西藏珠峰资源股份有限公司
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西藏珠峰资源股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2024年4月14日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日下午在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事3名，实到3名。
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1.《公司2023年度监事会工作报告》
会议同意《公司2023年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。
2.《公司2023年度财务决算报告》
会议同意《公司2023年度财务决算报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。
3.《公司2023年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现税后净利润-219,742,251.32元，加上年初未分配利润3,025,209,566.92元，年末可供股东分配的利润为2,811,666,067.56元。年末母公司所有者权益为2,831,266,615.25元，其中资本公积为2,68,676,215.89元；合并报表所有者权益3,225,949,947.93元，其中资本公积为22,364,488.69元。
根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际生产运营和未来的项目投资建设，董事会提议公司2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。
监事同意董事会提出的《公司2023年度利润分配预案》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。
4.《关于公司2023年度监事津贴的议案》
根据公司2021年度股东大会已经批准的关于第八届监事会任职期间的津贴标准：不在公司领取薪酬的外部监事，按20万元/年（税前）标准发放。
全体监事回避表决，将本议案提请公司股东大会审议批准。
5.《公司2023年度内部控制自我评价报告》
会议同意《公司2023年度内部控制自我评价报告》，并一致形成审核意见如下：
公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.《公司2023年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2023年年度报告后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司2023年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司2023年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于子公司投资建设有关项目的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案》、《关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案》和《关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案》，相关议案均需提交公司股东大会审议批准。有关详情如下：
一、塔中矿业有限公司的6000kta采选改扩建项目
该项目于2021年9月26日召开的公司第八届董事会第四次会议上被列入2021年度非公开发行A股股票（下称“定增”）预案的募投项目，并利用自有资金开始实施。2024年3月28日召开的公司2024年第一次临时股东大会终止了原定增预案。
（一）项目概况
本项目位于塔吉克斯坦共和国首都杜尚别东北的阿尔登-托普坎矿区，总投资额为250,421.74万元，项目建设期为24个月。本项目拟在塔中矿业现有的400万吨采选产能的基础上新建扩建而成。项目建成后将新增200万吨的采选产能，最终塔中矿业的铅锌矿采选产能将从400万吨/年提升至600万吨/年，产业影响力进一步提高。
（二）项目投资概算
公司委托长沙有色冶金设计研究院有限公司为本项目编制了《可行性研究报告》（下称《可研》），依据《可研》，本项目投资估算如下：
单位：万元
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（三）项目建设的必要性及可行性
（1）项目所在地拥有丰富的矿产资源
本项目位于塔吉克斯坦境内的阿尔登-托普坎矿区。阿尔登-托普坎矿区是一个铅锌银铜多金属矿集区，分布于东北30o向斜构造的两翼，目前发现了阿尔登-托普坎、派-布拉克、北阿尔登托普坎、恰拉塔、吉奇普克赛、萨尔多博、梅希克科尔、塔什盖兹、乌恰尔恰、别列瓦尔、乌茨卡特雷和塔什布拉克铅锌矿12个铅锌多金属矿床，以及巴雅尔银矿床、米斯坎铜矿床和阿特库拉克铁矿床。根据《塔中矿业各矿区保有资源储量表》（截至2018年12月31日），派-布拉克矿、阿尔登-托普坎铅锌矿、北阿尔登-托普坎铅锌矿、恰拉塔、巴雅尔别克、乌茨卡特雷、别列瓦尔等7个矿区共保有矿石量10,740.57万吨，本项目所在地阿尔登-托普坎矿区为一特大型铅锌银铜多金属矿床，且经过多年开采验证，资源条件非常优越。
（2）公司拥有丰富的行业经验及技术积累
公司具备丰富的铅锌矿生产及管理经验，公司管理团队在相关行业从业多年，能够保证本项目顺利有效实施。同时，公司建立了完善的运营管理制度，通过制度的形式对扩建改造项目进行规范化管理，提升效率和规范性。此外，公司建立了长效的人才激励机制，对关键管理人员和技术骨干采取多种激励措施，提高员工的成长速度和对企业的忠诚度，使有志创新人员得以施展才华，不断改善经营管理，推动公司技术进步，保证公司在同行业内保持领先地位。
（四）经济效益分析
本项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益。按本项目建成后塔中矿业年产能600万吨为测算依据，《可研》中测算的所得税后内部收益率为54.87%。
（五）其他说明
本项目完全资金到位后的建设期2年，项目资金来源主要为外部融资，结合少部分自筹。截至2023年末，已实际完成部分项目投资。
