杰华特微电子股份有限公司

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全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

监事会认为：公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，其编制和审核程序均符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年度的报告能够公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告》及《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过了关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

监事会认为：2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《杰华特微电子股份有限公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监事会的职责，依法召开监事会，促进公司规范运作，对公司董事、高管的履职情况进行了监督，保障了股东权益以及公司利益，促进公司规范化运作。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

监事会认为：公司编制的《公司2023年度财务决算报告》符合相关法律法规的要求，其内容真实准确地反映了公司2023年度财务状况和公司运营情况，公司监事会一致审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案

监事会认为：由于公司2023年度经审计期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议通过了关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，在历年为公司提供年审服务期间，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司的审计需求，因此，监事会同意本议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议通过了关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

监事会认为：公司的2023年度募集资金存放及使用严格遵循了《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变募集资金用途，未出现损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议通过了关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案

监事会认为：公司本次使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的事项，符合公司实际情况以及未来发展战略，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司内部制度的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议通过了关于公司2024年度监事薪酬的议案

由于关联监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

（九）审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规的要求，其内容与格式符合证监会及交易所的各项规定，报告中的信息能够客观、真实、公允地反映公司的经营及财务状况，监事会对公司《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见并同意本议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十）审议通过了关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

监事会认为：公司本次拟作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议通过了关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其他相关规定，公司监事会同意提名窦训金先生、许亚云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，本议案分成2个子议案进行表决。

11.01关于选举窦训金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

11.02关于选举许亚云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

（十二）审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，公司拟采取的应对措施，切合公司实际情况，有利于公司尽快实现盈利，维护中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-016

杰华特微电子股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年4月18日以书面通知方式发送。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

董事会认为《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2023年年度报告》客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告》及《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告》摘要。

（二）审议通过了关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》《公司章程》等相关法律法规及内部制度的要求，恪尽职守，切实履行了董事会职责，合法合规召开董事会，认真执行股东大会的决议，推动公司持续稳健发展。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于《独立董事独立性自查情况专项报告》的议案

经核查，公司独立董事符合证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

（四）审议通过了关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的规定，在任职期间积极履行独立董事职责，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益，促进公司的可持续发展。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度独立董事述职报告（沈书豪）》、《公司2023年度独立董事述职报告（徐棣枫）》、《公司2023年度独立董事述职报告（邹小芃）》。

（五）审议通过了关于《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

2023年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，充分利用专业知识，发挥着审计委员会的监督职能，促进了公司的规范运作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过了关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

公司总经理严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《杰华特微电子股份有限公司总经理工作细则》等内部管理制度的要求，认真有效的执行了董事会各项决策，勤勉尽责的开展各项工作，推动公司可持续、健康、稳定的发展。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

公司2023年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案

鉴于公司2023年度期末未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。2023年度，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案符合法律法规相关规定，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议通过了关于《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，在为公司进行年报审计过程中，坚持公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司相关审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及公司股东的合法权益。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

（十）审议通过了关于《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》的议案

公司董事会审计委员会严格按证监会、交易所等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对天健会计师事务所在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

（十一）审议通过了关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵循相关审计规程，保持公正、客观的态度进行独立审计，具备专业能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

（十二）审议通过了关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和监管，并依法履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

（十三）审议通过了关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

公司董事会认为公司2024年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需求，与关联方的交易价格遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

本议案已经董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事ZHOU XUN WEI、黄必亮为关联董事，因此回避本次表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

（十四）审议通过了关于确认公司2023年度银行信贷授信情况及2024年授信计划及担保的议案

公司董事会同意公司拟向银行申请不超过37亿元的综合授信额度（其中公司不超过32亿元，子公司合计不超过5亿元），并为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，该事项其授信是为了满足公司及子公司的日常经营需要，保证公司业务的顺利展开，公司的担保为对公司全资子公司的担保，属于正常的商业行为，未损害公司和公司全体股东的利益。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

（十五）审议通过了关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案

公司本次使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的事项不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。

（十六）审议通过了关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

2023年度，公司按照《企业内部控制评价指引》的要求，对公司内部控制进行了评价，公司董事会认为公司现有的内部控制制度符合相关法律法规要求，并在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过了关于公司2024年度董事薪酬的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议本议案，全体委员回避表决。

由于关联董事回避后，表决人数不足3人，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

根据《公司章程》等有关制度，公司2024年度高级管理人员的薪酬方案是依据公司经营规模、具体任职岗位，并按照公司薪酬管理制度以及绩效考核管理制度等制定的薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》的议案

公司依据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，编制了公司《2024年第一季度报告》，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二十）审议通过了关于公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过了关于《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过了关于修订《对外投资决策管理制度》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过了关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

公司本次作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，亦不会影响公司股权激励计划继续实施。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。

（二十四）审议通过了关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会同意提名ZHOU XUN WEI先生、黄必亮先生、方伟先生、朱晓芸女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案分成4个子议案进行表决：

