无锡力芯微电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-018

无锡力芯微电子股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月6日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会均为普通决议议案；

2、本次股东大会议案6-10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、汪泽赟

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024年5月7日