二、塔中矿业有限公司的冶炼产业链延伸项目
该项目是在现有年5万吨粗铅冶炼产能的基础上进一步投资，延伸产业链，从而形成年3万吨电解铅、50吨电解银、600吨冰铜的综合产能。
（一）项目概况
根据塔吉克斯坦矿产资源开发的产业政策导向，要求在矿产地建设冶炼及加工矿产资源设施，延伸矿产资源产业链。塔中矿业有限公司积极响应塔吉克斯坦矿产资源开发的产业政策导向，以50kt/a粗铅冶炼项目为基础，以塔中矿业、塔吉克斯坦、中亚地区市场需求定位投资方向，决定对现有粗铅冶炼进行产业链延伸，实现铅冶炼深加工，有效回收有价金属，提高企业经济效益，推动中塔工业园可持续发展。
（二）项目投资概算
依据长沙有色冶金设计研究院有限公司为本项目编制的《可行性研究报告》（下称《可研》），本项目估算总投资为42,628千美元（按7.25汇率折合人民币30,905.3万元，下同），其中，项目建设投资为33,395千美元（24211.38万元），建设期利息为701千美元（508.23万元），流动资金为8351千美元（6054.48万元）。资金使用计划本项目建设期为1年，建设投资按建设进度计划在建设期内分批投入。生产第一年投产，达产率为90%，生产第二年100%达产。
（三）项目建设的必要性及可行性
1、延伸产业链，提高效益的需要
目前塔中铅冶炼厂产出的粗铅含有较高的铜、铋、银等有价金属，但由于粗铅含铜低，对外销售时铜不计价，银的计价系数也低，严重影响企业的经济效益。同时，塔中铅冶炼厂产出的铜浮渣数量较多，约为粗铅产量的15～20%，含有较高的铜、铋、银等有价金属。但由于该浮渣含铜低，如对外销售只能单计铜价不计铅价，而且不便作为单独的产品销售，需要进一步加工处理，产出冰铜。
2、促进中国和塔吉克斯坦的友好往来，具有深远意义
本项目在塔吉克斯坦当地建设，不仅在税收方面享受优惠政策，为企业带来一定的经济效益。更重要的是可以为塔吉克斯坦带来先进的生产技术，培养一批高素质技术人才，还可以增加当地政府的财政收入，解决部分人员的就业问题，促进当地经济发展，具有良好的社会效益。
3、冶炼原料有一定自给率保障
本项目的原料是粗铅和铜浮渣，来源于塔中矿业铅冶炼厂现有粗铅冶炼系统自产，原料供给有保障。作为塔中矿业选矿厂的配套项目，电解延伸项目是铅产业链深加工延长选矿铅精矿产品产业链，提高产品附加值，提升企业经济效益。
（四）该项目综合评价
项目完成后可取得主要的社会经济效益如下：
本项目的建成，可以有效回收铅、铜、银，富集铋、锑等有价金属，提高金属的回收率，并且产业链的延长也可以提高产品的附加值，可以为企业带来新的利润增长点。项目建成后，《可研》估算所得税后项目投资财务内部收益率18.27%，投资回收期6.50a(含建设期1a)，项目的经济效益良好。
（五）其他说明
本项目完全资金到位后的建设期1年，项目资金来源主要为外部融资，结合少部分自筹。截至2023年末，已实际完成部分项目投资。
三、阿根廷锂钾有限公司的年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目
公司实控阿根廷孙公司阿根廷锂钾有限公司（下称“阿根廷锂钾”）正在投资建设3000kta采选改扩建项目。该项目于2021年9月26日召开的公司第八届董事会第四次会议上被列入2021年度非公开发行A股股票（下称“定增”）预案的募投项目（产能规模为6000kta），并利用自有资金开始实施。2024年3月28日召开的公司2024年第一次临时股东大会终止了原定增预案。同时，公司2024年2月28日发布公告，阿根廷锂钾已将产能规模调整为“年产3万吨碳酸锂”，并据此向萨尔塔省矿业秘书处补充提交了有关材料。
（一）项目概况
本项目拟在阿根廷共和国萨尔塔省安赫莱斯锂盐湖进行建设，预计总投资额为273,249.00万元，项目建设期为12个月。本项目拟采用国内最新盐湖提锂生产工艺新建碳酸锂生产基地，引进一流的生产设备和配套设备，目标是建成一个环境友好型的大型卤水锂矿项目。本项目建成后，公司将实现对锂资源的规模化开发，加快公司在新能源上游领域的布局，提升公司行业地位和持续发展能力，力争在锂产业发展的黄金时期将锂产业做大做强，将公司打造成具有全球影响力的锂盐供应商。
（二）项目投资概算
2021年定增项目实施期间，公司委托长沙有色冶金设计研究院有限公司为被项目编制了《可行性研究报告》（下称《可研》），依据《可研》，本项目投资估算投资总额约27亿元，其中包括建设投资25亿，建设期利息4000万，流动资金1.6亿。
（三）项目建设的必要性和可行性
（1）盐湖提锂技术逐渐走向成熟应用
全球范围内锂资源量和锂储量丰富，美国地质调查局（USGS）2020年的数据显示，全球锂资源量约为8600万吨，其中南美“锂三角”地区（智利、阿根廷和玻利维亚交界处的高海拔湖泊和盐沼）的锂资源量之和约占全球锂资源总量近60%。南美丰富的锂资源主要类型为盐湖卤水，主要集中在三国交界处，该地区由于独特的地形构造和干旱气候，盐湖分布密集，降水量少、蒸发量大，是天然的卤水锂优质生产地区。盐湖卤水锂储量大，有极强的工业开发价值，也是目前锂矿发展的重点方向。盐湖提锂的技术多样，包括碳酸盐沉淀法、吸附法、电渗析、膜法、煅烧法、萃取法等。我国企业通过长期的技术迭代、工艺磨合、持续投入，盐湖提锂产能已走向成熟，技术水平全球领先。
（2）安赫莱斯锂盐湖拥有优质的资源储量
公司在安赫莱斯盐湖的矿权面积达10,533.84公顷，共由39个采矿特许权组成。安赫莱斯盐湖主要以晶间卤水为主，富含锂、硼、钾。根据含水层的岩性，自上而下可分为三个卤水矿层。卤水中主要有益组分为锂、钾、硼，以离子状态存在。根据智利FloSolutions公司于2018年8月1日发布的符合Ni43-101标准的《SAL DE LOS ANGELES PROJECT REPORT ON UPDATED LITHIUM AND POTASSIUM RESOURCES》（安赫莱斯项目锂钾资源储量更新报告）及Hatch公司与Flosolutions公司于2018年10月份共同发布的《Lithium-X Sal de Los Angeles Project Feasibility Study》（安赫莱斯项目可行性研究报告），安赫莱斯盐湖锂金属资源储量38.5万吨，等价碳酸锂资源储量205万吨，全矿床平均浓度502mg/L，其中探明加控制的锂金属资源储量合计307,535吨，等价碳酸锂资源储量164万吨，平均浓度超500mg/L。
（3）本项目应用成熟的提锂工艺
