上海仁度生物科技股份有限公司
(上接1025版)
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入16,441.23万元，同比下降45.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为825.93万元，同比下降64.60%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-030
上海仁度生物科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月23日10点00分
召开地点：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月23日
至2024年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2024年4月30日披露在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：议案6：股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案7：常州金新创业投资有限公司、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）回避表决；议案8：常州金新创业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。
（二）现场登记时间
2024年5月20日，13:00-14:00。
（三）现场登记地点
上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲二楼会议室。
六、其他事项
1、会议联系方式
邮箱：ir@rdbio.com
电话：021-50720069
传真：021-50720069
联系人：蔡廷江
公司地址：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢
邮编：201201
2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他相关费用自理。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海仁度生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-022
上海仁度生物科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332号文），并经上海证券交易所同意，公司于2022年3月向社会公开发行人民币普通股10,000,000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币72.65元，募集资金总额为人民币726,500,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币73,735,099.95元，公司实际募集资金净额为652,764,900.05元。
公司本次发行募集资金已于2022年3月25日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月25日出具了信会师报字[2022]第ZA10505号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《监管规则适用指引一一发行类第7号》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理制度先后于2022年4月24日、2022年5月10日经本公司第一届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并于2022年3月，与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2023年12月31日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放与使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
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注：除上述募集资金账户，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2023年12月31日，公司未到期的理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月24日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币488,559,383.63元，本年内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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注1：截止本报告出具日尚未赎回的产品收益率按照预期收益率列示。
注2：公司于2022年11月24日与浦发银行签订《利多多通知存款B类协议书》，约定一旦募集资金专户资金超出协议书约定的最低留存额，对于超出部分的资金，将以协议书约定的每笔转存存款金额作为公司按照协议书约定规则自动转存为一笔或多笔七天通知存款存入浦发银行指定的通知存款专用账户中，以起息日起的每一个连续的七天期限为一个存款周期，每个存款周期的存款资金为上一个存款周期的本息合计。2023年期初，公司利多多通知存款业务B类产品余额252.23万元，2023年全年，公司共购买利多多通知存款业务B类91,800.00万元，赎回48,716.65万元，产品结息520.35万元，收益率约为2.0%，截止2023年12月31日，产品余额为人民币43,855.94万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年内，本公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年4月29日经董事会批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年12月第二次修订）》的相关规定编制，如实反映了仁度生物2023年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及仁度生物《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司 单位：人民币；万元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-023
上海仁度生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-025）
六、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会听取。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（张永毅）》、《2023年度独立董事述职报告（徐国良）》、《2023年度独立董事述职报告（徐宗宇）》、《2023年度独立董事述职报告（颜恩点）》。
七、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
八、审议通过《关于公司〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-022）
十一、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
十二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事于明辉、曹若华回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》。（公告编号：2024-028）
十三、审议通过《关于审议董事薪酬的议案》
全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。（公告编号：2024-027）
十四、审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事于明辉、曹若华回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。（公告编号：2024-027）
十五、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-029）
十六、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》、《2024年第一季度报告摘要》。
十七、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。
十八、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉》的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会通知》。（公告编号：2024-030）
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-025
上海仁度生物科技股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利2.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本利润分配方案尚需股东大会审议通过。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司所有者的净利润8,259,296.58元，截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币109,585,010.34元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年4月29日，公司总股本40,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数804,169股后的股本39,195,831股为基数，以此计算合计拟派发现金红利7,839,166.20元（含税）本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为94.91%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。无需董事会、股东大会重新审议本方案。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-027
上海仁度生物科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员
2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员的议案》《关于审议监事薪酬的议案》，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为7.2万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担。
2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。
3、未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。
（二）监事薪酬方案
1、在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬（津贴）须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-028
上海仁度生物科技股份有限公司
关于公司2020年股票期权激励计划
第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，同意公司本次注销合计269,700份股票期权，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划情况
