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新疆友好（集团）股份有限公司 2023年年度报告摘要

2024-04-30 来源：上海证券报

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011008772号审计报告，本公司2023年度（母公司报表）实现净利润-117,869,953.64元，加上年初未分配利润-488,666,522.04元，2023年度（母公司报表）未分配利润为-606,536,475.68元。

因公司2023年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

2023年全年国内生产总值（GDP）实现126.06万亿元，同比增长5.2%；全年社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%，其中商品零售额41.86万亿元，同比增长5.8%；餐饮收入额5.29万亿元，同比增长20.4%；全年居民消费价格同比上涨0.2%。2023年全年新疆地区生产总值（GDP）实现1.91万亿元，同比增长6.8%；全年社会消费品零售总额3,849.68亿元，同比增长18.8%，其中商品零售额3,340.84亿元，同比增长18.7%；餐饮收入额508.83亿元，同比增长19.3%；全年全区居民消费价格与上年持平。

2023年全国网上零售额15.43万亿元，同比增长11%，其中实物商品网上零售额13.02万亿元，同比增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。2023年疆内企业通过网上销售实现零售额546.4亿元，同比增长46.6%，新疆本地消费者通过网购实现零售额1,159.9亿元，同比增长30.0%，占新疆社会消费品零售总额比重为30.1%。

（上述数据来源：国家统计局、新疆统计局）

2023年，国内经济呈现波浪式发展、曲折式前进的复苏态势，全年GDP同比增长5.2%，顺利实现了年初制定的5%增长目标。社零消费恢复呈现前高后低走势，伴随一系列促进消费、提振经济政策的落地，居民消费信心缓步提升，消费意愿得到提振，但整体来看上升空间仍有待发掘。相比以往，2023年的消费回暖建立在更坚实的基础上，国内消费市场主要呈现出以下特征：一是消费规模再创新高，消费再次成为经济增长的主动力；二是服务消费较快恢复，文旅消费在全国掀起热潮，对经济增长的带动作用持续增强；三是消费结构持续升级，健康消费、绿色消费更加深入人心，单身经济、养老经济、“悦己”消费进一步兴起；四是大众消费更加理性，消费分层进一步显著，精细化、个性化、高品质、智能化的消费品类逐渐迎得消费者青睐。在国家多项利好政策的推动下，预计2024年国内消费品市场将受消费需求多元化驱动而持续增长，消费活力将更加充沛。

公司主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至2023年年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心13家（不含天百奥特莱斯及商标授权店）、大型超市及标超9家，“YO+友好生活”便利店48家（其中自营店17家、加盟店31家），分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。

公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级，公司近年来逐步扩大租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有部分化妆品、部分家用电器、部分生鲜蔬果、休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3.3主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

■

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、哈密市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

①商业-电器零售2023年度营业成本较上年大幅增长，主要系本报告期公司电器业态经销品牌数量增加，经销成本相应增加。

②南疆区域2023年度营业收入及营业成本较上年大幅增长，主要系上年同期部分门店阶段性暂停营业，影响营业收入。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期公司实现营业收入172,099.89万元，较上年144,020.96万元增长19.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,682.76万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-21,834.21万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-16,468.61万元，上年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-28,979.23万元。

本报告期公司业绩亏损的主要原因系：①2023年度公司联营企业新疆汇友房地产开发有限责任公司（公司持股比例47%，以下简称“汇友房地产公司”）收到税务机关《税务事项通知书》，依据税务机关清算结论，汇友房地产公司应补缴房地产项目土地增值税36,469.20万元，经年审会计师审计确认，该事项减少汇友房地产公司当期收益34,262万元，由此减少本公司投资收益16,103万元，相应减少本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润16,103万元；②为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据相关规定安排2023年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司2023年度因此计提长期应付职工薪酬2,349.14万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东的净利润2,349.14万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码：600778 公司简称：友好集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年1月，公司发布2023年年度业绩预亏公告，预计公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13,000.00万元。详见公司于2024年1月31日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2024-001号公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：勇军主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：勇军主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：勇军主管会计工作负责人：韩建伟会计机构负责人：韩建伟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2024-011

新疆友好（集团）股份有限公司

关于2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关要求，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、公司门店变动情况

本报告期公司新增3家友好超市独立店，具体信息如下：

■

除上表数据外，本报告期公司新增“YO+友好生活”便利店加盟店3家。该类型便利店的租赁合同由加盟方与物业方直接签订，本公司收取加盟费，并对店面实施统一装修及货品供应。该类加盟店销售不计入公司整体销售。

二、已签约待开业门店情况

报告期内，公司无已签约待开业门店。

三、2024年第一季度主要经营数据

单位：元

■

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、哈密市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。

2024年第一季度主要经营数据说明：

1、乌鲁木齐市标准超市主营业务收入较上年同期上升主要系本报告期新增标准超市1家，营业收入相应增加。

2、乌鲁木齐市便利店主营业务收入较上年同期上升主要系公司自2023年下半年以来新增便利店4家，营业收入相应增加。

3、北疆区域百货商场主营业务收入较上年同期下降主要系公司独山子金盛百货团购收入较上年同期减少。

4、上表中经营数据系公司各门店的百货、超市、电器账套的合计数据，不含燃料油气类收入数据。

上述经营数据未经审计，公司董事会提醒广大投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2024-010

新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司第十届董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 11 点 00分

召开地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案外，会议将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月28日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四会议审议通过，相关内容详见公司2024年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2024-002号、003号、004号、006号、008号、009号公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至10项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月20日10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。

（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路548号七楼公司证券投资部

（三）登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、电话：0991-4552701

2、传真：0991-4815090

3、地址：乌鲁木齐市友好北路548号公司证券投资部

4、邮编：830000

5、联系人：韩玮、李明哲

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：授权委托书

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2024-005

新疆友好（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”进行了规定，要求自2024年1月1日起施行。

为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司进行本次会计政策变更。公司于2024年4月28日召开第十届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事独立意见

公司独立董事认为，公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息；本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

四、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）公司第十届监事会第四次会议决议；

（三）公司独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2024-003

新疆友好（集团）股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2024年4月18日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于2024年4月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场表决监事2名，参加通讯表决监事3名（监事王鹏先生、宋晓静女士和李若菲女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席王鹏先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司2023年度监事会工作报告》