安赫莱斯盐湖矿区资源主要赋存于深层卤水中，根据矿区卤水分布的水平和垂直变化情况，同时考虑输卤、辅助工程布置和生产接替等因素，以及当地政府对环保的要求，确定的采卤方式为井采，以保证项目对原卤的持续、稳定的需求。本着安全、成熟、先进的原则，本项目采用吸附+膜法工艺生产碳酸锂。利用锂吸附剂选择性吸附提取卤水中的锂，该吸附剂可排除卤水中大量共存的碱金属、碱土金属离子的干扰，选择性吸附卤水中的锂离子；该吸附剂的吸附/脱吸性能稳定，适合较大规模的操作使用，制备方法简单，对环境无污染。
（4）安赫莱斯锂盐湖提锂工程符合公司在阿根廷的长期战略
公司在阿根廷拥有安赫莱斯锂盐湖项目和阿里扎罗锂盐湖项目，通过对阿根廷锂盐湖项目的持续开发，将对未来国内锂资源需求保障起到重要作用。公司在安赫莱斯锂盐湖实施3万吨碳酸锂/年原卤提锂工程，能够积累丰富的项目建设和运营经验，从而为未来在阿里扎罗锂盐湖实施更大规模盐湖提锂工程奠定坚实的基础。
（四）经济效益分析
此前长沙有色冶金设计研究院有限公司编制的《阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目可行性研究报告》，目前正根据公司调整后的3万吨/年产能对相关可研进行修订。
（五）其他说明：
本项目完全资金到位后的建设期2年，项目资金来源主要为外部融资，结合少部分自筹。截至2023年末，已实际完成部分项目投资。
四、后续实施方案的授权
公司提请股东大会向管理层授权，在投资额度内，实施上述项目的后续投资建设等工作。如项目有重大变化（包括但不限于投资金额、项目变更、投资地变更等），需及时报公司董事会或股东大会再行审议批准。公司也将做好相关进展工作的信息披露。
五、风险提示
本次三个投资项目尚需公司股东大会审议批准。同时，相关项目资金来源主要为外部融资，结合少部分自筹，且需要完成我国及项目所在国相关政府部门的有关手续后方可实施，项目实施进展存在不确定性。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于2024年度预计日常关联交易
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否；
2、日常关联交易对公司的影响：本次公司2024年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司可利用资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月28日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣进行了回避，由其他6名非关联董事参与表决。
4、公司独立董事专门会议就该关联交易发表了决议意见：
（1）2024年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
（2）2024年度预计日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
我们同意此议案，并提交公司董事会审议批准。
（二）日常关联交易的预计与执行情况
2023年度，公司预计日常关联交易发生额为1,265万元，实际发生额1,219.99万元，未超出董事会批准的金额。具体交易构成如下：
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备注：公司将自有房屋出租给关联人中国环球新技术进出口有限公司。
（三）本次2024年预计日常关联交易额度的具体情况
结合2023年度日常关联交易实际情况，公司预计2024年度日常关联交易总金额为1,265.00万元，具体构成如下：
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二、关联方介绍和关联方关系
1．中国环球新技术进出口有限公司
法定代表人：黄建荣
注册资本：人民币2,290万元
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号D座10E室
公司类型：有限责任公司
经营范围：进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、咨询服务；技术开发、技术转让。
关联关系：报告期末，中国环球新技术进出口有限公司系公司控股股东塔城国际控股51%股权的子公司及一致行动人，持有本公司4.91%股份。
2.上海投资组合中心有限公司
法定代表人：黄建荣
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：上海市柳营路305号1201室
公司类型：有限责任公司
主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划；国内贸易（除专营商品外），从事货物及技术进出口业务。
关联关系：上海投资组合中心有限公司，其法定代表人黄建荣先生同时担任本公司董事长职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，系本公司的关联法人。
三、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。租赁和出租房屋主要用于各方办公使用，定价参考周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素，确定实际交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展。
2、物资设备采购将由公司新设的新疆办事处负责，消除该项关联交易。
关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展。
公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于向控股股东借款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的利益。
● 截至本公告披露日，公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）借款余额人民币0.545亿元。
一、交易概述
为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团）有限公司（以下简称“海成集团”，与塔城国际统称为“关联方”）发生人民币借款的关联交易。
经与关联方商议，本次借款总额度（含利息）为不超过人民币2亿元，借款期限为公司2023年度股东大会审议通过本议案起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。
