江苏舜天股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：600287 公司简称：江苏舜天

江苏舜天股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度财务报告已经过天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额50,579,643.50元，净利润57,769,668.88元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

2023年年初未分配利润-389,765,618.04元，扣减2023年实施2022年度利润分配方案而支付的普通股股利39,496,317.66元，加上其他综合收益结转留存收益152,542.37元及当期净利润57,769,668.88元，公司2023年末可供股东分配的利润-371,339,724.45元。

鉴于公司2023年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

1、进出口贸易业务

2023年以来，世界经济复苏乏力，我国外贸面临的外部环境的复杂性、严峻性、不确定性持续上升。一方面，经济全球化遭遇逆流，全球贸易整体表现比较低迷，外需疲弱对我国外贸发展形成了直接冲击。另一方面，地缘冲突加剧，外溢风险显著上升，全球产业链供应链加速重构，对国际贸易造成了严重干扰。面对困难，我国顶住外部压力，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，陆续出台了一系列推动外贸稳规模优结构政策措施，货物贸易进出口好于预期，实现了“促稳提质”的目标。据海关总署发布的数据，2023年我国货物贸易进出口总值59,368.26亿美元，同比下降5.0%。其中，出口33,800.25亿美元，同比下降4.6%；进口25,568.02亿美元，同比下降5.5%。

同时，受各国经济普遍下滑的影响，主要发达市场消费需求疲软，我国纺织服装出口增长缺乏动力。根据海关总署发布的数据，2023年我国纺织服装出口额2,936.42亿美元，同比下降8.1%。其中纺织品出口金额达1,344.98亿美元，同比下降8.3%；服装出口1,591.44亿美元，同比下降7.8%。

2、国内贸易业务

在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济也面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难和挑战。中国政府在党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。

根据国家统计局初步核算，2023年国内生产总值达到126.06万亿元，同比上升5.2%；全年社会消费品零售总额47.25万亿元，同比增长7.2%。全年居民消费价格比上年上涨0.2%；全年全国居民人均可支配收入3.92万元，扣除价格因素比上年实际增长6.3%，与经济增长保持同步。

公司主要业务：

公司作为江苏省省属国有控股上市企业，坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基，包括服装出口贸易和国内贸易，尤其是在传统出口贸易业务方面，公司加大投入力度、优化客户结构，深挖国际市场潜力，不断提升业务质量；另一方面，公司深耕“专精特新”，赋能高质量发展，在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升，主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务，产品主要包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。

服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单；经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司充分运用平台优势、技术优势和行业资源优势，加大开拓市场力度，强化客户管理，优化客户结构，整合供应链资源协同作战，确保订单顺畅执行，为服装业务高质量可持续发展提供新的增长动力。

监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司加强监控化工产品市场分析和风险研判，根据市场需求和市场风险适时调整监控化品业务结构，准确把握销售节奏，最大程度创造有利的市场价值。

核电钢材业务以及援外业务模式比较类似，主要是公司制作投标文书，参与重要客户的公开项目招标。公司始终紧跟国家大政方针，服务国家重点工程和外交大局，聚力同心争订单、保交付、优服务。

中高端白酒国内贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司加强与供应商的战略合作，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。

木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。

海产品进出口贸易进一步加强与上下游的深度合作，分析市场客户群体，及时调整销售策略，强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性。同时，持续加强和优化渠道体系建设，积极探索优质品类货源，为稳步拓展业务打下扎实基础。

2

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.1

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业收入34.04亿元，较上年度下降16.87%；实现利润总额1.60亿元，较上年度增长17.24%；归属于母公司所有者的净利润7,095.11万元，较上年度增长18.22%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2024-010

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2024年4月16日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十七次会议通知，会议于2024年4月26日在本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于会计差错更正的议案。

详见临2024-011《关于会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、总经理2023年度工作报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、董事会2023年度工作报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、公司2023年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司2023年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告。

江苏舜天股份有限公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、公司2023年度财务决算报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

详见临2024-012《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、公司2023年度利润分配预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额50,579,643.50元，净利润57,769,668.88元，截止2023年12月31日，母公司未分配利润为-371,339,724.45元，合并报表未分配利润为-213,231,818.23元。

