熊猫金控股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了保留意见审计报告，具体详见公司同日披露的《董事会关于公司2023年度非标准审计意见所涉事项专项说明》。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并净利润-21,296.10万元，其中归属于母公司股东的净利润为-21,236.29万元。母公司本年度实现净利润-13,828.42万元,加上年初未分配利润-7,988.04万元，截止2023年12月31日，可供分配的利润为-21,816.45万元。

鉴于2023年归属于母公司股东的净利润为-21,236.29万元，为兼顾公司长远利益，且公司目前处于回归烟花主业战略转型关键期，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，董事会从公司实际情况出发，建议2023年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

烟花爆竹，是指以烟火药为原料配制成的工艺美术品，通过火源作用燃烧（爆炸）并伴有声、光、色、烟、雾等效果的娱乐产品。烟花爆竹产品具有能量特征、燃烧特征、力学特征等特性，因此在生产、储运、销售、燃放各环节都需要相应的安全管理。

（一）基本情况

1、产业构成

烟花爆竹产业链由上游的原辅材料、中游的产业制造和下游的应用领域构成：

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2012年，国家统计局修订颁布的《文化及相关产业分类（2012）》中，将“焰火、鞭炮产品的制造”列为“文化用品的生产”大类中，烟花爆竹产业被列入国家文化产业目录予以统计。

2、行业规模

（1）行业生产企业数量规模分析：

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资料来源：国家统计局、中国烟花爆竹协会及相关资料整理

（2）生产企业行业人员数量规模分析：（单位：万人）

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资料来源：国家统计局、中国烟花爆竹协会及相关资料整理

（3）生产企业行业资产规模分析：（单位：亿元）

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资料来源：国家统计局、中国烟花爆竹协会及相关资料整理

（二）发展阶段

烟花爆竹行业已经有1400多年的发展历史，技术相对成熟，市场相对稳定。产业特点、产业竞争状况及用户特点清晰和稳定。受政策影响较大，进入壁垒较高，经营者数量逐年减少，行业经营情况和财务状况稳中有升，现金流量较好，符合行业发展成熟期的表现：

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资料来源：观研天下数据中心

（三）季节性

中国烟花爆竹行业消费季节偏好与传统节日密切相关，市场消费呈现明显季节性特点。其中国内市场非节日消费与节日消费的比例约为三七开：

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资料来源：观研天下数据中心

（四）公司所处行业地位

公司于2023年1月做出全面回归烟花产业战略决策，已经开始进行涵盖上、中、下游的烟花全产业链布局。目前，公司在产品开发设计和品牌营销两个附加值较高的产业价值链微笑曲线线段上具有优势地位。详见下图：

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资料来源：观研天下数据中心

（五）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1、由于烟花产品的危爆特性，法规、政策对行业发展具有决定性影响。对行业具有重大影响的法规、规章、政策为：

（1）《烟花爆竹安全管理条例》

“条例”规定了公安部门、安监部门、质检部门、工商部门在烟花爆竹产业中的管理职责分工，并规定了县级以上人民政府对本区域烟花燃放的时间、地址、种类进行管制的权利。

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》

该法要求县级以上人民政府应当依据重污染天气的预警等级，及时启动应急预案，并可根据应急需要采取限令相关企业停产或限产、禁止燃放烟花爆竹等措施。

（3）《烟花爆竹生产经营安全规定》

规定针对生产、批发企业建立健全全员安全生产责任制，建立健全安全生产工作责任体系，建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，制订并落实符合法律、法规和国家标准、行业标准的安全生产规章制度和操作规程。

（4）《“十四五”危险化学品安全生产规划》

规划提出大力推进全国烟花爆竹转型升级集中区的建设，打造安全可控的现代化烟花爆竹产业，完善全国烟花爆竹生产经营企业安全监管信息系统，推进烟花爆竹安全监管信息协同共享。

2、报告期内的重大法规政策：

（1）2023年3月，湖南省发改委颁布的《关于支持烟花爆竹产业转型升级高质量发展若干政策》

提出重点推进以浏阳、醴陵为主体的全国烟花爆竹转型升级集中区的建设，鼓励企业研发和运用新材料、新技术、新工艺、新装备进行改造升级，鼓励专业化生产和集约化经营，鼓励企业机械化技术改造，并在强省专项资金中予以保障和支持。

（2）2023年12月26日，全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会主任沈春耀在全国人大常委会第七次会议上报告备案审查工作情况。报告涉及对一些地方性法规中关于全面禁止销售和燃放烟花爆竹的规定的审查，法工委经审查后认为，《中华人民共和国大气污染防治法》和国务院颁布的《烟花爆竹安全管理条例》等相关法律、法规，并未对符合质量标准的烟花爆竹销售和燃放进行全面禁止。因此，法工委建议，对于全面禁售、禁燃的问题，地方政府应该根据上位法的精神对此类规定进行修改。目前，各地已经开始对类似规定进行修订。

