南威软件股份有限公司
福建省泉州市矛盾纠纷多元化解平台依托移动互联网、大数据、人工智能等先进信息技术，整合多元化解资源，实现调解力量下沉到网格。依托工单系统，实现矛盾纠纷事件流转全流程跟踪闭环，确保矛盾纠纷第一时间化解在网格、化解在基层。建立矛盾纠纷动态采集登记、分析研判、分流交办、督办反馈和统计分析系统，实现群众诉求一站式接收、一揽子调处、全链条解决，全面提升社会风险预警预测预防能力。
【案例3】代表委员联络系统
南威软件代表委员联络系统已在辽宁省高级人民法院、湖北省人民检察院应用落地，截至目前，已帮助用户收录人大代表和政协委员1万余人，收录会议活动信息5000余场，收集意见建议2万余条，自动生成各类文稿、报告、台账1000余件，为用户的信息录入、编制报告节省约70%的工作量。
6.企业服务
公司一直认真贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革的决策部署，以智慧手段强化企业服务、助推营商环境改善，运用大数据、人工智能、移动互联网等新一代信息技术，结合政府改革创新要求，建设诉求直达、政策直达、资源直达的“亲清政企服务直达平台”。
截至2023年12月底，全国商事主体服务数量达200万户。市场主体增速是区域营商环境的最好脚注。作为优化营商环境的关键抓手，“亲清政企服务直达平台”自2021年上线运营以来，已完成产业空间、政务服务、公共服务等7大类74项诉求分类，实现企业服务资源全量数字化，吸引约3万余家重点企业注册。所有企业诉求全部实现“平台一站式”办理，累计吸引约250万次访问量，上万家企业合计享受政策资金总额约40亿元，其中政策秒批业务金额约30亿元。平台实现了企业服务像网购、快递一样方便精准，目前平台重点项目案例落点地：深圳市宝安区的相关经验被国务院《政府职能转变和“放管服”改革简报》刊发推广。让企业服务从需求出发，政府反应更为迅捷（Agility），企业服务更加灵活（Adaptability），实现跨部门高度协作（Alignment），形成“企有所需，政有所为”的“3A政务服务”模式。
7.环保信息化
福建是习近平生态文明思想的重要孕育地，也是“数字中国”建设的重要思想源头和实践起点。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，实现了由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为、由全球环境治理参与者到引领者、由实践探索到科学理论指导的重大转变，美丽中国建设迈出重大步伐。2023年7月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调“深化人工智能等数字技术应用，构建美丽中国数字化治理体系，建设绿色智慧的数字生态文明”，为美丽中国建设新征程上如何推进生态环境信息化建设指明了前进方向。南威软件锚定美丽中国建设目标，致力于“深化人工智能等数字技术应用，构建美丽中国数字化治理体系， 建设绿色智慧的数字生态文明”，充分发挥信息化驱动引领作用，运用大数据、人工智能、区块链等数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理；打造生态环境综合管理平台，建立“动态感知、科学研判、快速反应、智能优化”的全方位、全过程一体化数字平台，不断提高“政务服务一网通办、监督治理一网统管、行政运行一网协同”的水平和效能；探索新型商业模式协助企业加强信息技术在生产中的应用，推进物联网自动监控，加强大数据+人工智能的“穿透式监管”，强化企业生态环境信息依法披露，打造环保信用监管体系，不断激励企业提高绿色转型发展效率和效益，督促企业依法排污、依证排污；助力推进降碳、减污、扩绿、增长，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，助力建设人与自然和谐共生的美丽中国。
第二部分股东权益
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全内部控制制度，强化信息披露工作，加强投资者关系管理，确保公司规范运作，充分维护了公司的整体利益和全体股东权益，公司治理水平和运行质量不断提高。
1.公司治理
（1）股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开、议事程序和表决程序，并由律师出席见证对其合法性出具了法律意见书，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式，确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自身权利。
（2）董事会
公司董事会由6名董事组成，独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任委员会召集人。报告期内公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议和股东大会；积极参加相关培训，熟悉有关法律法规；认真负责、勤勉诚信地履行职责并行使权利，维护公司和全体股东的合法权益。