根据2023年4月27日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于向控股股东借款的关联交易议案》及2023年10月27日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》，公司向关联方借款的总额度为不超过1.5亿元，期限至2024年12月31日，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。截至2023年末，公司向塔城国际累计借款余额5450万元，尚欠历年相关借款利息3043万元未支付，合计欠款金额8493万元。
截至最近一次公告日，塔城国际及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司合计持有公司76,929,496股股份，占公司总股本的8.41%，系本公司控股股东。海成集团通过上海新海成企业有限公司间接控股塔城国际。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额达到3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至目前，塔城国际及其一致行动人合计持有本公司8.41%股份，系本公司控股股东。海成集团为公司实际控制法人。
（二）关联人基本情况
1、新疆塔城国际资源有限公司
成立日期：1996年5月23日
注册地址：新疆塔城市光明路（经济合作区）
主要办公地点：乌鲁木齐市新华南路1292号15楼
注册资本：人民币1亿元
法定代表人：黄建荣
公司性质：有限责任公司
经营业务范围：许可经营项目：销售：食品、饮料、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、氰化钠。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；化工原料及制品；建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化、废旧金属、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。
截至2022年12月31日，塔城国际资产总额42.29亿元，所有者权益21.56亿元，2022年营业收入0万元，净利润-4.10亿元。（未经审计）
2、上海海成资源（集团）有限公司
成立日期：2003年7月4日
注册地址：上海市静安区柳营路305号
主要办公地点：上海市静安区柳营路305号1201-08室
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：黄建荣
公司性质：有限责任公司
经营业务范围：国内贸易、货物及技术进出口服务、矿业投资、实业投资、投资咨询、商务信息咨询服务。
截至2022年12月31日，海成集团资产总额21.42亿元，所有者权益-7.01亿元，2022年营业收入1.53亿元，净利润-6.62亿元。（未经审计）
（三）股权结构
截至目前，公司实际控制人股权结构图如下：
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三、关联交易协议的主要内容
公司向关联方借款合计不超过2亿元，借款期限为公司股东大会审议通过本事项起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
向关联方的借款可以缓解公司短期流动资金紧张问题，满足国内人民币资金需要，有利于公司正常运转。
五、上述关联交易履行的审议程序
2024年4月28日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》。对于本次关联交易，关联董事黄建荣回避表决，其余6名董事均一致表决通过。
公司独立董事专门会议就本次关联交易事项发表的决议意见如下：
本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，相关股东向公司提供借款可以缓解公司流动资金紧张的问题，有利于维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意此议案，并提交公司董事会及股东大会审议批准。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
截至本公告披露日，公司向塔城国际累计借款余额5450万元，尚欠历年相关借款利息3043万元未支付，合计欠款金额8493万元。
七、上网公告附件
公司独立董事专门会议就本次关联交易事项出具的《公司第八届董事会独立董事专门会议纪要》。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于提请公司股东大会授权董事会
全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。有关详情如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，现提请公司2023年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本次提请授权事宜的具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以人民币现金方式认购。
（四）定价方式、价格区间和限售期
1、向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：
（1）公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；
（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。
2、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
3、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（七）上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所上市。
（八）决议有效期本次授权决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事会，在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与本次发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复上海证券交易所及其他监管部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；