从报告期内颁布的法规、政策可以看出，我国对烟花爆竹产业的管理思路已经从单纯的安全监管逐步转向促进发展和安全监管并重。在法律环境中依据上位法对不利于行业发展的政策和地方法规进行清理，使得产业发展的政策法规更加科学化和理性化。我们判断，行业将迎来以发展促安全、以安全保发展的良性发展机遇。

报告期内，公司有计划地逐步退出类金融业务，全面重返烟花爆竹行业。公司的烟花爆竹业务除一直保有的出口业务外，报告期内增加了内销业务和零售业务。

报告期内，公司的经营模式仍为花炮贸易（含内外销）。具体经营方式为公司利用品牌优势进行市场拓展，发展客户，接受订单。订单由合作工厂（OEM）制造出品后，由公司完成对客户交付。

从公司内外销产品类别看，外销品类明显多于内销品类，且外销各品类占比较为均衡。而内销近70%集中在吐珠类产品，说明较为依赖“网红”产品的带动，且存在品类缺项，品类建设亟待加强。

（六）优劣势分析

1、公司优势：

（1）资本运营优势：作为A股上市公司，加上与金融机构的广泛合作，具备行业中其他企业不可比拟的资本优势；

（2）商业模式创新优势：报告期内公司从以出口贸易为主的烟花业务，计划打造为集文化熊猫、科技熊猫、平台熊猫、创意熊猫、全渠道熊猫、一带一路熊猫等“六个熊猫”的全新的烟花产业链布局；

（3）科技研发创新优势：报告期内，公司组建了高水平的科研团队，并与烟花行业相关的大型的科研院所和国有企业建立了技术合作联盟，开发了细分市场的专有产品，正在申报相关专利；

（4）品牌优势：作为我国最早期的，长期以烟花为主营业务的大型专业公司，具有较强的品牌优势、经营经验、人才队伍，拥有行业重大影响力；

（5）管理优势：作为上市公司，公司员工队伍整体素质较高，管理团队能力较强，战略能力及执行力相对较好。

2、公司劣势：

（1）产品经营劣势：报告期内，公司仍属贸易型企业，相较于生产型企业，在成本结构方面居于劣势地位；

（2）税收劣势：作为上市公司，必须合法依规缴纳经营环节涉及的全部税收，导致公司在流转环节综合税赋高于行业内普遍享受地方特定的计税优惠政策的其他企业；

（3）规模劣势：公司的综合资源优势，可以支撑更大的发展规模。报告期内，公司经营规模仍偏低，规模经济效应不明显，与以生产为基础的优质的行业头部企业存在差距；

（4）产能劣势：报告期内，公司旗下无烟花生产企业，对保障内外销供应存在一定的短板。

（七）市场地位

公司自1989年成立以来，作为湖南省烟花爆竹产品专营出口的重要企业之一，经过35年的市场耕耘，目前已成为花炮出口美线业务的领导型企业。公司在北美市场具有明显品牌优势地位，被美国进口商、批发商、零售商广泛认可。此外，公司持续的新产品开发能力可以进一步提升公司的市场竞争力。

公司率先在行业中提出“交付可靠性”和“质量可靠性”的价值主张，并围绕这个价值主张建设产业级供应链，使其成为向上下游整合的平台，保障产品质量和交付能力处于行业前列。

公司将零售终端作为渠道建设的重点，着力打造零售信息系统，通过精确的第一手市场信息，能够形成和保持公司市场竞争优势。

公司在内销市场上获得较快的市场增长率。2023年度是公司时隔十年回归内销市场的第一年，目前销售区域已覆盖全国17个省份，主要合作渠道商近70家，内销市场对公司品牌的综合认可度较高，这为今后几年在内销市场的快速成长提供了较强的保障。

（八）主要业绩驱动因素

过去，公司以简单的营销驱动为贸易业绩激励手段和主要驱动因素。利用优化内部公平体系、打通职业通道、制订合理薪酬政策等方式，激励销售团队主动使用各种营销手段增加市场需求，通过需求拉动业务成长。

随着企业发展阶段的更迭，上述业绩驱动因素的边际贡献出现递减效应，业绩贡献曲线呈下滑趋势。因此，从2023年起，公司引入、培育新的业绩驱动因素，即建立在结构驱动基础上的战略驱动。表现形式为首先通过流程再造优化内部管理结构，疏解业务堵点，提升运营效率。在此基础上，改变盈利模式，建设供应链平台，利用平台优势向上下游延伸，在重点加强产能建设的同时，向终端市场下沉，引入、培育新的业务增长点。