（3）监事会
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
2.信息披露及透明度
董事会指定公司董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。
3.投资者关系管理
稳健的投资者关系是公司长期稳健发展的基石。公司始终恪守国家法律法规，严格遵循上市相关规章制度以及公司《投资者关系管理制度》，秉持高标准、专业化的态度，开展投资者关系管理工作，努力为投资者建立公正、透明的沟通渠道，确保向投资者提供全面、准确的信息披露，以加深投资者对公司的了解和信任，提高公司在资本市场的声誉和价值，从而实现公司价值和股东利益的最大化，与投资者共同分享公司的成长和发展成果。
报告期内，公司积极运用多元化、多形式的沟通途径，包括股东大会、投资者说明会、业绩说明会、路演、推介会、策略会以及接待来访者等多种形式，向投资者及时、准确地传达公司战略规划、经营业绩、重大事项进展等情况，帮助投资者全面深入了解公司，为投资者的投资决策提供充分依据。同时，通过投资者热线、投资者邮箱以及e互动平台等多种渠道，主动回应投资者的关切和疑问，使投资者得以全面深入地了解公司经营情况、财务状况以及市场前景等方面的信息，增进投资者对公司经营情况的了解，增强投资者对公司的信心。此外，公司也十分注重传统媒体与新媒体的有机结合，在满足监管要求的基础上，强化法定信息披露媒体与公司官方微信公众号的协同作用，并积极邀请行业专家和媒体深入解读公司的业绩及经营前景，及时向投资者传递公司动态，确保市场及时了解和广泛传播，充分展现公司的市场价值。
通过系统化、专业化的投资者关系管理，公司与投资者建立了长期、健康、稳定的关系。未来，公司将继续深化投资者关系管理，努力提升公司在市场中的影响力和竞争力，为公司的持续稳健发展贡献力量。
4.股东权益
在全方位保障与提升股东权益方面，公司积极采取各种措施，力求为股东创造更大价值。
公司致力于规范和优化内部治理结构，构建了董事会、监事会和股东大会等内部机构，确保公司决策与运作的合法性和合规性，使公司能够遵循法律法规和业界实践，从而确保股东的权益得到最大化保护；此外，公司加强内部审计和风险管理，建立了有效的内部控制机制，以强化内部风险预测能力，及时规避潜在风险，确保公司的运营风险得到有效控制，为股东的利益提供坚实的保障。在财务报告中，公司详细注释了遵循法律规定的情况以及实际的股利分配能力，使投资者能够全面了解公司的偿债能力，从而更合理地对公司剩余权益进行分配，有助于增强投资者对公司的信任，促进公司的长期发展；同时，公司高度重视与股东的沟通与互动，通过定期召开股东大会、提供网络投票等方式，积极提高股东的参与度，既增强了股东对公司的认同感和归属感，同时也促进了公司与股东之间的深入交流与合作；公司不断投入资金和资源用于加强技术研发和产品创新，以提高公司的核心竞争力和市场份额，力争为股东带来更高的回报，进而提升公司的品牌价值和社会形象，助力公司长期发展；除此之外，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定和《未来三年分红回报规划》，制定、实施现金分红及利润分配，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，充分保护了中小投资者的合法权益。
综上所述，公司在保障与提升股东权益方面采取了全方位的措施，这些措施不仅体现了公司对股东的尊重和关怀，更是公司对法律法规和行业最佳实践的严格遵循，不仅能够为股东创造更大的价值，还能够实现企业的可持续发展和社会责任。在未来的发展中，公司将持续践行深化这些举措，推动公司高质量发展。
第三部分 供应商和客户权益
1.实现与供应商的合作共赢
在营商环境复杂多变、市场竞争激烈环境下，要维持企业的竞争优势，就必须建立起一套有效、稳定及可靠的供应链和合作伙伴关系体系，而构建这一体系的核心，在于与各供应商建立和维持互利共赢、共同发展的稳定合作模式。通过建立稳固而长期的合作伙伴关系，使公司得以掌握各种资源，且通过充分调动和利用有效资源，提高技术能力，提升运营效率，有效降低成本，保持在激烈的市场角逐中占据有利的地位。
为实现这一目标，公司积极采取了一系列有效措施。首先，主动与各供应商建立起畅通的沟通渠道，通过信息交流与协同作业，多方位沟通与协作，保证在产品研发、方案制定、项目合作及售前售后等各环节上的紧密合作与配合，提高了项目的反应速度，并促进了各项成本的有效控制和节约。其次，公司重视与各供应商的互惠互利发展，通过联合研发、共同市场开拓、解决方案融合、产品优势互补等方式，强化与供应商的深度合作。目前，公司已经与行业内领先的生态伙伴围绕着公司的战略产品方向，共同开发出多个联合解决方案，并通过合作伙伴的业务网络，进一步拓展海、内外市场。同时，公司一直持续优化供应商准入评估机制及年度评价机制，并根据市场和行业变化情况，不断优化供应链体系。
