网协同”等为代表的业务创新基础上，打造了“一网好办”“视频办”“智能化/无纸化工改”“营商环境提升”“六电融合”“考核效能评估”“行业+政务服务一体化”等政务服务业务场景创新模式，赋能政府治理现代化建设，助力发展数字政府全周期管理和运营体系。
（1）以数字技术夯实政务服务标准化基础，打造高效的服务型政府
在政务服务领域，基于对业务场景、业务模式的不断创新，南威软件积极响应国家政策，深度融合人工智能、大模型等前沿技术，精准捕捉用户需求，构建一站式政务服务智能问答，助力政府更好地洞察诉求，不断提高政策服务效果，动态调整和完善服务体系，形成政府服务与公众需求的良性互动，为群众最大程度上减少办事的时间成本、人力成本，让距离不再是群众办事的阻碍。未来，南威软件将继续秉持初心，以人工智能和数据要素为核心，积极践行政务服务改革要求，与政府部门携手共进，共同推进高效办理的落地实施，为构建更加公开透明、便捷高效的服务型政府贡献力量，让广大民众切实体验到政务服务所带来的温馨与便利。
在电子证照领域，南威软件在电子证照应用的基础上，围绕政务服务审批涉及的申请表、证明、合同、图纸等各类材料需求进行创新，融合“电子证照、电子材料、电子签章、电子签名、电子数据凭证、电子归档”六类业务，提供政务服务从申报、审批、办结到归档全过程的材料电子化与共享应用解决方案，全力推进全程网办、智能审批等政务服务新模式，持续提升服务效能。以方便群众办事为原则，通过融入“无证明城市”及其他模式应用，实现从“减证便民”到“无证利民”的转变，让群众办事“跑一次办结”和“零上门办理”，从而减轻基层工作负担、提高政务服务效率、优化营商环境，切实增强人民群众的幸福感和获得感。
【案例1】福建省网上办事大厅
南威软件承建的“福建省网上办事大厅”是一个涵盖网上办事、咨询投诉、政务公开、效能监察、互动交流、数据共享等全方位服务于一身的一体化网上办事服务平台。平台遵循“统一标准、互联互通、整合共享、共同提升”的建设原则，通过整合各级政务服务资源，为公众提供网上“一站式”办事服务，实现了与全省行政服务中心业务系统互联互通，形成福建省行政审批“一张网”，不断提升政务服务的效率和质量。
自2015年投入运行以来，“福建省网上办事大厅”已进驻福建省、市、县、乡、村五级行政审批和公共服务事项共计45.1万项，其中98.51%已开通网上办理事项，88.08%为一趟不用跑事项，累计为企业和公众办理业务6243万件。该平台已将办件平均申报材料从2015年的15.4个减少至目前的2.93个；并将办件平均耗时从20.38天缩短至目前1.97天，实现让数据多跑路、群众少跑腿，提升企业群众办事满意度和获得感。
【案例2】福建省“码上办”
“码上办”是以“福建码”作为办事统一渠道，融合政务服务申报、受理、提交材料等业务，市民通过闽政通“扫一扫”和“福建码”可以实现核验身份、查看办事指南、填写申请表、授权窗口使用本人电子证照等业务，让市民办事更加便捷，不用携带各种证照、证明材料，无论在线上、线下都能“码上办，马上就办”。截至2023年底，已实现全省5245个标准化政务服务事项“上码”，754个高频办理事项入驻全省1200台政务服务自助机。已上线的“码上办”事项中，表单填写项最多减少27%，申请材料最多压减69%，跑动次数最多减至“零跑腿”，审批时限最多缩短90%。
【案例3】湖北省“身份码”
湖北已在全省推广基于身份证电子证照的政务码、电子卡包应用，并通过异议协同处理机制，提高证照数据质量，证照服务调用千万余次，实现跨省区应用，营业执照、身份证、结婚证等高频证照均免纸质提交。支持社会化应用，打造如刷脸用证、酒店扫政务码入住等场景，助力湖北省政务服务改革创新。截至2023年底，已接入154个基于二维码的应用场景，对接107个单位，服务1400万用户，累计应用超100万次。