公司于2020年11月实施了《上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《期权激励计划》”），本次期权激励计划合计向52名激励对象授予606,900份股票期权，行权价格为人民币38元/股，不低于授予日最近一年经审计的每股净资产或评估值。本次期权激励计划授予日为2020年11月30日，有效期为自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过4年。具体行权安排如下：
1、行权期
■
本次期权激励计划的等待期为以下两个日期的孰晚者：（1）自授予日起24个月后的首个交易日的前一日，以及（2）公司完成境内上市之日。
2、行权条件
（1）公司层面业绩考核指标
■
（2）个人层面业绩考核指标
董事会将对激励对象每个考核年度进行综合考评，考评结果划分为A、B+、B、C、D五个等级，激励对象应达到以下业绩指标：
■
（二）决策程序
2020年11月12日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于〈上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于制定〈上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》（以下合称“激励计划相关议案”）及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对激励计划相关议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过激励计划相关议案。
2020年11月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》。
2020年11月30日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过前述议案。
2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过前述议案。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-009）、《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-010）。
2023年9月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过前述议案。具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权暨第一个行权期行权结果的公告》（公告编号：2023-032）
2024年4月29日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，同意对已获授但尚未行权的股票期权合计269,700份予以注销。
二、本次注销股票期权的原因及数量相关说明
根据《上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划》及《上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，“当期行权条件未成就或激励对象未能在行权期内行权，当期股票期权不得行权或递延至下期行权，对应的股票期权公司应当予以注销。”
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第ZA12199号），公司2023年营业收入为164,412,273.10元，较2019年营业收入复合增长率为13.47%，公司层面业绩考核未达标，第二个行权期行权条件未成就。公司拟对本激励计划授予的269,700份股票期权进行注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销将冲回全部已计提的股权激励股份支付费用，具体应以会计师事务所出具的审计报告为准。本次注销事项预计不会对公司经营成果产生实质性不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司本次注销269,700份股票期权符合《期权激励计划》的相关规定，监事会同意公司注销该部分股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、律师事务所的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日，本次注销事项已取得了现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定”。
六、上网公告附件
《北京市嘉源律师事务所关于上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-029
上海仁度生物科技股份有限公司
关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司
购买理财产品暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。
● 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。
公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，并于2023年8月16日经2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》。（公告编号：2023-022），授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，除此之外未向其他关联人购买理财产品。本次关联交易事项审议为对上述理财额度的授权期限的延长。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江南农商行为公司关联方。
除此以外，公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）关联人情况说明
■
经核实，江南农商行是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行，经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）交易内容及类别
本次关联交易是公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品。
（二）交易金额及投资期限
本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，此理财额度在授权期限内可循环使用。
（三）定价标准
本次关联交易的定价将以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，确保交易价格公允合理，不偏离市场。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性低、安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为谨慎型）。
（五）交易选择权
公司有权根据自己的业务需求，自主选择金融机构提供的金融服务，自主决定理财产品类型以及理财金额。
（六）风险控制
1、投资风险
公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。
2、风险控制措施
明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司主营业务、未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。
五、关联交易履行的审议程序
（一）审议程序
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
该事项尚需经公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长在购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（二）审计委员会审核意见
公司向江南农商行购买理财产品，符合公司业务发展需要，交易将遵循自愿、公平、公正的原则，按照市场价格确定，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）独立董事专门会议意见
江南农商行是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行。双方遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。董事会在审议该议案时，有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）监事会意见
本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过。本次事项尚需公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次关联交易是以确保公司正常生产为前提，及提高自有闲置资金使用效率为目的，不会对公司的独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项无异议。
七、上网公告附件
1、中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物股份有限公司向江南农商行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的核查意见
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-024
上海仁度生物科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年4月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于审议监事薪酬的议案》
鉴于全体监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027）。
三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-025）
六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-022）
八、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》。（公告编号：2024-028）
九、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
关联监事吴伟良回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-029）
十、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
监事会
2024年4月30日
证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-026
上海仁度生物科技股份有限公司关于参加
上海辖区上市公司2023年报集体业绩说明会
暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：线上文字互动
● 投资者可于2024年5月15日（星期三）至5月20日（星期一）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司《2023年年度报告》以及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月22日（星期三）下午15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：居金良先生
独立董事：杨玉海先生
董事、总经理：于明辉女士
董事、副总经理：曹若华女士
董事会秘书、财务总监：蔡廷江先生
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月22日（星期三）15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月15日(星期三)至5月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：021-50720069
邮箱：ir@rdbio.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
