通威股份有限公司

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（五）下属子公司对资产负债率高于70%的其他子公司担保情况预计：

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（六）下属子公司对合营、联营公司担保情况预计：

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二、审议程序

2024年4月28日，公司第八届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》。

该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

三、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为公司及下属子公司相互提供的担保，担保所涉融资系为满足公司及子公司实际经营之需要，有利于公司业务的正常开展，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，不会影响公司持续经营能力及公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及下属子公司2024年度相互提供担保，有利于满足各自经营所需资金需求，担保对象为公司或下属子公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意2024年度公司及下属子公司相互提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额2.25亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.37%；公司对下属子公司实际担保余额为254.52亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的41.37%；下属子公司对子公司实际担保余额为2.53亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.41%。截至2024年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为50万元，按合同约定未到分责清算日，通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为1,449.54万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

附件1-1：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的基本情况

附件1-2：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的财务数据

附件2-1：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的基本情况

附件2-2：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的财务数据

通威股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附表1-1：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的基本情况

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附表1-2：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的财务数据 单位：万元

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附表2-1：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的基本情况

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附表2-2：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的财务数据 单位：万元

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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-025

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于预计2024年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联人上市公司形成较大依赖。

● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2024年预计与通威集团有限公司及其下属子公司（以下称“通威集团及其下属子公司”）、成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下称“好主人”）、通威微电子有限公司（以下称“通威微电子”）和成都通威商业管理有限公司（以下称“通威商管”）发生日常关联交易。

2024年4月22日，公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计2024年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

2024年4月28日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2023日常关联交易的实际执行情况

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注：2023年度公司与各关联人实际发生的日常关联交易合计金额为24,380.20万元，占截至2022年底归属于上市公司股东净资产的0.40%。

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37楼3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500万元

主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

2、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37层3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

3、新锐科技

公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司

住 所：成都高新区二环路南四段2号402室

法定代表人：马学果

注册资本：（人民币）333万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

主要股东：通威集团有限公司（持有60.06%股权）

4、通威置业

公司名称：成都通威置业有限公司

住 所：成都高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）23,649.0481万元

主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租赁、物业管理等

主要股东：通威集团有限公司（持84.57%股权）

5、通威集团

公司名称：通威集团有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）20,000万元

主要业务：商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；物业管理；租赁业；太阳能发电等

主要股东：刘汉元（持80%股权）、管亚梅（持20%股权）

6、好主人

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

住 所：成都高新区创业路2号

法定代表人：胡荣柱

注册资本：（人民币）1,000万元

主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等

主要股东：通威集团有限公司（持60%股权）

7、通威商管

公司名称：成都通威商业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号37楼

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

主要业务：商业综合体管理服务、五金产品零售、消防器材销售、办公用品销售等

主要股东：通威集团有限公司（持100%股权）

8、通威微电子

公司名称：通威微电子有限公司

住 所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内

法定代表人：禚玉娇

注册资本：（人民币）85,000万元

主要业务：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发等

主要股东：通威集团有限公司（持94.82%股权）

（二）与公司的关联关系

通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业、通威微电子和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，通威集团为本公司的控股股东，符合《上市公司信息披露管理办法》规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）通威集团、通威微电子、通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2024年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为9,500万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（二）2024年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生6,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2024年，新锐科技将继续为公司太阳能电池提供电池颜色外观检测设备及自动包装设备。此项日常关联交易预计全年发生11,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以新锐科技对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（四）2024年，公司将继续租赁通威置业所持有房屋建筑物作为公司的办公场所。此项日常关联交易预计全年发生2,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威置业为其他非关联方提供办公场所的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（五）2024年，通威集团及其下属子公司将采购公司控股子公司四川通威食品有限公司及其控股子公司的食品及餐饮服务（以下简称“通威食品及下属子公司”）等。此项日常关联交易预计全年发生300万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威食品及下属子公司为其他非关联方提供食品和餐饮服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（六）2024年，好主人将继续租赁公司的机器设备和房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生600万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供设备和房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（七）2024年，通威商管将为公司及下属分子公司提供防疫物资、办公物资、员工福利等商品供给。此项日常关联交易预计全年发生300万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威商管对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（八）2024年，通威微电子将租赁公司全资子公司通威太阳能的房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生1,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威太阳能为其他非关联方提供房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度发生以及2024年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及分子公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

上述日常关联交易预计2024年发生总额为30,700万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产、净利润以及公司营业收入的0.50%、2.26%、0.22%，不会对公司2024年经营情况构成重大影响，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十八次会议决议

（二）公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-026

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2024年利用短期溢余资金进行理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品

● 投资金额：总额不超过200亿元人民币

● 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。

（二）投资金额

在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2023年12月31日公司经审计的归母净资产的32.51%），在额度内可循环使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及下属子公司短期溢余资金。

（四）投资方式

投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2023年12月31日公司经审计的归母净资产的32.51%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。为提高工作效率，及时办理短期理财业务，拟授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次委托理财已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险及中低风险的理财产品，并将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

本次授权的委托理财事项可能因国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素影响，从而导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行或产生赎回违约的风险。

针对上述可能存在的风险，公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务状况：

单位：亿元

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公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用溢余资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-028

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2024年申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次授信额度：公司预计2024年向金融机构申请授信总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）。