【案例4】泉州市“AI秒批”“视频办”全智能政务服务
依托南威软件智慧丰泽项目建设运营，在福建省首创上线“AI秒批”“视频办”全智能政务服务。“AI秒批”是通过数据查询核验智能审查事项审批要素，迅速完成审批程序并自动生成加盖电子印章的审批结果，减少了大量人工重复性工作，确保了审批标准一致，实现“零跑腿、掌上办、全天候、自动审”办理模式。“视频办”是支持屏幕共享、文件传递、实时文字对话等功能，让咨询辅导服务体验更立体、更直接、更有效，实现先咨询后办理，不用跑“冤枉路”，最大限度将线上事项与线下服务深度融合，科学匹配调度各类服务资源，沟通完成后向服务对象推送网上申报界面，实现“随时咨询、快速办理”。
【案例5】赤峰市“市域通办视频办”
南威软件承建的“市域通办视频办”项目在传统线上服务的基础上，引入音视频智能交互技术，将政务服务由“线下实体窗口”延伸为“线上视频窗口”，让办事群众足不出户即可享受工作人员一对一、面对面的线上视频服务。通过视频办，可提供视频咨询、视频导办、视频帮办、视频踏勘等业务办理模式，有效解决了办事群众线上咨询体验差、线上申报办理难、现场勘验效率低等问题。
自2023年11月“市域通办视频办”办事服务在赤峰市试运行以来，已成功覆盖全市12个旗县区以及下属苏木乡镇（街道）的19000余个事项业务。试运行期间，该服务已视频接通受理咨询业务400余次，完成线上办事200余件，得到了办事群众的广泛好评和认可。
（2）以数字技术推动政府职能转变，提高政府行政管理效率
南威软件“一网协同”以数字化业务构建引擎为底座，通过“业务流”“数据流”和“知识流”三种方式，构建政务、政法、党建、社区协同办公平台，实现面向公务员的党委机关应用、政府机关应用和人大政协机关应用的融合，承载PC端及移动端工作台，便捷公务员的业务办理，服务领导的决策分析与指挥调度，打造统一的办公协同和业务协同。
同时，为联动省市县区域互通协同，南威软件依托已建设的福建省级以及泉州市、莆田市等地市级云协同办公平台，打造政务云协同办公产品SAAS即“服务订阅+”的创新模式，实现各级政务单位之间更加高效的信息共享和协同工作，提高工作效率和质量，获得客户高度认可。
【案例6】福建省闽政通办公
闽政通办公是福建省委、省政府打造“马上就办”数字福建品牌。南威软件创新打造政府内部办公方式，推动“双端协同、指尖办公”，助力掌上赋能，构筑政府数字化转型新引擎。截至2023年12月，基于信创环境的全省统一政务协同办公平台，已接入福建省生态环境厅、福建省科学技术厅、福建省粮食和物资储备局、福建省商务厅、福建省教育厅、福建省广播电视局、福建省水利水电工程移民发展中心、福建省生态厅、福建省革命历史纪念馆等超60家单位，实现福建省、市、县、乡、村五级全贯通，解决政府跨部门协同和移动办公能力普遍缺乏的问题，为全省各级部门提供即时通讯、政务通讯录、云文档、工作圈、邮箱、日程管理、政务信息订阅号、视频会议等移动端应用功能，进一步提升跨地区、跨层级、跨部门协同办公效能。
【案例7】福建省数字会务云平台
数字会务云平台是以“提高会议组织效率、规范会议过程管理、提升会务服务质量”为目标，针对国内各级机关单位会务工作的“堵点、难点、痛点”，秉承“完整、高效、便捷”的理念，打造的专业化数字会务系统，旨在满足各级党政机关的日常政务会议、大型会议等会务活动管理需求。通过打通会前、会中、会后全会议周期，解决跨部门间会务组织的协同互联问题，创新会务服务模式。目前已为省委、省政府、省组织部等省级核心机关部门举办了省委全会、“四下基层”推进会、全省网络安全和信息化工作会、全省宣传思想文化工作等多场重要会议。
3.城市公共安全
随着“建设平安中国”战略布局的推出，平安城市建设从传统安防转向智慧安防。平安城市的建设，极大地保护了公民的人身安全，保护公共财产，有效地震慑、预防犯罪行为，为有力地惩治违法犯罪活动提供条件和依据，从而助力维护社会稳定，保障国家长治久安。