11、办理与本次发行有关的其他全部事宜。
三、风险提示
本次发行的授权事项尚需公司股东大会审议批准。在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于公司实控阿根廷孙公司环评
报告的进展公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
● 本次环境与社会影响报告（以下简称“环评报告”）举行公共听证后，鉴于听证结果及后续相关审核需要时间的不确定性，存在导致项目无法获批或整体进展最终较预期计划延迟的风险。
● 如环评报告获批，尚存在项目无法如期建成，以及建成后因产品市场价格不达预期，导致项目经济效益不达预期的风险。
● 敬请投资者注意投资风险。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股87.5%的西藏珠峰资源（香港）有限公司等两级通道公司，目前实际控股位于阿根廷共和国萨尔塔省的孙公司一一阿根廷锂钾有限公司（以下简称“阿根廷锂钾公司”），正在推进其在迪亚布里洛斯盐湖（又名“安赫莱斯盐湖”）矿权组“年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的投资建设，并已经向萨尔塔省政府有关部门提交和补充更正了项目的环境与社会影响报告（以下简称“环评报告”）。（详见临时公告2023-031号、2024-016号）
近日，阿根廷锂钾公司向公司报告了环评报告审核的最新进展情况。
一、环评报告最新进展情况
阿根廷锂钾公司，以申请人的身份就其提交的坐落于萨尔塔安第斯区的第阿布罗斯盐湖群环境影响评估报告。矿业组已根据有关法律规定颁布技术审核报告。现在根据有关法律规定，适合召集公共听证会，通过听证会寻求该项目的共同点，促进申请人与社区之间的沟通，以便考虑听证会参与者在做出相应决定时表达的信息、意见或反对意见。
根据阿根廷相关法律的规定，于2024年5月28日11点整在圣罗莎镇综合大厅举行公开听证会，矿业秘书处及社会各界利益相关人士可以参加。
同时，根据法律规定，向所有有兴趣的人士公开有关卷宗的所有内容，并在位于圣地亚哥路2245号1楼的公共听证机关接受公众查询；向安第斯区所有社区公开有关卷宗的所有内容，并在位于129号省道45公里处的圣罗莎综合大厅接受社区居民查询。
二、下一步审核程序说明
根据萨尔塔省的有关法律规定，盐湖项目开发的环评报告在履行项目所在社区公示及听证程序，如果通过听证程序并获得批准后，环评报告的审核将全部完成，即可取得经矿业秘书签发的环境影响声明书。
二、风险提示
1.本次环评报告举行公共听证后，鉴于听证结果及后续相关审核需要时间的不确定性，存在导致项目无法获批或整体进展最终较预期计划延迟的风险。
2.如环评报告获批，尚存在项目无法如期建成，以及建成后因产品市场价格不达预期，导致项目经济效益不达预期的风险。
敬请投资者注意投资风险。
三、其他说明
公司将及时跟进及披露环评报告的进展情况。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
2023年度业绩预亏公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●业绩预告的适用情形：净利润为负值。
●业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,871万元到-17,914万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,174万元到-19,217万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-007），预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,871万元到-9,914万元，与上年同期41,188.61万元(前期会计差错更正后数据)相比预计将减少51,102.61万元至56,059.61万元，同比减少124.07%一136.10%。2023年度净利润将出现亏损；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,644万元到-3,096万元，与上年同期的46,010.10万元(前期会计差错更正后数据)相比，预计将减少49,106.10万元到50,654.10万元，同比减少106.73%一110.09%。2023年度扣非净利润将出现亏损。
（三）本次更正后的业绩预告情况
经公司与审计机构深入沟通并再次测算，预计公司2023年实现归属于上市公司的净利润为-22,871万元至-17,914万元，与上年同期41,188.61万元(前期会计差错更正后数据)相比预计将减少59,102.61万元至64,059.61万元，同比减少243.49%一255.53%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,174万元到-19,217万元，与上年同期的46,010.10万元(前期会计差错更正后数据)相比，预计将减少65,227.1万元到70,184.1万元，同比减少241.77%一252.54%。
二、上年同期业绩情况
（一）已披露的2022年度归属于上市公司股东的净利润：40,691.03万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：45,512.52万元。
（二）2024年2月2日，公司披露了《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-008），经第八届董事会第二十四次会议审议通过，对前期会计差错进行了更正。更正后，2022年度归属于上市公司股东的净利润为41,188.61万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：46,010.10万元。
（三）每股收益：0.45元。
三、业绩预告更正的主要原因
公司应收股利原币为塔吉克斯坦法定货币索莫尼，近几年来缓慢贬值且汇率时有波动。尤其是2020年开始的全球事件、2022年起的地缘区域冲突激化等影响，索莫尼和人民币汇率振荡幅度较大，导致公司相关会计年份的汇兑损失较大。公司在前次业绩预告时考虑确认了递延所得税资产、费用，影响了利润表净利润金额。公司根据汇率的双向波动性，如果未来因汇率波动形成汇兑金额较大的汇兑收益，则可以弥补上述可弥补亏损，因此确认了递延所得税资产、费用。
