安徽金种子酒业股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600199 公司简称：金种子酒

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]230Z1508号《审计报告》，2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

公司2023年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合公司章程第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利……”的情形。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2023年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

2、公司位于黄淮区域核心白酒产区，是徽酒四朵金花之一，近年来由于品牌、营销、渠道等多方面原因，经营效益不佳。2023年度，公司在华润持续赋能下，通过“两塑两改三精益”改革行动、“春节会战、春耕行动、中秋百日大会战、春节攻坚战”营销活动等措施，组织能力得到提升，管理更加规范精准细化，销售网点终端覆盖提升新增，市场库存良性可控，品牌美誉度得到提升。

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事白酒生产和销售业务，公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，金种子馥合香白酒等，构建了以金种子馥合香为体、醉三秋高端文化白酒、头号种子酒和柔和种子酒等中低端产品为两翼的产品架构。

（二）公司经营模式

公司 “以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的要货计划，然后下达生产任务。公司生产工艺流程主要包括制曲、基酒酿造与陈酿老熟、成品酒勾调与灌装等三大环节。在销售模式上，公司采用经销模式为主，以买断的方式将产品销售给经销商，辅以直销。公司与经销商的结算方式为电汇或银行承兑汇票。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为146,942.74万元，较上年同期上升23.92%，归母净利润为-2,206.96万元，较上年同期亏损减少16,505.24 万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-5,760.64万元，较上年同期减少亏损14,818.60 万元，每股收益为-0.03元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-008

安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2023年度利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

由于公司2023年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形，公司拟2023年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）董事会审核委员会审核情况

董事会审计委员会认为：公司2023年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-009

安徽金种子酒业股份有限公司关于

续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 2次、自律处分 1 次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙青，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒、鑫铂股份、凤形股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杜杰，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒等公司审计报告。

项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过深南电、伊戈尔、古井贡酒、金种子酒等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人齐利平、签字注册会计师孙青、签字会计师杜杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人齐利平、项目质量控制复核人张莉萍、签字注册会计师孙青、签字会计师杜杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计费用

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为70万元，与上期审计费用持平。

本期内控审计费用为25万元，与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中，能够严格遵守国家有关规定，坚持独立审计准则，客观、公正、真实地发表审计意见，公允地反映了公司财务状况和经营成果，满足公司聘请审计机构的要求。因此，审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、审计委员会审议情况的书面文件。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-010

安徽金种子酒业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容揭示：

● 2024年度预计发生的日常关联交易金额在300万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.12%。

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、该项议案经独立董事专门会议审议后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2024年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2024年度日常关联交易金额在300万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.12%，无需提交股东大会审议。

3、关联董事谢金明先生、魏强先生回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、安徽金种子集团有限公司

安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司。公司法定代表人：谢金明，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市莲花路259号。

2、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

白酒销售定价政策：按经销商代理统一市场价定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司向安徽金种子集团有限公司销售白酒业务主要是为其工会发放会员福利使用。

2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。同时，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易协议签署情况

按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司同关联方签订相关合同。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-011

安徽金种子酒业股份有限公司

关于公司及全资子公司2024年度

拟向银行申请综合授信额度及

子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2024年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、授信额度情况

根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子2024年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、 项目贷款、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、子公司之间担保情况

公司子公司安徽金太阳生化药业有限公司拟为阜阳金种子向徽商银行阜阳分行申请综合授信提供担保额度为不超过10,000万元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：阜阳金种子酒业销售有限公司

统一社会信用代码：91341200684951535G

注册资本：17220.365955万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何秀侠

住所：阜阳市清河东路金种子文化产业园金种子办公大楼

营业期限：2009-02-09至无固定期限

主要经营范围：白酒销售（法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的，无有效批准许可，不得经营）。

截至 2023年12月31日，阜阳金种子资产总额为81,213.54万元，负债总额为 29,604.03万元，净资产为 51,609.51万元；2023年度实现营业收入为 55,922.35万元，实现净利润为1,679.65万元。

（二）担保协议的主要内容

子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

（三） 累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的子公司之间担保总额为10,000万元，占公司2023年经审计净资产的3.97%，总资产的2.88%，除本次批准的担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

三、其他事项

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司所有银行授信均以该议案相关内容为准。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-012

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2024年4月18日以短信及电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日下午在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，认为：

1、公司《2023年年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在提出本意见之前，未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《2024年第一季度报告》

监事会对公司2024年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能够真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《2023年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

2023年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”不实施现金分红的情形，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，本年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增。

该预案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为，公司2023年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（七）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

公司监事陈新华先生、程石先生对上述议案回避表决。监事吴永彬先生、许艳梅女士、屠华先生不在本公司领取薪酬。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2024年4月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-013

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2024年4月18日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于2024年4月28日下午2:15在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《2023年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

2023年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2023年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

8、 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

三名独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

12、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

董事何秀侠女士、杨红文先生、金彪先生对上述议案回避表决。独立董事樊勇先生、吕本富先生、薛军先生薪酬方案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

13、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

董事何秀侠女士、杨红文先生、金彪先生对上述议案回避表决。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

14、审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》

审议该议案时，公司关联董事谢金明先生、魏强先生回避表决，7名非关联董事表决一致通过该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

15、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

16、审议通过《董事会关于独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

17、审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

18、审议通过《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

19、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

20、审议《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

21、审议通过《关于修订〈安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

22、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

上述议案中，第1、2、4、5、6、11、12、15和17项需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-014

安徽金种子酒业股份有限公司

关于拟以公开挂牌方式转让控股

子公司金太阳药业92%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆ 交易内容：公司拟通过产权交易机构公开挂牌转让公司持有的金太阳药业92%股权，挂牌底价不低于评估值，转让价格以实际成交为准。

◆ 本次交易将通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，除摘牌方为公司关联方的特殊情况外，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

◆ 2024年4月28日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》，本次事项需提交股东大会审议批准。

◆ 本次拟转让的股权采取公开挂牌方式转让，尚需监管机构审批，存在交易成功与否的风险。

一、交易概述

安徽金太阳生化药业有限公司（以下简称“金太阳药业”）系安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，设立于2000年1月14日，注册资本3000万元人民币，公司目前持有金太阳药业92%股权。

现因公司战略发展需要，为进一步优化公司产业结构，提升经营质效，提高公司资产和资源的使用效率，聚焦主业发展，公司拟按照国有资产处置程序，通过产权交易机构以公开挂牌方式，以不低于标的股权评估值转让金太阳药业92%的股权，转让价格以实际成交为准。本次转让完成后，公司不再持有金太阳药业股权。

2024年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过《公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项需提交公司股东大会批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成交联交易。后续如构成交联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。本次交易行为尚需监管机构审批。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行披露。

三、交易标的基本情况

1、金太阳药业基本情况

公司名称：安徽金太阳药业有限公司

统一社会信用代码：91341226738907020P

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省阜阳市颍上工业开发区

法定代表人：徐三能

注册资本：人民币3,000万元整

成立日期：2000年1月14日

营业期限：2000年1月14日至2051年1月13日

经营范围：片剂、小容量注射剂、硬胶囊剂、原料药、第二类精神药品制剂、化工产品（不含危化品）生产销售；农副产品、中药材的收购及初加工。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构如下：

■

2、标的公司主要财务数据（下转1155版）

证券代码：600199 证券简称：金种子酒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何秀侠、主管会计工作负责人金昊及会计机构负责人（会计主管人员）李继双保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何秀侠 主管会计工作负责人：金昊 会计机构负责人：李继双

（下转1155版）

安徽金种子酒业股份有限公司2024年第一季度报告