公司与各供应商之间的合作共赢模式和生态合作伙伴关系，已经取得了显著成效和成果。一方面，公司的产品质量得到了显著提升，客户满意度持续上升，市场份额也在稳步增长。另一方面，供应商在与公司的合作中也实现了自身的发展壮大，提升了市场竞争力。这种双赢的局面不仅巩固了双方的长期合作关系，也为整个产业链的发展注入了积极的动力。
2.提升客户满意度
公司秉持“以客户为中心，始终把客户价值放在第一位”的服务理念，构建了以客户满意度为核心的综合质量指标考核体系，确保始终为客户提供最优质的服务。
公司通过与客户的紧密沟通，深入了解市场动态，把握行业趋势，不断优化生产流程，提升产品的性能和品质；加强质量管理体系建设，严格把控每个研发交付环节，为客户提供更加稳定、可靠的产品；通过深入了解客户的需求和痛点，更有针对性地开发新产品，满足市场的多样化需求，为客户创造更大的价值；通过定期提供专业培训，不断提升员工的服务技能和专业素质，进一步优化客户服务体验。
公司建立了有效的客户反馈和投诉处理机制，综合应用在线支持、远程连线、现场排障等多种服务方式，确保客户问题第一时间得到响应和解决，通过对流程的分析和改进，持续缩短服务响应时间，提升了服务响应速度，提高问题解决率，显著提升客户满意度。为了满足不同客户的需求，建立并整合多个服务渠道，包含400热线、问卷调查、电子邮件、管理团队常驻客户现场等，加强了和客户的直线沟通，赢得了客户的高度认可。
2023年度，公司收到来自全国各地政府、公安等多个行业的客户感谢信近300封。多年来业主对公司的专业技术能力、担当精神、员工的技能效率、服务态度、综合项目管理能力表示赞赏。与此同时，公司凭借在企业发展、自主创新、转型升级、履行社会责任以及诚信经营等多方面的卓越表现荣登“2023福建省服务业民营企业100强”榜单。
公司坚守初心，致力于将客户需求作为公司发展的源动力，始终秉持对客户的服务承诺，与客户携手共进，高质高效，追求卓越。未来，公司将继续秉持“以客户为中心”的经营理念，通过持续改进和创新，为客户提供更加便捷、高效、个性化的服务，不断提升服务品质和客户满意度，为客户创造更多价值，实现与客户的共同发展。
第四部分 员工权益
公司致力于构建“内生型”人才组织，通过完善的人才甄选、培育、发展、激励体系全方位赋能员工全生命周期发展，并着力建立健全人力资源制度、福利制度、职业发展管理制度、学习管理制度、员工行为管理规范等规章制度，科学、合理、规范保障员工各项发展权益。公司积极推进数字经营改革，秉持“以奋斗者为本，人人都是经营者，个个都是合伙人”的经营理念，打造合伙人计划，为员工搭建实现人生理想、改变命运的舞台，与员工共创价值、共担风险、共享收益，让员工由职业经理人升级为创业者、合伙人，赢得尊重，赢得发展。
1.和谐劳动关系
公司始终坚持以人为本、视人为人，积极推动劳动关系和谐共建。通过合法合规的劳动保障体系建设，切实地保障了员工的权益，提升了员工的归属感、安全感和满意度，构建了和谐的劳动关系，为企业的稳健发展奠定了坚实的基础。
（1）积极开展劳动保障法律法规的宣传与培训。通过自发举办、协助人社局等政府部门举办等多种方式，开展专题讲座、发放宣传资料向员工普及劳动法、劳动合同法等相关政策，提高员工的自我保障意识。
（2）建立健全工会、职代会等民主管理制度。通过定期召开员工大会、座谈会等形式，对拟发布制度进行意见征求，充分倾听员工的意见和建议，及时解决员工关注的问题。同时，充分发挥工会的监督职能，确保劳动者的民主管理权利得到落实。
（3）加强员工心理辅导。建设心理咨询室、市级人才之家，帮助员工疏导心理堵点、卡点，给予正向引导及激励，帮助员工解决心理问题。
2.薪资福利保障
（1）薪酬体系方面：公司持续完善薪酬管理体系，以适应不断变化的市场环境。通过内外市场薪资水平的调研，结合公司职业通道人才梯队建设，对员工的薪酬宽带进行精准调整，确保薪酬的内部公平性与市场竞争性。同时，根据业务发展的实际情况重新制定和调整各条线人员的绩效考核及奖金核算办法，让薪资报酬与岗位价值匹配。试点推动薪酬激励体系改革，通过企业合伙人机制、股权激励等长期激励手段，共同构建起一套完整且多层次的灵活激励体系，实现员工与集团的收益共享、风险共担，从而激励员工为集团创造更大的价值，促进集团的全面和可持续发展。
（2）社会福利方面：公司按照国家、省、市的有关规定，依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，按规定缴纳社会保险费，社会保险覆盖率100%。同时，公司额外为员工提供了人身意外保险、交通意外险、补充医疗保险等各项商业保险，为员工提供全方位的保障。
3.职业发展管理
（1）职业发展通道建设
为满足员工职业生涯规划与发展需要，公司建立统一、规范的职业发展管理体系，制定《干部晋升管理办法》和《员工职业发展管理制度》，为员工提供管理序列和专业序列两个发展通道，管理序列共有6个层级，让具备领导力、团队管理能力、组织协调能力的员工实现价值和效率倍增，专业序列细分为业务、技术、行政、运营四个职类，共计35个基准岗位，让具备不同特长、优势的专业型员工都可以有清晰的专业发展路径及深造重点，双职业通道的建立，全面保障了员工的职业发展需求。
（2）完善新员工培训体系
