苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-033

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届监事会第八次会议于2024年4月28日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为：同意《公司2023年度监事会工作报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》；

监事会认为：同意《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算方案》的相关内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》；

监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》的相关内容编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2023年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司2023年年度报告及报告摘要》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司2023年度环境、社会和公司治理报告的议案》；

监事会认为：同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司2024年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2024年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议并通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司编制的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了2023年度本公司募集资金存放与使用的实际情况，同意该报告的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议并通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案》；

公司2023年年度报告中披露的监事的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》等公司相关制度，2024年度公司监事的薪酬方案如下：

1、适用对象：公司监事及职工代表监事

2、适用期限：2024年01月起至2024年12月止；

3、薪酬标准：薪酬分为基本薪酬和浮动薪酬两项，基本薪酬按其在公司担任的具体职务、行业情况并结合公司经营业绩等因素综合评定；浮动薪酬部分根据公司年度经营目标，结合公司年初制定的目标任务的实际完成情况和绩效考核结果，经评定审核后发放。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标。

监事兼公司其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

监事李彪、姜军、马笑丹需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

监事会认为：本次修订《监事会议事规则》，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》相关规定。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

监事会认为：同意选举姜军先生为公司监事会主席。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议并通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；

监事会认为：同意补选皇春萌女士为公司第四届监事会监事。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-034

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票21,440,134股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。本次非公开发行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不含税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月26日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]8006号）。

(二) 募集资金使用情况和余额情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金22,113.40万元（注1），本年度使用募集资金2,841.59万元，使用闲置募集资金进行现金管理和用于临时补充流动资产的余额29,000.00万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为866.84万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为19,106.74万元。

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注:公司以前年度已使用募集资金包括前期以自筹资金投入募投项目，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证的截止 2020年12月31日尚未从公司募集资金账户中置换转出的资金 2,856.35万元。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

公司2022年12月23日收到募集资金23,214.31万元。截至2023年12月31日止，本年度用于补充流动资金23,217.47万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元。

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公司2022年第二次非公开发行股票募集资金项目已按计划使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。详见公司于2023年8月12日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-076）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《管理及使用制度》。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

公司于2023年1月5日，连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

上述募集资金已使用完毕并办理了募集资金销户手续，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海银行苏州吴中支行签署的三方监管协议相应终止。

(二) 募集资金的专户存储情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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2、公司2022年第二次非公开发行募集资金情况

公司2022年第二次非公开发行非公开发行股票募集资金项目已按计划使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2023年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1与附件2。

其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币24,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至2023年1月18日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币23,200万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2023年2月10日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至2023年4月25日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币13,000万元全部归还至募集资金专用账户

公司于2023年5月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币23,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止2023年12月31日，公司实际使用募集资金17,000万元临时补充流动资金。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，无闲置募集资金补流的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为12,000万元，本年度购买理财产品及暂未到期赎回的理财产品的情况如下：

■

公司2023年度使用闲置募集资金购买七天通知存款的金额26,900.00万元，本年度购买七天通知存款及暂未到期赎回的七天通知存款情况如下：

■

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，未使用募集资金进行现金管理。

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2023年4月延长至2025年4月，同时将公司的全资子公司：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以下简称“中科麦迪”），作为此项目共同的实施主体。为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”），并将原募投项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。上述事项已经过公司2022年年度股东大会审议通过。具体使用情况，见附表3“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）

2023年1-12月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

募集资金使用情况对照表

（2022年第二次非公开发行股票募集资金情况）

2023年1-12月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：累计投入募集资金总额超过募集资金总额153.94万元，系募集资金总额扣除了网上发行手续费、相关待抵扣的进项增值税等与发行权益性证券相关的新增外部费用150.76万元(不含增值税)，另外募集资金账户取得利息收入3.18万元。

附件3

变更募集资金投资项目情况表

（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）

2023年1-12月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注3]：高效太阳能电池智能制造项目计划总投资186,171.50万元，其中使用募集资金投资金额23,212.49万元。募集资金主要用于设备购置与安装，截止2023年12月31日， 设备购置及安装工作基本已经完成，相关合同总金额为154,979.02万元，根据合同及双方约定，其中相关款项尚未到付款节点，截止本报告披露日，尚需支付的金额为65，618.18万元。截止本报告披露日，本次募资资金已经使用的金额为4,057.46万元，剩余募集资将继续用于支付后续的应付设备购置及安装款项。

