贵州长征天成控股股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600112 公司简称：ST天成

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告（中审亚太审字〔2024〕004492号）。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2023年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦

不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为电力、电气设备制造行业。电力、电气设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁，是决定中国制造向“中国智造”迈进的关键行业之一。

1、国家战略规划与扩大内需预期叠加，宏观环境层面迎来机遇期

随着“双碳”发展战略的出台及相关政策的密集落地，叠加“稳增长扩内需”预期，新型电力系统构建进入全面启动和加速推进的重要阶段，投资总量持续增长，产业链带动效果显著，电力投资成为稳定经济扩大内需的重要手段之一。根据联合资信评估股份有限公司发布的《2023年电力、电气设备制造行业回顾与2024年度信用风险展望》，2024年电网投资规模预计将不低于5,800亿元。同时，结合国家电网、南方电网新型电力系统行动方案，2021-2030年两网将围绕清洁发电、智能输电、智能配电、提升电网数字水平、建设统一协同的调控体系等领域重点布局，对处于产业链下游的电力、电气设备制造行业发展起到持续性带动作用。

2、电力工业需求稳定发展，中观产业层面提供充分空间

电力、电气设备制造行业作为国民经济发展中重要的装备工业之一，行业景气度与电力工业的发展密切相关，受国民经济及电力投资需求影响大。根据国家能源局数据统计，2023年1-9月，全国主要发电企业电源工程完成投资5,538亿元，同比增长41.1%。其中，太阳能发电完成投资2,229亿元，同比增长67.8%；核电完成投资589亿元，同比增长46.0%；风电完成投资1,383亿元，同比增长33.4%；电网工程完成投资3,287亿元，同比增长4.2%。受益于宏观经济持续稳定恢复、外贸出口快速增长以及电源、电网持续保持较大的投资规模，电力、电气设备制造行业外部发展环境良好。

电气设备的研发、制造是公司的传统主营业务。产品主要功能是对电力系统的控制和保护，具体表现为：根据电网运行中需求将一部分电力设备或线路投入或退出运行（即控制）；或当电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网系统快速隔离，避免下级电力系统供电或设备安全受影响（即保护）；对电力系统中无故障部分的正常运行提供保障，确保设备运行维修/维护人员的人身安全，提升电气设备运行的安全性和稳定性，对电力系统能安全、有效的运行具有重大意义。

目前公司该板块业务主要产品系气体和固体绝缘（10～40.5kV）电力开关设备的研发、制造、销售和服务，产品技术已达行业领先水平，在电力开关行业市场中具有良好的品牌形象。核心产品主要包括12～40.5kV充气开关设备（C-GIS）、12～40.5kV气体绝缘环网柜、12～40.5kV固封式真空断路器、常规开关成套设备-高低压成套设备和箱变等。

（1）12～40.5kV充气开关设备（C-GIS）

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产品简介：采用微正压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质，用真空或SF6为灭弧和绝缘介质，将母线、断路器、隔离开关等元件集中密闭在箱体中，使一次带电部分与外界隔离开不受环境影响，还运用现代绝缘技术、开断技术、制造工艺和传感技术、数字化生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

产品特点：采用气体绝缘结构紧凑，节省空间、三工位隔离开关、断路器及母线气室采用激光焊接封闭在不锈钢气箱内、适应全工况安全运行、适应各种恶劣的运行环境，无火灾危险、高可靠的人生安全设计，是目前空气绝缘的替代产品，是行业发展的趋势。

产品用途：电网系统、发电系统、轨道交通、风光储、石油煤炭化工大型工矿企业等对电气产品要求性能稳定、安全可靠越来越高，目前电气产品向小型化、智能化、免维护、全工况等发展；对高性能。由于常规空气绝缘开关设备受环境条件（如高海拔、潮湿、盐雾、污秽、腐蚀等）的局限性，不能满足冶金、石化、矿山以及沿海地区等用户的要求；城市地铁和轻轨、高层建筑、大型企业等场合，因占地面积、空间限制等因素，C-GIS在我国得到了迅速推广应用，是常规开关柜的替代品，也是行业发展的趋势。

（2）12～40.5kV气体绝缘环网柜

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产品简介：采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质和灭弧介质，用不锈钢板将母线、断路器、隔离开关等元件集中密闭在箱体中，运用了现代绝缘技术、开断技术（旋磁灭弧和真空灭弧）、制造工艺、传感技术、数字化生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品，产品类型有负荷开关柜、负荷开关熔断器组合柜、断路器柜、计量柜、PT柜、联络柜等，组成各种功能方案，是城市配网不可缺少的产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

