金发科技股份有限公司
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公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
金发科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-022
金发科技股份有限公司
关于公司2024年度向金融机构
申请综合授信并进行
授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，公司及其全资子公司、控股子公司2024年度拟向金融机构申请经营性综合授信额度，授信内容用于融资、贷款、结算等。授信额度、授信内容等以金融机构实际审批的情况为准。
为提高工作效率，及时办理授信融资业务，在单一主体向金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币30亿元（含），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自董事会审议通过之日起至12个月。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营实际需求来确定，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-021
金发科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月21日 14 点30 分
召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：7、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；
（三）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；
（四）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2023年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；
（五）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（六）登记地点及登记资料送达地点：
金发科技股份有限公司证券部
地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 邮编：510663
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理
（二）联系电话：020-66818881 邮箱：ir@kingfa.com
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-020
金发科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中有44名激励对象不再符合相关激励条件，公司对44名激励对象持有的1,359,820股限制性股票进行回购注销。截至2024年2月29日，上述1,359,820股限制性股票已完成注销，具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-007）。
公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将减少1,359,820股，公司总股本变为2,670,649,486股，公司注册资本由人民币2,672,009,306元变更为2,670,649,486元。现拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修改条款如下。
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除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》（2024 年4月修订） 全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体。
本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-019
金发科技股份有限公司
关于2024年度
期货和衍生品业务额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易概况：（1）为规避和转移生产经营过程中原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营，公司拟在大连商品交易所开展原材料套期保值业务，交易范围仅限于与公司丙烷、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货和衍生品品种。在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。（2）为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，拟开展外汇衍生品交易业务，交易类型包括但不限于远期、掉期、外汇期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。在授权有效期内，预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为2亿美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元或等值金额的其他货币。
● 审议程序：该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定相应的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、会计风险、汇率变动风险、信用风险和内部操作风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
1、商品套期保值
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司生产所需的主要原材料为丙烷、苯乙烯和合成树脂等，原材料的价格波动对公司及其子公司的生产成本影响较大。
公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中上述原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营。一方面通过上述原材料品种进行买入交易，以锁定公司采购成本，防范成本上升风险；另一方面，对上述原材料品种进行卖出交易，以抵消现货市场交易中存在的存货跌价损失风险，保障公司业务稳健发展。
2、外汇衍生品交易
目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。
为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。
公司开展上述期货和衍生品业务具备可行性，对于期货和衍生品投资业务，公司已累积一定的业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。此外，公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力。
（二）交易预计额度
1、 商品套期保值
公司及其子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。在前述最高额度内，资金可循环使用。
2、外汇衍生品交易
公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务，在授权有效期内，外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为2亿美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元或等值金额的其他货币。上述额度在授权期限内循环使用。
（三）资金来源
公司及其子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、商品套期保值
公司拟在大连商品交易所开展套期保值业务，交易范围仅限于与公司丙烷、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货和衍生品品种。
2、外汇衍生品交易
公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易类型包括但不限于远期、掉期、外汇期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）授权有效期
授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经理层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。
二、审议程序
2024年4月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
5、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
6、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
7、内部操作风险：套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。
（二）风险控制措施
1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会/股东大会批准的保证金额度。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司将遵循《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
5、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务。
6、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
7、公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》和《外汇衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。
8、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司通过在期货和衍生品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻原料价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响。在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。