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-036

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款等安全性较高的保本型产品

● 投资金额：不超过人民币3亿元，在上述额度内资金可以滚动使用

● 审议程序：已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。在上述额度内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理中心负责具体操作落实。本事无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月有效。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

2020年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股（每股面值 1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元。本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金的存放和使用情况

为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就2020年非公开发行A股股票募集资金的存放分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

截止2024年3月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

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注：上表明细与合计数存在差异系四舍五入产生

截至2024年3月31日，募集资金余额为43,055.75万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额）, 其包括募资资金专户余额7,150.74万元，募集资金理财专户余额5.01万元，现金管理尚未到期的金额为22,900万元，用于临时补充流动资金的金额为13,000万元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

公司募集资金投资项目建设及付款周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，在此过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为单笔期限最长不超过12个月的结构性存款等安全性高、流动性好的保本型产品，且不会构成关联交易。

（三）投资额度、资金来源

公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

（五）实施方式

在上述额度和期限范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理中心负责具体操作落实。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将根据募集资金支出安排使用闲置募集资金进行现金管理，以保证不影响募投项目正常进行。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益分配

闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

（二）风险控制措施

1.公司资本管理中心将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由部门负责人审核后提交总经理审批，审批通过后由资本管理中心负责组织实施。

2.公司资本管理中心相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4.公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

5.公司独立董事、监事会可以对公司募集资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

六、审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况及意见

公司于2024年4月28日召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于2024年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024年4月30日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-044

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期已届满，解锁期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司第一期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，现将情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于2021年7月23日、2021年8月9日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。公司于2022年12月15日、2023年1月9日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2021年7月24日、2021年8月10日、2022年12月16日、2023年1月10日披露的相关公告。

公司于2023年3月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的1,300,000股公司股票已于2023年3月30日以非交易过户的方式过户至“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司一第一期员工持股计划”，过户价格为10.55元/股。具体内容详见公司于2023年4月1日披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

公司于2023年7月7日完成2022年年度权益分派，分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，公司回购专用证券账户不参与本次权益分派。权益分派方案为以资本公积向全体股东每10股转增3股。具体情况详见公司于2023年6月30日披露的《2022年年度权益分派实施公告》。2022年权益分派完成后，公司第一期员工持股计划持有股份数量增加至1,690,000股。

二、第一期员工持股计划的锁定期

根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》相关规定：

本员工持股计划购买所获标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后依据上一年度公司业绩目标考核结果分配至持有人。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红，亦应遵守上述股份锁定安排。

公司于2023年4月1日披露了《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》，根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的锁定期已于2024年3月31日届满。

三、第一期员工持股计划业绩考核完成情况及解锁情况

根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划锁定期已届满且解锁条件已成就，具体如下：

持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后依据2023年度业绩考核结果解锁分配至持有人，公司层面的业绩考核目标如下：

■

注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

3、本员工持股计划存续期内，若公司存在收购资产的行为，上述“营业收入”及“净利润”均剔除因收购资产对公司营业收入及净利润的影响。

根据公司2023年年度审计报告，以公司2021年营业收入、2022年营业收入的孰高值为基数，2023年营业收入增长率为74.69%；以公司2021年净利润、2022年净利润的孰高值为基数，2023年净利润增长率为-742.19%。公司业绩满足解锁条件。

综上所述，本员工持股计划解锁期解锁条件已成就。根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》的解锁安排，本员工持股计划所持标的股票全部解锁，解锁的股份数量为169.00万股，占公司当前总股本的0.55%。

四、第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

（一）本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划锁定期已于2024年3月31日届满，公司第一期员工持股计划管理委员会将根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定、市场情况等因素择机出售本员工持股计划持标的股票，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持有的权益份额进行分配。

（二）本员工持股计划的交易限制

根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

在本员工持股计划存续期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据2023年度公司层面的业绩考核情况，公司第一期员工持股计划解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的100%，解锁股份数量为169.00万股，符合《公司第一期员工持股计划（修订稿）》《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-045

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

备注：本次会议将听取公司2023年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：7、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：15

应回避表决的关联股东名称：绵阳皓祥控股有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日

上午：9：00一11：00 下午：2：00一5：00

（三）登记地址及相关联系方式

1、地址：苏州市工业园区归家巷222 号麦迪科技

2、联系人：薛天

3、联系电话：0512-62628936

4、传真：0512-62628936

六、其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接1358版)