产品特点：小巧、设计选型灵活-插接式母联器可以连接组成各种方案，后期扩展便利、各种柜型外形尺寸一样，可以升级和更换功能柜型，比如可以将原负荷开关柜换成断路器柜，也可以将组合柜升级成断路器柜，方案齐全，安全性高，满足零表压短时间运行和开断能力，绝缘方式有：固体、SF6和环保气体，灭弧介质：真空和SF6。

产品用途：在城乡电网改造和建设中，高压直接深入负荷中心-市区；为提高供电可靠性用户可以从两个或多个方向提供电源，通常将供电网连接成环形供电，这种供电方式简称为环网供电，可以减少供电的大面积中断，可以隔断故障点保证其他线路正常供电。因而，环网柜是城网改造不可缺少的产品。

（3）12～40.5kV固封式真空断路器

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产品简介：产品由核心部件-极柱、操动机构、触臂、梅花触头及控制器构成，断路器用于关合、断开额定电流以及开断短路电流保护供电设备。

产品特点：全封闭式结构为全球首创，绝缘技术可通过5000米高原试验，固封技术彻底解决了原活门放电问题，使回路电阻小于20μΩ，极柱局放小于1pc，整个断路器小于5pc，触臂整体压铸保证一致性，极柱底部密封使整个极柱达到全封闭全绝缘。

产品用途：户内空气绝缘开关柜（如KYN28A及KYN96等）的核心部件，取代了原空气绝缘断路器（VS1等），广泛应用于电厂、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市基础设施如机场、地铁、码头和小区。

（4）常规开关成套设备-中置柜

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产品简介：产品分室结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下后面为母线室，下层为电缆室，由于断路器在中间层，俗称中置柜；产品由柜体、母排、套管、触头盒、微机保护、二次控制、接地开关及核心部件-真空断路器等构成。

产品特点：重量轻，结构简单，断路器移开取代了原开关柜的上下隔离，机械强度和装配精度高，外型美观；体积小，减少占地面积；柜壳具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力；一次方案完整丰富，主回路方案共有70多个；具有完善的机械式防止误操作的联锁装置，可有效地防止电气误操作事故。铠装式、室与室之间完全隔离，且都有独立的泄压通道，有效防止事故的扩大和蔓延；断路器采用中置式操作，可选用VYG、VYGQ、VS1或VD4真空断路器；断路器更换维修方便，外壳防护等级IP4X；具有抗内部电弧事故的能力（母线室、断路器室、电缆室燃弧），保证事故情况下运行人员的安全等特点。

产品用途：从固定式开关柜（XNG）发展而成的移开式中置开关柜，属于高压配电装置，用于接受和分配电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等。

（5）常规开关成套设备-低压柜

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产品简介：产品由柜体、母排、分支排、抽屉、二次控制及核心部件-断路器、熔断器、电容器、电抗器等构成。

产品特点：根据广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品每个回路装于一个抽屉内，成为一个独立回路，当某回路故障时，可以将其抽出维修，不会影响其他回路的正常运行，具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活，组合方便，系列性，实用性强，结构新颖，防护等级高等特点。

产品用途：适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流1000-3150A的低压配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制。

（6）户外紧凑型智能变电站

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产品简介：户外紧凑型智能变电站是公司自主研发的一款新型构造模块化、一体化的产品，分别由高压柜、变压器及低压柜组成，适用于三相交流50Hz、电压12kV供电系统。

产品特点：具有自动化程度高、一次安装终身免维护、紧凑小巧、智能化、本地可视化、标准化设计、组合方式灵活等特点。

产品用途：广泛应用于厂矿企业、轨道交通、企事业单位及生活场所等多种领域，可取代常规箱式变电站，可用于比较恶劣的户外场所。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

因公司2023年度经审计的净资产为负值且公司2023年度财务会计报告被中审亚太出具无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》9.3.2第（二）项、第（三）项的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2024-044

贵州长征天成控股股份有限公司

关于公司股票触及其他风险警示

相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因存在被原控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）及其关联方非经营性占用资金及违规担保以及公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已触及其他风险警示，详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司2023年度内部控制被出具无法表示意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下：

一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

1.概述

公司存在未履行审议程序为原控股股东银河集团及其关联方提供担保及股东资金占用的情形，经公司自查确认，截止本公告披露日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元；违规担保总额为45,133万元，余额为7,925万元。