鉴于公司2023年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

详见临2024-013《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、公司2023年度内部控制评价报告。

《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、公司2023年度合规管理工作总结报告。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会表决本项议案时董事桂生春先生回避表决，本议案经其他四位董事表决一致通过。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

十二、关于2024年度开展外汇套期保值业务议案。

本议案详见临2024-014《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、关于修订《公司章程》的预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案详见临2024-015《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、关于提前终止信托计划的议案。

1、情况概述

2022年1月公司受让了“北京信托合利稳健资本【171】号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）项下的全部信托受益权，上述情况详见临2022-001《关于重大诉讼的进展公告》。

2、进展披露

目前信托计划项下资产为约2.11亿元银行存款，现公司决定提前终止该信托计划，并赎回相应信托资产。

3、对公司的影响

上述信托计划顺利终止并赎回相应信托资产后，相关款项将计入资本公积，公司净资产将增加2.11亿元，对公司利润不产生影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告的议案。

本议案详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、公司2024年第一季度报告。

江苏舜天股份有限公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会第二十七次会议听取报告事项：

一、关于独立董事独立性情况评估的专项报告；

二、公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告。

2023年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2024-014

江苏舜天股份有限公司

关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

重要内容提示：

● 为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性，公司及其合并报表范围内下属子企业（以下简称“下属子企业”）拟在2024年度与银行等金融机构开展额度不超过一亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

● 本次开展外汇套期保值业务已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险。

一、外汇套期保值情况概述

1、外汇套期保值目的

开展外汇套期保值能有效规避公司外汇结算过程中形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响。

2、交易金额

全年外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过一亿美元，为公司及下属子公司合计总额度，可循环使用，即在任一时间点，外汇套期保值业务持有的最高合约价值不超过一亿美元（或等值其他外币）。

3、交易方式

公司及下属子企业的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在具有相应业务经营资质的银行等金融机构办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

4、交易期限

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起至次年4月30日。

二、审议程序

2024年4月26日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

1、市场风险

外汇套期保值业务存在市值波动风险。但是公司通过外汇套期保值业务锁定结售汇汇率，降低汇率波动带来的影响，可有效对冲外汇风险。因此，通过外汇套期保值可有效规避市场风险。

2、内部操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员水平而造成风险。

3、银行违约风险

对于外汇套期保值业务，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、风险防控措施

1、公司所有外汇套期保值业务必须以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2、严格内部审批流程。公司所有外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确。在外汇套期保值交易业务操作过程中，基于公司实际发生的外汇业务的合理安排，财务部按照公司审批流程申请，严格匹配预期收付汇时间，按与金融机构签署的外汇套期保值交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。

3、建立外汇套期保值业务台账。财务部负责对外汇套期保值业务进行统计。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。

公司及其下属子企业开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2023-016

江苏舜天股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司监事会于2024年4月16日以书面方式向全体监事发出第十届监事会第十九次会议通知，会议于2024年4月26日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾国荣先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于会计差错更正的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、监事会2023年度工作报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2023年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下：

1、公司2023年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第二十七次会议、第十监事会届第十九次会议审议通过。公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2023年度内部控制评价报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、公司2024年第一季度报告，并提出《书面审核意见》如下：

1、公司2024年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第二十七次会议、第十监事会届第十九次会议审议通过。公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二四年四月三十日

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-012

江苏舜天股份有限公司

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、情况概述

公司2023年度全年实现归属于母公司所有者的净利润70,951,076.63元，2023年末累计未弥补亏损金额-213,231,818.23元，公司2023年末实收股本金额为438,847,974.00元。未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2023年公司始终坚定发展信心，深耕贸易主业，加速数字化转型升级，牢牢把握发展主动权，不断巩固稳中向好的业务基础，在抓创新、调结构、提质量、增效益上积极进取，持续打造专业化能力，进一步增强市场竞争力，有力推进公司经营的可持续、高质量发展，2023年实现营业收入340,445.60万元、归属于上市公司股东的净利润7,095.11万元，公司经营局面稳定良好，经营质效得到进一步提高。但是，根据中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕37号），公司对2009 年度至2022年度合并财务报表及母公司财务报表、2023年第三季度合并财务报表相关数据进行会计差错更正，致使截至2023年末未分配利润为-213,231,818.23元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、公司拟采取的措施

