浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 转债代码：113676 转债简称：荣23转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：公司回购专用证券账户情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截止本报告期末，浙江荣晟环保纸业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7,716,600股，占公司总股本的比例为2.77%。公司回购方案还在进行中。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据有关规定和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“荣23转债”自2024年2月26日起可转换为本公司股份。
公司分别于2024年3月10日、2024年3月29日召开第八届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购价格不超过人民币15.52元/股（含本数），回购金额不超过人民币12,000万元（含本数），不低于6,000万元（含本数），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯荣华 主管会计工作负责人：沈卫英 会计机构负责人：沈卫英
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：冯荣华 主管会计工作负责人：沈卫英 会计机构负责人：沈卫英
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯荣华 主管会计工作负责人：沈卫英 会计机构负责人：沈卫英
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-040
债券代码：113676 债券简称：荣23转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月29日(星期三)下午13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年05月22日(星期三)至05月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rszyzhengquan@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月29日下午13:00-14:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年05月29日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：冯荣华先生
副总裁、董事会秘书：胡荣霞女士
财务总监：沈卫英女士
独立董事：蔡明灯先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月29日 下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月22日(星期三) 至05月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rszyzhengquan@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券办
电话：0573-85986681
邮箱：rszyzhengquan@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-038
转债代码：113676 转债简称：荣23转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日以现场方式在公司会议室召开第八届董事会第五次会议。会议通知已于2024年4月19日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯荣华先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-039
转债代码：113676 转债简称：荣23转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在公司会议室召开第八届监事会第四次会议。会议通知已于2024年4月19日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2024年4月30日
