深圳市必易微电子股份有限公司
关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩
说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-034
深圳市必易微电子股份有限公司
关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩
说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议线上交流时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00
● 会议召开方式：网络文字互动
● 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议问题预征集方式：投资者可于2024年5月9日（星期四）16:00前通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）的“提问预征集”栏目进行会前提问，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已分别于2024年3月23日、2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况等情况，加强公司与投资者之间的沟通交流，公司参与了由上交所主办的2023年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议线上交流时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（四）会议问题预征集方式：投资者可于2024年5月9日（星期四）16:00前通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）的“提问预征集”栏目进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、参加人员
公司参会人员如下：
（一）公司董事长、总经理：谢朋村先生
（二）公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：高雷先生
（三）公司独立董事：周斌先生
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0755-82042719
邮箱：ir@kiwiinst.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2024年5月1日
证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-035
深圳市必易微电子股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年4月29日（星期一）以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事会秘书高雷先生主持，出席本次会议的持有人12人，代表公司2024年员工持股计划份额15,600,000份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《深圳市必易微电子股份有限公司2024年员工持股计划》和《深圳市必易微电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意15,600,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举易长根先生、唐若愚先生、崔浩先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
表决情况：同意15,600,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举易长根先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市必易微电子股份有限公司2024年员工持股计划》《深圳市必易微电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
7、根据本员工持股计划相关规定，决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
8、根据本员工持股计划相关规定，收回持有人因个人考核不能解锁的份额；
9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
10、行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
11、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
上述授权有效期为自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。
表决情况：同意15,600,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2024年5月1日
证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-036
深圳市必易微电子股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份方案的基本情况
2023年8月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币78.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币4,200.00万元（含），不超过人民币8,400.00万元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2023年8月21日、2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2024年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,129,955股，占公司总股本的比例为1.64%，回购成交的最高价为49.32元/股，最低价为21.20元/股，累计支付的资金总额为人民币47,351,541.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2024年5月1日