公司将根据期货和衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，对公司期货和衍生品交易进行会计核算及列报。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-018
金发科技股份有限公司
关于2024年度向金融机构
申请融资授信提供担保额度预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“金发科技”）纳入合并报表范围内的子公司，均不是公司关联方。
● 本年度预计担保金额：折合人民币共计162亿元。
● 截至2024年3月31日已实际为被担保人提供的担保余额：人民币129.12亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：截至2024年3月31日，公司及其子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对外担保余额超过2023年归属于上市公司股东净资产（经审计）的50%，均系公司对子公司提供的担保；本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率70%以上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
公司子公司2024年因日常经营及业务发展需要，需在金融机构办理融资、结算等业务，包括但不限于流动资金贷款、股权融资、专项融资、贸易融资等。为解决向金融机构申请融资、结算所需的担保事宜，公司及其子公司拟以资产、权益、信用保证等形式为子公司在金融机构办理的融资、结算等业务提供担保。2024年4月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资授信提供担保额度预计的议案》，公司及其子公司预计为子公司在金融机构办理的融资结算等业务提供担保额度预计折合人民币为162亿元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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1、本次担保额度预计的授权有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日；
2、本次担保额度预计不涉及关联担保；
3、本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额、具体担保期限以及是否具有反担保措施等情况，以与金融机构签订具体担保合同的约定为准；
4、本次提供的预计担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂）；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；
5、担保范围包括但不限于为向金融机构申请办理的融资类、结算类业务提供担保；
6、担保方式：保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。公司及子公司拟使用自有的资产、权益、信用为其子公司在金融机构融资、结算提供抵押担保、质押担保或者保证担保等法律法规允许的担保；
7、授权的范围：为提高融资效率，经公司研究，拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长在上述担保额度内审批公司对外担保事项，董事长可在权限范围内在公司内部进行分级授权。
（二）内部决策程序
本次担保额度预计事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、辽宁金发科技有限公司（全文简称“辽宁金发”）
统一社会信用代码：91211100MA106PLY18
成立时间：2020年01月20日
注册地址： 辽宁省盘锦市辽东湾新区
法定代表人： 陈平绪
注册资本：658,308.6963万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：辽宁金发系公司的控股子公司。公司对辽宁金发直接持股28.5580%，通过公司控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司间接持股44.0992%，合计持有辽宁金发的股权比例为72.6572%。辽宁金发的股权结构如下：
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辽宁金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、KINGFA SCIENCE AND TECHNOLOGY (VI ETNAM) COMPANY LIMITED（全文简称“越南金发”）
注册资本：2800万美元
成立时间：2023年08月02日
注册地：越南
经营范围：塑料制品制造，包括改性通用塑料，高性能工程塑料，生物降解材料，复合材料及其他材料的制造。
与本公司的关系：越南金发系公司的全资子公司。公司对越南金发直接持股比例为100%。
越南金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、成都金发科技新材料有限公司（全文简称“成都金发”）
统一社会信用代码：9151012235058902XE
成立时间：2015年07月30日
注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道付家街665号
法定代表人：沈红波
注册资本：50,000.00万元人民币
经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：成都金发系公司的全资子公司。公司对成都金发直接持股100%。
成都金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、Kingfa Science & Technology (India) Ltd. （全文简称“印度金发”）
法定代表人：柏金根
成立时间：1983年11月10日
注册资本：1.8亿卢比
注册地址：印度
经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。
与本公司的关系：印度金发系公司的控股子公司。公司对印度金发直接持股比例为74.99%。
印度金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
5、珠海万通特种工程塑料有限公司（全文简称“特塑公司”）
统一社会信用代码：91440400MA4UJ90XX9
成立时间：2015年10月23日
注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路177号1楼
法定代表人：徐显骏
注册资本：10,100万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；非食用盐销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与本公司关系：特塑公司系公司的全资子公司。公司通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持有特塑公司100%股权。
特塑公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
6、珠海金发生物材料有限公司（全文简称“金发生物材料”）
统一社会信用代码：91440400690520686K
成立时间：2009年07月08日
注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路177号
法定代表人：袁长长
注册资本：31,630万元人民币
经营范围：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；3D打印基础材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与本公司关系：金发生物材料系公司的全资子公司，公司通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持有金发生物材料100%股权。
金发生物材料信用状况良好，不属于失信被执行人。
7、国高材高分子材料产业创新中心有限公司（全文简称“国高材”）
统一社会信用代码：91440101MA5ANL0H7G
成立时间：2017年12月28日
注册地址：广州市高新技术产业开发区科丰路33号自编九栋5楼501室
法定代表人：叶南飚
注册资本：50,000.00万元人民币
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；标准化服务；实验分析仪器制造；塑料加工专用设备制造；资源再生利用技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；碳纤维再生利用技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；运行效能评估服务；3D打印服务；创业空间服务；机电耦合系统研发；机械设备研发；物联网技术研发；检验检测服务。
与本公司关系：国高材系公司的控股子公司。公司对国高材直接持股80.0065%，通过公司全资子公司珠海金发生物材料有限公司间接持股6%，合计持有国高材的股权比例为86.0065%。国高材的股权结构如下：
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国高材信用状况良好，不属于失信被执行人。
8、珠海金发供应链管理有限公司（全文简称“金发供应链”）
统一社会信用代码：91440400324956201A
成立时间：2014年12月31日
注册地址：珠海市横琴新区兴盛一路128号2909办公
法定代表人：袁长长
注册资本：8,197万元人民币
经营范围：一般项目：供应链管理服务；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；货物进出口；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；财务咨询；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。
与本公司关系：金发供应链系公司的控股子公司。公司对金发供应链直接持股60.9979%。珠海金易塑投资企业(有限合伙)对金发供应链持股28.9984%，烟台国工股权投资合伙企业（有限合伙）对金发供应链持股10.0037%。
金发供应链信用状况良好，不属于失信被执行人。
9、武汉金发科技有限公司（全文简称“武汉金发”）
统一社会信用代码：914201003033027944
成立时间：2014年07月10日
注册地址：武汉经济技术开发区116M1地块官莲湖路28号F1饭堂活动室(二期)
法定代表人：余启生
注册资本：40,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化工产品销售（不含许可类化工产品）,金属制品销售,塑料制品制造,日用化工专用设备制造,文化、办公用设备制造,电子专用材料研发,非居住房地产租赁,住房租赁,物业管理,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）,房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与本公司关系：武汉金发系公司的全资子公司。公司对武汉金发直接持股100%。
