陕西航天动力高科技股份有限公司
（上接1157版）
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：朱奇 主管会计工作负责人：尹从军 会计机构负责人：安敏娟
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：朱奇 主管会计工作负责人：尹从军 会计机构负责人：安敏娟
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年4月28日
（上接1157版）
（二十五）审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
本议案涉及的考核人员公司总经理薛晓军、副总经理卢振国同时担任公司董事，属于本议案关联人员，已回避表决。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。
（二十六）审议通过《董事会关于2022年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；
内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二十七）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司决定于2024年5月20日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会，审议公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。
内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2024-017号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2024年4月16日以电话、短信形式发出，会议资料于2024年4月16日以电子邮件形式发出；
（三）会议于2024年4月28日在公司第六会议室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事7人，实际出席监事6人，监事朱锴先生因公务，委托监事王华先生代为表决；
（五）会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2024-009号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案（预案）》；
监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本符合相关法律法规、《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意《公司2023年度利润分配方案（预案）》。
内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2024-010号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过公司2023年年度报告全文及摘要；
监事会对公司2023年年度报告进行了审阅认为：公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司2023年年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》；
监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2024-011号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7 票 弃权 0 票 反对 0 票
（八）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；
内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2024-012号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
内容详见公司于2024年4月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2024-015号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
（十一）审议通过公司2024年第一季度报告；
监事会对公司2024年第一季度报告进行审阅认为：公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司2024年第一季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意7票 弃权 0 票 反对 0 票
（十二）审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于2022年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-009
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计差错更正不影响当期损益。累积影响2023年度财务报告期初项目：增加资产总额59,088,706.25元；增加负债金额70,559,920.85元；减少股东权益11,471,214.60元。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”或“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，有关情况说明如下：
一、前期会计差错更正及追溯调整概述
（一）差错更正原因
2024年3月22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》([2024]26号)，认定公司存在如下违法事实：
（一）航天动力开展专网通信业务的情况
航天动力为迅速扭转业绩下滑趋势，寻求新的利润增长点，达到股东考核要求，经总经理办公会决策后于2016年以贸易方式参与隋田力专网通讯业务。2016年至2020年，航天动力及其子公司陕西航天动力节能科技有限公司(以下简称航天节能)开展的智能数据模块业务属于专网通信贸易业务，该项业务属于隋田力专网通信自循环业务的一个环节。与隋田力合作期间，航天动力该业务涉及的全部客户和供应商均由隋田力及其相关人员指定,相关交易合同由隋田力及其相关人员提供，交易价格、数量等合同要素主要由隋田力方确定，航天动力不参与产品加工、仓储及运输环节，不具有交易标的的控制权，不承担交易的售后责任，交易标的从供应商直接运输至客户，交易标的实质是没有实际的第三方市场或使用价值的通讯设备，除融资性贸易外，航天动力实际为交易的资金通道方。航天动力开展的专网通信贸易业务，相关交易均为虚假、不具有业务实质，虚增收入、利润，导致相关定期报告存在虚假记载。
（二）航天动力2016年至2020年定期报告存在虚假记载
2016年至2020年年报，航天动力智能数据模块贸易业务虚增营业收入金额分别为43,458.54万元、85,360.20万元、77,242.79万元、165,951.30万元和8,217.08万元，分别占当期营业收入的 24.09%、46.38%、40.92%、62.59%和 6.58%，该项业务当期利润分别为788.03 万元、1,977.61万元、1,871.30万元，1,353.23万元和1,223.17万元，分别占当期利润总额的 20.66%、73.84%、50.38%、14.33%和 36.01%。航天动力的上述行为导致其披露的2016年至2020年年度报告存在虚假记载。
（二）追溯调整说明
公司于2016年至2020年开展的智能数据模块业务属于专网通信贸易业务，该项业务属于隋田力专网通信自循环业务的一个环节。公司将专网通信业务按照融资性贸易和资金通道业务性质，对专网通信业务涉及的收入及利润更正后均不予确认。
公司在追溯调整中使用“其他流动资产”、“其他流动负债”作为专网通信业务的过渡性科目。将各年度期末应收账款、预付账款列示为“其他流动资产”，应付账款、预收款项列示为“其他流动负债”，将业务持续期间营业收入扣除营业成本及各项费用的净收益调整至其他流动负债。
二、具体情况及对公司的影响
公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对2016-2022年财务报表相关项目进行了追溯重述，财务报表影响项目及金额如下（金额单位：元）：
1、对2016年度合并及母公司财务报表的影响
（1）对2016年度合并财务报表的影响
①对2016年12月31日合并资产负债表的影响
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②对2016年度合并利润表的影响
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③对2016年度合并现金流量表的影响
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（2）对2016年度母公司财务报表的影响
①对2016年12月31日母公司资产负债表的影响
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②对2016年度母公司利润表的影响
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③对2016年度母公司现金流量表的影响
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2、对2017年度合并及母公司财务报表的影响
（1）对2017年度合并财务报表的影响
①对2017年12月31日合并资产负债表的影响
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②对2017年度合并利润表的影响
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③对2017年度合并现金流量表的影响
■
（2）对2017年度母公司财务报表的影响
①对2017年12月31日母公司资产负债表的影响
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②对2017年度母公司利润表的影响
■
③对2017年度母公司现金流量表的影响
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3、对2018年度合并及母公司财务报表的影响
（1）对2018年度合并财务报表的影响
①对2018年12月31日合并资产负债表的影响
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②对2018年度合并利润表的影响
■
③对2018年度合并现金流量表的影响
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（2）对2018年度母公司财务报表的影响
①对2018年12月31日母公司资产负债表的影响
■
②对2018年度母公司利润表的影响
■
③对2018年度母公司现金流量表的影响
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4、对2019年度合并及母公司财务报表的影响
（1）对2019年度合并财务报表的影响
①对2019年12月31日合并资产负债表的影响
■
②对2019年度合并利润表的影响
■
③对2019年度合并现金流量表的影响
■
（2）对2019年度母公司财务报表的影响
①对2019年12月31日母公司资产负债表的影响
■■
②对2019年度母公司利润表的影响
■
③对2019年度母公司现金流量表的影响
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5、对2020年度合并及母公司财务报表的影响
（1）对2020年度合并财务报表的影响
①对2020年12月31日合并资产负债表的影响
■
②对2020年度合并利润表的影响
■
③对2020年度合并现金流量表的影响
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（2）对2020年度母公司财务报表的影响
①对2020年12月31日母公司资产负债表的影响
■
②对2020年度母公司利润表的影响
（下转1159版）