24.01关于选举ZHOU XUN WEI先生为第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

24.02关于选举黄必亮先生为第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

24.03关于选举方伟先生为第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

24.04关于选举朱晓芸女士为第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

（二十五）审议通过了关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会同意提名沈书豪先生、邹小芃先生、夏立安先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案分成3个子议案进行表决：

25.01关于选举沈书豪先生为第二届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

25.02关于选举邹小芃先生为第二届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

25.03关于选举夏立安先生为第二届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

（二十六）审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

（二十七）审议通过了关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-017

杰华特微电子股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-24,603.39万元，实收股本为44,688万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《杰华特微电子股份有限公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议，具体情况如下：

二、亏损的主要原因

（一）2023年，公司积极提升市场份额，芯片产品销量较上年同期增长较多，但产品价格受到一定承压导致毛利率有所下降，营业收入和毛利额是当期净利润下降的主要原因之一。

（二）为进一步丰富产品品类、加快产品迭代、拓展新市场及客户，2023年公司持续加大研发投入，研发人员数量较上年同期增长较多，研发人力成本、材料及测试开发费投入增加，使得研发费用较上年同期增长较多。

（三）2023年，公司实行限制性股票激励计划，使得本期股份支付费用较上年同期增长较多，进一步使得归属于上市公司股东的净利润下降。

（四）2023年，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司2023年度存在减值迹象的存货计提资产减值准备，本期计提资产减值损失较上年同期增长较多。

三、应对措施

得益于公司始终坚持发展独立自主的芯片研发技术，已构建起集工艺、设计以及系统于一体的完整研发技术架构，近年来公司在各应用领域的竞争力和市场地位持续增强。未来，公司将密切关注行业技术发展趋势，把握市场新机遇，围绕战略规划动态调整经营策略，多措并举为公司稳健经营保驾护航，具体措施如下：

（一）市场驱动的产品创新：公司将紧密关注市场动态，以客户需求为核心，推动产品的研发工作。通过增强自主创新能力和研发效率，加速产品的市场化，促进公司收入的稳步增长，并增强盈利能力。

（二）研发管理的持续优化：公司将持续优化研发管理体系，加快研发成果向市场应用的转化速度，全面提升公司在市场中的竞争地位。

（三）客户关系和市场拓展：深耕市场和客户需求，坚持以“客户的痛点就是我们的发力点”为引领，主动增强与战略客户的粘性，实现良性互动，建立稳固的客户关系。

（四）推进降本增效建设：公司将进一步加强预算管理，对公司业务各个环节持续跟踪成本费用，对公司的各项成本进行详细分析和控制，合理优化成本支出，消除无端浪费。

通过上述综合性的策略和措施，公司将能够更有效地应对市场变化，积极改善公司经营和财务状况，实现可持续的增长和盈利，为所有利益相关方创造更大的价值。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-018

杰华特微电子股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月31日 15点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 1 楼 A102

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月31日

至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月24日（9:30-11:30，14:00-16:00）

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司股东或其代理人可以用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的股东，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于5月24日前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。

5、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西

联系电话：0571-87806685

传真：0571-87806685

邮箱：ir@joulwatt.com

联系人：董事会办公室

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

杰华特微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-014

杰华特微电子股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杰华特微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年4月28日召开职工代表大会，同意选举刘国强先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2024年4月30日

附件：

刘国强先生简历

刘国强先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历。2013年4月至今任公司应用工程师；2021年3月起至今，担任公司监事会主席。

刘国强先生通过公司持股平台一一杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份。除上述外，刘国强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《杰华特微电子股份有限公司章程》的相关规定。

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-020

杰华特微电子股份有限公司

关于2024年一季度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对截至2024年3月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况和经营成果，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司2024年一季度公司计提信用及资产减值准备共计104,182,568.55元，具体情况如下：

单位：人民币元

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二、计提资产减值准备的方法及具体说明

（一）信用减值损失

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。

1.应收账款

应收账款属于按组合计量预期信用损失的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

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应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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经测试，本次需对应收账款计提坏账损失金额为1,636,736.05元。

2.其他应收款

其他应收款属于按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

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其他应收款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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经测试，本次需对其他应收款计提坏账损失金额为36,992.33元。

3.应收票据

应收票据属于按组合计量预期信用损失的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

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应收票据一一应收商业承兑汇票及应收中小银行承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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经测试，本次需对应收票据计提坏账损失金额为291,596.03元。

4.其他流动资产、其他非流动资产

对于分类至其他流动资产以及其他非流动资产的资产，本公司按照单项进行评估预期信用损失的信息并计量其损失准备。

经测试，本次需对其他流动资产计提资产减值损失金额为394,569.46元，应转回的其他非流动资产减值损失金额为501,800.00元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》和公司相关政策的规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备计提或转回的金额。

经测试，本次需对存货计提存货跌价准备金额为102,324,474.68元。

三、2024年第一季度计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值损失和信用减值损失科目金额共计104,182,568.55元，将导致公司2024年第一季度合并利润总额减少104,182,568.55元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司报告期内计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司的会计信息更加真实、可靠、准确，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次计提资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024年4月30日