浙江奥康鞋业股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：603001 公司简称：ST奥康

浙江奥康鞋业股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-0.93亿元，公司期末可供分配利润为人民币4.15亿元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑当前行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的2023年度利润分配方案为：本次分配不派发现金红利，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

1.品牌运营模式

公司实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在399-699元之间；康龙品牌则更多凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要价格带集中在399-599元之间；斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为399-899元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

2.生产加工模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，整合高端智能制造，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

3.销售运作模式

公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

（1）“直营+经销”模式

直营模式包含自营、合营及商场店铺，即直接面对消费者进行销售。自营店铺在经营场所、门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等方面的权利义务均由公司承担和负责，合营及商场店铺在门店管理、服务、供货、存货管理、收入确认等方面的权利义务由公司承担和负责，合作对方承担经营场所、服务等履约义务，在资金结算中双方均承担各自履约义务。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

（2）团体订购

为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

（3）出口

公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销门店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品；国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。

（4）线上

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入308,605.55万元，同比增长12.05%；营业成本173,651.76万元，同比增长8.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,327.89万元，同比增加28,106.65 万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603001 证券简称：ST奥康 公告编号：临2024-021

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁孙伟军先生的辞职报告。由于个人工作安排的调整，孙伟军先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将继续担任公司下属子公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙伟军先生担任副总裁所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，孙伟军先生未持有公司股票。

公司董事会对孙伟军先生在任职副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：603001 证券简称：ST奥康 公告编号：临2024-010

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通知，并于2024年4月28日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

二、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

公司独立董事向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2024-012号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2023年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中董事余雄平不在公司领薪。

6.1《董事长王振滔2023年度薪酬》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

6.2《董事兼总裁王进权2023年度薪酬》

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

6.3《董事兼副总裁王晨2023年度薪酬》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

6.4《董事余雄平2023年度薪酬》

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

6.5《独立董事BINGSHENG TENG 2023年度薪酬》

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

6.6《独立董事周俊明2023年度薪酬》

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

6.7《独立董事林宗纯2023年度薪酬》

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

6.8《副总裁温媛瑛2023年度薪酬》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6.9《副总裁孙伟军2023年度薪酬》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6.10《副总裁王安2023年度薪酬》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6.11《副总裁陈瑞福2023年度薪酬》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6.12《董事会秘书兼财务负责人翁衡2023年度薪酬》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2023年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2024-013号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

董事余雄平在关联公司担任董事，对该议案回避表决。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对；1票回避表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2024-014号公告。

十、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2024-015号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-XXX号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十二、审议并通过《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2024-017号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-018号公告。

十四、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

十五、审议并通过《关于修订公司〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

十七、审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书制度〉、〈审计委员会议事规则〉、〈提名委员会议事规则〉、〈薪酬与考核委员会议事规则〉、〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-022号公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：603001 证券简称：ST奥康 公告编号：2024-018

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 15点00分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取公司独立董事2023年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，并于2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、议案6.02

应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

1）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

(下转1342版)

证券代码：603001 证券简称：ST奥康

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1本报告期，公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及赎回情况如下:

单位：万元 币种：人民币

■

3.2报告期内各品牌的盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

3.3报告期内各渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

3.4报告期内线上和线下销售的盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

3.5报告期内实体门店情况

3.5.1报告期内国内实体门店情况

■

3.5.2报告期内国外实体门店情况

截至2024年3月31日，公司在越南有20家经销店、在老挝有1家经销店。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-963,026.02元，上期被合并方实现的净利润为：-336,551.71元。

公司负责人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：陈钦河

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2024年4月30日