金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金发科技发展有限公（以下简称“上海金发”）近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2023年11月15日，证书编号为GR202331000356，有效期三年。

近日，公司全资子公司珠海万通特种工程塑料有限公司（以下简称“特塑公司”）近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2023年12月28日，证书编号为GR202344010782，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策规定，上海金发、特塑公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。上海金发、特塑公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。上海金发、特塑公司2023年企业所得税已按15%的税率预缴，本次获得《高新技术企业证书》不会影响公司2023年度经营业绩。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-027

金发科技股份有限公司

关于召开2023年度

暨2024年一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可访问网址 https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码参会。

● 会议召开方式：视频录播结合网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码，或通过公司邮箱ir@kingfa.com进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月10日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：视频录播结合网络文字互动方式

三、参加人员

总经理李南京，独立董事曾幸荣，财务总监奉中杰，董事会秘书戴耀珊。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年05月10日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码，即可在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码，或通过公司邮箱ir@kingfa.com进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：020-66818881

邮箱：ir@kingfa.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-026

金发科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》相关规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

一、本次会计政策变更的情况概述

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容规定自2024年1月1日起施行。按照通知要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行变更。

公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行，对适用《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关业务，根据有关规定进行列示、披露及会计处理。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-024

金发科技股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工（2022年修订）》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：

1、改性塑料产品包含原改性塑料和环保高性能再生塑料。2024年第一季度改性塑料产品销量42.90万吨，环保高性能再生塑料销量5.34万吨。

2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、异辛烷、甲乙酮、液化气、丙烯腈、MMA等。2024年第一季度PP树脂销量12.13万吨，ABS树脂销量5.46万吨，丙烯销量1.91万吨。

3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2024年第一季度完全生物降解塑料销量3.69万吨，特种工程塑料销量0.33万吨。

4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据。

5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

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（二）主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

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注：

1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

2、绿色石化产品主要原材料包括：丙烷、苯乙烯、丁二烯。

3、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-023

金发科技股份有限公司

2023年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工（2022年修订）》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：

1、改性塑料产品包含原改性塑料和环保高性能再生塑料。2023年第四季度改性塑料产品销量55.50万吨，环保高性能再生塑料销量7.49万吨。

2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、异辛烷、甲乙酮、液化气、丙烯腈、MMA等。2023年第四季度PP树脂销量13.41万吨，ABS树脂销量13.17万吨，丙烯销量8.11万吨。

3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2023年第四季度完全生物降解塑料销量4.36万吨，特种工程塑料销量0.66万吨。

4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据。

5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

■

（二）主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

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注：

1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

2、绿色石化产品主要原材料包括：丙烷、苯乙烯、丁二烯。

3、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-023

金发科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

截至本公告披露日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）2023年度计提各项资产减值准备合计47,409.90万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号一存货》《企业会计准则第8号一资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，金发科技对截至2023年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、贷款、存货、固定资产、在建工程、商誉等，计提各项资产减值准备合计47,409.90万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为149.69%，具体情况如下。

单位：人民币元

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本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2023年年度利润的影响详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司2023年年度报告》。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

（一）计提金融资产减值准备的情况说明

1、金融资产减值准备的计提方法

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2、计提金融资产减值准备情况

公司于每一资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并计提减值准备，2023年计提应收票据坏账准备136.00万元，计提应收账款坏账准备4,004.37万元，计提其他应收款坏账准备716.26万元，计提贷款减值准备250.66万元。

（二）计提存货跌价准备的情况说明

1、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2、计提存货跌价准备情况

依据2023年12月31日存货中各个项目的可变现净值低于其成本的差额计算，计提存货跌价准备14,749.05万元。

（三）计提长期资产减值准备的情况说明

1、长期资产减值准备的计提方法

资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、计提长期资产减值准备情况

公司于资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。公司根据固定资产和在建工程的账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失，2023年公司计提固定资产减值准备23,559.10万元，计提在建工程减值准备3,587.15万元。

（四）计提商誉减值准备的情况说明

公司非同一控制下企业合并宁波金发新材料有限公司及辽宁金发科技有限公司确认递延所得税负债形成的商誉账面原值9,880.95万元，2023年确认递延所得税负债形成的商誉减值准备407.31万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

计提资产减值准备后，公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,672.58万元，归属于上市公司的所有者权益为1,634,887.48万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-016

金发科技股份有限公司

关于2023年日常关联交易执行情况

及2024年日常关联交易情况预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2024年4月26日召开第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2024年4月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以非关联董事7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，关联董事熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）

注册资本：人民币40,100万元

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

法定代表人：宁红涛

经营范围：塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;电视机制造;工业设计服务;金属制品研发;金属制品销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;货物进出口;技术进出口。

2、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）

注册资本：人民币91,651.5612万元

注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号

法定代表人：唐安斌

经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、广东正茂精机有限公司（以下简称“正茂精机”）

注册资本：人民币3,160万元

注册地址：东莞市横沥镇山厦工业区

法定代表人：左文娟

经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、宁波戚家山化工码头有限公司（以下简称“戚家山码头”）

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港富山路8号1幢1号2层201、203、204、207、211、212、213

法定代表人：姚迈

经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、宁波亚沛斯化学科技有限公司（以下简称“亚沛斯化学”）

注册资本：人民币7,677.399176万元

注册地址：浙江省宁波市北仑区丽亚路16号

法定代表人：黄河生

经营范围：电子、造纸用高科技化学品、天然香料、合成香料、新型药用佐剂、药品中间体（药品制剂除外）的生产、制造和研发，水煤浆的生产，（以上涉及前置许可项目的除外）。

