内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-042
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会临时会议于2024年4月30日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月29日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司关于第十一届董事会确定执行董事的议案》；
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会确认王燕芳女士为公司执行董事。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《公司关于补选王燕芳女士为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的有关规定，公司董事会补选董事王燕芳女士为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《公司关于聘任副总裁的议案》。
因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任王晓刚先生为公司副总裁。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月一日
附件：
王晓刚先生简历
王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、工会委员会主席。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-044
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会临时会议于2024年4月30日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月29日以邮件方式发出，会议应当出席的监事五名，实际出席会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李建强先生为公司第十一届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○二四年五月一日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-041
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于职工董事、职工监事辞职及补选
职工董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司职工董事王爱清女士提交的书面辞职书，王爱清女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会职工董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。公司监事会近日收到公司职工监事、监事会主席王燕芳女士提交的书面辞职书，王燕芳女士因工作调整原因辞去公司监事会职工监事、监事会主席职务。
王爱清女士在担任公司职工董事职务期间、王燕芳女士在担任公司职工监事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王爱清女士、王燕芳女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进公司健康发展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年4月29日召开第十三届职工代表大会第四次会议，民主选举王燕芳女士为公司第十一届董事会职工董事，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止；民主选举李建强先生为公司第十一届监事会职工监事，任期至公司第十一届监事会任期届满之日止。（附：公司第十一届职工董事、职工监事简历）
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月一日
附件：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届职工董事、职工监事简历
王燕芳，女，1980年12月出生，汉族，大学本科。历任公司监事会主席、奶粉事业部质量管理部品保经理、体系经理，酸奶事业部总经理办公室管理推进经理、副主任、液态奶事业部总经理办公室副主任。现任公司液态奶事业部总经理办公室主任。
李建强，男，1969年4月出生，汉族，大学本科。历任公司监事、监事会主席、冷饮事业部副总经理、质量管理部副总经理、液态奶事业部供应部总监、原奶事业部副总经理、液态奶事业部副总经理、总裁助理。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-043
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月30日召开第十一届董事会临时会议，审议并通过了《公司关于聘任副总裁的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会聘任王晓刚先生为公司副总裁。（王晓刚先生简历后附）
王晓刚先生具备相应的专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月一日
附件：
王晓刚先生简历
王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、工会委员会主席。
