陕西航天动力高科技股份有限公司

（上接1158版）

■

③对2020年度母公司现金流量表的影响

■

6、对2021年度合并及母公司财务报表的影响

（1）对2021年度合并财务报表的影响

①对2021年12月31日合并资产负债表的影响

■

②对2021年度合并利润表的影响

■

（2）对2021年度母公司财务报表的影响

①对2021年12月31日母公司资产负债表的影响

■

②对2021年度母公司利润表的影响

■

7、对2022年度合并及母公司财务报表的影响

（1）对2022年度合并财务报表的影响

①对2022年12月31日合并资产负债表的影响

■

（2）对2022年度母公司财务报表的影响

①对2022年12月31日母公司资产负债表的影响

■

三、审计委员会审议情况

我们认为，公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，同意公司此次会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。

四、董事会关于会计差错更正的说明

公司董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

五、监事会意见

经审查，公司监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正及追溯调整的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，我们同意公司关于本次会计差错更正及追溯调整的处理。同时，我们要求公司加强完善财务控制制度和内部控制流程，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益，确保公司持续、健康、稳定发展。

六、会计师事务所意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了审核报告，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于陕西航天动力高科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（ 中兴华核字（2024）第010966号）。

我们认为，航天动力编制的《前期会计差错更正专项说明》按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了航天动力前期会计差错的更正情况。

七、其他说明

公司将进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查，加强对《企业会计准则》的学习和培训，提高财务会计信息质量，避免此类问题再次发生。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-010

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2023年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

●公司2023年度利润分配方案已经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

一、2023年度利润分配方案内容

（一）公司2023年度可供分配利润情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-19,536.32万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金；截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为-24,596.67万元。

（二）公司2023年度利润分配方案

公司2023年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的说明

（一）2023年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发。公司2023年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故2023年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）公司资金用途和计划

综合考虑公司后续日常经营、固定资产技术改造等各项资金支出安排，公司2023年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本，公司资金将用于满足公司日常经营活动，支持公司转型升级和产业发展，实现公司可持续发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配方案（预案）》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2023年4月28日召开了第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本符合相关法律法规、《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意《公司2023年度利润分配方案（预案）》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-011

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

● 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第三十三次会议审议《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》前，公司独立董事召开独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事认为：根据《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料，公司2024年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生应回避表决。我们一致同意《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年4月28日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。

公司于2024年4月28日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》，监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）2023年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2024年日常经营关联交易预计金额和类别

1.日常购销关联交易及关联租赁

单位：万元

■

注：本次预计的日常关联交易是对自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

2.在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

■

注：本次预计的日常关联交易是对自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系

中国航天科技集团有限公司及其下属单位

公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

统一社会信用代码：91110000100014071Q

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：陈鸣波

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,000,000万元

注册地：北京市海淀区阜成路八号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国航天科技集团有限公司（实际控制人）相关下属单位信息：

单位：万元

■■

（二）履约能力

上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容：根据公司关联交易决策管理办法，公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务等日常交易行为。

关联交易定价原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，经双方协商确定。

关联交易协议签署情况：公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司2024年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营所需，是正常的市场行为。具有必要性和合理性，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-012

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，公司基于谨慎性原则，在资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提存货跌价准备的基本情况

经过认真分析、测试及评估，公司对存在减值迹象的存货计提减值损失7,672.58万元，主要涉及以下产品板块：

（一）变矩器板块产品存货计提减值

截止2023年12月31日，变矩器板块的存货余额为20,721.91万元，其中主要是在产品和产成品。与市场销售价值对比，可变现净值低于存货价值，存在减值迹象，经减值估计计算，当期计提资产减值损失806.07万元。

（二）智能燃气表业务产品存货计提减值

2023年1月公司将智能燃气表业务剥离，增资西安航力科技有限责任公司，因考虑剩余在手合同执行以及少量客户资质要求，减少关联采购，故剩余1,787.08万元存货未交割。2023年末，根据西安航力科技有限责任公司市场情况，家用表型号产品进行了技术升级改造，市场产品基本过渡智能系统，经过评估市场价值判断，当期计提资产减值损失1,291.06万元。

（三）泵及泵系统板块配件存货计提减值

公司子公司宝鸡航天动力泵业有限公司向油田市场销售的泵产品配件，因注水工艺与介质变化，主要油田客户进行全面升级优化注水泵产品以满足生产要求。其中，3ZJ65-90、3ZJ90、3ZJS75系列注水泵产品以及对应预投配件因无法满足工艺要求，采购量快速下降，存在减值迹象。经过评估市场价值判断,当期计提资产减值损失2,545.79万元。

