安徽金种子酒业股份有限公司

（上接1153版）

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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司负责人：何秀侠 主管会计工作负责人：金昊 会计机构负责人：李继双

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何秀侠 主管会计工作负责人：金昊 会计机构负责人：李继双

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2024年4月28日

（上接1153版）

单位：万元

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金太阳药业2023年财务数据经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

3、交易标的资产评估情况

本次交易公司将按规定聘请有证券从业资格的评估机构进行评估，待有关评估报告出具后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行相应程序及信息披露义务。

4、权属状况说明

拟转让金太阳药业92％股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。上海计划生育研究所和安徽省安泰医药生物技术有限责任公司放弃优先受让权。按照国家法律法规等相关规定，不存在妨碍权属转移的其他情况，可依法对金太阳药业股权进行转让。

四、交易协议的主要内容

由于本次公司拟转让所持有的金太阳药业92%股权权为在产权交易所预挂牌，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并按规定进行信息披露。

五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。

六、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次公司拟转让持有金太阳药业92%的股权，符合公司“做强底盘，做大馥合香，提质增质，再创新辉煌”的发展战略，有利于公司进一步优化产业结构，提高公司资产和资源的使用效率，聚焦主业发展。本次股权转让完成后，公司不再持有金太阳药业股权。

本次股权转让拟以国有资产处置程序，以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。待公开挂牌转让相关信息确定后，公司将按规定及时履行信息披露义务。

本次交易不会对公司经营、业务发展产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码：600199 券简称：金种子酒 公告编号：临2024-015

安徽金种子酒业股份有限公司

关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展规划，聚焦白酒主业，优化资源配置和资产结构，降低管理成本，提高运营效率，拟终止安徽金太阳医药经营有限公司（以下简称“金太阳医药”）的经营活动，并授权公司管理层依法办理相关注销事项。

2024年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》，同意注销金太阳医药。

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况说明如下：

一、拟注销孙公司的基本情况

1、公司名称：安徽金太阳医药经营有限公司

2、统一社会信用代码：913412005532995919

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、公司住所：安徽省阜阳市开发区沙河路291号

5、成立日期：2010-04-22

6、注册资本：1680万人民币

7、法定代表人：王文涛

8、营业范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、消杀用品、卫生用品、医疗器械(以医疗器械经营企业许可证核准的范围为准)的销售,道路普通货物运输,预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售,保健食品、保健用品(含互联网批发)、诊断试剂、化工原料(不含危化品)、化妆品、日用百货、计生用品、环保清洗产品、药品包装材料、医用包装材料、试验设备、化学仪器及试剂(不含危化品)、劳动防护用品的销售,商务信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、股权结构：公司控股子公司安徽金太阳生化药业有限公司持有金太阳医药100%股权。

10、公司最近一年一期经审计主要财务数据：

单位：万元

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二、本次拟注销的原因

根据公司总体战略定位和整体发展规划，并结合金太阳医药实际经营情况，为进一步优化资源配置和资产结构，降低管理成本，聚集白酒主业发展，提高运营效率，公司决定注销金太阳医药。

三、本次注销对上市公司的影响

公司本次注销金太阳医药公司，有助于优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本、提高运营效率。本次注销完成后，金太阳医药将不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

本次注销金太阳医药不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、《公司第七届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-016

安徽金种子酒业股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2024年1-3月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

一 、 报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位：万元 币种：人民币

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注：注：白酒产品按照厂家名义零售价为基础，细分为下列三档次，高端（X〉500元/瓶）、中端（100＜X≤500元/瓶）、低端（X≤100元/瓶）。

2、产品分销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

二 、 报告期经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2024-017

安徽金种子酒业股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月7日 14 点 00分

召开地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月7日

至2024年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。

（三）登记地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

（四）登记时间：2024年6月5日上午9:00至下午17:00

（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

邮政编码：236000

联系电话：0558-2210568

传真：0558-2212666

邮箱：jnsy199@163.com

联系人：陶娅楠

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2024年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-018

安徽金种子酒业股份有限公司

关于公司转让土地使用权

暨关联交易完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月10日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，公司将位于阜阳市颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（河滨路257号）及阜阳市颍上南路97#的两宗土地的土地使用权转让给安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团”）。

具体内容详见公司于12月12日发布的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司转让土地使用权暨关联交易的公告》。

截至本公告日，本次交易涉及的土地产权已于2023年12月办理完成过户手续，金种子集团已按照合同约定的交易价格支付了全部款项。本次转让土地使用权暨关联交易已完成。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年4月28日