为帮助新进员工尽快熟悉和了解公司的基本情况、公司产品、工作流程及相关制度政策，增强对公司的认同感和归属感，尽快适应工作环境，胜任工作岗位。公司围绕“初心（通用）、启航（专业）、掌舵（经营）、轮岗”四大核心，设计新员工培训体系，以初心筑牢企业文化之基，夯实百年南威，以启航、掌舵打造专业和经营发展利刃，成就千亿南威。并为每一名新员工配备一名导师，负责新员工试用期工作辅导及生活帮扶。公司针对校招生量身定制校招生培养计划，项目培养周期4个月，分3个阶段，主要包含通用课程培训、岗位专业技能课程和轮岗实践三部分，有助于加强校招生对公司企业文化的了解和认同，快速融入公司，了解业务、掌握岗位基础技能。
（3）干部队伍建设
为保障和提高公司干部队伍的质量，公司发布《新时代南威干部必备素质》，明确了管理干部应具备“战斗精神、奋斗精神、斗争精神”，切实做到“5零7要9度”，明确干部管理的核心要求，整体干部管理工作秉持干部标准科学合理、干部选拔严谨有序、干部考核能上能下、干部发展激活潜力。在干部学习中，定期开展层级干部培训班，干部培训班分为青年先锋营、进阶启航营和高阶领航营，包含集中学习和轮岗学习，学习内容涵盖企业文化、公司制度、公司产品、管理课程、中后台访谈、特定部门轮岗学习等，帮助干部全方位了解公司、业务、专业并提升团队管理能力，致力于打造一支作风优良、素质过硬、爱拼敢赢的干部队伍。
（4）企业荣誉体系建设
为感谢每一位忠诚南威人的辛勤付出，公司根据司龄定制了金、银、玫瑰金三款材质的司徽，司龄10年以上的员工佩戴金质司徽；司龄5至10年的员工佩戴银质司徽；司龄未满5年的员工佩戴玫瑰金司徽。公司每月通过司徽升级这一庄重的仪式，为符合要求的员工进行司徽升级，进一步提升了员工的归属感、荣誉感和使命感。
4.职业健康管理
公司通过OHSAS18001职业健康管理体系认证，按照国家和省、市有关规定，全面提高员工的职业健康安全意识，并努力承担应尽的社会责任，职业健康管理体系得到有效运行、员工健康水平稳步提升。
（1）建立健全职业健康管理体系
根据相关法律法规要求，结合企业实际情况，建立了完善的职业健康管理体系。包括职业健康管理制度、职业健康教育培训等内容，为职业健康管理工作的顺利开展提供了有力保障。
（2）开展职业健康教育培训
组织了一系列职业健康教育培训活动，包括职业健康知识讲座、个人防护用品使用培训、应急演练等。这些活动提高了员工对职业健康的认识和重视程度，增强了员工的自我保护能力。
（3）守护员工健康
公司为员工提供多种形式的健康保障。组织年度员工健康体检，关注员工的身体、心理健康，帮助员工全面了解自身健康状况，员工体检覆盖率100%；为员工提供工会职工医疗互助，减轻员工就医的经济负担。此外，公司还在办公楼层配备了常用药品，并定期检查药品的保质期，确保员工在需要时能够及时获得有效的药品治疗。公司为员工提供多种形式的健康保障。
5.员工人文关怀
（1）人文关怀
公司关注员工的发展也关注员工的每一个关键时期，对员工的个人生活给予充分的关注和关怀。在员工结婚、生子、丧亲、伤病等特殊时期，公司都会及时给予慰问和关心、在三八妇女节、中秋节、春节等传统节日，组织相关庆祝活动、分发福利纪念礼品，增进员工交流、弘扬传统文化。
（2）关怀女性职工
对于处于孕期、产期和哺乳期的女性员工，公司还额外提供孕期关爱，确保她们能够安心度过这段特殊时期。同时，公司还配置了母婴室，为三期（孕期、产期、哺乳期）女职工提供便利。
（3）举办丰富多彩的文体活动
为丰富员工的业余生活，工会举办了篮球赛、羽毛球赛、趣味运动会等文体活动，让员工在轻松愉快的氛围中融入企业文化、增进友谊、锻炼身体。这些活动不仅提升了员工的凝聚力，也展现了公司积极向上的精神风貌。
（4）营造温馨的工作环境
公司注重改善员工的工作环境，提供宽敞明亮的办公场所、舒适的休息区域以及现代化的办公设备。此外，还定期举办办公室美化活动，让员工共同参与到工作环境的改善中来，营造温馨、舒适的工作氛围。
第五部分 环境保护与可持续发展
公司坚持以习近平生态文明思想和习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，充分发挥数字化驱动引领作用，运用物联网、大数据、人工智能等数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。
1.环境监管方面
公司积极协助环境管理部门打造生态环境综合管理信息化平台，建立“动态感知、科学研判、快速反应、智能优化”的全方位、全过程一体化数字平台，不断提高“政务服务一网通办、监督治理一网统管、行政运行一网协同”的水平和效能。以数据多跑路助力群众少跑腿，实现生态环境智慧治理和政府运行协同高效，为全面推进美丽中国建设提供有力支撑。主要举措如下：
