基蛋生物科技股份有限公司

2、结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

（三）关联交易协议

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性

公司与关联方的关联交易为公司日常生产经营所需，公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司的业务规模和经营效益，对公司的经营和发展有积极意义。公司基于日常生产经营所需，与上述关联方保持长期稳定的业务合作关系。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。

（三）关联交易对公司独立性的影响

公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-007

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资理财额度、投资范围及期限：基蛋生物科技股份有限公司（含全资子公司及控股子公司，以下简称“公司”）拟使用最高额不超过210,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币，投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为，委托期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并同意提交董事会审议。公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、拟使用自有闲置资金进行投资理财的情况

（一）委托理财的目的

本次现金管理目的是充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益。

（二）资金来源

资金来源为公司部分自有闲置资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用部分自有闲置资金不超过210,000万元人民币进行投资理财，委托期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资品种

投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长在规定额度范围内签署相关文件，具体事项由公司财务部及证券投资小组组织实施。

二、审议程序

●公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并同意提交董事会审议。公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、对公司的影响

（一）公司最近两年经审计的财务情况

单位：元

■

截至2023年12月31日，公司资产负债率为27.32%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司经营的影响

公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，并及时履行信息披露义务。

2、公司财务部及证券投资小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司审计部门负责对委托理财项目的审计和监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并对账务处理情况进行审查。

4、公司独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请专业机构进行委托理财资金的专项审计；监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-015

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2023年度

暨2024年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年5月14日（星期二）至5月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日披露了公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月21日下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：苏恩本先生

财务总监：倪文先生

董事会秘书：刘葱女士

独立董事：万遂人先生、凌华女士、鞠熀先先生

四、投资者问题征集及参加方式

（一）投资者可在2024年5月21日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月14日（星期二）至5月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@getein.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘葱

电话：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-009

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司及全资、控股子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信额度：基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司以信用方式拟于2024年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度。

● 审议情况：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

根据公司经营的总体情况，结合公司2024年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2024年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年股东大会审议同类事项为止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-008

基蛋生物科技股份有限公司

关于续聘2024年

年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人程晓曼，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始为公证天业提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

（2）签字注册会计师田大庆，2021年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始为公证天业提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

（3）项目质量控制复核人王微，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始为公证天业提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告10余家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度审计收费95万元（其中：财务审计服务报酬85万元，内部控制审计服务报酬为10万元），本次收费综合考虑本公司的业务规模、所处行业等因素后协商确定。2024年度审计费用在参照2023年度收费的基础上综合考虑当年的业务规模变化后确定，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会审核，认为公证天业具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，公证天业严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于公证天业在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年年审会计师事务所的议案》，公司继续聘任公证天业为公司2024年度审计机构，有效期至2024年年度股东大会召开之日。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-016

基蛋生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）和财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）进行的相应变更，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2024年4月29日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。对本议案董事会的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。上述事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）证监会于2023年12月22日发布解释性公告第1号，对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。

（二）财政部于2023年10月25日发布第17号解释，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照证监会发布的解释性公告第1号和财政部发布的第17号解释的相关规定执行。其他未变更部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司按照解释性公告第1号和第17号解释的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

三、监事会的结论性意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据证监会及财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计政策的变更。

四、审计委员会审议情况

公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部和证监会发布的相关通知和规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

(上接1318版)