新智认知数字科技股份有限公司
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(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的
股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：
2024年5月30日（星期四）09:00-10:30
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、证券账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：
2024年5月29日（星期三）17:00前
2、登记方式：
股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
电话：021-50688096
传真：021-50688096
电子邮箱：Encdigital@enn.cn
联系人：董事会办公室
六、其他事项
（一）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
新智认知数字科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2024-015
新智认知数字科技股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正，并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：
一、前期会计差错更正的主要原因及主要内容
1、经自查发现，公司2019年、2020年存在部分业务提前确认收入并结转成本的情形，导致公司2019年度增加营业收入75,488,274.33元，增加营业成本59,709,996.45元；2020年减少营业收入48,322,334.50元，减少营业成本36,747,994.44元；2021年减少营业收入27,165,939.83元，减少营业成本22,962,002.01元；
2、审计过程中发现，公司2021年、2022年度对结构性存款和大额存单的会计处理及列报存在不准确的情况，导致公司2022年末资产负债表中货币资金多计303,020,428.05元，交易性金融资产少计100,201,250.00元，债权投资少计202,819,178.05元；2022年度利润表中财务费用少计6,638,737.95元，公允价值变动收益少计201,250.00元，投资收益少计6,437,487.95元。上述差错不影响公司2022年及以前年度损益。
3、经自查发现，公司2019年、2020年、2021年存在与上市公司少数股东发生的交易。上述交易属于关联交易，且存在价格有失公允的情形，但未作为权益性交易进行处理。上述差错导致公司2019-2021年度增加利润58,383,751.17元；同时，上述差错导致公司2022年末及年初少计资本公积58,383,751.17元，多计未分配利润58,383,751.17元。
4、审计过程中发现，公司在2022年及以前年度对合同资产和应收款项的流动性划分不恰当。该项差错导致2022年末合同资产多计2,975,975.41元，其他非流动资产少计2,975,975.41元，长期应收款多计234,230,145.23元，一年内到期的非流动资产少计234,230,145.23元；2022年初合同资产多计29,493,262.09元，其他非流动资产少计29,493,262.09元，长期应收款多计146,662,793.06元，一年内到期的非流动资产少计146,662,793.06元。上述差错不影响公司2022年及以前年度损益。
5、经自查发现，公司2019及2020年度存在已确认收入项目因财政审计核减未及时入账的情形，同时由于跨期增值税率差异的原因，该差错导致公司2019年增加收入80,815.03元，2020年减少收入2,082,065.20元；同时，该项差错导致公司2022年末及年初应收账款多计2,994,101.78元，应交税费少计992,851.61元，未分配利润多计2,001,250.17元。
二、董事会审议情况
本次前期会计差错事项已经公司第五届会议第十次会议审议通过。公司董事会认为，本次更正符合《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》 等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果。公司将引以为戒，通过加强内控等手段，避免再次出现类似问题，以保护公司及全体股东利益。
三、监事会审议情况
公司于2024年4月28日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了上述会计差错更正事项。监事会认为：根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对本次会计差错进行了更正，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于提高公司财务信息质量，本次会计差错更正的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、会计师事务所意见
公司目前尚未取得会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告，根据 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将在本公告公布之日起两个月内完成更正后的财务报表、相关附注以及会计师事务所对本次更正事项出具相关意见的披露。
五、审计委员会审议情况
董事会审计委员会于2024年4月28日召开2024年第二次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一会计类第1号》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况。审计委员会同意公司根据相关规定对前期会计差错进行更正，同意对涉及的以前年度财务报表进行追溯调整。
六、其他情况说明
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将积极推进对2019-2022年度财务报表及附注的更正工作，在本公告之日起2个月内完成披露。因本次更正给投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2024-014
新智认知数字科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2023年度计提资产减值准备的情况
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计98,718,004.53元，具体情况如下：
单位：人民币 元
■
（一）、本次计提减值损失的具体情况
1、应收款项及合同资产减值损失
2023年度公司计提应收账款坏账损失、合同资产坏账损失金额分别为76,294,909.38元、6,632,175.30元，具体计提减值准备依据如下：
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收账款以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、其他应收款坏账损失
2023年度公司计提其他应收款坏账损失金额为2,544,457.01元，具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3、应收票据坏账损失
2023年度公司计提应收票据坏账损失金额为155,143.12元，具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
4、长期应收款坏账损失
2023年度公司计提长期应收款坏账损失金额为13,091,319.72元，具体计提减值准备依据如下：
本公司的长期应收款包括应收融资租赁款保证金、应收分期收款销售商品款等款项。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于长期应收款，本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款保证金、应收分期收款销售商品款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于应收融资租赁款保证金，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于应收分期收款融资性质销售交易款、应收分期收款融资性质销售劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二） 计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备金额合计98,718,004.53元，使得公司2023年度合并报表的利润总额减少98,718,004.53元。
二、2024年第一季度计提资产减值准备的情况
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2024年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计9,823,035.37元，具体情况如下：
单位：人民币 元
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（一）本次计提减值损失的具体情况
1、应收款项及合同资产减值损失
2024年度第一季度公司计提应收账款坏账损失、合同资产坏账损失金额分别为9,935,519.82元、-17,777.38元，具体计提减值准备依据如下：
