中国南方航空股份有限公司

(上接1162版)

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2、对2010年度合并财务报表的影响

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3、对2011年度合并财务报表的影响

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4、对2012年度合并财务报表的影响

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5、对2013年度合并财务报表的影响

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6、对2014年度合并财务报表的影响

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7、对2015年度合并财务报表的影响

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8、对2016年度合并财务报表的影响

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9、对2017年度合并财务报表的影响

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10、对2018年度合并财务报表的影响

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11、对2019年度合并财务报表的影响

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12、对2020年度合并财务报表的影响

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13、对2021年度合并财务报表的影响

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14、对2022年度合并财务报表的影响

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15、对2023年第三季度合并财务报表的影响

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（二）对母公司财务报表的影响

1、对2009年度母公司财务报表的影响

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2、对2010年度母公司财务报表的影响

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3、对2011年度母公司财务报表的影响

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4、对2012年度母公司财务报表的影响

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5、对2013年度母公司财务报表的影响

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6、对2014年度母公司财务报表的影响

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7、对2015年度母公司财务报表的影响

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8、对2016年度母公司财务报表的影响

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9、对2017年度母公司财务报表的影响

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10、对2018年度母公司财务报表的影响

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11、对2019年度母公司财务报表的影响

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12、对2020年度母公司财务报表的影响

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13、对2021年度母公司财务报表的影响

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14、对2022年度母公司财务报表的影响

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三、董事会审计委员会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。因此，我们同意本次会计差错更正，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

五、监事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次前期会计差错更正事项。

六、会计师事务所出具的专项鉴证报告

公司编制的前期会计差错更正情况的专项说明，符合企业会计准则及其相关规定，在所有重大方面如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日

(上接1161版)

经营范围：进出口贸易、采购航油、采购航材、采购飞机、采购发动机、飞机租赁、航空咨询服务等业务。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

股东及持股比例: 厦门航空持股100%。

2024年3月资产负债率：4.39%

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币百万元

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5、被担保人名称：江西航空有限公司

注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌昌北机场南昌基地南区5栋

法定代表人：康志阳

注册资本：人民币20亿元

经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；维修航空器/机体、动力装置、除整台发动机/螺旋桨以外的航空器部件、航空器/发动机无损检测；航材供应链管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品销售；网上贸易代理；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；国内各类广告设计、制作、发布、代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

截至本公告日，被担保人在中国银行的信用评级为A级。

股东及持股比例: 厦门航空持股60%，江西省航空产业集团有限公司持股40%。

2024年3月资产负债率：67.82%

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币百万元

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6、被担保人名称：商舟航空物流有限公司

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601室H

法定代表人：王志兵

注册资本：人民币10亿元

经营范围：主营航空国际货物运输代理、国内货物运输代理、陆路国际货物运输代理、海上国际货物运输代理等。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

截至本公告日，被担保人在招商银行的信用评级为AAA级。

股东及持股比例: 厦门航空持股37.9%，厦门建发股份有限公司持股50.1%，福建纵腾网络有限公司持股12%。

2024年3月资产负债率：26%

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币百万元

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（二）被担保人与公司的关系

厦门航空为本公司控股子公司，本公司持有55%股权，厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有34%和11%股权。河北航空、SPV公司、厦航金融均为厦门航空的全资子公司。厦航租赁由厦门航空持股75%，厦航金融持股25%。江西航空为厦门航空的控股子公司，厦门航空持有江西航空60%股权。商舟物流为厦门航空的参股公司，厦门航空持有商舟物流37.9%股权。

三、担保授权的主要内容

（一）厦门航空向河北航空提供担保

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：在2024年7月1日至2025年6月30日期间，新增连带责任担保13.1亿元人民币或等值外币，累计担保余额不超过人民币34.8亿元或等值外币。

3、担保范围：河北航空飞机发动机租赁合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

4、担保期限：根据主债务期限约定。

（二）厦门航空向SPV公司提供担保

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：在2024年7月1日至2025年6月30日期间，新增连带责任担保20亿元人民币或等值外币，累计担保余额不超过人民币46亿元或等值外币。

3、担保范围：厦门航空为SPV公司对境外出租人所负的债务（如租金、税金、返机补偿等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当SPV公司不能全部或部分履行债务时，厦门航空需按约定履行担保责任，承担向境外出租人支付租金等应付款项等合同义务。厦门航空在最高担保额度内，可根据实际运营飞机发动机数量及租赁期限，在各自对应的SPV公司内分配和调剂使用具体担保金额。

4、担保期限：担保期限为至SPV公司的租赁合同项下所有义务履行完毕为止，如果发生续租则相应延长担保期限。

（三）厦门航空向厦航租赁提供担保

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：在2024年7月1日至2025年6月30日期间，新增及累计余额不超过6亿元人民币或等值外币的担保。

