吉林亚泰(集团)股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600881 公司简称：亚泰集团

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对所涉事项分别出具说明，请投资者注意阅读。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第六节 重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润-461,056,707.14元，加上年初未分配利润-802,336,836.25元，年末可供分配利润为-1,263,393,543.39元。

鉴于2023年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

建材行业：报告期内，在投资增速放缓和房地产行业低迷背景下，水泥行业负重前行，全国水泥市场需求继续萎缩。同时，水泥企业受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，尤其是各地水泥企业为获取市场份额，价格竞争激烈，促使水泥价格底部震荡运行，水泥企业利润大幅萎缩，行业利润整体下降。

地产行业：房地产市场继续维持调整格局，监管部门多措并举提振房地产市场，围绕供需两端政策的放松力度明显加大，供给端重点着眼于保交楼、防风险以及房企合理融资需求等方面给予支持，需求端首套房“认房不认贷”、降首付、降房贷利率、降税费等政策逐步落地，核心城市限购、限贷、限售亦逐步放松，但政策传递至市场及投资者信心修复尚需时间，市场表现短期内难以快速改善回升。

医药行业：随着集采常态化、医保目录动态调整、医保统筹改革等持续深入推进，倒逼医药行业加速去劣存优和转型升级。虽然受行业政策、原材料价格上涨等因素的影响，医药行业整体收入和利润增速空间受到挤压，但随着人民生活水平的提高、老龄化加速、医疗保健意识增强、医保体系不断健全，将持续促进对医药产品的消费，进一步推动医药产业高质量发展。

报告期内，公司形成以建材集团、地产集团、医药集团和金融投资、电子商务、商业运营为核心的经营发展格局。建材产业拥有集“石灰石、熟料、水泥、混凝土、预制构件、骨料”业务于一体的绿色建材产业链，建立覆盖“采购、生产、销售”全流程的“绿色建材”工业互联网平台，通过信息化、数据化、智能化，实现传统产业与互联网的充分结合及转型升级。地产产业按照生态养生产品、服务定位，形成集“房地产开发、建筑施工、物业服务”于一体的产业带，建立具有“形象展示、服务互动与大数据分析”功能的“生态宜家”互联网平台，通过协同努力，向现代地产开发建筑服务产业集团发展。医药产业形成了集“资源、研发、生产、销售、健康管理”于一体的大健康产业链，拥有资源开发企业、研发机构、生产企业、流通企业及连锁药店千余家。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入925,183万元，同比减少371,589万元；营业成本814,444万元，同比减少322,982万元；销售费用125,777万元，同比减少523万元；管理费用92,944万元，同比减少3,817万元；财务费用200,526万元，同比减少6,892万元；营业利润-484,378万元,同比减少51,304万元；归属于上市公司股东的净利润-394,747万元，同比减少51,736万元；经营活动产生的现金流量净额254,183万元，同比增加328,403万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-024号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

第十三届第四次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届第四次董事会会议于2024年4月28日在亚泰会议中心会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事14名，董事李玉先生委托董事刘晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司2023年度董事会工作报告。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2023年度独立董事述职报告（分项表决）。

1.邴正先生2023年度独立董事述职报告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2.杜婕女士2023年度独立董事述职报告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3.毛志宏先生2023年度独立董事述职报告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4.马新彦女士2023年度独立董事述职报告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5.黄百渠先生2023年度独立董事述职报告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

上述报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司2023年度财务决算报告。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2024年度财务预算报告。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司2023年度利润分配方案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司2023年年度报告及其摘要。

公司2023年年度报告已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于公司2023年度计提资产减值准备的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了公司2023年度内部控制评价报告。

本报告已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明。

本说明已经董事会审计委员会2024年第二次会议及独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了公司2023年度社会责任报告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了公司对中准会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告。

本报告已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了审计委员会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告。

本报告已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内部控制审计机构的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了关于公司2024年度日常关联交易的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事宋尚龙先生、于来富先生对此议案回避表决。

本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议及独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了公司2024-2026年股东回报规划。

本规划尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜的议案。

董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元，占公司2023年12月31日归属于母公司净资产的0.87%）的对外投资、收购出售资产 、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜，授权期限自2024年5月1日起至2025年4月30日止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号一规范运作》最新规定的“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”内容，李斌先生、于来富先生不再担任第十三届董事会审计委员会委员，选举李玉先生、邴正先生为公司第十三届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了关于聘任公司副总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案。

经公司总裁刘树森先生提名，聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

经董事长宋尚龙先生提名，聘任韦媛女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书（简历附后）；聘任顾佳昊先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了公司2024年第一季度报告。

本报告已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了关于授权召开公司2023年年度股东大会的议案。

