湖南机油泵股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603319 公司简称：湘油泵

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所处行业为C36汽车制造业。根据中国上市公司协会颁布的《2023年下半年上市公司行业分类结果》，公司所处行业为C36汽车制造业。细分行业为C3670汽车零部件及配件制造。公司泵类产品是汽车动力总成系统的关键或重要组成部分。

1、汽车行业概况

（1）全球汽车行业概况

随着经济发展、社会进步和技术革新，汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业，并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时，汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年以来，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的态势。

（2）中国汽车产业概况

根据公安部发布数据显示，截至2023年底，全国汽车保有量达3.36亿辆，全国新注册登记汽车2456万辆，比2022年增加133万辆，增长5.73%，并已连续10年超过2000万辆。由于我国人口基数大，因此汽车人均保有量远低于美国等发达国家，市场仍未达到饱和状态，汽车普及率仍有提高的空间。汽车制造业作为稳增长的核心产业之一，中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。伴随我国经济继续保持平稳增长，居民消费水平提高及购买力的上升，我国潜在汽车消费需求仍然巨大，而从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看，我国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力。

据中国汽车协会发布的数据显示，2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆。

据悉，2023年我国汽车产销量累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高。其中，我国汽车出口量也再创新高，2023年全年汽车出口量是491万辆，同比增长57.9%，且出口对汽车总销量增长的贡献率高达55.7%，成为世界第一汽车出口国。

传统燃料油车2023年出口370.7万辆，同比增长52.4%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。据了解，在2023年整车出口前十车企中，比亚迪出口25.2万辆，同比增长3.3倍，奇瑞出口92.5万辆，同比增长1倍，长城出口31.6万辆，同比增长82.5%。

对于我国乘用车市场，也呈现良好增长趋势，2023年我国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，这是我国乘用车市场产销连续九年超过2000万辆。

对于新能源汽车市场，一直保持快速增长趋势，已连续九年位居全球第一。2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，其市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9%。

此外，中国汽车协会还对2024年汽车产销进行预测，其预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。

2、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴，这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。

3、公司所处的细分行业说明

发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等主要应用柴油发动机，乘用车等则主要应用汽油发动机，其OEM终端市场发展决定了本行业的主要市场需求，同时汽车后市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计，2023年内燃机完成销量4473.76万台，同比增长2.85%，其中按燃料类型划分，柴油内燃机销量511.65万台（其中乘用车用17.87万台，商用车用204.85万台，工程机械用89.32万台，农机用155.63万台，船用5.65万台，发电用35.17万台，通用2.30万台），汽油内燃机销量3958.47万台。按用途划分，乘用车用完成销售1952.36万台，商用车用266.82万台，工程机械用95.40万台，农业机械用396.58万台，船用5.65万台，发电机组用140.29万台，园林机械用146.86万台，摩托车用1453.58万台，通机用16.23万台。

公司的规模、产销量均居于国内泵类行业前列，是泵类行业龙头企业之一，是中国最早具备同主机配套企业“协同开发设计、独立制造”能力的行业领先企业，制造技术和产品质量达到了国际先进水平，在行业中率先通过了IATF16949质量体系和ISO14001环境管理体系认证，公司还是国内泵类行业标准的主导者之一，多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为“国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“国家技术创新示范企业”、公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”、“湖南车用机油泵工程技术中心”、“机械工业车用油泵工程研究中心”等。公司多次获国家级、省级新产品奖，所生产的“湘江”牌机油泵被认定为“湖南省名牌产品”，所拥有的“湘江”商标被认定为“中国驰名商标”和“湖南省著名商标”。公司连续多年获得主机厂商的“战略供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量奖”等荣誉。

目前公司拥有的可变排量泵技术、发动机冷却润滑模块技术、大马力泵类技术、电子泵类技术、智能制造技术等核心技术能够更好地满足市场需求。

（一）公司主要业务

报告期内，公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标，在把握发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件一一发动机泵类产品持续发展的同时，不断丰富产品线，在变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品领域取得重大突破，实现国内外主要客户中的广泛应用，夯实公司全球化的业务；公司积极开拓新能源汽车零部件业务，保障公司可持续性增长；同时，公司积极落实智能驾驶执行层控制系统在技术上的迭代升级及应用场景推广布局，实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。具体产品品类及应用系统如下：

