北京诺禾致源科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-027
北京诺禾致源科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月6日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、于洋先生、李艳萍女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
议案5、议案7、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
议案5的表决情况进行了分段统计。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2024年5月7日