经公司仔细复核，认为未弥补亏损金额巨大，未来期间正常生产经营活动实现足够的应纳税所得额弥补亏损存在很大不确定性。同时，从宏观环境看，索莫尼汇率未来是否能够强势升值，给公司带来足够的汇兑收益以弥补亏损存在很大的不确定性。因此期末调汇形成的汇兑损失，在确认递延所得税时，缺少足够的证据和依据来判断企业未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。最终不确认递延所得税，导致合并报表的净利润超过了原业绩预告的范围。
资产负债表货币性项目期末调汇对报表影响大，公司将采取红利再投资降低外币应收项目金额、远期结售汇锁定汇率等措施规避汇率风险。
四、风险提示
除上述事项外，公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的其他重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
公司董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，时任财务总监（财务负责人）已经辞职。
董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通，提高对会计政策的理解水平，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的准确性。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于2024年度预计为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：塔中矿业有限公司、西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）
● 本次担保金额：2024年度预计为全资子公司塔中矿业有限公司及控股子公司（持股87.5%）西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）提供担保总额不超过40亿元人民币（或等值美元），用于其对外融资等相关业务。
● 已实际为相关子公司提供的担保余额：11.29亿元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2024度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
根据生产经营需要，公司2024年度预计为全资及控股子公司提供担保（含子公司为合并报表范围内的法人提供担保）总额不超过40亿元，用于其对外融资等相关业务。上述担保额度有效期自公司2023年度股东大会批准之日起的12个月内，有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司相应的内部审批和公告程序。
二、被担保人基本情况
1.注册中文名称：塔中矿业有限公司
成立时间：2007年6月29日
注册资本：3,000万美元
执行董事：黄建荣
注册号：5610000193
公司法定地址：塔吉克斯坦共和国，索格德州，古利斯坦市，扎勒尼索勒村，索莫尼耀街22号
企业性质：有限责任公司
经营范围：地质勘探、开采、选矿、矿石加工、冶金、出售、运输、国外投资、咨询以及其他塔吉克斯坦共和国法律允许的经营方式。
截至2023年12月31日，塔中矿业有限公司资产总额53.10亿元，负债总额39.96亿元（其中：银行贷款总额1.89亿元；流动负债总额39.87亿元），资产净额13.14亿元。2023年度实现营业收入13.24亿元、净利润0.96亿元。
塔中矿业有限公司为公司全资子公司，截至2023年末，其资产负债率超过70%。
2.注册中文名称：西藏珠峰资源（香港）有限公司
成立时间：2017年12月11日
注册资本：8,000万美元
董事会：黄建荣、茅元恺、陈力维
注册号：2621460
公司地址：Unit 2402A,24/F, Bank of East Asia Harbour View Centre,56 Gloucester Road,WanChai,HK，（香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心24楼2402A室）
企业性质：有限公司
经营范围：投资控股和贸易
截至2023年12月31日，西藏珠峰资源（香港）有限公司资产总额16.74亿元，负债总额13.41亿元（其中：银行贷款总额0亿元；流动负债总额13.38亿元），资产净额3.33亿元。
西藏珠峰资源（香港）有限公司为公司持股87.5%的控股子公司，截至2023年末，其资产负债率超过70%。
三、担保协议的主要内容
公司将在相关担保协议等法律文件签署后，及时履行内部审批和信息披露义务。
四、董事会意见
（一）董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司或高比例持股的控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该项担保预计事项有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。董事会同意将该议案提交公司2023度股东大会审议。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为112,873.45万元（15,936.5万美元，美元兑人民币按2023年末1：7.0827计算），均为公司为下属全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的35.45%。截至2023年12月31日，本公司应向厦门象屿新能源有限公司退回45,988,407.61元。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于预计公司2024年度对外
捐赠额度的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度对外捐赠额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司2024年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计，合计不超过人民币500万元（或等值外币）。
董事会授权公司董事长根据实际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。