（1）构建一体化生态环境大数据体系，按照“一数一源一标准”的要求，建设生态环境全要素多元感知体系，通过地面监测、物联感知、卫星遥感、航空遥感、视频监控、互联网采集、社会感知等途径，整合集成企业基础数据、行业应用数据、政府业务数据、区域社会经济运行数据、互联网关联数据等，构建生态环境全要素态势感知“一张网”。在此基础上，完成生态环境一体化数据资源目录建设，积极推进公共数据、跨部门数据共享交换，完善生态环境主题库、专题库建设，设计形成环境质量、自然生态、核与辐射、环境应急、污染源、环境监管、气候变化、时空数据、综合政务数据等九类数据资产；推动生态环境大数据智能获取、分析与挖掘、深度学习、可视化表达、态势研判、问题识别、变化检测、风险预警、综合评估等核心功能研发，支撑环境数据共享、开放和开发利用，实现业务协同、数据赋能。
（2）打造泛在、智能、普惠的数字化服务体系，实现政务服务一网通办；坚持“以用促建、建用结合”，聚焦持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进减污降碳协同增效、“无废城市”建设等生态文明领域重点任务；扎实推进业务工作数字化、网络化、智能化，实现“一网统管、快速研判、精准溯源、跟踪督办、成效评估”，高效支撑预测、决策、全程管控的闭环管理，大幅降低环境治理和监管成本。
（3）推进5G、物联网、大数据、人工智能等新技术在生态环境领域的推广应用，协助环境管理部门优化完善生态环境动态监测网络和智能监管体系，构建美丽中国数字图景；打造大数据、人工智能、数字孪生等技术平台，针对生态环境领域重点问题，开发出更适合的人工智能算法，不断提高智能化应用支撑水平；建立健全生态环境信息化标准体系，统一技术架构、统一数据格式、统一应用接口、统一开发界面，不断推进信息化建设的标准化和规范化，以先进技术应用提高系统的建设质量、稳定可靠性和安全水平。
（4）按照国家网络安全法律法规要求，统筹网络、应用系统安全和数据安全需求，紧紧围绕等级保护、关键信息基础设施安全保护、数据安全保护等关键环节，基于“零信任”技术体系，协助环境管理部门构建多层次的网络安全一体化防御基础设施，建立“立体防护、多方联动”的可靠安全防护体系，形成安全态势感知、安全纵深防御、数据安全治理、协同指挥处置、网络攻防对抗等安全防护能力，统一身份认证、数字证书、密码支撑，筑牢网络安全屏障。
2.企业服务方面
公司积极协助各级环境管理部门和企业，加强人工智能等数字化技术在生产中的应用，推进物联网自动监控，强化企业生态环境信息依法披露，打造环保信用监管体系，不断激励企业提高绿色转型发展效率和效益，协助企业依法排污、依证排污，实现各类生态信息“纵向贯通、横向联通、堵点打通、互联互通”，为精准治污、亲情服务提供数据支撑。主要举措如下：
（1）布点拓面，强化智控能力建设。积极探索各种商业模式，推进各类智控措施建设，协助企业加强信息技术在生产中的应用，推进物联网自动监控，对重点行业企业实施污染源自动监控、视频监控、用电监控等智能管控措施，协助企业管住“末端浓度”和治理设施正常运行，以期实现全过程监管。
（2）技术创新，提高智能化预警水平。针对重点问题，开发更适合的人工智能算法，智能抓取污染源企业、危固废企业视频结构化数据和企业用电监控、污染源自动监控监测、危固废企业地磅等数据，整合各类的信息，及时发现在线监控数据超标、数据造假、污染治理设施不正常运行等异常并进行预警，预防苗头性环境问题。
（3）建章立制，强化预警信息处置。以健全机制运行为抓手，协助环境管理部门和企业，加强智能管控设施日常监管，奋力实现智控数据预警快速办目标。一是强化智控数据运用，即：发现监控数据异常→立即转办→快速核查→依法处置→及时反馈。二是对监控数据异常预警信息实行分类分级管理，通过分级处置、快速转办，确保异常数据预警及时办理，环境违法行为及时发现，环境风险隐患及时消除。
（4）综合运用，强化数据赋能。每月对在线监控异常数据信息进行自动梳理、汇总和针对性分析，拓宽智能管控数据应用赋能，为企业发挥自动监控“哨兵”作用，以数据多跑路助力群众少跑腿，实现生态环境智慧治理和政府运行协同高效，为全面推进美丽中国建设提供有力支撑。
3.环境保护项目案例
【案例1】福建省“生态云”视频能力平台
福建省生态云平台是针对生态环境部门管理人员用户，通过环保专网登入的监管应用平台，是一个大平台、大数据、大系统的云平台，是形成分析决策指挥一张图的平台。生态云视频能力平台累计接入全省近万多路生态环境相关视频资源，包括涉疫医疗单位、涉疫医疗废物处置单位、饮用水源地、固定污染源、国控断面、大气监测、废铅蓄电池收集企业、污染地块监测、固废危废经营单位、海漂垃圾监测、核辐射等10多个环保专题的100多种监控部位。平台曾多次获得中央深改委、国务院办公厅、生态环境部等刊文、表扬和转发。由视频能力平台提供核心能力的《创新建立海漂垃圾综合治理长效机制 坚决守护碧海银滩》荣获福建省第四届“推进机制活、建设新福建”全省机关体制机制创新优秀案例“一等奖”。
【案例2】泉州市晋江生态环境局生态云指挥中心
生态云指挥中心是泉州市晋江生态环境局运用先进科技手段开展精准治污的智慧指挥平台，可实现污染源自动监控、河道水质自动监控、污染源视频监控、企业用电监控、信访件办理调度等智能监管功能。生态云指挥中心运行以来，晋江生态环境保护执法方式进一步优化，执法效能进一步提升。2021年，先后利用各类管控数据办理了在线监控数据超标、数据造假、污染治理设施不正常运行等各种类型的非现场执法案件26起。其中，“利用烟气自动监控数据查处陶瓷企业超标排污案件”“运用‘河道哨兵’精准发现线索查处违法排放水污染物案”两个案件分别入选了生态环境部于2021年4月、10月通报的第一批、第四批优化执法方式的典型案例，并受到了通报表扬。生态云指挥中心“非现场执法”监管的经验做法及成效，得到福建省生态环境厅行文向各设区市推广学习，也受到晋江市委、市政府主要领导的批示肯定。