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收账款以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、应收票据坏账损失
2024年度第一季度公司计提应收票据坏账损失金额为-2,541.15元，具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3、其他应收款坏账损失
2024年第一季度计提其他应收款坏账损失金额为-92,165.92元，具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备金额合计9,823,035.37元，使得公司2024年第一季度合并报表的利润总额减少9,823,035.37元。
三、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
（二）董事会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
（三）监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2024-012
新智认知数字科技股份有限公司
关于变更监事会主席并增补监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到张亚东先生递交的书面辞职申请。张亚东先生因身体原因申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。
公司于2024年4月28日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司监事会主席的议案》和《关于增补监事的议案》。监事会同意张亚东先生辞去监事会主席的职务，并选举赵海池先生为公司第五届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张亚东先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职务的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，张亚东先生仍将继续履行公司监事职责。
经公司监事会提名，公司拟增补赵凯女士为公司第五届监事会监事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
张亚东先生担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月30日
附件：
监事会主席赵海池先生简历：
赵海池先生，1976年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999年加入新奥集团，曾任新奥能源控股有限公司风险管理部主任、首席风险总监，现任新奥新智科技有限公司副总裁、首席风险官、本公司监事。
监事候选人赵凯女士简历：
赵凯女士，1983年出生，中共党员，中国国籍，天津大学硕士研究生。2004年加入新奥集团，曾任新奥新智科技有限公司组织与人才发展经理，新奥阳光易采科技有限公司综合管理部主任，现任本公司人力资源部主任。
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2024-010
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司2024年度委托理财计划的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品。
●投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币15亿元
●已履行的审议程序：新智认知数字科技股份有限公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度委托理财计划的议案》。
●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。
新智认知数字科技股份有限公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度委托理财计划的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议案在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在不影响公司及下属各子公司（以下统称“公司”）的日常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机进行委托理财，旨在提高闲置资金的使用效率，增加资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过（含）人民币15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币15亿元。
（三）资金来源
闲置自有资金
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。
（五）投资期限
该笔授权自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，同时提请董事会/股东大会授权公司总裁在报经批准的上述额度内，根据经营需要由财务相关部门负责组织实施相关工作。
二、审议程序
公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自股东大会审议通过后的12个月内。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
（二）风控措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、公司秉承“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则制定《委托理财管理制度》，规范公司委托理财产品的审批和执行程序，严格规定投资理财产品的管理机构与职责权限、审批流程，加强前中后台的风险监测与防范、预警及止损、信息披露及投资退出等方面的管理，以有效防范投资理财风险，确保资金安全；
2、公司财务部门为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划，对理财产品进行日常管理，密切跟踪投资进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向公司董事会报告，并采取相应赎回等措施；
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和投资风险可控为前提，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2024-009
新智认知数字科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月15日以邮件的形式发出，并于2024年4月27日发出补充通知，将会议召开时间延期至2024年4月28日。经全体监事一致同意，会议按照预定的时间于2024年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书张炎锋先生列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张亚东先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《新智认知2023年年度报告》及摘要。
公司监事会对《新智认知2023年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：
1、《新智认知2023年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《新智认知2023年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《新智认知2023年度监事会工作报告》。
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合监事会实际履职情况，编制了《新智认知2023年度监事会工作报告》。
2023年度，公司监事会充分发挥在公司治理中的作用，依法行使自身职权。报告期内，监事会对公司经营及财务状况、股东回报以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《新智认知2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《新智认知2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《新智认知2023年度利润分配预案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、逐项审议通过了《公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》。
6.1 监事会主席张亚东先生薪酬
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事张亚东先生回避表决。
6.2 监事赵海池先生薪酬
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事赵海池先生回避表决。
6.3 职工代表监事单庐巍先生薪酬
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事单庐巍先生回避表决。
6.4 职工代表监事栗沁华先生（离任）薪酬
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票.
