长江润发健康产业股份有限公司

（上接1307版）

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

2023年度，公司计提资产减值准备合计68,347.30万元，具体如下：

单位：万元

■

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

报告期内，公司计提应收账款坏账准备919.97万元，核销应收账款坏账准备0.80万元；计提其他应收款坏账准备47.23万元。以上各项共计入信用减值损失（损失以“-”号填列）-967.20万元。

（二）资产减值准备

1、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品、消耗性生物资产和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本期公司计提存货跌价准备7,159.29万元，转回或转销存货跌价准备6,969.14万元，计入资产减值损失（损失以“－”号填列）-7,159.29万元。

2、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，本公司在以后会计期间不予转回。

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

海南海灵化学制药收购项目资产组：以本公司下属子公司长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药”）收购海南海灵化学制药有限公司（以下简称“海灵化药”）等三家公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

（2）说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法及结果

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司于期末聘请山东正源和信资产评估有限公司对2023年12月31日为基准日的海南海灵化学制药收购项目资产组进行了商誉减值测试，并于2024年4月26日出具了鲁正信评报字（2024）第Z078号《长江润发张家港保税区医药投资有限公司拟编制财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及因取得海南海灵化学制药有限公司、海南新合赛制药有限公司、贝斯特医药(亚洲)有限公司控制权所形成商誉资产组可收回金额资产评估报告》。海南海灵化学制药收购项目资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：根据公司管理层批准的最近5年财务预算，预计5年后的现金流与第5年的现金流相近，本年度公司采用的税前折现率为9.79%。评估报告测试结果显示资产组的可收回价值评估结果为126,076.74万元，小于资产组账面价值（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）187,981.58万元，本期海南海灵化学制药收购项目资产组形成的归属于母公司的商誉需计提资产减值准备60,220.80万元。

本期计提商誉减值准备60,220.80万元。以上各项共计入资产减值损失（损失以“－”号填列）-60,220.80万元。

综上，报告期内共计入资产减值损失（损失以“－”号填列）-67,380.09万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，计入信用减值损失（损失以“-”号填列）-967.20万元。计入资产减值损失（损失以“－”号填列）-67,380.09万元,将导致公司2023年度合并利润表净利润减少-68,347.30万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司2023年度财务状况及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会审核意见

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能更加公允反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司计提资产减值准备事项。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-032

长江润发健康产业股份有限公司

关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告全文及其摘要》已于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2024年5月20日（星期一）15:00-17:00采用网络远程的方式举办2023年度网上业绩说明会，投资者可登录“中国证券网路演中心”（http://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长黄忠和先生，总裁卢斌先生，财务总监张义先生，董事会秘书孙文遥先生，独立董事舒知堂先生。欢迎广大投资者积极参与。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-027

长江润发健康产业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行理财的情况

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度及有效期

本次最高额度不超过12亿元人民币，投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，在投资期限内资金可以滚动使用。

（三）投资范围

购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。

（四）资金来源

公司及其子公司的自有资金

（五）决策程序

本议案已经公司第六届董事会第三次会议通过。

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、风险控制

1、公司及子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司董事会授权经营管理层在额度范围内决定投资具体事项；

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，对自有闲置资金适时进行现金管理，增强公司资金流动性管理，提高资金使用效率，同时获得一定的投资效益。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-020

长江润发健康产业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年4月29日在长江大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2024年4月18日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。会议由监事会主席王建堂先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（监事王建堂、符琳鑫以通讯方式参加）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司2023年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在损害股东利益的情况和违规使用募集资金的情形。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

8、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2023年度薪酬详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年度公司内部担保额度的议案》

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的长江润发健康产业股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

13、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

监事会同意和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准意见的审计报告，认为该非标准意见的审计报告真实、客观地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，我们对此表示认可。

监事会同意公司董事会《关于公司2023年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将切实监督，并督促公司董事和管理层对所涉事项采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

监事会同意《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》的情况表述。监事会将积极监督和督促董事会、公司管理层落实各项整改措施，消除影响。并持续关注公司后续整改落实情况以及效果，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

监事会同意《董事会关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的专项说明》的情况表述。监事会将积极监督和督促相关责任人尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对公司的不利影响。并持续关注公司后续整改落实情况以及效果，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见本公司同日发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-023

长江润发健康产业股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。

上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2016）第000118号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

■

注：本报告若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2016年非公开发行募投项目全部结项，并将节余募集资金余额及利息（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

截至2023年12月31日，公司已将部分募集资金专项账户金额（含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等）共计11,949.80元转出用于永久性补充流动资金，并完成部分募集资金专项账户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年12月7日公司分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司第五届监事会第九次会议、第五届董事会第九次会议分别审议通过的《关于变更募集资金存储专户的议案》，公司注销了浙商银行股份有限公司北京分行的专项账户，将该募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至公司在中国工商银行张家港分行设立的募集资金专项账户进行专项存储，并与中国工商银行张家港分行、华泰联合证券有限责任公司重新签署了《三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。