【案例3】罗源南溪、起步溪水环境综合整治项目
罗源南溪、起步溪水环境综合整治项目以改善罗源县水环境质量为核心，按照“治理整体化、截污最大化、两岸景观化、沿岸生态化、管理制度化”的建设精神，确保本区域资源开发与防洪、水利、环境功能综合协调。开展流域内主要断面水质监测分析和预警工作，对流域沿线工业企业、农业面源、水产养殖、畜禽养殖、牛蛙养殖污染状况、农村生活污水治理情况等各类排口精准摸排，形成问题清单；通过“数字治水”有效监督和解决“乱占”“乱采”“乱堆”“乱建”的“四乱”问题，最终实现各级各部门信息共享，将每个环节的责任落实到具体单位和具体责任人，实现综合执法工作联动。项目用新技术、新机制落实河长制，最大限度地发挥其环境效益、社会效益及经济效益，实现水长清、岸长绿、河长治。
【案例4】仙游县农村生活污水提升治理智慧监管项目
仙游县农村生活污水提升治理智慧监管项目根据农村生活污水设施处理规模和所在区域环境敏感程度等因素，采用在线监测和手工监测相结合、水质监测和工况监控相结合、环境监管及属地巡检相结合的方式，充分应用物联网和信息化等非现场监管手段，开展农村生活污水处理设施分类监测监控工作，督促设施稳定运行、尾水达标排放。通过安装县域农村生活污水监管系统，对接省生态云平台绿盈乡村板块，汇聚设施分类监测监控、问题转办督办等涉及农村生活污水提升治理任务的相关数据，统一建档落图，实现非现场巡查、自动化预警、在线调度管理等功能，全面提升仙游县农村生活污水治理智慧监管水平。
【案例5】德阳大气治理信息化监管平台建设项目
德阳大气治理信息化监管平台建设项目汇聚多源大气污染事件，提升问题识别效率；构建大气污染溯源模型，精准挖掘污染来源；建立多级污染管控模式，促进闭环协同治理；制定大气污染削减措施，量化降污效果评估；建立长效运营服务机制，持续提升管控效能。通过强化德阳市固定污染源的监管手段与技术力量，打造“发现问题一分析问题一污染溯源一管控减排一减排评估”闭环管理机制，提升德阳市生态环境的管控指挥能力。项目充分结合德阳市生态环境局目前实际工作需求，结合现有大气环境监测数据、污染源数据，利用信息化和大数据技术，实现大气环境、污染源监测信息的综合分析与展示，同时，利用可视化分析技术，进行领导驾驶舱建设和数据资源大屏展示，提供数据决策支撑服务，推动构建全市体系完整、具有德阳特色的环境管理体系，有效辅助环境治理精细化，为智慧德阳建设贡献力量。
【案例6】合川区污水管网信息系统建设项目
基于“全面感知、全网融合、辅助决策”的设计理念，统筹全区排水管线设施数据，以排水管网数据中心建设为核心，充分利用已有信息化基础，最大程度地整合全区资源，形成排水管网的数字化、动态化、智慧化、精细化管理，着重提高合川区对水环境治理过程中的综合管理与执行能力。在前端共建设683个监测站点，实时采集管网信息、排口水质、内涝点、泵站等运行监控数据，监测污水处理厂运行状况，搭建高效立体的前端感知网。按照“统建共用”的建设思路，在充分利用政务网资源的基础上，通过租用运营商网络链路、物联网无线传输等方式，覆盖各监测点的管网、水情监测通信网络，打通前端监测点至合川区指挥中心之间的通道，形成高速互联的网络架构。同时，根据实际业务需求，将监测数据、统计数据进行“数字化”，直观展示在一张图上，打造以“一网、一图、一应用”为载体的“污水管网信息系统”。项目通过接入排水物联网、视频数据，实现对排水设施的实时动态监管，加快预警、告警处理反应速度；对排水管道数据、水质、井盖、气体、降雨量、排口状态、排水泵站状态及污水厂数据等进行数字化、科学化管理，帮助管理者全面掌握排水系统“家底”，形成对数据的长久维护更新机制。
第六部分 公共关系与社会公益事业
公司始终热心公益事业，以实际行动回报社会，践行社会责任，把企业发展壮大与应尽的社会责任紧密结合，与社会各界携手共建和谐、美好社会。
在慈善教育方面，2017年9月，公司发起设立丰泽区教育发展基金会，公司董事长吴志雄先生担任首届理事长；2023年9月，丰泽区教育发展基金会举行换届选举大会，公司董事长吴志雄先生当选基金会创会会长，公司董事、总裁徐春梅女士当选第二届理事长。第一届理事会期间，基金会总认捐金额达2.7亿元，入库资金达2亿元，奖励、资助师生超12000人次，为丰泽区教育事业的蓬勃发展作出了显著贡献。
在抢险救灾方面，2023年7月，台风“杜苏芮”在福建省泉州市晋江沿海登陆。这是有历史记录以来登陆泉州市最强、登陆福建省第二强的超强台风，福建沿海的城市安全信息系统、交通指挥系统、水利系统的正常运行面临严峻考验。公司于第一时间调动超百名工程师投入抢险工作，对受灾害影响的监控点位、线路故障展开快速抢修、设备更换行动，保障相关平台与设备迅速恢复正常运行，筑牢公共安全防线，得到相关政府部门的高度肯定。
