浙江银轮机械股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-034
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份方案基本情况
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过25元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月23日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-095）
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2024年4月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式已累计回购股份3,479,052股，占公司目前总股本的比例为0.42%。最高成交价为19.90元/股，最低成交价为13.95元/股，成交总金额为57,761,157.25元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币25元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的相关规定。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及回购价格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体说明如下：
1．公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定，在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据回购股份相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年5月5日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-033
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于不提前赎回银轮转债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年4月10日至2024年4月30日期间已触发“银轮转债”的有条件赎回条款，公司于 2024 年4月30日召开第九届董事会第九次会议，决定本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。同时决定在未来十二个月内（即2024年5月1日-2025年4月30日）“银轮转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。2025年4月30日后首个交易日重新计算，若“银轮转债”再次触发有条件赎回条款，届时将再召开董事会审议是否行使“银轮转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
1、发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672号”文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币7亿元。
经深交所“深证上[2021]669号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2021年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。
根据《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即2021年12月13日至2027年6月6日（因2027年6月6日为非交易日，实际转股截止日期为2027年6月4日）。初始转股价格为10.77元/股。
2、转股价格调整情况
2022年6月21日，公司披露了《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-052），因公司实施2021年年度权益分派，“银轮转债”转股价格自2022年6月27日起由10.77元调整为10.69元/股。
2023年6月28日，公司披露了《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039），因公司实施2022年年度权益分派，“银轮转债”转股价格调整为10.61元/股，自2023年7月4日起生效。
二、可转债有条件赎回情况
1、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的相关规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
2、可转债有条件赎回条款成就情况
公司股票自2024年4月10日至2024年4月30日，满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“银轮转债”当期转股价格的130.00%（即2024年4月10日至2024年4月30日，公司股票收盘价格均高于13.79元/股），已触发“银轮转债”的有条件赎回条款。
3、可转债前次不提前赎回情况
公司于2023年10月9日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》，公司董事会决定自2023年10月10日至2024年4月9日，在“银轮转债”触发赎回条款时，均不行使提前赎回的权利。在此之后若“银轮转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“银轮转债”的提前赎回权利。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序
2024年4月30日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》，根据当前的市场情况及公司实际情况，为了保护投资者利益，决定本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。同时决定在未来十二个月内（即2024年5月1日-2025年4月30日）“银轮转债”在触发赎回条款时，均不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。
以2025年4月30日后首个交易日重新计算，若“银轮转债”再次触发有条件赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“银轮转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银轮转债”的情况及未来六个月内减持“银轮转债”的计划
1、经自查，公司实际控制人控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“银轮转债”赎回条件满足前六个月内（即2023年11月1日-2024年4月30日）不存在交易“银轮转债”情况。
2、截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“银轮转债”的计划。如未来上述主体拟减持“银轮转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：银轮股份本次不提前赎回银轮转债的事项已经公司董事会审议通过，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议
中信建投证券股份有限公司关于公司不提前赎回银轮转债的核查意见
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-032
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2024年4月24日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》
表决结果：9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于不提前赎回银轮转债的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