3、担保范围：项目融资下借款人需履行的全部义务，主要为借款本息等。

4、担保期限：根据主债务期限约定。

（四）厦门航空向厦航金融提供担保

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：在2024年7月1日至2025年6月30日期间，新增及累计余额不超过4亿元人民币或等值外币的担保。

3、担保范围：银行授信。

4、担保期限：根据授信合同期限约定。

（五）厦门航空向江西航空提供担保

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：在2024年7月1日至2025年6月30日期间，在江西航空的其他出资方以其出资比例提供相应担保的前提下，厦门航空按出资比例为江西航空新增担保人民币5.19亿元或等值外币，提供累计余额不超过人民币8.8亿元或等值外币的担保。

3、担保范围：飞机发动机租赁合同或融资合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

4、担保期限：根据主债务期限约定。

（六）厦门航空向商舟物流提供担保

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：在2024年7月1日至2025年6月30日期间，在商舟物流的其他出资方以其出资比例提供相应担保的前提下，厦门航空按出资比例为商舟物流新增及累计余额不超过3亿元人民币或等值外币的担保。

3、担保范围：引进全货机以及翔安新机场货站建设项目借款融资担保。

4、担保期限：根据主债务期限约定。

截至本公告日，厦门航空未超出授权范围与任何第三方机构签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为拟授权厦门航空可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关机构签订的担保合同为准。本公司将根据实际担保合同签署情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司第九届董事会第二十次会议审议通过了关于厦门航空有限公司提供担保的议案。董事会认为，河北航空、SPV公司、厦航租赁、厦航金融、江西航空及商舟物流具备偿还债务的能力。厦门航空对河北航空、SPV公司、厦航租赁、厦航金融、江西航空及商舟物流提供担保，充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽其融资渠道，降低融资成本，符合本公司和厦门航空整体发展的需要。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额约为人民币9,199.90万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为0.25%，已履行连带责任担保的数量约为人民币2,950.08万元；本公司及控股子公司为已运营的43家SPV公司提供的担保余额为54.39亿美元，迄今无逾期担保情况；厦门航空为其控股子公司（除SPV公司）提供的担保余额为人民币25.3亿元；本公司及控股子公司为其控股子公司提供的担保总额约为人民币411.2亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为111.79%(以上担保数据未经审计)。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-022

中国南方航空股份有限公司

关于签署参股公司增资协议之补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）与四川航空集团有限责任公司（以下简称“川航集团”）签署《关于〈增资协议〉之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

● 本次《补充协议》不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议。

一、交易概述

2023年12月27日公司召开第九届董事会第十八次会议，审议同意公司向四川航空股份有限公司增资方案的议案，同意公司与川航集团、中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”）、山东航空股份有限公司（以下简称“山东航空”）、成都银杏金阁投资有限公司（以下简称“成都银杏”）签署《四川航空股份有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资协议》”），上述5方股东按股权同比例向四川航空增资人民币120亿元，其中本公司以现金和实物资产分阶段出资人民币46.8亿元。2023年12月29日，公司与川航集团、中国东航、山东航空、成都银杏签署了《增资协议》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站发布的《南方航空关于向参股公司增资暨签署增资扩股协议的公告》。

2024年4月29日，公司召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议，审议同意关于公司签订四川航空股份有限公司增资扩股协议之补充协议的议案。

根据有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次《补充协议》无需提交公司股东大会审议。本次签署《补充协议》事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、《补充协议》主要内容

（一）公司、川航集团将共同推动并协助四川航空于2028年完成合格上市。

（二）如2028年双方未能有效推动四川航空上市工作，公司可按照四川航空公司章程转让全部或部分持有的四川航空股权。公司的转让价格应当按照如下定价方式的孰高确定：

（1）公司提出转让要求时目标股权所对应的双方协商一致的评估基准日的资产评估值；

（2）公司拟转让目标股权对应的本次增资的实际出资总金额和按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算同期利息之和。转让价格需符合国资监管规定。

若无其他股东或第三方认购的，川航集团须按照公司转让计划规定的时间全部认购。转让双方应按照国有资产交易等相关法律法规的要求，完成前述股权转让所需的包括但不限于股权转让协议的签订，全部审批流程及工商变更登记工作。

三、对公司的影响

本次公司与川航集团签署《补充协议》，有利于保护公司和全体股东的利益，有助于推动四川航空长远发展。四川航空上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于通过有权监管机构审核等，后续监管机构审核等工作均存在不确定性。本公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-023

中国南方航空股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”“南航”“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月29日经第九届董事会第二十次会议审议通过。具体如下：

一、提升经营质量，聚焦做强主业

公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业。公司安全水平保持行业领先，荣获中国民航飞行安全最高奖“飞行安全钻石三星奖”。截至2023年末，公司运营包括波音787、777、737系列，空客350、330、320系列，中国商飞ARJ21等型号客货运输飞机908架；形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络，是中国航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