未来，公司将继续秉承“以人为本、关爱社会”的理念，坚定不移地推动公益事业发展，用实际行动诠释企业的社会价值，为社会进步与可持续发展贡献力量。
第七部分 展望
人工智能与数据要素，是未来技术发展和社会进步的关键推动力量，成为构建新质生产力、服务未来产业的核心因素。作为深耕政府数字化领域二十余年的企业，我们不仅肩负责任与义务，更有攻坚人工智能与数据要素在数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的重大、关键、核心技术的能力。我们致力于通过技术创新和解决方案，支持政府履职、政务运行、民生服务的模式创新和智能化升级。
未来，我们将继续加大投入，以实际应用场景需求为导向，全面提升数据要素化全过程的技术服务能力，持续推动产品AI化和行业数据价值挖掘，以确保我们提供的解决方案能够更有效地服务于政府数字化转型、提升公共安全、优化社会治理，并推动数字技术与各个行业的深度融合，共同促进智慧产业发展。
同时，我们深刻认识到，企业发展离不开社会的支持与健康的环境，也需要我们积极承担社会责任。因此，我们承诺在追求技术创新的同时，坚持稳健运营，为股东创造持续的回报，保障股东权益，同时关注员工的成长和福祉。此外，我们将与政府、行业组织、社区以及其他合作伙伴一道，共同探索和实践更多有利于社会可持续发展的新模式和新路径，积极回馈社会，共同构建一个更加美好的未来。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-024
南威软件股份有限公司
关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》
等治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月29日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十五次会议全票审议通过了《〈公司章程〉及〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》。为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容如下：
■
除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条款序号变动的，将进行相应调整，本次修订尚需提交公司股东大会审议。
二、制定及修订部分公司治理制度情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》等的最新规定及修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
■
上述治理制度的修订已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，其中1-3项尚需提交公司股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》及其他制度全文将同步在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-025
南威软件股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月24日 14点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路186号（汉威国际广场）四区3号楼9M层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：公司独立董事将在2023年年度股东大会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见2024年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16 .
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：吴志雄先生、徐春梅女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年5月23日16:30前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。
（三）登记时间
2024年5月23日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00
（四）登记地点
北京市丰台区南四环西路186号（汉威国际广场）四区3号楼9M层
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：董事会办公室张女士
联系电话：0595-68288889
传真号码：0595-68288887
电子邮箱：ir@linewell.com
邮政编码：362000