（二）与上市公司的关联关系

1、熊海涛女士、李南京先生和宁红涛先生为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人兼副董事长，宁红涛先生为毅昌科技董事长，李南京先生为毅昌科技董事（2023年6月21日，李南京先生届满离任），符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

2、熊海涛女士为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为东材科技的实际控制人兼副董事长，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

3、李建军先生为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，李建军先生为正茂精机的执行董事、经理，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

4、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。同时，杨楚周先生为戚家山码头的副董事长（2023年9月8日，杨楚周先生辞去戚家山码头副董事长职务），构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

5、黄河生、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。同时，黄河生先生为亚沛斯化学的董事长兼总经理，杨楚周先生为亚沛斯化学的董事（2023年11月13日，杨楚周先生辞去亚沛斯化学董事职务），构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

（三）关联方的财务状况

1、2023年12月31日/2023年度财务数据

单位：人民币万元

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注：上述毅昌科技、东材科技的财务数据经审计，上述正茂精机、戚家山码头、亚沛斯化学的财务数据未经审计。

2、2024年3月31日/2024年第一季度财务数据

单位：人民币万元

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注：上述财务数据均未经审计。

（四）履约能力分析

上述关联企业生产经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）采购原材料和设备

为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

（二）销售产品、商品

公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-014

金发科技股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2024年4月16日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中现场出席监事1人，监事陈国雄先生、朱冰女士、职工代表监事林锦龙先生、职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：

（1）公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2023年度的经营成果、财务状况和现金流量；

（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量；

（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2023年年度报告》及《金发科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务决算报告符合《公司法》 和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟向 2023 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

（五）审议通过《股东分红回报规划（2024-2026）》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：2023年，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

（十）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案的议案》

经审核，监事会认为：公司监事2023年度薪酬严格按照公司制定的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。根据《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况，监事会拟定了2024年度监事薪酬方案，公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号一一上市公司季度报告（2023年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一一定期报告（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2024年3月31日的财务状况及2024年第一季度的经营成果和现金流量；

（3）未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司董事会编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年一季度报告》

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-013

金发科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2024年4月16日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席董事6人，董事熊海涛女士、李建军先生、吴敌先生、陈平绪先生、独立董事肖胜方以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2023年度，董事会坚决按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好地完成2023年度各项工作。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）听取《2023年度独立董事述职报告》（非审议事项）

公司第七届董事会独立董事杨雄先生、独立董事肖胜方先生、独立董事孟跃中先生、独立董事朱乾宇女士（已离任）和独立董事曾幸荣先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（四）听取《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（非审议事项）

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《2023年年度报告》及其摘要

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2023年年度报告》及《金发科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2023年度财务决算报告》

经审核，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》按照《公司法》《公司章程》等规定进行编制，真实反映了公司2023年度财务状况和整体经营情况。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：公司拟向2023年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议通过《股东分红回报规划（2024-2026）》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》。

（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的相关规定，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。基于生产经营的需要，公司预计2024年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过72,000万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过14,000万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过55,000万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过3,000万元。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。关联董事熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。

本议案已经公司第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及其子公司拟使用不超过人民币20亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币20亿元（含本数）。

董事会授权董事长决定和审批使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议通过《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为提高工作效率，及时办理授信融资业务，在单一主体向金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币30亿元（含），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件。授权期限为自董事会审议通过之日起至12个月。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行授权的公告》（公告编号：2024-022）。

（十三）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司子公司2024年因日常经营及业务发展需要，需在金融机构办理融资、结算等业务，包括但不限于流动资金贷款、股权融资、专项融资、贸易融资等。为解决向金融机构申请融资、结算所需的担保事宜，公司及其子公司预计为子公司在金融机构办理的融资结算等业务提供担保额度预计折合人民币为162亿元。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

（十四）审议通过《关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司完成了1,359,820股2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，公司股份总数由2,672,009,306股变更为2,670,649,486股，公司注册资本由人民币2,672,009,306元变更为2,670,649,486元，相应修订《公司章程》有关条款。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）、《金发科技股份有限公司章程》（2024年4月修订）。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（2024年4月修订）。

（十七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

2023年度，公司第七届董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（2023年），公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，董事会审计委员会认为：近一年立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十九）审议通过《公司第七届董事会对独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司第七届董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

（二十）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十一）审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

2023年公司董事实际获得的报酬同比增加，主要是因为公司董事的绩效薪酬根据其负责的各个业务板块设置的综合业绩考核指标（营收、净利、毛利等）的达成情况确定的。公司2023年整体净利润虽同比下滑，但公司改性塑料板块、新材料板块的业绩均实现增长，且公司的营业收入整体实现增长，部分董事达成其业绩考核目标。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

2023年公司高级管理人员实际获得的报酬同比增加，主要是因为公司高级管理人员的绩效薪酬根据其负责的各个业务板块设置的综合业绩考核指标（营收、净利、毛利等）的达成情况确定的。公司2023年整体净利润虽同比下滑，但公司改性塑料板块、新材料板块的业绩均实现增长，且公司的营业收入整体实现增长，部分高级管理人员达成其业绩考核目标。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；公司 2024 年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定。关联董事李南京、吴敌、陈平绪回避表决。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（二十三）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于2024年5月21日在公司行政办公楼101会议室召开公司2023年度股东大会。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

（二十四）审议通过《2024年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第一季度的财务及经营状况。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年一季度报告》

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

(上接1178版)