（九）业绩变化与行业发展状况

1、外销业务

2019-2023年中国烟花爆竹出口统计情况（数据来源：中商产业研究院）：

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同期公司出口业务趋势对比：

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由上述对比可以看出，公司的业务状况与行业发展趋势基本吻合。2023年出口下降高于整体外贸下降的原因是我公司超过95%的产品为美线产品，根据公司市场调研，北美市场由于上销季库存大量积压，且挤压库存属于前几年特殊时期累积的高运费库存，去库存压力很大，导致行业零售商销量降低7%-15%，批发商销量降低15%-30%。在此情境下，公司美线销售额下降22.49%，基本符合市场状况。

与此同时，美线以外市场均有不同程度增长。据星沙海关数据统计，2023年，长沙市对欧盟市场出口烟花爆竹13.5亿元，同比增长35%，占全市同期烟花爆竹出口额的33.3%，一跃成为长沙烟花爆竹最大出口市场；对非洲出口1.5亿元，同比增长146.8%。这些市场的增长抵消了部分美线市场下跌的影响，使得烟花爆竹出口业务整体下降为9.9%。这一分析说明，公司未来应大力拓展美线以外国际市场，特别是欧洲市场。

2、内销业务

2023年是公司时隔十年回归内销市场的第一年，因没有上一年相应数据进行对比，故暂无法判断公司的业务状况与市场发展之间的关系。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入2.28亿元，同比下降30.66%；2023 年归属于上市股东的净利润为 -21,236.29万元，同比下降335.01%。截止 2023年12月31日，公司总资产7.95亿元，较年初下降19.67%；归属于上市股东的所有者权益为5.77亿元，较年初下降26.73%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

熊猫金控股份有限公司

2024年4月30日

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2024-009

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2023年4月19日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2024年4月29日上午九点半以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，亲自出席董事5人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2023年度独立董事述职报告（舒强兴）》、《ST熊猫2023年度独立董事述职报告（张书军）》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

四、审议通过了《公司2023年度审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

五、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2023年年度报告全文》和《ST熊猫2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

六、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

七、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度公司实现合并净利润-21,296.10万元，其中归属于母公司股东的净利润为-21,236.29万元。母公司本年度实现净利润-13,828.42万元,加上年初未分配利润-7,988.04万元，截止2023年12月31日可供分配的利润为-21,816.45万元。

鉴于母公司未分配利润连续多年为负值，且公司目前处于回归烟花主业战略转型关键期，为满足公司资金需求，董事会从公司实际情况出发，建议2023年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

九、审议通过了《董事会关于公司2023年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会关于公司2023年度非标准审计意见所涉事项的专项说明》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十、审议通过了《董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十一、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》；

公司独立董事舒强兴先生、张书军先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十二、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十三、审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十五、审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十六、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

以上第一、三、五、六、七、八、十二项议案尚需经2023年年度股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2024-012

熊猫金控股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 15点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第2项议案经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，其他议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登记手续（烦请注明“股东大会登记”字样）。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

（三）未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

（四）登记地点：湖南省浏阳市集里街道南川路55号。

六、其他事项

（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（三）联系电话：0731-83620963 联系人：罗春艳

（四）电子邮箱：600599@pandafireworks.com

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

熊猫金控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2024-011

熊猫金控股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2024年4月19日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于2023年4月29日上午九点半以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈杰先生主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

二、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》；

公司监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核， 认为：

1、2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止2023年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2023年度内部控制自我评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

六、审议通过《监事会对董事会关于公司2023年度非标准审计意见所涉事项专项说明的意见的议案》；

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

七、审议通过《监事会对董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的意见的议案》。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

八、审议通过《公司2024年第一季度报告》；

公司监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为：

1、2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年第一季度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：2024-010

熊猫金控股份有限公司

关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、2022年度，公司内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告，公司因触及上海证券交易所《股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，公司股票自2023年5月4日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为“ST熊猫”，股票代码仍为“600599”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

2、2023年度，公司内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告，公司因触及上海证券交易所《股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，公司股票自2024年4月30日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为“ST熊猫”，股票代码仍为“600599”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

2022年度，公司内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告，公司因触及上海证券交易所《股票上市规则》（2023年2月修订）第9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，公司股票达到了实施其他风险警示的情形，公司股票自2023年5月4日起将继续被实施其他风险警示。详见公司于2023年4月29日披露的《ST熊猫关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-029号）。

二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形

2023年度，公司内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告，公司因触及上海证券交易所《股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，公司股票自2024年4月30日起将继续被实施其他风险警示。

三、相关提示

公司股票自2024年4月30日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为“ST熊猫”，股票代码仍为“600599”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

2024年4月30日

公司代码：600599 公司简称：ST熊猫

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫

熊猫金控股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐金焕、主管会计工作负责人黄玉岸及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉岸保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:熊猫金控股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：徐金焕 主管会计工作负责人：黄玉岸 会计机构负责人：黄玉岸

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：熊猫金控股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：徐金焕 主管会计工作负责人：黄玉岸 会计机构负责人：黄玉岸

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：熊猫金控股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：徐金焕 主管会计工作负责人：黄玉岸 会计机构负责人：黄玉岸

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2024年4月30日