（四）电机系统板块产品存货计提减值

公司子公司江苏航天动力机电有限公司进行产品技术改造，解决电励磁双凸极电机在电动运行时的控制器的设计与加工技术，该项目在研发过程当中始终没有实现产业化的目标。2022-2023年，对于部分在制品进行改制与相关客户沟通形成的订单，由于温升、震动、噪音等问题无法彻底解决，在交付个别订单后，其余客户陆续取消了订单，原研发形成的在制品、半成品在后期系列化电机产品中很难再利用，无法实现销售，存在减值迹象。经过评估市场价值判断,当期计提资产减值损失3,029.66万元。

二、相关决策程序

（一）董事会审计委员会意见

本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2023年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意《关于计提存货跌价准备的议案》。

（三）监事会意见

公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于计提存货跌价准备的议案》。

三、计提存货跌价准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备，将减少公司2023年度利润总额7,672.58万元。本次计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，计提后客观地反映了公司资产价值。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-013

陕西航天动力高科技股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）；陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为43,700.00万元；已实际担保总余额为33,197.16万元，分别是为宝鸡泵业担保11,894.33万元，为江苏机电担保5,000.00万元，为江苏水力担保9,331.70万元，为西安泵业担保4,471.13万元, 为节能公司担保2,500.00万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电授信5,000.00万元提供全额担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450.00万元。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2024年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额43,700.00万元，其中2,450.00万元需要少数股东进行反担保。本次预计担保额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体情况如下：

单位：万元

■

注释：以上最近一期为2024年3月31日。

公司可依据自身业务需求，在不超过已审批总额度的情况下，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，可依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。以上担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

提供担保的授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过1年。

二、 被担保人基本情况

(一)宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区科技新城寨子路39号

统一社会信用代码: 916103017552423588

成立时间: 2004-01-18

法定代表人：杨延广

注册资本：15,600.00万元人民币

主营业务:一般项目:工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务;机械零件表面技术的开发、加工与制造;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物道路运输;经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务及代理销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

（二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号

统一社会信用代码: 91321282789925077Y

成立时间: 2006-06-28

法定代表人：苏周鹏

注册资本：10,000.00万元人民币

主营业务:交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS电源、电子仪器仪表(计量仪器仪表除外)及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售;技术咨询、技术服务;节能技术推广服务;电机修理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。

（三）江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号

统一社会信用代码: 9132108473958055XM

成立时间: 2002-06-27

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75万元人民币

主营业务:水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务;水泵和水轮机模型及真机试验;水利水电工程总承包及运维托管,水利行业设施、设备运营维护,水利工程管理与维护服务;信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务;自动化系统设计、安装;自动化系统设备开发、制造、销售;大数据采集、分析、应用软件开发;物联网技术和应用系统开发;机器人软硬件的开发、应用、销售;自营和代理各种商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:仪器仪表销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

（四）西安航天泵业有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号

统一社会信用代码: 916100006751156580

成立时间: 2008-05-20

法定代表人：李峰

注册资本：18,914.59万元人民币

主营业务:航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务;环境工程、环保工程、市政工程总承包;消防设施工程施工;机电安装工程、电子与智能化工程施工;空调制冷成套设备安装;暖通设备安装;进料加工和“三来一补”业务;环保设备、车辆的代理销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

（五）陕西航天动力节能科技有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号

统一社会信用代码: 91610000061940389X

成立时间: 2013-03-11

法定代表人：薛晓军

注册资本：5,950.00万元人民币

主营业务:一般项目:节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;进出口代理;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2023年12月31日的财务数据已经审计，截至2024年3月31日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过13,500.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过5,000.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：由公司对该授信提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额为2,450.00万元。

（三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过14,200.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（四）为西安泵业提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过6,000.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（五）为节能公司提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过5,000.00万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为子公司经营发展所需，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，不存依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，我们对《关于为子公司提供担保的议案》进行了核查。本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至本公告披露日，公司提供担保总额为33,500.00万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例20.35%。公司不存在逾期担保情况。

以上五家子公司目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为保证子公司正常经营需要，由公司为其授信提供担保，不存在损害公司及公司股东利益情形。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-014

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

一、申请综合授信额度的情况概述

1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度1.6亿元，授信期限一年,授信方式为信用授信；

2、招商银行西安分行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年，授信方式为信用授信；

3、中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年，授信方式为信用授信。

公司向上述银行申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据上述银行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。（下转1160版）