1、发动机变排量泵、定量泵

公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业，具有40多年的行业积累经验，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。该项产品品类包括：（1）柴油机机油泵；（2）汽油机机油泵；（3）冷却水泵。其中，公司柴油机机油泵（按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机销量计算）国内市场占有率为40%，销量及市场占有率继续保持稳定双增长。

公司在发动机泵类产品中重点开发并应用了以下关键核心技术：

（1）发动机冷却润滑模块技术：公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和优秀技术工艺，实现发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机两大品类上应用，将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中，为发动机同时提供润滑油和冷却液，简化整体结构，提高装配效率，减轻发动机重量，优化发动机空间布局，从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。

（2）可变排量泵技术：公司积极开发国内领先的可变排量泵，实现泵类产品“节能化”战略目标，充分同步开发应用可变排量技术，已拥有可变排量相关专利约120余项，公司在可变排量泵技术上达到国内领先、国际先进水平。

（3）中大马力泵类技术：公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中大马力泵类产品，主要应用于50－300kW中马力、300－1500kW大马力的柴油机以及500kW－1500kW的中大马力船舶用中低速发动机，在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。

经过多年发展，公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车等国内主要主机厂的战略供应商。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis（原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、约翰·迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。

2、自动变速箱泵类

历经十余年研发，公司已经获得变速箱油泵相关的30余项专利技术，并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产，具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点，广泛应用于DCT、AT、CVT等各种类型自动变速箱。

目前，公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车（新能源）、Stellantis（原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工（索特传动）、长安青山、东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、西安双特、西安法士特、无锡明恒、万里扬、吉利轩孚、盛瑞传动、浙江中马、南京劲力、株洲中车（新能源）等国内外知名的客户。其中，公司为盛瑞传动配套生产的8AT自动变速箱泵通过创新结构设计，技术处于国际先进水平，为其配套生产的8AT自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步一等奖”；公司为三一重工（索特传动）独家开发及配套变速器油泵，从而实现了公司变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展。

3、电子泵类产品

为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司加大电子泵类产品的开发应用，产品范围涵盖汽车电子水泵（含开关式电子水泵、电动水泵）及电子油泵（含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵）两大品类。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵（EWP），为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应。产品的电压为12V、24V、48V及380V/420V，功率范围为60W～5000W，分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。

目前，公司电子泵类产品已拥有美国康明斯、美国佩卡、日产、株洲中车（新能源）、比亚迪、上汽、长安、吉利、理想汽车、柳汽松芝、玉柴等国内外知名的客户。

4、电机产品

为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司控股子公司东兴昌科技拥有专业的电机技术研发团队和先进的科研试验设施、智能检测系统，并与中科院深圳先进研究院建立了研发合作，形成以自主知识产权为核心的完善的科研体系，已拥有52项电机相关专利及2项软件著作权，其电机产品涵盖了功率从18W到1500W的各品类直流无刷电机，已形成超低噪音、高效率、高性能直流无刷电机的批量供货能力。在实现湘油泵集团内部自主配套、同步开发电子泵类产品外，公司也同时为日本松下、法国SEB集团、美国ElectroCraft、英国Powakaddy、美国CISCO、以色列Roboteam等国内外客户提供配套服务。报告期内，东兴昌科技开发的激光雷达电机产品，已在电动汽车新势力头部品牌车型中获得量产，并与众多激光雷达头部厂商开展交流合作。同时，东兴昌科技大力调整产品结构，主动减少部分感应电机订单，重点发展无刷电机，开发关节模组电机等。

5、智能驾驶执行层控制系统

公司参股设立的东嘉智能，定位于汽车新四化关重软硬件研发测试平台，以此深度赋能公司及行业创新发展。东嘉智能主要从事智能车载设备制造、自动化控制系统的研发、安装、销售及服务。东嘉智能作为国内拥有执行控制系统核心知识产权的自主品牌企业，已实现在电动助力转向系统EPS及电子泵类产品两大业务体系中控制单元（ECU）产品的规模化量产，拥有500多万辆的汽车保有量的规模应用。同时，在智能驾驶、智慧出行业务上，搭载其智能驾驶全冗余转向系统的控制单元（ECU）产品已实现在无人配送、无人巡逻、无人转运、无人清扫等低速封闭半封闭场景数百台级的应用。

