潍坊亚星化学股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600319 证券简称：亚星化学

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年一季度，CPE和烧碱产品受到市场竞争激烈以及传统淡季的双重影响，市场价格同比仍处于低位运行，该两产品合计销售收入同比下降13.66%；报告期同比新增双氧水产品，增加销售收入1000万元；主要受到上述因素影响，2024年一季度公司整体销售收入同比下降7.83%。

截至本报告披露日，公司1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目主装置、罐区开始基础施工,将根据双氧水法生产水合肼技术开发进程同步实施项目建设，现场施工方面，已完成机柜间、配电室、灌装站0米以下基础施工并回填土方，水合肼储罐罐体组装、焊接完毕，主装置钢结构框架组装完成85%。

2023年6月19日，公司股东大会审议通过了《关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的议案》，9月14日，公司召开了董事会会议审议通过了《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》（详见2023-043号公告），2024年4月29日，公司股东大会表决通过了该项议案，公司将积极推进后续项目建设等工作。

公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司液流储能业务模式已日臻完善，3月31日，公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司技术团队自主设计、自主开发、自主调试的32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成。近期拟承揽台儿庄电网侧储能项目二期1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目，现处于技术对接、设备询价阶段。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：韩海滨 主管会计工作负责人：伦秀华 会计机构负责人：王钦志

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩海滨 主管会计工作负责人：伦秀华 会计机构负责人：王钦志

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩海滨 主管会计工作负责人：伦秀华 会计机构负责人：王钦志

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2024年4月29日

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2024-016

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月23日发出关于召开第九届董事会第一次会议通知，于2024年4月29日以现场会议方式在公司本部召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，3名监事列席了会议。会议由半数以上董事推举的韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会董事投票表决，共同推选韩海滨先生担任公司第九届董事会董事长（简历附后）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人为韩海滨先生。韩海滨先生当选董事长后，任期自本次董事会选举之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，组建公司第九届专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

选举董事韩海滨先生、董事曹希波先生、董事闫志坤先生、董事谭腾飞先生、独立董事方向晨先生为第九届董事会战略委员会委员，董事韩海滨先生任主任委员。

选举独立董事付兴刚先生、独立董事方向晨先生、董事韩海滨先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事付兴刚先生任主任委员。

选举独立董事孙宗彬先生、独立董事付兴刚先生、董事谭腾飞先生为第九届董事会审计委员会委员，独立董事孙宗彬先生任主任委员。

选举独立董事方向晨先生、独立董事孙宗彬先生、董事闫志坤先生为第九届董事会提名委员会委员，独立董事方向晨先生任主任委员。

各专门委员会委员及主任委员的任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任陆卫东先生（简历附后）为公司总经理，聘任李文青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任崔焕义先生（简历附后）、付振亮先生（简历附后）、杨雷先生（简历附后）、孙岩先生（简历附后）为副总经理；经董事会审计委员会审议通过，聘任伦秀华先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任苏鑫先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于投资新厂区“500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目的议案》

公司拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区建设“500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”, 以提升企业经营效率，加快企业在新材料领域的产业布局，本项目投资总金额约为4,285万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

附件1： 董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监简历：

韩海滨（董事长）：男，汉族，1972年5月出生，研究生学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会董事长、党委书记，历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，山东成泰化工有限公司总经理，潍坊亚星化学股份有限公司第第八届董事会董事长兼总经理、党委书记。

李文青（董事会秘书）：男，汉族，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。现任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书，历任陕西宝光真空电器股份有限公司证券事务代表，董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责。

陆卫东：男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学毕业，高级工程师。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理兼潍坊亚星新材料有限公司总经理，历任金陵石化公司南京炼油厂重整车间主任、机动处副处长、处长，金陵石化公司生产部副部长，机动处副处长，项目管理部副主任，公司油品质量升级项目经理部副经理。

崔焕义：男，汉族，1967年9月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司PVC车间主任、生产技术处副处长，总经理助理。星兴联合化工公司总经理。

付振亮，男，汉族，1972年10月出生，大学本科，中共党员。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理助理兼潍坊亚星新材料有限公司常务副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司烧碱车间主任，氯碱分公司经理，企管处处长。

杨雷：男，汉族，1968年10月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司CPE分厂厂长、生产制造部副部长、副总经理、总经理助理。