武汉金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
10、宁波金发新材料有限公司（全文简称“宁波金发”）
统一社会信用代码：913302065736586519
成立时间：2011年04月21日
注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路168号
法定代表人：黄河生
注册资本：343,145.5378万元人民币
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；站用加氢及储氢设施销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；煤炭及制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系：宁波金发系公司的全资子公司。公司对宁波金发直接持股80.44%，通过公司全资子公司宁波银商投资有限公司以及宁波万华石化投资有限公司间接持股19.56%，合计持有宁波金发的股权比例为100%。
宁波金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
11、广东金发科技有限公司（全文简称“广东金发”）
统一社会信用代码：91441802077867032A
成立时间：2013-09-03
注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道28号
法定代表人：陈平绪
注册资本：35,506万元人民币
经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业（不含危险化学品仓储）；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；非居住房地产租赁；住房租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司关系：广东金发系公司的全资子公司。公司对广东金发直接持股97.1836%，通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持股2.8164%，合计持有广东金发的股权比例为100%。
广东金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
12、香港金发发展有限公司（全文简称“香港金发”）
成立时间：2009年07月03日
注册地址：香港九龙旺角广华街45号广发商业中心12楼1211室
法定代表人：袁志敏
注册资本：8,000万港币
经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。
与本公司的关系：香港金发系公司的全资子公司。公司对香港金发直接持股比例为100%。
香港金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
13、辽宁金发生物材料有限公司（全文简称“辽宁金发生物”）
统一社会信用代码：91211100MABP3U3D3B
成立时间：2022年05月31日
注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区盘锦辽东湾新区华锦路东、西二港池北
法定代表人：袁长长
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：一般项目：生物基材料制造，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，生物基材料销售，生物基材料技术研发，生物基材料聚合技术研发，塑料制品制造，塑料制品销售，3D打印基础材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：辽宁金发生物系公司的全资子公司。公司通过其全资子公司珠海金发生物材料有限公司间接持股100%。
辽宁金发生物信用状况良好，不属于失信被执行人。
14、Kingfa Science & Technology(USA),INC. （全文简称“美国金发”）
成立时间：2015年3月2日
注册地：Michigan
注册资本：2500万美元
经营范围：塑料、化工产品、日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制造、销售。
与本公司的关系：美国金发系公司的全资子公司。公司对美国金发直接持股比例为100%。
美国金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
15、Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH. （全文简称“欧洲金发”）
成立时间：2016年11月2日
注册地：德国
注册资本：200万欧元
经营范围：塑料、化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。
与本公司的关系：欧洲金发系公司的全资子公司。公司对欧洲金发直接持股比例为100%。
欧洲金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
16、成都金发科技孵化器有限公司（全文简称“成都金发孵化器”）
统一社会信用代码：91510122MA62NAY256
成立时间：2016年12月08日
注册地址：成都市双流区西南航空港经济技术开发区工业集中区
法定代表人：袁志敏
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：塑料颗粒制造；塑料制品制造；日用化工品专用设备制造；集群企业住所托管服务；科技技术研发、转让；新能源新技术研发、转让；可再生资源技术研究；计算机技术服务；自有房屋租赁；房地产开发、销售；物业管理；展览展示服务；会议接待服务；企业营销策划管理；企业管理服务；商标代理服务；专利代理服务；仓储服务（不含危险品）；停车场经营；企业服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；软件开发；新材料技术研发、转让；生物医药技术研发、转让；新一代信息技术研发、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：成都金发孵化器系公司的全资子公司，公司对成都金发孵化器直接持股100%。
成都金发孵化器信用状况良好，不属于失信被执行人。
17、海南金发科技有限公司（全文简称“海南金发”）
统一社会信用代码：91460000MA5TRETF5M
成立时间：2020年11月27日
注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A366室
法定代表人：戴福乾
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：初级形态塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料加工专用设备制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术进出口；文化、办公用设备制造；创业空间服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
与本公司关系：海南金发系公司的全资子公司。公司对海南金发直接持股比例为100%。
海南金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人财务状况（单体口径）
1、2023年12月31日/2023年度财务数据
单位：人民币万元
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2、2024年3月31日/2024年第一季度财务数据
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计系公司及子公司在授权期限内对子公司提供的预计年度担保额度，具体担保协议的主要内容以子公司与金融机构实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过股东大会批准的担保额度。
上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
另外，鉴于公司对控股子公司辽宁金发、国高材、金发供应链、印度金发有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由公司提供超比例担保，少数股东没有按认缴出资比例提供担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司及子公司为控股子公司提供年度担保额度，是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的全资及控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次年度担保额度预计事项并提交2023年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及其子公司对外担保总额为人民币262.70亿元，占2023年归属于上市公司股东净资产（经审计）的160.68%，均系公司对子公司提供的担保。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-015
金发科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、2023年度利润分配预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”） 母公司报表中期末未分配利润为人民币6,767,603,707.80元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本2,670,649,486股，以此计算合计拟派发现金红利267,064,948.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为84.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，本预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月26日，公司召开的第七届监事会第十九次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2024-028
金发科技股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业
重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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(上接1177版)
