常州时创能源股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688429 证券简称：时创能源

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

说明：“常州时创能源股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至2024年3月31日，“常州时创能源股份有限公司回购专用证券账户”持股数为720,000股，持股比例为0.18%

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:常州时创能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：符黎明 主管会计工作负责人：彭友才 会计机构负责人：彭友才

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：符黎明 主管会计工作负责人：彭友才 会计机构负责人：彭友才

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：符黎明 主管会计工作负责人：彭友才 会计机构负责人：彭友才

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:常州时创能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：符黎明 主管会计工作负责人：彭友才 会计机构负责人：彭友才

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：符黎明 主管会计工作负责人：彭友才 会计机构负责人：彭友才

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：符黎明 主管会计工作负责人：彭友才 会计机构负责人：彭友才

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-025

常州时创能源股份有限公司第二届

董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4月26日向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》；

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员对2024年第一季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，能够真实客观反映公司截至2024年3月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常生产经营。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

公司原证券事务代表李太笃先生因个人原因离职，董事会同意聘任宋璐瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于证券事务代表离职暨聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-026

常州时创能源股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月26日通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议由监事会主席黄国银先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员对2024年第一季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，能够真实客观反映公司截至2024年3月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常生产经营。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会

2024年4月30日

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常州时创能源股份有限公司

关于证券事务代表离职暨聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李太笃先生提交的辞职报告。因个人原因，李太笃先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。李太笃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。李太笃先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李太笃先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任宋璐瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

宋璐瑶女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。宋璐瑶女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0519-67181119

电子邮箱：zqb@shichuang.cc

联系地址：溧阳市溧城镇吴潭渡路8号

特此公告。

常州时创能源股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件：

宋璐瑶，女，1996年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年6月至2024年4月担任江苏金迪克生物技术股份有限公司法务经理、证券专员；2024年4月至今，任职于本公司。

截至本公告披露日，宋璐瑶女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在因受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

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常州时创能源股份有限公司

关于参加2023年度科创版光伏

专场业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月7日(星期二)下午15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：线上文字互动投资者可于2024年5月6日(星期一)17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@shichuang.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日披在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023年年度报告》及其摘要，于2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度业绩和经营情况，公司将于2024年5月7日（星期二）下午15:00-17:00参加2023年度科创版光伏专场业绩说明会，现将有关事项公告如下：

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2024年5月7日(星期二)下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：线上文字互动

三、参加人员

独立董事：黄宏辉先生

总经理：方敏先生

董事会秘书：夏晶晶女士

财务总监：彭友才先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者问题征集及参加方式

（一）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2024年5月6日(星期一)17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@shichuang.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2024年5月7日（星期二）下午15:00-17:00登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0519-67181119

邮箱：zqb@shichuang.cc

特此公告。

常州时创能源股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-027

常州时创能源股份有限公司

关于2024年第一季度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2024年第一季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计2,791.64万元，具体情况如下：

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

经测试，2024年第一季度计提信用减值损失金额共计-126.15万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测试，2024年第一季度计提资产减值损失金额共计2,917.79万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2024年第一季度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,791.64万元，相应减少公司2024年第一季度合并报表利润总额2,791.64万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

公司2024年第一季度拟计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年3月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常生产经营。

四、其他说明

公司2024年第一季度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年4月30日