孙岩：男，汉族，1971年11月出生，中共党员，工程师，硕士。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书、第六届董事会董事会秘书。

伦秀华：男，汉族，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师、中国注册会计师。现任潍坊亚星化学股份有限公司财务总监，曾任山东新华有限责任会计师事务所部门经理、山东沃华医药科技股份有限公司财务经理、山东亚太中慧集团审计专员、青岛亿联信息科技股份有限公司财务总监、青岛德盛利智能装备股份有限公司财务总监。

附件2：证券事务代表简历：

苏鑫：男，汉族，1985年12月生，中共党员，本科学历，2018年8月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司证券事务代表兼证券部部长。

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-014

潍坊亚星化学股份有限公司

关于2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

一季度，面对CPE下游市场低迷、严重供大于求、行业竞争惨烈的形势，公司积极调整销售策略，推出适合市场需求的新型号产品，增加经营效益；春节前后，烧碱下游企业减产停产较多，春节后下游逐渐恢复，出口市场也有好转，部分氯碱厂家检修，货源减少，报告期内烧碱产品价格呈现上行趋势；受春节因素影响，双氧水价格从底部逐步回升，行业整体供大于求，双氧水企业微利经营。

（二）主要原材料价格变动情况

公司主要原材料有聚乙烯、工业盐。一季度聚乙烯一季度的价格原材料价格小幅上涨；工业盐的价格基本持平，略有波动。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

截至本公告披露日，公司1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目主装置、罐区开始基础施工,将根据双氧水法生产水合肼技术开发进程同步实施项目建设，现场施工方面，已完成机柜间、配电室、灌装站0米以下基础施工并回填土方，水合肼储罐罐体组装、焊接完毕，主装置钢结构框架组装完成85%。

2023年6月19日，公司股东大会审议通过了《关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的议案》（详见2023-031号公告），2023年9月14日，公司召开了董事会会议审议通过了《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》（详见2023-043号公告），2024年4月29日，公司股东大会表决通过了该项议案，公司将积极推进后续项目建设等工作。

公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司液流储能业务模式已日臻完善，2024年3月31日，公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司技术团队自主设计、自主开发、自主调试的32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成。近期拟承揽台儿庄电网侧储能项目二期1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目，现处于技术对接、设备询价阶段。

四、风险提示。

本公告所载的主要经营情况为初步核算数据，未经会计师审计且仅作为阶段性经营数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况。具体数据以《潍坊亚星化学股份有限公司2024年第一季度报告》中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-015

潍坊亚星化学股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于预计2024年向关联方日常存贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

11、关于董事会换届选举独立董事的议案

■

12、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

议案9涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。

对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10.01-10.06、议案11.01-11.03、议案12.01-12.02。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（潍坊）律师事务所

律师：陈为涛律师、李扬律师

2、律师见证结论意见：

山东众成清泰（潍坊）律师事务所认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2024-017

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月23日发出关于召开第九届监事会第一次会议的通知，于2024年4月29日以现场会议方式在公司本部召开第九届监事会第一次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。半数以上监事推举监事翟悦强先生主持此次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

会议以无记名投票的方式，选举翟悦强先生为第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

翟悦强先生简历详见公司于2024年3月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2024-018

潍坊亚星化学股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

获得补助金额：预计将获得人民币960万元，公司已累计收到人民币250万元。

对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，上述收到的政府补助将对潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的损益产生一定积极影响，最终将以经会计师事务所审计后的年度报告为准。

一、获得补助的基本情况

依据《省化工专项行动办公室省财政厅关于印发〈山东省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造奖补实施细则〉的通知》（“鲁化安转办【2019】20号”），经公司测试预计收到搬迁奖励款约960万元，约占公司最近一期经审计净利润的150.84%。近日，经公司财务部门确认，公司已累计收到上述政府搬迁奖励款约人民币960万元中的人民币250万元，占公司最近一期经审计净利润的39.28%，该补助款与公司收益相关。

2024年1月1日至本公告披露日，公司暂未收到与资产相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号一一政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，2024年1月1日至本公告披露日，公司获得的政府搬迁奖励人民币250万元均为与收益相关的政府补助。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响，最终将以经会计师事务所审计后的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日