【案例1】福州“公共安全云平台”项目
公司承建的福州“公共安全云平台”项目，全面践行国家“平安中国”发展战略，打造具有福建特色的省市一体化公安大数据平台，建立以大数据分析引擎为核心的“公安大脑”，推动福州市警务模式的四项转变，即风险防控从被动响应向主动预防转变、指挥决策从经验驱动向数据驱动转变、安全治理从人力密集向科技集约转变、侦查破案从循迹追踪向精准发力转变，形成福州公安信息化“技术搭台、警种唱戏、百花齐放”的新生态环境，取得了“破案上升、发案下降、政治社会环境持续平稳”的良好成效，有效支撑保障了数字中国建设峰会、海峡两岸经贸交易会、福州海交会、中国·海峡创新项目成果交易会、建党100 周年庆典、省十一届党代会等多项重大安保活动的顺利开展。
【案例2】泉州市“城市安全信息系统”
自2012年以来，公司协助泉州市公安局深耕“城市安全信息系统”建设，已建设联网超21万路智能感知设备，构建了“空地网”全域防控、“海陆空”立体作战的“智慧天网”防控体系，建成了“传输大动脉”“最强大脑”“一朵云、一张网、一中台”及“公安大数据湖”。泉州“城市安全信息系统”建设规模领先全国、领跑全省，有效支撑和保障社会治理、民生服务、治安防控、打击犯罪等警务工作。据统计，截至2023年年底，泉州市公安机关借助“城市安全信息系统”共破获各类违法犯罪案件15500起，抓获违法犯罪嫌疑人18907名，找回走失老人、儿童492人次。
4.便民服务
南威软件秉持高度社会责任感，始终将社会责任融入企业的发展战略和日常运营中，持续推动产品创新和服务提升，为社会带来更多的价值。
公司通过贵州贵阳、深圳大鹏、福建仙游等多个民意速办项目的建设，结合AI大模型对民生诉求事件进行智能受理、智能分拨、智能预警及智能分析，有效提升案件办结率及群众满意度，累计服务超500万用户。其中，深圳大鹏新区民生诉求项目在第二届数字政府建设峰会中入选“2023年广东省政务服务创新解决方案”荣誉。
公司建设运营的i厦门、i石狮、宛快办、太融e等城市通APP项目，以刚需、高频服务为目标，促进平台服务从“能用”到“好用”到“爱用”的转型升级，推进无证办事、无证入住酒店、入学一件事等特色服务，服务用户超过4300万。其中，i石狮上线的“入学一件事”掌上办受到了中国教育报、人民日报人民号、福建省教育厅海峡教育报、泉州晚报、石狮日报等多家主流媒体关注。
公司通过在江苏太仓、江西吉安、福建尤溪等地建设的城市级停车项目及在福建福州、泉州、厦门、漳州等地建设的物业级停车项目，汇聚近20万个停车泊位信息，探索升级出行一体化平台，集成智慧停车、新能源充电桩、共享电单车等多种出行服务，累计服务超2200万车主用户。
5.智慧政法
公正是法治社会的基石，对于维护社会和谐稳定以及保障人民群众的切身利益具有至关重要的意义。为了守护这一核心价值，南威软件积极推出智慧政法系列解决方案，致力于成为捍卫公正、守护正义的有力武器。通过科技手段赋能政法工作，帮助政法机关更加精准地打击犯罪行为，切实维护人民群众的合法权益，有效提升政法机关的透明度和公信力，增强人民群众对政法工作的信任和支持。此外，该系列方案还助力政法机关更好地进行预防和风险管理，从源头上减少社会不公现象的发生，为社会的和谐稳定提供坚实的保障。
【案例1】福建省廉政风险防控系统
福建省廉政风险防控系统目前已整合福建省高级人民法院审判管理、执行流程、信访举报等14个平台数据，梳理审判、执行全流程风险点108个，自上线运行以来，已有效督促整改数万个案件，辅之以线下一线暗查、调研访查、专项检查等“五查”方式，精准查处问责多人，堵漏建制多项，有效提升审判执行质效。
【案例2】泉州市矛盾纠纷多元化解平台
(下转751版)
（上接749版)