公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至报告期末，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金存放情况

1、募集资金存储专户余额情况

截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额为5,341.48万元，具体存放如下：

单位：万元

■

2、募集资金现金管理情况

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和2022年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，额度内资金可以循环使用。本公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见，公司已在指定媒体进行充分披露。

截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为5,000万元，具体情况如下：

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三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期内，募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和2023年第一次临时股东大会审议，同意将2016年非公开发行募投项目全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截止2024年3月5日，公司已将上述募集资金专项账户金额（含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等）总计17,367.40万元全部转出用于永久性补充流动资金，并完成募集资金专项账户的注销手续。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：万元

■

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：万元

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证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-031

长江润发健康产业股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会年第三次临时会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下:

一、本次利润分配预案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-766,728,660.28元，加上年初未分配利润-92,995,623.48元，提取法定盈余公积1,235,647.10元，2023年合并报表可供分配利润为-860,959,930.86元。

2023年度母公司净利润为12,356,471.03元，加上年初未分配利润201,815,222.85元，提取法定盈余公积1,235,647.10元，2023年母公司可供分配利润为212,936,046.78元。

根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为-860,959,930.86元。

按照公司章程的有关规定，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、利润分配方案的合理性、合规性

根据《公司章程》相关规定，公司进行利润分配的条件是公司应当年盈利且累计未分配利润为正；且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告（特殊情况除外）。经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，同时被出具保留意见的审计报告，综上，公司2023年度拟不进行利润分配。

三、董事会意见

公司2023年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况及公司未来发展规划。本次公司2023年度不进行利润分配的事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

四、独立董事专门委员会会议意见

公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。因此，一致同意公司2023年度利润分配预案。

五、监事会意见

监事会认为：2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-026

长江润发健康产业股份有限公司

关于2024年度公司内部担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“长江健康”或“公司”）于2024年4月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度公司内部担保额度的议案》，同意公司及下属公司向银行及其他金融机构申请融资额度不超过37.4亿元，其中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币22.7亿元，对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币14.7亿元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等情况下发生的公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。上述对外担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

1、总体担保额度情况

单位：亿元

■

2、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的额度，后期公司可根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在资产负债率低于70%的公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用；在资产负债率超过70%（含70%）的公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

1、被担保方基本情况

■

2、被担保方主要财务数据（经审计）

单位：万元

■

3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属公司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要，公司及控股子公司同意为其进行融资提供连带责任担保。被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，有助于保证公司的正常生产经营，并促进公司的长远发展。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在违背相关规定的情况。

根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年报告期末，本公司除为公司合并报表范围内下属公司提供连带责任担保（担保情况详见公司《2023年年度报告》）外，公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-021

长江润发健康产业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月29日上午9:30在长江大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2023年4月18日以书面、电子邮件等方式发出且确认送达。会议由董事长黄忠和先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（董事舒知堂、夏亲华以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

《2023年度董事会工作报告》具体内容参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析” 及“第四节 公司治理”部分。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

林洪生女士、郭静娟女士、舒知堂先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

3、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司《2023年年度报告》中“第十节财务报告”的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

4、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

5、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

6、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司2023年度财务状况及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2023年度薪酬详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。

董事、监事薪酬尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

10、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2024年度公司内部担保额度的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

11、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2024年度综合授信额度的议案》。

2024年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币37.4亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

12、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事黄忠和、邱其琴、卢斌回避表决。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

13、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

对独立董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士提交的《独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司在任独立董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

关联董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士回避表决。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况作出报告。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

18、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

19、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

关联董事黄忠和、邱其琴、卢斌回避表决。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

20、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-029

长江润发健康产业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月29日在长江大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第三次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：2024年5月28日（星期二）15:00

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年5月22日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师。

8、会议地点：江苏省张家港市晨丰公路1618号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案

■

上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见2024年4月13日和2024年4月30日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

2、特别事项说明

（1）议案1涉及选举两名非独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）议案8需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）议案10为选举张萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项：

1、登记时间：2024年5月24日上午9:00一11:00时，下午2:00一5:00时；

2、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话、邮件方式登记；

（1）法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2024年5月24日17:00前到达本公司为准。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

3、登记地点及授权委托书送达地点：长江润发健康产业股份有限公司证券投资部，信函请注明 “股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联 系 人：孙文遥

联系电话、传真：0512一56926898

通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此通知。

长江润发健康产业股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。

2、填报表决意见

（1）对于累积投票提案1，股东填报投给某候选人的选举票数。

提案1采用等额选举，应选人数为2人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（2）对于非累积投票提案2-10，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对提案2-10表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日上午9:15，结束时间为2024年5月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2：

长江润发健康产业股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2024年5月28日（星期二）召开的长江润发健康产业股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以 □不可以

具体表决意见如下：

■

1、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。