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、审议通过了《新智认知2024年第一季度报告》。
公司监事会对《新智认知2024年第一季度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：
1、《新智认知2024年第一季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《新智认知2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。
监事会同意《董事会对关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》，并发表专项意见。具体情况详见于同日披露在上海证券交易所网站的《监事会对〈董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于变更公司监事会主席的议案》。
监事会同意张亚东先生辞去监事会主席的职务，并经全体监事一致表决同意，选举赵海池先生为公司第五届监事会主席，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更监事会主席并增补监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于增补监事的议案》。
经监事会提名，拟增补赵凯女士为公司第五届监事会监事，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更监事会主席并增补监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月30日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2024-011
新智认知数字科技股份有限公司
关于2024年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司，以上被担保人均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，非公司关联人。
●在往年担保余额基础上，公司及控股子公司为控股子公司预计2024年度新增担保额度不超过10亿元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
为满足公司发展需求，高效筹措资金，新智认知数字科技股份有限公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度担保预计的议案》，董事会同意在往年担保余额的基础上，公司及控股子公司2024年度拟向控股子公司新增担保额度不超过10亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等形式。
本议案尚需提交股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述预计额度范围内，公司及控股子公司办理担保相关担保业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
二、预计新增担保基本情况
单位：亿元
■
注：1、在授权期限内，资产负债率为70%以下的控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）可根据实际情况调剂使用上述预计的担保额度。
2、博康智能信息技术有限公司于2023年12月31日资产负债率在70%以上。
三、被担保人基本情况
（一）新智认知数据服务有限公司
1、基本情况
被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：上海市浦东新区金海路2011号1、2幢
法定代表人：史玉江
注册资本：人民币50000.00万元整
成立日期：2008年1月15日
营业期限：长期
经营范围：数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。
股东情况：新智认知数字科技股份有限公司持股100%
2、主要财务指标
单位：万元
■
（二）博康智能信息技术有限公司
1、基本情况
被担保人名称：博康智能信息技术有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-7号楼一层101、102室
法定代表人：王曦
注册资本：人民币25000.00万元整
成立日期：2010年08月12日
营业期限：2010年08月12日至2030年08月11日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：新智认知数据服务有限公司持股100%
2、主要财务指标
单位：万元
■
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
五、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益。本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，公司本次担保额度预计事项符合公司发展及经营需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为1.78亿元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的4.58%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2024-008
新智认知数字科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月15日以邮件的形式发出，并于2024年4月27日发出补充通知，将会议召开时间延期至2024年4月28日。经全体董事一致同意，会议按照预定的时间于2024年4月28日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议上，与会董事听取了《新智认知2023年度总裁工作报告》、《新智认知独立董事述职报告》以及《新智认知2023年度审计委员会履职情况报告》。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《新智认知2023年年度报告》及摘要。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2023年年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《新智认知2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》。
经核查独立董事出具的《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响公司独立董事独立性的情况，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王树良先生、张维先生和周延女士回避表决。
四、审议通过了《新智认知2023年度内部控制评价报告》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《新智认知2023年度财务决算报告》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《新智认知2023年度利润分配预案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2024年度担保预计的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2024年度担保预计的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2024年度委托理财计划的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2024年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、逐项审议通过了《公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议逐项审议通过。
12.1 董事长史玉江先生薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事史玉江先生回避表决。
12.2 副董事长王曦女士薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王曦女士回避表决。
12.3 董事张瑾女士薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张瑾女士回避表决。
12.4 董事马力先生薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事马力先生回避表决。
12.5 董事熊亮先生薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事熊亮先生回避表决。
12.6 董事张军先生薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张军先生回避表决。
12.7 独立董事王树良先生薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王树良先生回避表决。
12.8 独立董事张维先生薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张维先生回避表决。
12.9 独立董事周延女士薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周延女士回避表决。
12.10 董事长张宇迎先生（离任）薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.11 独立董事郑斌先生（离任）薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.12 独立董事杨丽芳女士（离任）（薪酬）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十三、审议通过了《公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事史玉江先生、王曦女士回避表决。
十四、审议通过了《新智认知2024年第一季度报告》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
董事会同意公司根据业务发展需要调整经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况，对《公司章程》进行修订。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订公司治理规则相关制度的议案》。
董事会同意公司制定《独立董事专门会议议事规则》，修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》尚需提请公司股东大会审议。
十七、审议通过了《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。
具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。
具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
董事会提请召开公司2023年年度股东大会，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
新智认知数字科技股份有限公司
监事会对《董事会关于2023年度
保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新智认知”）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构，会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等规定，公司董事会对上述意见涉及事项出具了《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下：
监事会认为《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实、符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。
监事会将积极配合董事会的各项工作，充分行使监督职能，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
新智认知数字科技股份有限公司 监 事 会
二〇二四年四月二十八日
新智认知数字科技股份有限公司
董事会关于2023年度保留意见
审计报告和否定意见内控审计报告
涉及事项的专项说明
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新智认知”）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构，会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》等规定，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：
(下转1092版)
