苏州伟创电气科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688698 证券简称：伟创电气

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年1-3月，公司实现营业收入32,763.16万元,较上年同期增长15.21%，主要系公司坚持既定战略，聚焦优势行业，积极开拓市场、持续加大投入、不断推动客户的深入合作，报告期内在机床和纺织等行业均保持了较强的增长动力。

2、2024年1-3月，公司变频器产品收入19,757.44万元，较上年同期增长3.87%；伺服系统及控制系统收入12,102.58万元，较上年同比增长40.38%。

3、报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用4,565.22万元，较上年同期增长49.45%；截至本报告期末研发人员544人，占公司总人数的33.75%。截至2024年3月31日，公司累计获得有效专利204项（其中发明专利48项）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡智勇 主管会计工作负责人：贺琬株 会计机构负责人：贺琬株

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：苏州伟创电气科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡智勇 主管会计工作负责人：贺琬株 会计机构负责人：贺琬株

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：苏州伟创电气科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：胡智勇 主管会计工作负责人：贺琬株 会计机构负责人：贺琬株

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-023

苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十次会议通知于2023年4月24日以书面方式送达全体监事。会议于2023年4月29日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-024

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人基本情况：被担保人为常州基腾电气有限公司（以下简称常州基腾），系苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）控股子公司。

● 公司拟为常州基腾向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、中国工商银行股份有限公司常州天宁支行申请综合授信提供合计不超过人民币8,900万元的连带责任保证。截至本公告披露日，公司尚未对被担保人提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据控股子公司常州基腾实际经营发展需要，常州基腾拟向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、中国工商银行股份有限公司常州天宁支行申请合计不超过人民币8,900万元的综合授信额度，用于公司日常经营周转。上述授信事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月30日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

公司拟对常州基腾上述授信事项提供连带责任保证，担保额度不超过人民币8,900万元。

（二）审批程序

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

■

上述被担保人不是失信被执行人。

被担保人与公司的关联关系或其他关系：常州基腾为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足控股子公司日常经营融资的需要，有利于支持其良性发展，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对常州基腾有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。除公司外，被担保人其余少数股东主要为公司员工，资产有限，为此事项提供担保存在一定困难。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、审议情况说明

（一）董事会审议情况

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次为控股子公司提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次为控股子公司提供担保事项已经董事会审议通过，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况，保荐人对公司本次为子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元（不含本次担保），未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

公司本次拟对控股子公司常州基腾提供担保额度不超过人民币8,900万元，占公司最近一期经审计净资产的4.60%，占最近一期经审计总资产的3.50%。除此之外，公司不存在其他对控股子公司提供的担保。

七、上网公告附件

（一）《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-025

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月09日（星期四） 上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月08日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月16日、2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月09日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月09日 上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：胡智勇先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：贺琬株女士

独立董事：钟彦儒先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月09日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月29日（星期二）至05月08日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@veichi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0755-85285686

邮箱：zqb@veichi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年4月30日