6、其他业务开拓

公司控股子公司腾智机电主要从事真空泵研发生产，主要应用于刹车助力系统真空泵和曲轴箱稳压真空泵等，应用领域涵盖车辆类、船舶类等，其中电动叶片泵和电动隔膜泵为轻型商用车、乘用车、混合动力车和纯电动车等提供刹车助力，机油泵真空泵总成（即“双联泵”）是腾智机电新产品开发应用的重大突破，成为国内首家具备双联泵产品规模化供应能力的自主品牌厂商，也实现了国内自主品牌双联泵产品的进口替代。目前已形成电动叶片泵、电动隔膜泵和双联泵三大产品平台，主要规格型号实现全覆盖，并逐步推向市场，典型客户如五菱新能源、南京依维柯等。

公司的控股子公司东创智能主要为公司体系内各企业提供自动化制造装备及相关信息与技术服务，并将成功案例应用到外部制造业客户。报告期内，东创智能新拓展真空泵装配线、电动油泵、水泵装配线、喷油器体机加工自动线等业务。

公司控股子公司嘉力机械研发的新能源汽车三大主壳体产品（电机壳体、电控壳体、减速箱壳体）以及方向机壳体等，目前已形成稳定的开发和批产能力。

公司控股子公司衡山齿轮提供减速机配套产品，主要用于建筑机械、通用机床等领域。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

经证监会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。2024年4月9日主承销商国金证券将上述募集资金总额扣除保荐及承销费用（不含税）人民币490.00万元、受托管理费（不含税）人民币10.00万元后，划入公司指定的募集资金专用账户中。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。公司可转债于2024年4月29日在上交所上市。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：许仲秋

董事会批准报送日期：2024年4月26日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-018

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年4月26日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《2023年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2023年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员第二次会议审议通过。

《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《2023年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

9、审议通过《关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2024年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2024-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

10、审议通过《关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-023）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

11、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届独立董事2024年第一次专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-024）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

12、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届独立董事2024年第一次专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

13、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

15、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、审议通过《2023年度履行社会责任报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

17、审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》

（1）确认董事长许仲秋2023年度薪酬

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票

（2）确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票

（3）确认董事、总经理许腾2023年度薪酬

表决结果：关联董事许腾回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票

（4）确认董事、副总经理颜丽娟2023年度薪酬

表决结果：关联董事颜丽娟回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票

（5）确认独立董事周兵2023年度薪酬

表决结果：关联董事周兵回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票

（6）确认独立董事PAN JAN WEI2023年度薪酬

表决结果：关联董事PAN JAN WEI回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票

（7）确认独立董事邱阳2023年度薪酬

表决结果：关联董事邱阳回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票

（8）确认原董事、副总经理刘光明2023年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（9）确认原董事罗大志2023年度薪酬

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票

（10）确认原独立董事计维斌2023年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（11）确认原独立董事陈友梅2023年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（12）确认高级管理人员（不含兼职董事）2023年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案关于董事（包含兼职高级管理人员）薪酬发放情况尚需提交股东大会审议。

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告》（公告编号：2024-028）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

18、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

19、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2024-030）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

20、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-031）、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2024-032）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

21、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于对外投资向子公司增资的公告》（公告编号：2024-033）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国

三、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-019

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年4月26日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年4月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2023年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年第一季度报告》

公司监事会监事在全面了解和审阅公司2024年第一季度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

同意以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

监事会认为：监事会认为该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

监事会认为公司主要股东及其关联人为公司提供融资担保有利于促进公司业务发展，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》(下转1046版)

证券代码：603319 证券简称：湘油泵

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经证监会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。2024年4月9日主承销商国金证券将上述募集资金总额扣除保荐及承销费用（不含税）人民币490.00万元、受托管理费（不含税）人民币10.00万元后，划入公司指定的募集资金专用账户中。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。公司可转债于2024年4月29日在上交所上市。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:湖南机油泵股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：许仲秋 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：颜美露

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：湖南机油泵股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：许仲秋 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：颜美露

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：湖南机油泵股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：许仲秋 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：颜美露

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖南机油泵股份有限公司董事会

法定代表人签字：许仲秋

2024年4月26日

湖南机油泵股份有限公司2024年第一季度报告