联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第四届董事会第三十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南威软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-027
南威软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉》的通知（财会〔2023〕21号），根据上述文件要求，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）决定对原会计政策进行变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。
● 本次会计政策变更系执行财政部相关规定进行的合理变更，无需提交公司董事会及股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉》的通知（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）。《准则解释第17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-015
南威软件股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议，于2024年4月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展及投资者的合理回报等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次2023年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
在对《2023年年度报告》及其摘要进行认真严格的审核后，监事会认为：
1、公司2023年年度报告编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司日常经营和资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在12个月内使用最高额度不超过5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：2023年度实际发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2023年的日常关联交易情况，对2024年度的日常关联交易进行合理预计，以市场公允价格为基础，遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，不存在损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响。关联董事对本议案已回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，保障了公司各项业务正常进行，公司现有的内部控制制度较为完整、合理，内部控制体系健全、执行有效，不存在重大内部控制缺陷。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，且该事项相关程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
监事会认为：因公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标的原因，公司对已授予但未获准行权的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
监事会认为：本次拟注销回购股份的事项综合考虑公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》
监事会认为，公司关于终止非公开发行股票事项的事项是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名陈周明先生、糜威先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2024年4月29日
非职工代表监事候选人简历
陈周明先生简历：
陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、总部大区（一）业务群总裁。
糜威先生简历：
糜威，男，1984年12月出生，中国国籍，无党派人士，大专学历，曾任公司项目经理、项目管理主管，现任公司项目管理部经理、非职工代表监事。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-016
南威软件股份有限公司
关于公司2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(下转752版)
（上接750版)