同意公司于2024年6月30日前召开2023年年度股东大会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O二四年四月三十日

附：简历

秦音，女，1976 年 6 月出生，无党派人士，本科，正高级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事、董事会秘书。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、东北证券股份有限公司监事。

韦媛，女，1989 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部职员、董事会办公室职员、证券事务代表。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书。

顾佳昊，男，1987年7月出生，无党派人士，硕士研究生。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室业务经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-025号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

第十三届第四次监事会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届第四次监事会会议于2024年4月28日在亚泰会议中心会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事9名，实际出席监事9名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司2023年度监事会工作报告。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2023年度利润分配方案。

监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配方案，同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2023年年度报告及其摘要。

监事会认为，本次年报编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够真实地反映公司经营情况和财务状况；未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于公司2023年度计提资产减值准备的议案。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

五、审议通过了公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了监事会对董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见。

监事会认为，中准会计师事务所基于谨慎原则，为公司出具了保留意见的财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告，公司监事会尊重其独立判断。董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意董事会出具的专项说明。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司2023年度内部控制评价报告。

监事会认为，2023年度内部控制评价报告能够全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。同意公司2023年度内部控制评价报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司2023年度社会责任报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于公司2024年度日常关联交易的议案。

监事会认为，公司关联交易坚持公平、公正、公开的原则，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事陈波先生、赵凤利先生、陈亚春先生对此议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了公司2024年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二O二四年四月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-026号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于

2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。

●本次利润分配方案已经公司第十三届第四次董事会、第十三届第四次监事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司 2023年度利润分配方案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润-461,056,707.14元，加上年初未分配利润

-802,336,836.25元，年末可供分配利润为-1,263,393,543.39元。

根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2023年净利润为负，且年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2023年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月28日，公司第十三届第四次董事会审议通过了本利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月28日，公司第十三届第四次监事会审议通过了本利润分配方案。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O二四年四月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-027号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于

2023年度计提资产减值准备的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十三届第四次董事会、第十三届第四次监事会，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、概述

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2023年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备177,212.77万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）坏账准备

公司确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资、长期应收款等，以预期信用损失为基础计量损失准备。

本期公司计提应收款项信用减值损失17,653.85万元，其中应收账款信用减值损失16,021.46万元，其他应收款信用减值损失1,443.18万元，长期应收款坏账准备189.21万元。主要是由于本期公司应收天津市武清区土地整理中心502,159.38万元没有收回，补提信用减值损失8,502.67万元。

（二）存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本期公司计提存货跌价准备46,926.87万元，主要是由于公司的房产项目出现减值迹象，故计提存货跌价准备。

（三）商誉减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对前期收购形成的商誉进行减值测试。经测试，公司商誉应补提减值准备59,668.64万元，其中：兰海泉洲水城（天津）发展有限公司计提37,797.32万元。

（四）其他流动资产

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对其他流动资产计提减值52,997.13万元，其中对天津武清项目计提减值52,390.54万元，对清欠房产等计提减值606.59万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额177,212.77万元。

四、董事会审计委员会意见

审计委员会对公司计提资产减值准备事项进行了认真核查，认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O二四年四月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-028号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开了第十三届第四次董事会、第十三届第四次监事会，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-6,417,716,829.65元，实收股本为3,248,913,588.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、亏损原因

1、报告期内，受市场需求偏弱、竞争加剧、价格大幅下降等因素影响，公司水泥熟料和商品混凝土毛利率大幅下降，导致公司建材产业亏损。

2、报告期内，房地产行业仍处于调整阶段，房地产业务销售价格不断下降，公司以现金快速回流为原则，通过促销手段加快库存房源去化、推进尾盘销售，结转项目毛利率较低，导致公司地产产业亏损。

3、报告期内，公司结合当前市场情况，按照谨慎性原则对具有减值迹象的建材、地产项目计提资产减值损失。

三、提升措施

2024年，公司将以“经营创效”为核心，积极采取有效措施，保证公司持续稳定发。具体提升措施如下：

1、充分利用及整合资源，提高资产创利能力

发挥建材资源、品牌和规模优势，合理调整产品布局，加强市场开发，稳定大项目的投标和维护，利用电商网络加大城乡建材商店渠道建设，进一步提升建材产业的盈利能力；抓住房地产政策显效契机，加大地产业务的市场拓展，加快土地和库存房源去化，积极推进天津武清等项目的资金回收工作；加大应收款项的清收力度，盘活闲置和低效资产，提高现有资产创利能力。