2023年，公司着力提升市场核心竞争力，推动经营提质增效。强化广州、北京核心枢纽建设，执行航班边际贡献总量最大化经营策略，积极推动国际航线增班复航；积极推进客户经营体系建设，运用数字化、生态圈理念，持续完善旅客线上线下触达场景，制定满足个性需求的航空产品组合，打造开放综合的航空平台；把握货运市场新常态，坚持经营新发展理念，布局货运枢纽建设，实现国内空网地网联动，拓展活体整机、高端精密仪器等高价值货物运输业务。全年公司旅客运输量1.42亿人次，货邮运输量158.5万吨，集团客户、常旅客规模分别达2.9万家、9,906万人。

2024年，公司将提升市场核心竞争力，解决关键制约因素着力提质增效。增强核心枢纽网络衔接协同，大力推进全网全通；推进客户经营体系落地，构建线上线下全触点的客户经营能力；完善产品体系建设，丰富个性化需求的产品组合；深化生态圈建设，拓展产业板块合作；提升货运核心竞争力，向全价值链物流服务商转型；加强数字化转型支撑，聚焦数字营销、智慧物流和数字运行领域发展；提高成本管理水平和精益管理效能。

二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业

公司始终坚持创新发展，建立健全科技创新体制机制，围绕数字技术、先进制造、绿色低碳等领域，加大航空相关重大科技创新攻关力度。

2023年，公司基于“云平台+双中台”的新一代IT架构，持续优化客运营销、运行控制、空地服务、航空安全、货运物流、企业管理和公共平台等重点业务领域的信息系统，不断提升运营效率、安全品质和服务水平。围绕数字化旅客、数字化员工、数字化流程、数字化公司“四化”的数字化建设稳步推进。持续打造南航e行，实现“一机在手、全程无忧”的功能全覆盖，社交媒体粉丝数、累计下载量、月活跃用户数等关键指标处于行业前列。

2024年，公司将保持战略定力，落实高质量发展战略目标，开拓布局战略性新兴产业。深化科技创新机制改革，加强产学研用深度合作，加快航空科技创新人才队伍建设；强化科技创新主体地位，推动航空价值链拓展提升、供应链深度融合；深化供给侧结构性改革，促进战略新兴产业培育。

三、加强投资者沟通，提升透明度

公司围绕合规性、平等性、主动性和诚实守信的基本原则，持续开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。

2023年，公司持续强化与资本市场双向沟通机制，既主动“走出去”，也积极“请进来”，努力讲好央企故事。参加沪市航空机场行业上市公司首次2022年报集体业绩说明会，在2023年中期业绩发布会首创云视频直播和现场互动相结合的交流形式，实现与投资者线上线下齐联动。日常保障投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。作为民航业唯一入选公司，荣获第五届新财富“最佳上市公司”。

2024年，公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，营造注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任的投资者关系管理文化，致力实现股东回报最大化，也期望得到更多投资者的信任和支持。

四、履行信息披露义务，完善上市合规体系

公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。

2023年，公司着力提升上市公司质量，聚焦信息披露制度建设，编制出台定期报告相关管理细则；提前谋划上市合规协同管理，建立上市协同管理机制，调整上市合规管控方式；公司强化规范运作过程管理，加强财务数据质量、募集资金管理、承诺及履行等重点事项全流程管控。2023年9月，公司连续第10年获得上交所信息披露A级评价。

2024年，公司将持续健全具有航空行业特色的高质量信息披露体系，严格落实证券监管新规，优化规范运作管理流程，守牢上市合规底线，保障广大投资者的知情权。ESG方面，公司将秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业核心价值，同各利益相关方紧密合作，致力于推动企业社会责任的履行，共同构建和谐共赢的社会生态。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。

2023年，公司完善中国特色国有企业现代公司治理体系，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，推进股东大会各项决议有效实施，统筹抓好安全生产经营、改革发展等各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司董事会荣获中国上市公司协会“2023年公司治理最佳实践”、“2023年上市公司董事会最佳实践”两项大奖。南航是唯一同时入选两个奖项的航空运输类企业，并被选为27家最优秀范例之一收录至《中国上市公司治理报告》。

2024年，公司将进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，充分发挥多元背景优势，紧紧围绕公司高质量发展思路推动战略落地；结合新《公司法》等最新法规、监管要求，对公司章程、议事规则等进行全面修订，持续做好制度、流程优化；对重大投资、关联交易、担保、机构改革、高管任免等重点事项进行高效决策，为建设世界一流航空运输企业提供有力支撑。

六、其他事宜

未来，公司也将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的执行情况，说明相关措施的实施效果，并及时履行信息披露义务，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-024

中国南方航空股份有限公司

关于高级管理人员辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意姚勇先生因职务变动不再担任公司副总经理、总会计师、财务总监。

姚勇先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于姚勇先生担任公司副总经理、总会计师、财务总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-025

中国南方航空股份有限公司

董事会、监事会换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会及监事会将于2024年4月30日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期进行。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员以及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年4月29日