正平路桥建设股份有限公司

（上接1186版)

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《公司章程》作上述修订后，条款序号相应顺延。除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理章程变更登记等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、公司部分制度的修订情况

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》，制定了《会计师事务所选聘制度》。

其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度自公司第五届董事会2024年第一次定期会议审议通过后生效并实施。

修订后的《公司章程》及部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-029

正平路桥建设股份有限公司

关于公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁事项的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：经初步统计，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）及子公司连续12个月内累计涉及诉讼、仲裁事项共计35起，涉案金额约19,167.12万元，处于已开庭未判决（尚未裁决）、已申请再审尚未开庭、已调解（已和解、已裁决）正在执行及尚未开庭的阶段。

●上市公司所处的当事人地位：原告/申请人，被告/被申请人。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：上述诉讼、仲裁事项中公司及子公司作为原告/申请人的共计4起，涉案金额约756.28万元。公司及子公司作为被告/被申请人共计31起，其中：尚未开庭1起，涉案金额75.00万元；已开庭尚未裁决的1起，涉案金额2,727.00万元；一审已判决提起上诉的1起，涉及的应付款项约385.41万元，涉及的相关费用约15.75万元；已判决（已调解、已和解、已裁决）正在执行的共计28起，初步统计涉及的应付款项约14,282.64万元，涉及的相关费用约925.04万元，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

●公司将持续关注上述诉讼、仲裁事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，正平股份对公司及子公司连续12个月内（2023年4月至2024年4月）累计涉及诉讼、仲裁事项进行了初步统计，累计诉讼、仲裁事项共计35起，涉案金额约19,167.12万元，约占公司最近一期经审计净资产的14.81%。现将有关情况公告如下：

一、本次诉讼、仲裁事项的基本情况

单位：万元

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二、本次披露的诉讼、仲裁事项对公司的影响

上述诉讼、仲裁事项中，公司及子公司作为原告/申请人的共计4起，涉案金额约756.28万元。公司及子公司作为被告/被申请人共计31起，其中：尚未开庭1起，涉案金额75.00万元；已开庭尚未裁决的1起，涉案金额2,727.00万元；一审已判决提起上诉的1起，涉及的应付款项约385.41万元，涉及的相关费用约15.75万元；已判决（已调解、已和解、已裁决）正在执行的共计28起，初步统计涉及的应付款项约14,282.64万元，涉及的相关费用约925.04万元，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将持续关注上述诉讼、仲裁事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

三、其他事项

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-031

正平路桥建设股份有限公司

2024年第一季度定期经营数据的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号一建筑》规定，现将正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主要经营情况

（一）建筑业

1、电力业务：中标19个项目，合同价款5,116.67万元人民币

2、水利业务：中标9个项目，合同价款11,835.19万元人民币；

3、房屋建筑施工：中标1个项目，合同价款957.22万元人民币。

（二）服务业

服务业（试验检测、蓝图设计、电力设计）新增合同17个，新增合同额102.42万元人民币。

（三）制造业

制造业新增合同1个，新增合同金额20.77万元人民币。

二、主要中标项目情况

1、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标大方县向阳中型灌区新建工程，中标金额2,360.23万元人民币；

2、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标普安县幸福中型灌区续建配套与节水改造项目，中标金额2,228.47万元人民币；

3、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标兴仁市马家屯中型灌区续建配套与节水改造工程，中标金额2,098.69万元人民币；

上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-032

正平路桥建设股份有限公司

关于2024年1至3月为子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

全资子公司：海东路拓工程设施制造有限公司（以下简称“海东路拓”）。

控股子公司：贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年1月至3月公司为上述被担保人提供的担保金额分别为1,300万元、4,500万元。截至2024年3月31日，公司累计为上述被担保人提供的担保余额为11,000万元（未经审计）。

●本次担保是否有反担保：贵州水利其他股东为公司提供反担保。

●截至2024年3月31日，公司（含子公司）累计为子公司提供担保的借款余额为114,931.45万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的88.8165%。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）第四届董事会2023年第一次定期会议及2022年年度股东大会审议通过：公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）因经营业务发展的需要，2023年度拟向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过50亿元。

公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日（2023.6.9）起至2023年年度股东大会召开日止（公告编号：2023-027、2023-041）。

2024年1月至3月，在上述批准范围内发生如下担保：

单位：万元

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二、被担保人基本情况

1、海东路拓工程设施制造集团有限公司

统一社会信用代码：91632100MA752AMU85

成立时间：2016年4月6日

注册地址：青海省海东工业园区临空综合经济工业园（中关村东路创业大厦502号）

主要办公地点：青海省海东市

法定代表人：马海明

注册资本：5,000万元

经营范围：金属螺旋波纹钢管、波纹钢板制造；金属钢结构加工；压力容器制造；城镇地下大中径管道（共同沟）清淤设备研发及制造；货物、技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；从事报关业务；普通货运（上述依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：公司持有海东路拓100%股权。

2、贵州水利实业有限公司

统一社会信用代码：91520000214425151T

成立时间：1994年6月29日

注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路200号

主要办公地点：贵州省贵阳市

法定代表人：李正光

注册资本：13,000万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（水利水电工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；工程项目管理；特种设备（塔式起重机）的销售、安装及维修；设备租赁。）

主要股东：公司持有贵州水利51%股权，贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有贵州水利49%的股权。

三、担保协议的主要内容

单位：万元

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四、担保的必要性和合理性

上述被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司为其提供担保的贷款为其日常经营和项目建设所需，符合公司整体经营发展需要，无需公司支出其他任何费用。

公司、实际控制人及其配偶、关联方为上述公司提供担保，未收取任何费用，体现了实际控制人、关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。

五、审批情况

关于公司2023年度申请综合授信额度暨担保的事项，已经公司第四届董事会2023年第一次定期会议、2022年年度股东大会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见（公告编号：2023-027、2023-041）。

六、累计对外担保的情况

截至2024年3月31日，公司（含子公司）累计为子公司提供担保的借款余额为114,931.45万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的88.8165%。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年4月29日