2、积极筹划资本运营及资产证券化工作

全力推进东北证券股权转让工作，对公司的其他参股企业择机开展资本运作，通过股权合作、吸引外部投资、资产证券化等多种途径，全力实现资产、股权变现，优化资产负债结构。

3、加强资金管理，降低融资成本

审慎投资、稳健经营，拓宽资金收现渠道，降低融资成本，以资金收支计划为核心，优化资金管控流程，提高资金使用效率，保证企业经营资金调度有序、收支平衡，确保资金安全和公司可持续发展。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O二四年四月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-029号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

一、中准会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

中准会计师事务所现有从业人员688名，其中合伙人40名，首席合伙人为田雍先生。截止到2023年末具有注册会计师210名，其中超过167名注册会计师从事过证券服务业务。

中准会计师事务所 2023 年度业务收入2.1亿元，其中审计业务收入1.3 亿元，总计为15家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入2,334万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（11家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（2家）、金融证券业（1家）、建筑业（1家），总资产均值为160.17亿元。中准会计师事务所审计同行业上市公司客户10家。

2、投资者保护能力

截至 2023年末，中准已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计风险赔偿额度20,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次，2022年收到中国证监会行政处罚1次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

（二）项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人支力：2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，自 1996年持续在中准会计师事务所执业，自2020年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过吉林敖东、东北证券、通化东宝、吉林碳谷、通葡股份、亚泰集团等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师韩丽新：2004年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，自2001年开始在中准会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署过其他上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人姜莉：1996年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计复核工作，1992年起持续在中准会计师事务所执业，自2021年开始复核本公司报告。近三年复核过东北证券、通化东宝等上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

（三）审计收费

审计服务的收费是以各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本期审计费用370万元，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议和表决情况

公司董事会审计委员2024年第二次会议一致审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十三届第四次董事会一致审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O二四年四月三十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-030号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024年度日常关联交易的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对本公司的影响：2024年度日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开了第十三届第四次董事会、第十三届第四次监事会，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》，公司董事宋尚龙先生、于来富先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈亚春先生回避表决。

公司独立董事2024年第一次专门会议对此议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

（下转1116版）

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年3月28日，公司披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》，拟将公司持有的东北证券20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司，拟将公司持有的东北证券 9%股份出售给长春市金融控股集团有限公司或其指定的下属子公司，公司与各方签署了《意向协议》。

截至目前，本次交易尚处于筹划阶段，相关事项存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、2024年2月2日，公司2024年第三次临时董事会审议通过了关于子公司出售资产的议案。

Jinta Vineyards&Winery,LLC成立于2012年12月，注册地点为美国加利福尼亚州，主要经营葡萄的种植、葡萄酒的酿制、窖藏、生产、出售和葡萄酒会员俱乐部等相关业务，公司全资子公司奇朔酒业有限公司持有其100%股权。截止2023年12月31日，JintaVineyards&Winery,LLC存货1,299.20万元（人民币，下同），固定资产净额3,032.56万元（账面原值5,300.76万元、累计折旧2,268.20万元）；无形资产净额1,068.74万元（账面原值2,018.71万元、累计摊销949.97万元）。

为盘活存量资产，经参考周边类似资产公开出售价格，公司同意JintaVineyards&Winery,LLC以不低于2,014万美元的价格挂牌公开出售现有存货、固定资产及无形资产，并授权经营层具体办理上述资产挂牌公开出售事宜。

截止目前，已经通过美国行业网站挂牌公开出售信息。

3、2024年3月26日，亚泰集团2024年第7次总裁办公会审议通过了关于吉林大药房药业股份有限公司设立四家全资子公司的议案。

根据公司医药产业发展需要，同意公司所属子公司一一吉林大药房药业股份有限公司分别出资人民币各50万元设立亚泰宝成路（吉林）大药房有限公司、亚泰春城（吉林）大药房有限公司、亚泰福康（吉林）大药房有限公司、亚泰新动力（吉林）大药房有限公司。

四家企业注册资本均为人民币50万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权。截止目前，工商注册手续已办理完毕。

4、江苏威凯尔医药科技有限公司股权转让进展。

公司2023年第十四次临时董事会审议通过《关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的议案》，亚泰医药集团有限公司与各方签订了《股权转让协议》，2023年12月31日前共收到首期股权转让款8,400万元。

截至目前，尚未完成上述股权的解质押和工商变更手续。

5、公司2023年第十五次临时董事会审议通过了《关于吉林亚泰润德建设有限公司增资的议案》，长春城投物资设备实业有限公司出资1,376.58万元对吉林亚泰润德建设有限公司进行增资。增资完成后，亚泰集团长春建材有限公司持有其40.8%股权。

2024年4月，上述增资手续已办理完毕。

三、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：张羽 会计机构负责人：高德才

（下转1116版）

吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第一季度报告