2.解决措施及进展情况

（1）关于资金占用

2017年6月14日，公司与福建爱特点信息科技有限公司（以下简称“福建爱特点”）签订《股权转让协议》，公司将北京国华汇银科技有限公司（以下简称“国华汇银”）100%股权转让给福建爱特点，股权转让款2,500万元，指定收款方为杭州择树贸易有限公司(下称“杭州择树”），福建爱特点于2017年6月19日将股权转让款2,500万元汇入指定收款账户。近日，经公司进一步核查，杭州择树于2017年6月19日将2,500万元股权转让款转到银河天成集团有限公司名下账户，由此形成银河集团对公司的资金占用2,500万元；目前银河集团尚未归还该笔款项。

2016年5月24日，公司向国华汇银转账600万元，同日国华汇银将该笔资金转给北京和光世华贸易发展有限公司，北京和光世华贸易发展有限公司又于当日将该笔资金转给了银河集团，由此形成银河集团对公司的资金占用600万元。2017年12月6日，银河集团已归还该笔占用款。

上述事项，导致银河集团对公司的资金占用发生额增加3,100万元，扣除银河集团已归还600万元，银河集团对公司的资金占用余额增加2,500万元。对于新增的2,500万元资金占用，公司将依法向银河集团管理人申报债权。

截止本公告披露日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元

（2）关于违规担保

截止本公告披露日，剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为7,925万元。

公司将继续通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险，鉴于银河集团已进入破产相关程序，公司已向银河集团管理人申报债权，维护公司权益。

二、关于内部控制被出无法表示意见审计报告

1.概述

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了无法表示意见的内部控制审计报告，认为在内部控制审计过程中，发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

（1）天成控股公司由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结，借用其他单位账户进行资金归集暂存，上述事项构成内控缺陷。

（2）天成控股公司的总经理（代理董事长）、财务总监由一人暂代，公司治理结构存在内控缺陷。

2.解决措施及进展情况

（1）因受诉讼影响，公司及子公司多个银行账户被查封、冻结，为维护公司利益，公司积极应诉，通过债务重组、债务和解、处置公司部分资产解决部分债务；后续公司拟继续通过债务重组、债务和解、处置部分可变现资产偿还债务，减轻诉讼及债务压力；通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险；进一步缓解公司诉讼及债务压力，逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

（2）公司董事会将尽快聘请相应的高级管理人员，以保障公司治理机制的有效运行，保证岗位之间的相互制衡。进一步加强公司运营过程的管控，避免过程脱节，公司及时风险评估，对总经理决策事项采取多人多角度多职位的“三多治理”策略控制措施。

公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题，截至目前，公司正在全面加强内部控制，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2024－045

贵州长征天成控股股份有限公司

关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、立案调查进展情况

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字0312024001号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案，具体详见公司于2024年1月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2024-001）。

截至目前，公司经营情况正常。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、风险提示

如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将可能面临重大违法强制退市的风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：600112 证券简称：ST天成 公告编号：2024-046

贵州长征天成控股股份有限公司

关于股票交易实施退市风险警示及

其他风险警示

暨停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司2023年度经审计的净资产为负值且公司2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所官网的《2023年度审计报告》），根据《股票上市规则》9.3.2第（二）项、第（三）项的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。公司股票自2024年4月30日开市起停牌1天，将于2024年5月6日开市起复牌,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 停牌日期为2024年4月30日。

● 实施起始日为2024年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST天成。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股A股

（二）股票简称：“ST天成”变更为“*ST天成”

（三）股票代码：仍为“600112”

（四）实施风险警示的起始日：2024年5月6日

第二节 实施风险警示的适用情形

（一）实施退市风险警示的适用情形

因公司2023年度经审计的净资产为负值且公司2023年度财务会计报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）出具无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》9.3.2第（二）项、第（三）项的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。

（二）实施其他风险警示的适用情形

中审亚太对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告；公司存在未履行审议程序为原控股股东银河天成集团有限公司及其关联方提供担保及股东资金占用的情形（截止本公告披露日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元；违规担保总额为45,133万元，余额为7,925万元）；公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据上海证券交易所《股票上市规则》9.8.1第（一）项、第（三）项、以及第（六）项的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

鉴于公司同时触发《股票上市规则》9.3.2条和第9.8.1条的有关规定，根据《股票上市规则》第9.1.4条的规定“公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以*ST字样”。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.4条的相关规定，公司股票将于2024年4月30日停牌1天，于2024年5月6日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司结合国家“双碳”发展目标和行业市场需求导向，加大环保型新产品的研发力度，抓好主营业务提升和转型升级，提升核心竞争力和可持续经营能力，提升业绩。继续推进通过处置非流动性资产、债务重组、债务和解等方式解决历史债务、诉讼问题，努力改善经营环境；公司管理层将积极采取各种措施，向原控股股东银河集团及相关方进行追偿，想方设法化解公司风险，争取在2024年度解决和消除公司被会计师事务所出具无法表示意见所涉及的事项。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.11条第一款之规定，若公司出现下列情形之一，公司股票将可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