1、进一步提升服装业务竞争优势

公司以提高核心竞争力为目标，准确把握新质生产力内涵，充分发挥创新主导作用，继续投入设计研发中心、打样技术中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台，强化总部平台支持力度。聚焦高价值客户和高潜力业务组，加快业务资源有效整合和配置。主动适应产业产能转移趋势，加大对海外生产基地的优化布局，提升海外办事处对服装主业的产能支持水平。推动服装产业数字化、智能化转型，通过各环节核心能力的建设，积极打造纺织服装设计、研发、生产、营销数字化产业链供应链系统，持续提升公司服装主业的核心竞争力。

2、推动特色业务稳健发展

在严控风险的前提下，要按照“错位化、差异化、门槛化”的业务发展思路，加大新型特色业务的市场开拓力度，推动贸易业务与价值服务深度融合，在细分行业领域不断增强竞争优势。

3、积极拥抱新业态新模式，发展跨境电商

2024年公司将围绕“以新业态新模式为新动能”的思路，抢抓数字经济发展的机遇，积极探索传统贸易模式对接数字贸易的实践路径，全力推进跨境电商高质量发展，为公司外贸业务发展提供新动能，落实打造竞争新优势。以跨境电商为抓手，拓展销售渠道，打造要素集聚、反应快速的柔性供应链，积极发展“跨境电商+产业”模式，培育壮大新的业务增长点。依托主业产品优势，加强跨境电商独立站建设和运营，打造线上销售平台和形象展示中心，带动服装产品出口。

综上所述，2024年，公司将围绕全年目标任务和重点工作，严格遵循“安全、效益、规模”的优先顺序原则，坚定发展导向，坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路，做强做优主业，增强核心功能、提高核心竞争力，在促转型、调结构、提质量、增效益上积极进取，锚定目标，攻坚克难，聚焦资源、创新发展，优化存量业务、开拓增量业务，不断提质增效，推动公司发展行稳致远。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2024-013

江苏舜天股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额50,579,643.50元，净利润57,769,668.88元，截止2023年12月31日，母公司未分配利润为-371,339,724.45元，合并报表未分配利润为-213,231,818.23元。

鉴于公司2023年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

本次年度利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，全体董事一致同意本预案；本预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-015

江苏舜天股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》实施修订。

该事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，并提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

修订部分详细如下：

■

上网公告附件：《公司章程（提交2023年年度股东大会审议）》

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-011

江苏舜天股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次差错更正影响2009-2021年度利润表部分科目，以及2009-2022年度、2023年第三季度资产负债表部分科目，对2009-2022年度、2023年第三季度公司总资产、归属于上市公司股东的净资产无影响。

一、 本次会计差错更正概述

公司于2022年4月30日对通讯器材业务的商业模式重新进行了梳理，将通讯器材业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，并发布了相应的会计差错更正公告。2023 年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕37号），本次差错更正是公司在前次差错更正的基础上，依据事先告知书的认定，基于谨慎性原则，公司对2009-2021年通讯器材内贸业务的净额法收入及利润进行的调整：公司冲减2009-2021年通讯器材内贸业务的净额法收入，将各年度通讯器材内贸业务净利润转入资本公积，同时冲减以前年度多计提的盈余公积。

公司董事会、监事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次更正涉及2009年度至2022年度合并财务报表及母公司财务报表、2023年第三季度合并财务报表。

二、本次会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

本次差错更正影响2009-2021年度利润表部分科目，以及2009-2022年度、2023年第三季度资产负债表部分科目，对2009-2022年度、2023年第三季度公司总资产、归属于上市公司股东的净资产无影响。对前述财务报表的具体影响如下，金额单位均为人民币元。

（一）对合并财务报表的影响

1、对2009年度合并财务报表的影响

(下转1163版)

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(一)

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高松 主管会计工作负责人：王重人 会计机构负责人：倪晓飞

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

2024年4月26日