●履行的审议程序：公司于2024年4月28日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年申请综合授信的议案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司2024年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构申请总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金或授信需求。上述综合授信额度的申请期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项，当与金融机构的单笔融资超过60亿元人民币（或等值外币），或期限超过二十年的（含二十年），则由刘汉元先生或董事长审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-016

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次会议的会议通知于2024年4月18日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

（三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于2024年4月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场表决方式出席董事6人，通讯表决方式出席董事3人）。

（四）本次会议共27项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明

本次会议议案中，《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》全体董事回避表决；《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（二）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中，《关于预计2024年日常关联交易的议案》经董事会独立董事专门会议事前审议并获得全体独立董事的一致通过。

本次会议议案中，《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2023年年度报告及年度报告摘要》《关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2023年度财务决算报告》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2023年度内部控制审计报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2023年度环境、社会与公司治理报告》经董事会战略与可持续发展委员会审议并获得全体委员一致通过。

（三）议案审议情况说明

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

董事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司董事会2023年度在贯彻执行公司战略规划，推进实现公司长期战略目标，以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

董事会认为公司管理层2023年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了董事会制定的战略规划，带领公司全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，总体取得了良好的经营成果，2024年度公司管理层经营目标制定科学，切实可行，符合公司发展战略。全体与会董事同意该项议案。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。全体与会董事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

9、审议通过了《2023年度的利润分配预案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

10、审议通过了《2023年度环境、社会与公司治理报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

11、审议通过了《关于董事2023年度薪酬与考核的议案》

2023年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司董事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交2023年年度股东大会进行审议。

12、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

13、审议通过了《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

14、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

16、审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年第一季度报告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

17、审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果9票同意、0票反对、0票弃权）

18、审议通过了《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

19、审议通过了《关于2024年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

20、审议通过了《关于2024年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果9票同意、0票反对、0票弃权）

21、审议通过了《关于2024年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

22、审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》。

关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

23、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

24、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

25、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

26、审议通过了《关于修订一系列制度的议案》

本次董事会对《通威股份有限公司章程》及其附件，《通威股份有限公司内部审计制度》《通威股份有限公司总裁工作制度》《通威股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等制度的制定或修订进行审议。董事会认为本次制度制定及修订符合《公司法》等制度规范性文件要求，根据公司情况作出适当调整，全体董事同意该项议案。《通威股份有限公司章程》及其附件尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

27、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的第1、3、5、9、11、15、17、18、19、20、23、26项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-017

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议由监事会主席邓三女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次会议的会议通知于2024年4月18日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体监事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于2024年4月28日召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均参与审议了会议的相关议案。

（四）本次会议共23项议案，均获除关联监事回避表决外全票通过。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

监事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司监事会2023年度在依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

监事会认为公司管理层2023年度带领公司全体员工取得了良好的经营成果，2024年度经营目标制定科学，切实可行，未发现存在违反法律法规及公司内部管理制度的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。全体与会监事同意该项议案。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为2023年年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》，以及本公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2023年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事同意本项议案，并将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（八）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议通过了《2023年度的利润分配预案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议通过了《2023年度环境、社会与公司治理报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议通过了《关于监事2023年度薪酬与考核的议案》

2023年度公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，对公司监事进行考核并确认薪酬，依据《上市公司治理准则》规定，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十四）审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年第一季度报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十六）审议通过了《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十七）审议通过了《关于2024年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十八）审议通过了《关于2024年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（十九）审议通过了《关于2024年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2024年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十）审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十一）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十二）审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（二十三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

上述第1、3、5、9、11、13、15、16、17、18、21项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

2024年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-022

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。

四川华信2023年度未经审计的收入总额为16,386.49万元。其中，审计业务收入16,386.49万元，证券业务收入13,195.35万元。四川华信共承担43家上市公司2022年度财务报表审计，审计收费共计5,129.60万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为1家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

二、项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：李武林

1994年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在四川华信执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了通威股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等审计报告。

（2）拟安排项目质量控制复核人员：王映国

2003年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在四川华信执业。近三年复核或签署了通威股份有限公司、华融化学股份有限公司、成都高新发展股份有限公司等审计报告。

（3）拟签字项目负责经理：唐方模

1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业。近三年签署了乐山巨星农牧股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。

（4）拟签字注册会计师：夏洪波

2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在四川华信执业。近三年签署了通威股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司等审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人李武林、拟签字注册会计师唐方模、拟安排项目质量控制复核人员王映国近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师夏洪波近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度公司财务报表审计费用为人民币491万元（含税），内部控制审计费用为人民币152万元（含税），合计人民币643万元（含税）。2024年公司审计费用预估为人民币659万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币503万元（含税）、内控审计费用为人民币156万元（含税）。上述审计费用均根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原则，并按照《通威股份有限公司会计师事务所选聘管理办法（2023年12月首次发布）》相关规定进行确定，预估审计费用较上一期审计费用有所增加，增加未超过20%。如后续根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量等客观情况，需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较2023年审计费用增加数未超过20%，提请股东大会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较2023年审计费用增加数超过20%（含），提请股东大会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议与表决情况

经审计委员会对四川华信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行全面监督、审查和评估认定，董事会审计委员会认为2023年度四川华信较好地履行了会计师事务所的工作职责，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况。2024年4月22日，经第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会同意续聘四川华信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年4月30日