一、对外捐赠情况概述
随着公司“一体两域”发展战略在国家“一带一路”倡议下国际合作环境的持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的实控孙公司阿根廷锂钾有限公司和阿根廷托萨有限公司，在日常生产经营过程中深度融入当地社会经济建设，并主要通过基建、教育捐赠、就业帮扶等，积极承担社会责任、回馈当地社会，以形成良好的社区关系和营商环境。（详细数据已在公司定期报告中汇总披露）
根据《上市公司章程指引》、《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、对外捐赠对公司的影响
公司拟对外捐赠的资金或物资来源一般为自有资金或自采物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。有关详情如下：
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，为进一步提高西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。
一、聚焦主业、做优做强，提升价值创造能力。
公司的主要业务为有色金属矿山采掘和选矿，并通过控股公司开始锂盐湖资源的开发。主要产品为铅精矿（含银）、锌精矿和铜精矿（含银）。公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后，广泛应用于社会经济各领域。公司旗下南美阿根廷锂盐湖开发正申请3万吨/年碳酸锂当量锂盐产能环评，一旦通过即可投资建设。
（一）塔吉克斯坦的超大型铅锌铜银多金属矿山开发
2015年8月，公司通过重大资产重组（发行股份购买资产），收购了注册于塔国北部的塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）100%股权，开启了建设“一带”沿线塔国有色金属矿山项目的新篇章。
塔中矿业拥有“阿尔登－托普坎”铅锌银多金属矿区的4个采矿权和3个勘探权，资源保有矿石量近一亿吨，铅锌铜银金属量合计近600万吨。据不完全统计，塔中矿业的矿山资源储量、金属量和平均品位等综合指标位居全球同类型矿山第六，是我国企业“走出去”在中亚地区获取的最有战略意义及经济价值的多金属矿山资源。
塔中矿业自2007年成立以来，至今已在塔国稳定生产了15年，累计在塔国投资超过6亿美元。2015年以来，塔中矿业曾连续5年位列塔国利税贡献第一，其中2018和2019两年，塔中矿业的工业平均产值约占塔国工业总产值的10%，占GDP的3.5%；贡献的利税达到塔国利税总额的5%。2017年至今，塔中矿业累计分配给公司的现金分红金额超30亿元。在创造可观经济效益的同时，塔中矿业还进行了大量的公益性捐助，通过在塔国当地援建学校，投资修路，职业培训等多种渠道和项目提高社会效益增加值，得到塔国政府和民众的高度肯定，并获得多项个人和集体的奖励、荣誉。
近几年来，公司深化提炼了“一体两域”的发展战略布局，其中，以公司全资子公司塔中矿业在塔吉克斯坦拥有的超大型铅锌铜银多金属矿山为中心，确立2025年达到年600万吨矿山处理产能目标；打造塔吉克斯坦北部有色金属产业园区；完成冶炼厂二期工程建设，产出电解铅、电解银、冰铜；构建与塔国周边国家相关冶炼企业优势互补的协同发展生态圈，并不断辐射到中亚地域，成为全球铅锌金属重要的上游原料供应商。
（二）阿根廷盐湖项目开发进展
2018年4月，公司控股子公司西藏珠峰资源香港有限公司（以下简称“珠峰香港”）以2.0673亿美元收购并私有化加拿大创业板上市公司锂X能源有限公司（以下简称“锂X能源”）100%股权。其中，珠峰香港全资子公司阿根廷锂钾有限公司（以下简称“阿根廷锂钾”）在安赫莱斯盐湖的矿权面积达105.34平方公里，等价碳酸锂资源储量205万吨，其资源禀赋和质量均远超国内同类型盐湖，在全球已探明锂盐湖项目中也具有领先优势。全资子公司阿根廷托萨有限公司（简称“阿根廷托萨”）拥有全球第三大盐湖，也是“锂三角”尚未开发的最大锂盐湖阿里扎罗盐湖的11个探矿权，覆盖湖区面积363平方公里。
2023年，公司在8月初完成了安赫莱斯盐湖项目五万吨环评报告材料的调整完善和补充；11月下旬组织着手准备三万吨规模材料的调整补充工作，于2024年1月中完成补充；工勘工程继2022年完成生产装置区和营地区域工勘基础上，完成了工厂装置区和尾卤库大坝的工勘钻孔和探槽开挖，全部完成所需工勘任务；在吸取2022年4口淡水井钻探经验的基础上，通过物探信息和地下淡水分布情况的详细研究，重新编制后续淡水资源勘探钻井计划，已成功钻探2口水质优良淡水井；完成阿里扎罗盐湖物探工作，并积极推进勘探工程。优化了物探计划、确定了物探路径，完成了全域物探工作。已完成二口勘探井作业。
截至2023年末。累计已完成基建等投资4.68亿元。
2024年，公司除了既定工程项目推进，其他等待和取决于环评报告的进展。
二、尊重股东、回报股东，努力提高分红水平。
公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。
2017至2019年度，公司累计向投资者分红金额每股1.54元，累计分红金额达到10.84亿元，远超公司上市时的募资总额（4.075亿元）。
2020年以来，受客观因素影响，公司经营情况不甚乐观，但公司积极响应市场需求，在2021年9月制定了《公司未来三年（2021一2023）股东分红回报规划》。
2023年度，公司未能实现盈利，因此本年度的分红方案为不分红，不转增。在此向广大投资者致以真诚的歉意。
2024年，公司制定了《公司未来三年（2024一2026）股东分红回报规划》，公司将在正常持续经营的前提下，根据所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，积极开展回购，提振市场信心，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
三、深化改革、创新驱动，加快发展新质生产力。
着力提高科技创新能力。利用好公司的院士专家工作站，强化公司科技创新力量，创新产学研合作机制，加强科技协同攻关与技术改造创新，依靠科技进步提升探矿采矿能力，提高盐湖锂盐回收率，充分发挥创新平台引领作用。
着力推动绿色低碳发展。响应国家“双碳”目标，坚定绿色发展定力，对标一流企业，重点抓好“两降一升”工作，持续降低企业能耗和碳排放总量，不断提升固废、危废资源综合利用水平。
着力推动数智化转型。积极推进智能化矿山、智慧工厂建设，实现减人、增效、保安的目标。优化办公自动化系统，健全完善财务管控系统、销售管理信息化系统，推动公司管理信息化水平的全面提高。