1.2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后2024年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

2.2024年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后2024年度期末净资产为负值；

3.2024年度的财务会计报告被出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告；

4.公司未在法定期限内披露2024年度报告；

5.公司未在规定期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；

6.半数以上董事无法保证公司所披露2024年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

7.公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：公司董事会办公室

（二）联系地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

（三）咨询电话：0851-28620788

（四）传真：0851-28620788

（五）电子信箱：tckg600112@126.com

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2024一047

贵州长征天成控股股份有限公司

股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%，属于股票交易异常波动的情形。

因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案。

经公司自查，并书面征询公司相关股东，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

公司目前存在的资金占用及违规担保问题尚未解决，经公司自查确认，截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为54,525.98万元，资金占用余额为28,814.51万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年4月25日、2024年4月26日、2024年4月29日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。2023年度，公司实现营业收入15,448.46万元，归属于上市公司股东的净利润-21,301.23万元，净资产-17,606.63万元。

（二）经公司自查，并向公司相关股东书面征询核实：除已经依法披露的信息外，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项，不存在涉及到公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。

（四）经公司核实，未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，公司大股东、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）公司存在未履行审议程序为原控股股东银河天成集团有限公司提供担保及资金占用的情形，经公司自查确认，截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为54,525.98万元，资金占用余额为28,814.51万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

（二）鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司2023年度内部控制继续被出具无法表示意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。

（三）因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

（四）因公司2023年度经审计的净资产为负值且公司2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所官网的《2023年度审计报告》），根据《股票上市规则》9.3.2第（二）项、第（三）项的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

（五）截至2024年4月29日，公司所处的输变电设备行业平均市净率3.55，公司市净率232.03，公司市净率远高于同行业平均水平，请投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，短期内公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2024-038

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年4月18日以书面或其他通讯等方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议关于《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议关于《独立董事2023年度述职报告》的议案

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年度独立董事述职报告》。

三、审议关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》全文及摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议关于《2023年度利润分配预案》的议案

鉴于2023年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

七、审议关于《2024年第一季度报告》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。

八、审议关于《2023年度计提资产减值准备及预计负债》的议案

本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2023年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2024-040）。

九、审议关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-041）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十一、审议关于《审计委员会2023年度履职情况工作报告》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《审计委员会2023年度履职情况工作报告》。

十二、审议关于《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

十三、审议关于《前期会计差错更正》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-043）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年4月29日

(下转1140版)

证券代码：600112 证券简称：ST天成

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、诉讼风险

截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及往年未结及本年度新增诉讼、仲裁案件共103起，涉及金额合计132,510.50万元，尚未结案的案件共90起，涉及金额合计131,963.60万元；公司及控股子公司作为原告方涉及诉讼、仲裁案件共19起，金额合计45,611.80万元，尚未结案的案件共17起，涉及金额合计45,494.38万元；公司作为被告方涉及诉讼、仲裁案件共84起，金额合计86,898.70万元，尚未结案的案件共73起，涉及金额合计86,469.22万元。

除上述诉讼事项外，公司因中国证监会于2018年11月19日作出的《行政处罚决定书》（[2018]112号）涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币10,807.77万元，其中尚未完结的案件共584起，涉及金额合计9,336.38万元；因中国证监会贵州监管局于2021年12月10日作出的《行政处罚决定书》（[2021]1号）涉及10起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币167.52万元，法院已经判决9个案件、判决金额为135.78万元，公司已向法院提起上诉，目前尚在审理中。

对策：公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，尽最大努力保证公司生产经营的正常开展，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、资产被查封、冻结风险

因诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止2024年3月31日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为76,189.59万元，占公司最近一期经审计总资产的63.94%。

对策：公司资产被查封、冻结事项，部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形。公司继续积极与相关各方协商，通过债务重组、债务和解、非经营性资产处置等方式妥善解决相关问题。后续公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、立案调查风险

公司因涉嫌信息披露违法违规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案，具体详见公司于2024年1月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2024-001）。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

对策：在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、原控股股东资金占用及违规担保

公司因存在被原大股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实行其他风险警示。截止本报告披露日，公司股东资金占用发生总额为54,525.98万元，资金占用余额为28,814.51万元；违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

对策：通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险。鉴于银河集团已进入破产相关程序，公司在银河集团破产程序中以银河集团非经营性资金占用加上因违规担保导致公司可能承担的最高金额依法申报债权，维护公司的合法权利。公司密切关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2024年4月28日

贵州长征天成控股股份有限公司2024年第一季度报告