中科寒武纪科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-015
中科寒武纪科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月27日 14点00分
召开地点：北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月27日
至2024年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
说明：公司2023年年度股东大会议将听取《2023年度独立董事述职报告》，不将其作为议案进行审议。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案1、3、4、5、6、7、8、9、12、13、14已经公司第二届董事会第十八次会议审议，议案2、3、4、5、6、7、10、11已经公司第二届监事会第十二次会议审议。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9
应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
1、电子邮件或信函方式预约登记
拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2024年5月24日17时之前将登记文件扫描件（详见下方登记资料）发送至邮箱ir@cambricon.com进行预约登记。股东或代理人也可通过信函方式办理预约登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2024年5月24日17时前送达。公司不接受电话登记。
2、现场预约登记
登记时间：2024年5月24日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00
登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司
注：股东或股东代理人出席现场股东大会时，需按照登记资料的要求携带相应证明文件的原件及复印件，在股东大会会议现场进行签到、登记。
（二）登记资料
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。
1. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书（委托人和受托人均签字）和自然人股东账户卡办理登记。
2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。
3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：
北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司
邮政编码：100191
联系电话：010-83030796-8025
邮箱：ir@cambricon.com
联 系 人：叶淏尹、童剑锋
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2024年5月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
中科寒武纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-016
中科寒武纪科技股份有限公司
关于参加2023年度科创板芯片设计专场
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
● 投资者可于2024年5月10日18:00前将问题发送至公司投资者关系邮箱（ir@cambricon.com）向公司提问。
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年年度报告》。为加强与投资者的交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2024年5月13日15:00-17:00参加2023年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以视频录播和网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、参加人员
董事长、总经理：陈天石博士
董事、副总经理：王在先生
董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：叶淏尹女士
独立董事：王秀丽女士
（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月13日（星期一）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。
（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年5月10日18:00前将问题发送至公司投资者关系邮箱（ir@cambricon.com）向公司提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：010-83030796-8025
邮箱：ir@cambricon.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2024年5月1日
