基蛋生物科技股份有限公司

■

公司负责人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-014

基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知已于2024年4月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2023年度财务决算报告》真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2023年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

公司监事会对《公司2024年第一季度报告》进行全面了解和审核后认为：

（1）《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

目前公司经营状况良好，运作规范，使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据证监会及财政部的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《董事会关于财务报告带强调事项段的无保留审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《监事会对〈董事会关于财务报告带强调事项段的无保留审计意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《监事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《监事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-013

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 14点00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案（除有关监事薪酬的议案）均已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；

4、出席会议登记时间：2024年5月21日上午8:00一12:00，下午13:30一17:30；

5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn，联系人：刘葱。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-012

基蛋生物科技股份有限公司

关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,240,680,112.38元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本507,153,517股，以此计算合计拟派发现金红利50,715,351.70元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）101,430,703.40元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为36.25%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开公司第四届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会发表的核查意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》中对于分红的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于公司2023年度利润分配预案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-011

基蛋生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知已于2024年4月16日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和公司章程的规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理苏恩本先生代表公司经营管理层所作的《2023年度总经理工作报告》，董事会认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

2023年度，公司独立董事在任职期间严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职责，均按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作，保护了股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。本议案需要独立董事俞红海、骆竞、万遂人在公司股东大会中进行汇报。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事俞红海、骆竞、万遂人在公司股东大会中进行汇报。

（四）审议并通过《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2023年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2023年度的实际经营情况，董事会对公司2023年度财务决算报告进行讨论和审核后认为公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2023年度的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的2023年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2023年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年年度报告》《基蛋生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

公司编制的《公司2024年第一季度报告》，可以全面、客观、真实地反映公司2024年第一季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议了《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》

2023年度，第三届董事会独立董事的津贴标准为每人10.00万元/年（税前）；公司的非独立董事不以董事的职务在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员按其在公司所任具体职务核定。董事会对公司2023年度董事、高管薪酬讨论后认为：公司2023年度董事、高管薪酬符合公司实际发展情况。

本项议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会两名委员回避表决。因本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本项议案时回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本项议案关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-007）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会充分讨论和审议，同意公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于续聘2024年年审会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《关于续聘2024年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事鞠熀先先生、万遂人先生、凌华女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

为审议公司本次董事会及监事会审议的相关事项，同意公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据证监会及财政部的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议并通过《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议并通过《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《公司董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-010

基蛋生物科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易

执行情况及2024年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月29日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过，本项议案无需提交股东大会审议。

公司于2024年4月15日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会对该议案进行审查，认为：公司2023年度已经发生的日常关联交易按照市场公允价进行结算，2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2024年4月29日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有必要性，符合公司的实际情况；本次预计2024年度日常关联交易是公司正常生产经营过程中所需，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情况，不会导致公司对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

■

（三）本次日常关联交易的预计金额及类别

单位：元 币种：人民币

■

说明：

注1：向关联方出售商品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取自2023年营业收入总额。向关联方出租房产占同类业务比例中“同类业务租赁金额”取自2023年租赁总额，从关联方采购商品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取自2023年采购总额。

注2：公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

注3：公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.广安医疗器械有限公司

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2.南京瀚雅健康科技有限公司

■

3.江苏瀚雅医疗科技有限公司

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4.南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司

■

5.南京领跑健康科技有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

1、广安医疗器械有限公司为公司参股公司，其副董事长及经理丛明为公司关联自然人（招股书中判定），根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，广安医疗器械有限公司为公司的关联法人。

2、公司实际控制人苏恩本先生任南京瀚雅健康科技有限公司董事长，公司董事倪文先生任南京瀚雅健康科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京瀚雅为公司的关联法人。

3、公司实际控制人苏恩本先生任江苏瀚雅董事长，公司董事倪文先生任江苏瀚雅董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，江苏瀚雅医疗科技有限公司为公司的关联法人。

4、南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司为公司实际控制人苏恩本担任总经理、执行董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，领跑生命研究院为公司的关联法人。

5、南京领跑健康科技有限公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，公司董事陶爱娣女士任南京领跑健康科技有限公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定， 南京领跑健康为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售货物、提供劳务

广安医疗器械有限公司为公司的经销商，公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂仪器类货物，关联交易价格为协议约定价格；公司与南京瀚雅健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司、南京领跑健康科技有限公司分摊部分电费，关联交易价格为市场价格。

2、向关联方出租房产

公司与江苏瀚雅医疗科技有限公司签订《办公用房租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南京市工业用地租赁价格水平。

3、从关联方采购货物、接受劳务

公司与南京领跑健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司签订购销协议，从上述公司采购产品。

（二）定价政策与结算方式

1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

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(上接1317版)