杰克科技股份有限公司2023年年度报告摘要

司代码：603337 公司简称：杰克股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年3月31日，公司总股份484,419,031股，扣除公司回购专用证券账户19,190,756股，以此计算合计拟派发现金红利232,614,137.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

此项议案尚需2023年年度股东大会审议。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，经济缓慢复苏、地缘冲突加剧、通胀保持粘性、货币持续收紧，全球制造业景气度连续多月处于收缩区间，货物贸易增长远低于预期，发达国家鞋服库存高企，进口需求大幅收缩，对鞋服及缝制机械行业带来明显冲击。

我国缝制机械行业面临内需低迷、外需下行的双向挑战，产销探底并在低谷徘徊，经济效益明显下滑，企业经营压力较大，行业经济整体回落至近十年来最为低迷的水平。虽然行业形势总体严峻，但行业企业坚定信心，去库存、调结构，加大技术创新，推进智能转型，深挖用户需求，开拓新兴市场，为行业企稳复苏积蓄动能。2023年三季度以来行业产、销降幅逐步收窄，年末呈现出明显的触底回暖势头。

据中国缝制机械协会初步估算，2023年全行业工业缝纫机总产量约为560万台，同比下降约11%，较2019年同期下降近20%。行业工业机库存约80余万台，同比约下降12%，相较上年末行业库存压力明显缓解，为适量补库打开了一定空间。

2011-2023年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）

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（数据来源：中国缝制机械协会）

2023年我国缝制设备市场内需持续疲软。初步估算，2023年行业工业缝纫设备内销总量约185万台，同比下降20%，回落至2016年行业最为低迷的水平。

2011-2023年工业缝纫机内销及同比情况

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（数据来源：中国缝制机械协会）

据海关总署数据显示，2023年我国缝制机械产品累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%。其中，工业缝纫机出口量432万台，出口额13.06亿美元，同比分别下降13.75%和25.73%。

我国缝制机械产品年出口额变化情况

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（数据来源：海关总署）

1、公司所从事的主要业务

公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、验布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备，以及电机、电控、机架台板等缝制机械重要零配件。

（1）工业缝纫机

工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机、特种机和罗拉车等系列产品。

（2）裁床和铺布机

裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层裁床和多层裁床，铺布机产品有3个系列。

（3）衬衫及牛仔自动缝制设备产品

公司所生产的衬衫自动缝制设备产品含自动连续锁眼机、自动缝袖衩机等，牛仔自动缝制设备产品含三针直臂式链缝埋夹机、裤脚卷边缝机及自动裤襻机等。

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2、公司业务的经营模式

（1）采购模式

公司生产所需的主要原材料有生铁、外协零部件、电机、电控等。公司所需原材料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。

公司制定了规范的采购流程，整体采购模式流程图如下：

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（2）生产模式

公司采用订单+库存生产模式，每月由营销组织生产、采购等部门召开产销平衡会。生产部门根据营销部门的预测编制采购与生产计划，生产部门再根据市场的变动进行每周、每月排单滚动生产。

公司采取精益生产管理方式组织生产，具体推进历程如下：

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（3）销售模式

1）缝中设备的经销模式

公司的平缝机、包缝机、绷缝机、特种机、罗拉车以及衬衫牛仔自动缝制设备等缝中设备，主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。

经销模式流程图如下：

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2）缝前设备及成套智联解决方案的销售模式

公司的裁床、铺布机等缝前设备的销售以及成套智联解决方案通过直销及经销方式进行。

其中直销模式流程图如下：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入529,388.30万元，同比下降3.78%；实现归属于上市公司股东净利润53,842.76万元，同比增长9.08%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-028

杰克科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-5项议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，6-13项议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,10,11,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东账户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008 号杰克股份行政楼证券部；

4、登记时间：2024年5月17日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2024年5月17日下午17点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号，邮政编码：318010；

2、联系部门：证券部

3、联系电话：0576-88177757

4、传真：0576-88177768

5、电子邮箱：IR@chinajack.com

6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024-04-30

附件1：授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-018

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈威如、王茁、谢获宝回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

10、审议通过了《关于2023年对会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《董事会审计委员会关于2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过了《关于确认公司2023年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案详见《2023年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

(下转1194版)

证券代码：603337 证券简称：杰克股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:杰克科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：阮积祥 主管会计工作负责人：林美芳 会计机构负责人：林美芳

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：杰克科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：阮积祥 主管会计工作负责人：林美芳 会计机构负责人：林美芳

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：杰克科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：阮积祥 主管会计工作负责人：林美芳 会计机构负责人：林美芳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

杰克科技股份有限公司2024年第一季度报告