四、畅通渠道，强化沟通，增强公司透明度。
公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。
2024年，公司将进一步扎实做好投资者关系管理工作，努力打造开放、透明、互动的投关体系，有效传递企业价值。一是建立健全信息披露工作流程，提高信息披露质量。以法律法规为基础，以投资者需求为导向，加大经营信息、行业信息、社会责任等与投资者决策相关的信息披露工作力度，确保信息披露的充分、及时、有效。二是畅通公司与投资者之间的沟通渠道，积极通过热线电话、邮件、接待投资者来访、e互动、业绩说明会、路演、反路演、电话会议等多种方式，主动加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司生产经营情况的深入了解。三是丰富交流方式，强化双向互动。主动加强与公募基金、证券分析师、新闻媒体、监管机构、中小投资者等相关方的互动交流，积极通过说明会等方式，对公司定期报告、临时公告进行解读，邀请投资者到公司进行实地参观、座谈交流。一方面将公司的发展战略、经营动态、重点工作等向资本市场进行宣传推介，提高市场透明度；另一方面广泛耐心地倾听投资者的诉求，将其意见、建议反馈给公司管理层，促进公司治理和经营管理水平的持续提高。
五、规范运作、稳健经营，夯实公司治理根基。
良好的公司治理是企业科学决策、稳健经营的重要保障。公司将严格按照《上市公司治理准则》和规范运作相关要求，持续完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断优化公司内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性；不断加强公司治理能力建设，深度落实董监高法律法规培训，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。
同时，公司也将不断加强对控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”的培训宣传，切实增强相关人员红线意识，坚决杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线，强化履职尽责。
2024年，公司将继续以铅锌矿山开发及盐湖矿产资源开发为主业，坚持“（内部）国际化管理团队+（外部）专业化运营团队”的现代矿业企业运营管理模式，以国际市场标准评价和衡量自身工作，成为现代化矿山企业的典范。同时，公司也将切实履行上市公司的责任和义务，将投资者利益放在更加突出的位置，聚焦主业、规范运作、稳健经营，持续提高公司治理能力、竞争能力、抗风险能力、回报能力，并认真履行社会责任，持续推动绿色高质量发展，全方位推动企业高质量发展再上新的台阶！
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于向境外全资子公司增加股东
出资的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加股东出资的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。有关详情如下：
公司在塔吉克斯坦共和国（下称“塔国”）的全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）成立于2007年，目前开发一个铅锌铜银多金属矿田，现有矿山产能400万吨／年和铅冶炼产能5万吨／年。截至2023年末，塔中矿业在塔国当地实现投资超过6亿美元。
为进一步支持塔中矿业在当地的发展，同时降低大额外币资产因汇率变动造成汇兑损益对公司经营信息有效性的影响，现计划将公司账面应收塔中矿业股利在当地进行利润再投资，以股东出资形式认缴塔中矿业新增注册资本（下称“增资”），提高其资产规模和抵御市场波动风险的能力。
一、被投资子公司基本情况
1.注册中文名称：塔中矿业有限公司
成立时间：2007年6月29日
注册资本：3,000万美元
企业领导人：黄建荣
注册号：5610000193
公司法定地址：塔吉克斯坦共和国，索格德州，古利斯坦市，扎勒尼索勒村，索莫尼耀街22号
企业性质：有限责任公司
经营范围：地质勘探、开采、选矿、矿石加工、冶金、出售、运输、国外投资、咨询以及其他塔吉克斯坦共和国法律允许的经营方式。
截至2023年12月31日，塔中矿业有限公司资产总额53.10亿元，负债总额39.96亿元（其中：银行贷款总额1.89亿元；流动负债总额39.87亿元），资产净额13.14亿元。2023年度实现营业收入13.24亿元，净利润0.96亿元。
二、增资的可行性和必要性
1、依据塔国的法律规定，塔中矿业的盈利年度在缴纳红利税后，即可实现对股东（公司）的利润分配。为满足塔中矿业产能扩张的需要，自2015年8月因定向增发收购而全资控股塔中矿业后，除了部分红利汇回国内实施上市公司分红方案，公司留在当地的滚存收益现金流都用于塔中矿业的资本开支计划。
2、截至2023年末，账面母公司应收股利余额为人民币2,291,998,489.06元，折合塔国本位币3,545,789,741.74索莫尼。经过多年的累计，已经成为公司一笔很可观的外币资产。
3、同时，由于索莫尼近些年缓慢贬值且汇率时有波动。尤其是2020年开始的全球事件、2022年起的地缘区域冲突激化等影响，汇率振荡幅度较大，导致公司相关会计年份的汇兑损益变化而直接影响损益表的财务费用增减，一定程度上影响到公司经营和财务信息的有效性。
4、公司论证过多种应对措施，包括加大分红汇回比例，尝试外汇期货对冲交易等，试图平滑大额外币资产的汇率波动影响。经过综合考量和对比，最终确定以滚存利润再投资，以股东出资方式对塔中矿业增资，从而解决这一财务性技术问题。
三、以滚存利润再投资的基本方案
1、提高塔中矿业注册资本到3亿美元为基本目标，包括其部分账面应付股利（预留一定的红利汇回额度），以及在当地可以确认为股东出资的各类有价资产。
2、聘请塔国当地有关机构进行验资，签署投资协议等法律文件，履行公司法定信息变更登记手续。
3、在国内向商务、发改部门申请境外直接投资（ODI）的变更、报备等手续。
四、后续实施方案的授权
公司提请股东大会向管理层授权，办理后续实施方案，并做好相关进展工作的信息披露。
五、风险提示
本次向境外全资子公司增加股东出资事项尚需公司股东大会审议批准，且需要完成中塔两国相关政府部门的有关手续后方可实施，存在不确定性。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
